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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 12:27 | 8150 | 三信電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会の場以外においても、株主との間で建設的な対 話を行います。 (2) 取締役 ( 社外取締役含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、当社グループの経営 方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解 と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 | |||
| 06/22 | 12:26 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 証券上場規程に基づき、適 切な情報開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努め、経営の健全性、透明性を確保します。 (4) 会社法に基づき取締役会で決定した内部統制システムの整備に係る基本方針に従い、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。取締役会等における社外 取締役による独立的な立場からの監督・助言を企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで、 グループ全体への経営監督機能を向上させ、持続的な企業価値の向上を図ります | |||
| 06/22 | 12:13 | 8107 | キムラタン |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、社外役員として社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を選任し、経営の監 督強化を図っております。 取締役会は、取締役 5 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、定例取締役会を月 1 回及びその他必 要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び取締役会規則等で定められた重要事項の意思決 定を行うとともに、代表取締役の業務執行状況を監督しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、月 1 回の定例監査役会及び必要に応じて臨 時監査役会を開催し、監査役監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果 | |||
| 06/22 | 12:06 | 3739 | コムシード |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員会設置会社として、取締役会に対する監視・チェック機能を強化することで、関係法令等 を遵守し、経営の透明性と公正性を確保するため、経営チェック機能を有効に機能させる体制の強化を図って参 ります。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 a. 取締役会 本書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社では8 名の取締役がその任にあたっております。 取締役会は監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という。)を除く取締役塚原謙次、羽成正己、 趙容晙 ( 非常勤 )、金智英 ( 非常勤 )、金永埈 ( 非常勤 )の5 名と、監査等委員である社外取締役飯田三郎 | |||
| 06/22 | 12:03 | 416A | 富士ユナイトホールディングス |
| 有価証券報告書－第1期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の代表取締 役社長、社外取締役及び監査等委員である取締役を除いた取締役、各部長を委員として構成されており、サステナ ビリティ委員会では当社グループにおけるサステナビリティに関する基本方針の策定、マテリアリティの特定とそ れに基づく目標設定および進捗管理を行っております。 同委員会にて検討された内容については、委員長より取締役会に直接報告しており、取締役会では報告内容につ いて委員会に諮問のうえ、委員会で検討した当社グループにおける気候変動対応を含むサステナビリティに関する 対応の監督・指示を実施しております。 なお、本委員会で策定したサステナビリティ基本方針は次のとおりであります | |||
| 06/22 | 12:02 | 4932 | アルマード |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 当社の取締役会、監査役会及び経営会議は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 代表取締役社長保科史朗 ◎ ◎ 常務取締役 管理管掌 蕨博雅 ○ ○ 取締役営業管掌阿曽勇一郎 ○ ○ 社外取締役大和田寛行 ○ 社外監査役上條冨次生 ○ ◎ ※○ 社外監査役横井貴 ○ ○ 社外監査役石井絵梨子 ○ ○ 総合企画室長松本直人 ※○ ○ ※オブザーバーとして出席しております。 38/92 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成しております。原則毎月 1 回の定時取締 | |||
| 06/22 | 12:01 | 2897 | 日清食品ホールディングス |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| るチームセッションやチキンラーメンの 対面販売実践など、理念を自分ごととして捉え、行 動に結び付ける機会を設けています。さらに、社員 の創造性を称える「NISSIN CREATORS AWARD」を実施 し、理念の体現を後押ししています。 (ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョ ン) ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの 推進に向け、役員が女性管理職候補を個別に育成す るスポンサープログラムや、社外取締役・監査役と の座談会、女性リーダーシップ開発プログラムを通 じて、女性のキャリア形成と意思決定層への登用を 後押ししています。2025 年度末の女性管理職比率 10% 目標は達 | |||
| 06/22 | 12:00 | 7524 | マルシェ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 マルシェ株式会社コード 7524 提出日 2026/6/22 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員 1 名の退任に伴い、記載内容に変更が生じた為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 茨田篤司社外取締役 ○ 2 岩田潤社外監査役 ○ ○ 有 3 妻鹿直人社外監査役 ○ ○ 有 3 | |||
| 06/22 | 12:00 | 6379 | レイズネクスト |
| （訂正）独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/22 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 レイズネクスト株式会社コード 6379 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 2026 年 6 月 8 日 ( 月 )に提出した独立役員届出書について、「2. 独立役員・社外役 員の独立性に関する事項 」の記載の一部 ( 梅村一彦氏に関する箇所 )を訂正し、こ れに伴い「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」の記載の一部を修正するもの。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役 | |||
| 06/22 | 12:00 | 6955 | ＦＤＫ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 FDK 株式会社コード 6955 提出日 2026/6/22 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に新任社外役員の選任議案が付議され、その役員を新たに独立役 員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 酒向潤一郎社外取締役 △ ○ 2 徐幼珍社外取締役 ○ 3 | |||
