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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:36 | 6190 | フェニックスバイオ |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 7 月 11 日 ( 注 )9 19,700 4,076,933 3,674 2,573,570 3,674 793,479 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 : 発行価額 617 円資本組入額 308.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。 3. 新株予約権の権利行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 : 発行価額 593 円資本組入額 296.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 5. 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加でありま | |||
| 06/25 | 13:34 | 4552 | ＪＣＲファーマ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社外取締 役は1 億 5 千万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 芦田透 薗田啓之 Andrea Spezzi 931,217 944,516 943,834 27,713 14,414 15,097 0 0 0 可決 97.11 可決 98.49 可決 | |||
| 06/25 | 13:33 | 4819 | デジタルガレージ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告書等にて情報発信しております。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照くださ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂 行できる知識及び経験を有する者か否か、ま | |||
| 06/25 | 13:33 | 7018 | 内海造船 |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| られた事項のほか業務執行、経営の基本方針を はじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っている。 なお、当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長寺尾弘志を議長とし、岡野修覚、柳 瀬純一、岡野行孝、宮崎寛、若野晃一、亀 﨑 一彦の7 名の取締役 (うち3 名は社外取締役 )で構成されて おり、監査役である田坂光宏、越智宗、谷口好朗 ( 社外監査役 )、松野文則 ( 社外監査役 )が出席し、取締 役の業務執行を監査する体制となっている。 また、監査役は、取締役会のほか、社内の重要会議に出席するなど、取締役等の業務執行を十分に監査できる 体制をとっており、当社の経営に対して中 | |||
| 06/25 | 13:32 | 7231 | トピー工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」にて開示しており ます。 (iii) 役員報酬の決定方針と手続 当社の取締役の報酬は、任意の機関である報酬諮問委員会において報酬の方針及び会社業績等を勘案した報酬の水準につき審議し、その答 申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定します。なお、報酬諮問委員会は、社外取締役 3 名、社内取締役 1 名で構 成しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定につ いて委任を受け、当該委任に基づき代表取締役社長が決定いたしま | |||
| 06/25 | 13:32 | 2480 | システム・ロケーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| である取締役を除く。)6 名選任の件 千村岳彦、内村裕一、後藤清文、井坂俊達、林雅大及び吉村桂を取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)として選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 内田善昭、山中雅雄及び森吉平を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 12 百 万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締 | |||
| 06/25 | 13:32 | 8836 | ＲＩＳＥ |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 株式会社 RISE(E00165) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長芝辻直基が議長を務めております。その他メンバーは取締役山口達 也、社外取締役森岡幸人の取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか取締役 会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の状況を監督しております。 監査役会 当社は監査役会制度を採用しております。監査役新保康博 | |||
| 06/25 | 13:31 | 3849 | 日本テクノ・ラボ |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、健全な企業体質こそが企業を発展・成長させるという方針のもと、企業価値を継続的に高め、社会的責 任を果たしていくためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識しておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会及び会計監査人により、業務執行の監督及び監視 を行っております。 当社の取締役会は8 名の取締役で構成されており、1 名が社外取締役となっております。取締役会は、毎月 1 回定期 | |||
| 06/25 | 13:31 | 6391 | 加地テック |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 運営に関しては、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行をしており、上場企業として のお互いの立場を尊重しつつ経営の独立性を確保しながら適切に経営及び事業活動を行っております。 当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役からも当社経営に対する適切な意見を得なが ら、取締役会において多面的な議論を経たうえで、当該取引の実施の可否を決定しており、当社の利益を害するも のではないと判断しております。 3. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 4/77 EDINET 提出書類 株式会社加地テック(E01529) 4【 関係会社 | |||
| 06/25 | 13:31 | 8725 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定款規定の変更については、2027 年 4 月 1 日に効力が生じる旨の附則を設け、同日の経過を もって本附則を削除するものといたします。 第 3 号議案監査等委員でない取締役 10 名選任の件 監査等委員でない取締役として、原典之、金杉恭三、舩曵真一郎、工藤成生、新納啓介、ロッシェ ル・カップ、石渡明美、鈴木純、岡島敦子及び瀬口二郎の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額の改定の件 監査等委員でない取締役の報酬等の額を「 年額 10 億円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を含ま ない。)(うち社外取締役年額 3 億円以内。)」へ改定するものであ | |||
