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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:08 | 6803 | ティアック |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、議長代表取締役英裕治、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。) 倉原良弘、金子靖代の3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役林健二、原琢己、 坂口洋二の3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 6 名で構成され(*)、経営上の最高意思決定機関として、当社グ ループの経営方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に 定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けております。 取締役会は、1ヶ月に1 回定時開催しており | |||
| 06/25 | 13:08 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業 界のDX 推進にあたり、さらに施工・維持管理・情報共有分野における製品・サービスの開発強化を課題として 捉えております。引き続き、ユーザーニーズに合致したシステムの開発及びサポート体制を充実させることに より、既存ユーザーの満足度向上を図るとともに、国策や法改正等を踏まえた市場のニーズを見極め、建設業 界のDX 推進を支援してまいります。 3 コーポレートガバナンスの強化 当社グループでは、独立社外取締役の選任やリスク管理、コンプライアンス活動、任意の諮問委員会の導入 等を通じて、コーポレートガバナンスを強化してまいりました。また、毎年第三者機関を通じて取締役会の実 効性評価を実施しており | |||
| 06/25 | 13:07 | 9402 | 中部日本放送 |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 有価証券報告書提出日現在の取締役 14 名のうち社外取締役は7 名、監査役 5 名のうち社外監査役は3 名です。 この体制を採用する理由は、社外取締役による経営の透明性、公正性の確保と、社外監査役による監査の実効性 を確保することにより、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるためです。 なお、取締役に関しては、経営環境の変化に迅速に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するほか、事業年度 における経営責任を明確にするため、任期を1 年としています。 また、会社の重要な業務執行の決定と重要案件の報告を行うために、原則として毎月 1 回、取締役会を開催して おります。 加えて、取締役の諮 | |||
| 06/25 | 13:07 | 4498 | サイバートラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ぼし得る立場にあります。また、当社取締役 7 名のうち1 名は、ソフトバンク株式会社の従 業員を兼ねる者となります。 しかしながら、当社は親会社と事業棲み分けができていること、当社の事業展開にあたって、当社が親会社に対し事前承認を必要とする事項は なく、当社独自の意思決定に基づき自ら経営責任を持ち事業経営を行っていることなどから、一定の独立性が確保されていること、また当社は取 締役の中で独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会の議決権を保有する独立社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること、ま た独立社外監査役を含めた監査役による監査体制があり、経営監視機能として有効に機能しており | |||
| 06/25 | 13:06 | 2654 | アスモ |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| するため、以下の体制を採用しています。 イ. 企業統治の体制の概要 「 取締役及び取締役会 」 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、代表取締役社長長井尊を議長とし、毎月 1 回 開催しております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しています。取締役会では、コーポ レート戦略、重要事項の決定を行うとともに各取締役の業務執行の監督を行っております。また、社外取締役 を選任し、取締役会における意思決定等の妥当性・適法性を監視しております。 なお、2012 年 6 月 26 日開催の第 37 回定時株主総会において、取締役の経営責任を明確にすると | |||
| 06/25 | 13:06 | 8542 | トマト銀行 |
| 有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 注 )「 役員株式報酬制度 」で保有する当社株式 73,800 株は、上記の自己株式等には含まれておりません。 EDINET 提出書類 株式会社トマト銀行 (E03678) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 137 期定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動制をより明確にし、取締役が株価の変動による利 益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めること を目的とし、株式報酬制度 | |||
| 06/25 | 13:05 | 6846 | 中央製作所 |
| 有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ取締役及び取締役会 取締役会は本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。 [ 当社取締役会の構成員 ] 議長代表取締役社長後藤邦之 常務取締役柘植良男取締役若尾正一取締役丸山裕海取締役岡田浩義 取締役加藤茂 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊良造取締役 ( 監査等委員 ) 入谷正章 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 山崎裕司 ( 注 ) ( 注 ) 社外取締役 取締役会は、法 | |||
| 06/25 | 13:05 | 2053 | 中部飼料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の設備投資等を取締役会規程にて明確に定めております。取締役会の決議事項に該当しない事項の決定については、職務分掌・権限規程及び 職務責任基準で明確に定めることにより経営陣へ権限移譲しております。 【 原則 4-9】 当社取締役会は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所等が定める独立性基準に加え、当 社の経営に対し、専門的で建設的な助言及び監督のできる取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の選解任及び報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、取締役会の下 に社外取締役が委 | |||
| 06/25 | 13:04 | 3954 | 昭和パックス |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 < 会社の機関の内容 > 当社が上記の統治体制を採用するのは、当社の事業内容と規模からして、当該体制が健全で効率的な経営に適して いると、長年の企業運営から学んだ結果であります。 当社の業務執行は、取締役会が代表取締役及び常務会及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員等の職務 分掌に基づいてそれぞれに業務執行を行わせる体制になっております。取締役の定数は10 名以内と定款で定められて おり、取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成され、監査役出席のもと、月 1 回の開催で会社法等で定め られた事項及び経営戦略に関する重要事項について決議・報告を行っており | |||
| 06/25 | 13:04 | 7885 | タカノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して明確に区分した開示はしておりません。今後、その必要性も踏まえ開示を検討し てまいります。 ・補充原則 4-2-2 1サステナビリティを巡る取組み 当社ではCSR 方針、環境基本方針の策定ならびに開示を実施しておりますが、取締役会の関与については、今後、検討して参ります。 2 人的資本・知的財産への投資 当社では中期経営計画において重点投資分野を定め、公開しております。人的資本および知的財産への投資について、現時点では具体的な開 示や取締役会による監督体制が未整備ですが、その重要性を認識しています。今後その必要性を踏まえ、検討してまいります。 ・補充原則 4-10-1 独立社外取締役を主要な | |||