| 06/22 | 12:00 | 4553 | 東和薬品 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、 生命関連企業として企業倫理、役職員の倫理観の維持・向上に注力し、社会的使命に応える努力を常に続けま す。 この方針は、グループ企業に対してもそれぞれが求められる役割・使命に応じてその趣旨を及ぼし、グルー プ企業全体としての企業価値を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会をもっ て、監査等委員会設置会社へ移行しており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 9 名 (う ち監査等委員でない社外取締役 1 | |||
| 06/22 | 12:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 30,399 48,017 51,350 57,084 ( 名 ) 14,006 14,350 16,985 17,115 17,709 (2,291) (2,384) (2,725) (3,024) (3,287) ( 注 ) 1 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2 第 7 期より当社並びに当社の子会社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び非業務執行の取締役を除きま す。以下、併せて「 当社グループの役員 」といいます。)を対象に業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 」を導入しております。当該株式給付信託が所有する当社株式に | |||
| 06/22 | 12:00 | 7939 | 研創 |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 性の監視を行っております。 また、代表取締役社長と2 名の社外取締役で構成される「 経営諮問委員会 」を年 1 回開催し、主に当社のコーポ レート・ガバナンスのあり方について議論しております。具体的テーマは、A) 当社の取締役候補者の選解任案に 関する評価、B) 当社の取締役の報酬案に関する評価、C)あるべき当社の経営トップ像などを含めた承継プラン、 D)コーポレート・ガバナンスに関する事項全般であり、その適切性の検証を図り、課題への対応について議論を 深めております。 (3) 重要なサステナビリティ 上記のガバナンス及びリスク管理を通して識別された当社における重要なサステナビリティに関する指 | |||
| 06/22 | 12:00 | 1967 | ヤマト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| む目標を提示する。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 ・コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定に当たっての方針と手続 ・取締役会の下に独立した機関として、指名・報酬委員会を設置する。また、指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役とし、委員の過半数 を独立社外取締役とする。 ・取締役の報酬については、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会で承認された「 役員の報酬基準 」に基づき、取締役会で決定する。なお、 取締役会は、取締役会決議をもって各取 | |||
| 06/22 | 12:00 | 4169 | ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| reserved. 4 経営陣 ▍ 豊富な経験を有する取締役 ‧ 社外取締役による経営チームを構成 丸岡智也 代表取締役 CEO 安達健祐 独 ⽴ 社外取締役 取 締 役 早稲 ⽥⼤ 学政治経済学部卒業後、株式会社 ⽇ 本政策投資銀 ⾏に⼊⾏ し、約 4 年間、国内外の投融資業務に従事。その後、マッキンゼー‧ア ンド‧カンパニーの東京 ⽀ 社にて約 4 年間、企業の成 ⻑ 戦略 ⽴ 案、M&A 業務およびデューデリジェンスを含む投資家向けサービスに従事。そ の後同社のニューヨーク‧ロンドン⽀ 社にて約 4 年間、現地投資家向け M&Aおよびデューデリジェンス業務に従事。帰国後、2022 年よ | |||
| 06/22 | 11:56 | 3853 | アステリア |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上及び財務上の課題 当社グループは、創業以来培ってきたソフトウェア技術を中核に据えつつ、AI、ロボティクス、デジタル通貨と いった成長領域へと事業領域を戦略的に拡大してまいりました。今後、変化の激しい市場環境に柔軟に対応し、さら なる成長を力強く実現していくために、以下に掲げる重点分野への取組を一層加速させてまいります。 1 コーポレート・ガバナンスのさらなる高度化 当社は創業時より一貫して社外取締役を2 名以上選任し、また2015 年 6 月以降は社外取締役を過半数の構成と し、社外の目と知見による意思決定と執行の監督を実行しております。今後も株主との建設的な対話や構成の多 様性を重視した取 | |||
| 06/22 | 11:54 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 19,488,700 12.06 計 - 19,488,700 - 19,488,700 12.06 ( 注 ) 上記には、当社が設定する役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式及び従業員向け株式給付信託制 度に係る信託が保有する当社株式は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式所有制度 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び執行役員を兼務しない取 締役を除きます。以下同様。)を対象とする株式報酬制度を導入することを決議し、導入については、2021 年 6 月 25 日開催の第 13 回定時株主総会におい | |||
| 06/22 | 11:43 | 9697 | カプコン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役として、花岡豊茂、上良睦彦および小谷渉を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、金森仁を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する金銭賞与の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対し、基本報酬とは別枠で、 業績連動報酬としての金銭賞与の報酬額を年額 15 億円以内と改定するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 評価対象期間 | |||
| 06/22 | 11:40 | 7596 | 魚力 |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| るとともに、株主の皆様に対する受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。同時に、経営ビジョン を具現化するため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、的確かつ迅速な意思決定・業務 執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点に基づいたコーポレー ト・ガバナンス体制を構築することを基本姿勢としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は社外取締役を含む取締役会と監査役全員が社外監査役の監査役会というガバナンス体制の中で、経営体 制としては、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名 | |||
| 06/22 | 11:39 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、ガバナンスなど、サス テナビリティに関わる課題に対してグループ全体の方針等の審議や推進に取り組んでいます。サステナビリティ委 員会は、三和ホールディングスの代表取締役社長を議長とし、独立社外取締役、各担当役員、三和シヤッター工業 の代表取締役社長、担当役員から構成されています。あわせて、グループ経営に関する様 々なリスクを審議するた め、サステナビリティ委員会において、当社グループのリスクマネジメントの基本方針に関する事項、リスクマネ ジメントに関する計画、施策の進捗状況の報告・審議を行っています。サステナビリティに関する取り組みは経営 課題であり企業価値に影響を与えるという認識のもと、取締役会への定 | |||