| 06/25 | 13:30 | 3004 | 神栄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| くり及びバランスに配慮することを基本的な考え方として、ステークホル ダーからの適正な評価と信頼を獲得することを目標として、業績を上げることはもちろん、IR・情報開示の戦略企画・推進機能の向上を課題として おります。 【 経営監視機能に関する考え方 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化 し、コーポレートガバナンスを一層強固なものとすることができるものと考えております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程において定め る独立役員たる社外取締役を4 名選任し、全取締役の3 分の1 以上とするとともに、4 名 | |||
| 06/25 | 13:30 | 3153 | 八洲電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 除く。)に対する金銭報酬限度額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬限度額を年額 6 億円以内に改定し、 そのうち社外取締役の報酬限度額を年額 2,000 万円以内とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬限度額改 定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬限度額を年額 1 億円以内に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 八洲電機株式会社 (E02812) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成 | |||
| 06/25 | 13:30 | 6626 | ＳＥＭＩＴＥＣ |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関が中心となってコーポレート・ガバ ナンスの維持・強化を図る体制を採用しております。また、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会におい て、取締役の選任議案を付議しており、当該議案が承認可決されると、取締役 11 名 (うち社外取締役 3 名 )と なる予定です。 なお、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における取締役会は、取締役 12 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており( 構成員の役職及び氏名は「 役員の状況 」に記載 )、その具体的内容は次のとおりであ ります。 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 12 名で構成し、定例取締役会を | |||
| 06/25 | 13:30 | 3484 | イノベーションホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 就任理由 経営全般に関する高度な知見を、当社の経 営基盤の強化および企業価値の向上に活か して頂くため 当社といたしましては、役員の兼務状況は、次の理由から当社独自の経営判断を妨げるものではなく、 同社からの独立性は確保されていると認識しております。 1 上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する社外取締役 3 名が就任しており、取締役会にお ける審議に当たり、より多様な意見が反映されえること 2 株式会社クロップス及びそのグループ企業と開示すべき重要な取引はなく、また、当社の事業活動 は同社及びそのグループ企業との取引に依存する状況にはないこと 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載 | |||
| 06/25 | 13:29 | 9980 | ＭＲＫホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ができる者と定義しており、その選任については、取締役が推薦し、取締役会で決議し ております。 ≪ 取締役候補の指名方針と手続 ≫ 当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、上限を15 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内 )としております。 取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役 会にて決定しております。 ( 取締役候補の選任基準 ) ・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること ・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持 | |||
| 06/25 | 13:28 | 9359 | 伊勢湾海運 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式 その他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) - - - - 77,662 60,188,050 - - 保有自己株式数 1,962,091 - 1,962,091 - ( 注 )1 当期間における保有自己株式数には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。 2 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 )は、2025 年 7 月 11 日開催の取締 役会決議により実施された、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする譲渡制限付株式報 酬制度 | |||
| 06/25 | 13:28 | 3979 | うるる |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 市川貴弘 松岡剛志 氏名 税理士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最 | |||
| 06/25 | 13:28 | 3945 | スーパーバッグ |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 毎月開催されており、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針の決定を行っております。さ らに、経営の効率化、意思決定の迅速化などを図るため執行役員制度を導入しており、各事業本部の業務執行に係 わる報告、検討・討議を行う機関として、取締役、各本部長及び執行役員等を主体とする「 本部長会 」を設置して おります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役の業務執行の監査、 監督を行っております。さらに、本社各部門及び各地方事業所、並びに子会社の実査・往査を実施し、速やかに代 表取締役を始めとする関係者に対し詳細な監査報告を行っております | |||
| 06/25 | 13:27 | 5363 | 東京窯業 |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 化を図るため、2025 年 6 月 27 日開催の第 106 回定時株主総会におい て、取締役の員数の上限を9 名から10 名に増員する旨の定款変更を行っております。有価証券報告書提出日現 在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則毎月 1 回、また必要に応じて臨時に開催しておりま す。構成員の氏名は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載しております。 取締役会においては、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項、各部門における現状の課題等その他経 営に関する重要事項を決議し、各取締役の執行状況を | |||
| 06/25 | 13:27 | 6620 | 宮越ホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であります。 本報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 時点において、監査等委員会は、監査等委員 ( 委員長 ) 武田茂、監査等委員 田村幸治、監査等委員宮越盛也の3 名で構成されており、全員が社外取締役であります。 議長は、委員長である武田茂が努めております。監査等委員会は、3ヶ月に1 回以上必要に応じ随時開催し、 法令、定款及び監査等委員会規程に定められた事項について審議し、意思決定を行っております。 監査等委員は、取締役会のほか重要な会議等に出席し、業務を執行する取締役の職務が適切に行われているか 監視し、また、会計監査人や内部統制室との連携を密に行い、監査機能の強化を図って | |||