| 06/25 | 13:03 | 9363 | 大運 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 成長・発展を目指すた め、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立ち、複数の社外取締役 ( 監査等委員 である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という)を含む。)の選任等による取締役会及び監査等委員会の機能強化を 図り、また労使協議による経営委員会の設置により会社経営の透明性を高め、株主の視点に立った施策の実施に 努めております。 EDINET 提出書類 株式会社大運 (E04247) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化・充実により、一層のコーポレート・ガバナンス の充実を図ること | |||
| 06/25 | 13:02 | 3103 | ユニチカ |
| 有価証券報告書－第216期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の制度として監査役会設置会社を採用しているほか、会計監査人を設置している。また、任 意の制度として執行役員制度を導入している。取締役会による「 意思決定・経営監督 (ガバナンス) 機能 」と執行 役員による「 業務執行 (マネジメント) 機能 」を明確化する一方、取締役と執行役員の相互連携強化を図り、経営 の機動性と実効性を高めるため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。 監査役制度、社外取締役、執行役員制度、任意の委員会設置など | |||
| 06/25 | 13:02 | 3106 | 倉敷紡績 |
| 有価証券報告書－第218期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 186,800 株は含まれておりません。 33/137 EDINET 提出書類 倉敷紡績株式会社 (E00528) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 211 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委 員である取締役及び国内非居住者を除く。以下も同様。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役 と総称して「 取締役等 」といいます。)に対し、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより 明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主と共有すること | |||
| 06/25 | 13:02 | 6750 | エレコム |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 良き会社、より良き社会を追求してきました。 より良き製品・サービス・ソリューションによる社会課題の解決、より良き地球環境への貢献、そして当社グルー プとしての成長、これを当社グループのサステナビリティと考え、その実現を目指しています。 (1)サステナビリティに関する考え方及び取組 1ガバナンス 当社グループでは、グループ全体に効果的なサステナビリティ活動を推進するために、サステナビリティ委員会を 設置しております。エレコム代表取締役社長を委員長として、社内取締役、社外取締役、外部有識者、および各社役 員やサステナビリティの取り組みに関係の深い事業部門の執行役員で構成しています。サステナビリティ | |||
| 06/25 | 13:01 | 9171 | 栗林商船 |
| 有価証券報告書－第153期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 146 回定時株主総会において決議いたしました。 1 制度の概要 当社は、取締役及び監査役に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬として金銭債権を支給し、取締役及 び監査役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を 受けるものであります。 2 取得させる予定の株式の総額 当社の取締役分年額 50,000 千円以内 (うち社外取締役 10,000 千円以内 ) 株式数に関しては特段の定めは設けておりません。 当社の監査役分年額 5,000 千円以内 株式数に関しては特段の定めは設けておりません。 3 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 対象 | |||
| 06/25 | 13:01 | 岩手日報社 | |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会の終結の時から、前任者の任期満了の時までです。 5.2021 年 4 月 1 日より責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は 以下の2 名で構成されています。 執行役員論説委員会論説委員長・局長同等職郷右近勤 執行役員総合メディア局長 高橋直人 2 社外役員の状況 当社は報道機関として言論の自由と独立を守るため、現場を熟知してこそ的確な意思決定が可能と考え、社外取締 役は選任しておりません。 社外監査役は1 名です。社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、利害関係が なく豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社の経営陣に対し独立し | |||
| 06/25 | 13:01 | 8020 | 兼松 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行に関する基本方針を定め、業務遂行の指揮、指導にあたっております。 【 経営に対する監督・監査体制の強化 】 当社は、取締役のうち、独立性の高い社外取締役を複数選任することにより、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性の強化・向 上を図っております。また、当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の 機関として取締役の職務の執行を監査しております。更に、監査役のうち、半数は社外監査役であり、その知見・経験に基づいた客観的視点に立 った提言・助言を通じ、外部からの経営監視・監督機能を十分に果たしております。これらにより、当社の経 | |||
| 06/25 | 13:01 | 7280 | ミツバ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| う努める。 (4) 取締役会等の責務 株主から委託を受けた当社取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持続的な企業価値向上を図ることについ て責任を負う。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員 会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図る。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主 | |||
| 06/25 | 13:00 | 5947 | リンナイ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| らし方を創造しま す)」のもと、生活の質の向上及び地球環境問題という社会課題の解決に向けて取り組んでおります。ESGの視点 でサステナビリティの諸課題に取り組むことが上記社会課題の解決に結びつくものであり、積極的に取り組んでお ります。 1)ガバナンス 当社は、グループ企業の競争力強化と継続的な企業価値向上の観点から、コーポレート・ガバナンスの強化、 充実が経営上の重要課題として認識しております。当社は、経営の意思決定に社外の声を反映するため、社外取 締役 4 名を選任しております。社外取締役は、当社の経営判断・意思決定の過程で専門分野を含めた幅広い経験 及び見識に基づき、監督・助言を行うなど | |||
| 06/25 | 13:00 | 8281 | ゼビオホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 提出書類 ゼビオホールディングス株式会社 (E03129) 有価証券報告書 3【 事業等のリスク】 経営環境の変化が著しいなか、当社は事業活動に関わるリスクを的確且つタイムリーに把握するために、各事業会 社における毎月の取締役会とコンプライアンス委員会による定期的なモニタリングによる短期的なリスクの把握のほ か、当社代表取締役と社外取締役及び社外監査役によるガバナンス委員会と各種委員会による中長期的な事業価値向 上とリスク把握を行っています。 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下 のようなものがあります。 なお、文中における将来 | |||