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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 11:26 4516 日本新薬
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 当社は、社会貢献を通じて企業価値を向上させるために、経営の透明性を確保し、すべてのステークホルダー( 利 害関係者 )への説明責任を果たすことが経営の最重要課題のひとつであると認識しています。そのためにはコーポ レート・ガバナンスが有効に機能することが必要不可欠であり、企業統治の充実に継続的に取り組んでおります。 1) 企業統治の体制 ・企業統治の体制の概要 当社は、取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )と監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )からなる監査役会設置会社であり ます。また、取締役および監査役の指名および報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説
06/23 11:26 5979 カネソウ
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役の職務の執行が法 令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制を 整備することが、最も重要な経営課題のひとつであることを、取締役はじめ全役職員が認識するとともに、体制 の構築を推し進め、株主、取引先、地域社会、従業員から信頼される会社となることを基本方針としておりま す。 EDINET 提出書類 カネソウ株式会社 (E01448) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、客観的、中立的な立場の社外取締役 3 名を含む監査等委員会と、事業 経験者としての知識と経験を有する取締
06/23 11:26 6752 パナソニックホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
の報酬額改定の件 金銭報酬に係る取締役の報酬額を1 事業年度あたり11 億円以内 (うち、社外取締役分は1 事業年度あた り2 億円以内 )へと改定する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件 譲渡制限付株式報酬につき、譲渡制限付株式として交付する普通株式の払込のための金銭報酬債権の 額の総額を1 事業年度あたり7 億円以内 (うち社外取締役分は1 事業年度あたり7,500 万円以内 )、当社 が発行または処分する普通株式の総数を1 事業年度あたり100 万株以内 (うち社外取締役分は10.7 万株 以内 )へと改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く
06/23 11:24 9509 北海道電力
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 97 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取 締役を兼務しない常務執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給 付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入している。また、監査等委員会 設置会社への移行に伴い、改めて同内容にて2022 年 6 月 28 日開催の第 98 回定時株主総会にて決議している。 1 本制度の概要 本制度は、信託
06/23 11:24 4531 有機合成薬品工業
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締 役 2 名 )で構成しており、原則月 1 回の取締役会を開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しておりま す。 取締役会では、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた重要事項についての意思決定を行うと ともに、経営全般に対する監督機能を発揮する機関と位置付け、運営を行っております。 当事業年度における具体的な検討内容は、中期経営計画、事業戦略、内部統制システムの整備などでありま す。個 々の取締役の就任後の取締役会への出席状況については次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数 松本
06/23 11:23 8041 ＯＵＧホールディングス
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を受け、モニタリングを行ってまいります。 ≪ 経営者の役割 ≫ 代表取締役社長はサステナビリティ委員会の委員長として、サステナビリティに関するリスクと機会が事業に与 える影響について評価し、対応策の立案等を行い、その達成状況の管理を統括いたします。 ≪サステナビリティ委員会 ≫ サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役 ( 社外取締役を含む)および執行役員 で構成されており、当社グループのサステナビリティ全般の取り組みを推進しております。 2 戦略 当社グループは、企業価値の向上と社会課題の解決のために取り組むべきマテリアリティを4つのステップを経て 特定しております
06/23 11:23 静岡中央銀行
有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、うち社外取締役は1 名であります。 取締役の選任にあたっては、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以 上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うとされており、取締役は3 名以上とする旨、 また、取締役の選任決議について累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。 なお、当行は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 11 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、取締役は19 名 (うち社外取締役 1 名 )となる予定で す。 取締役会は毎月 1 回及び必要に応じて
06/23 11:22 3802 エコミック
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
538,883 170,092 373,859 112,000 4,693,200 25,400 564,284 25,400 399,260 ( 注 )1.2021 年 4 月 1 日付で1 株を2 株に株式分割し、発行済株式総数が1,886,000 株増加しております。 2. 新株予約権の行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 571.000 円 資本組入額 285.500 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)3 名、従業員 7 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格
06/23 11:22 8421 信金中央金庫
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 1997 年 4 月本中金入庫 2024 年 10 月地域・中小企業推進部長 2025 年 6 月理事大阪支店長 ( 現職 ) 1974 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 入省 2005 年 8 月金融庁総務企画局長 2008 年 7 月金融庁監督局長 2009 年 7 月金融庁長官 2015 年 3 月預金保険機構理事長 2022 年 4 月 ( 株 )プロクレアホールディングス 社外取締役 ( 現職 ) 2023 年 6 月東京経済大学非常勤理事 ( 現職 ) 2024 年 6 月本中金理事相談役 ( 現職 ) 2024 年 6 月から 2026 年 6 月まで 2025 年 6 月から
06/23 11:21 7476 アズワン
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ています。サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を含む業務執行取締役及び執行役員の全員により構 成され、監査等委員である社外取締役 1 名がオブザーバー参加します。原則として年に2 回開催し、マテリアリ ティ及び気候変動に関するリスクと機会への対応、その他サステナビリティに関する事項について審議決定し、そ の内容を取締役会へ報告しています。 また、サステナビリティ委員会の下部組織として作業部会を設け、目的に応じて組織横断的な活動を行い、その 内容をサステナビリティ委員会へ報告する体制を敷いています。なお、現時点で設置している作業部会は、カーボ ンフットプリントやエコ情報等を整備する商品情報部
06/23 11:18 4827 ビジネス・ワンホールディングス
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員の高いモラルの維持、内部監査の実施などを目的に社内規程を整備し、 その遵守の徹底を心がけております。 さらに、経営の透明性を確保し、株主等ステークホルダーの理解と信頼を高めるべく、迅速な情報開示を実施す るとともに、効果的なチェック機能を発揮できる企業体制の確立を目指しております。 2026 年 6 月 23 日現在では取締役 10 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の体制であり ます。 なお、社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害する ことのない適正な独立性を確保することが重要であると考えており
06/23 11:15 8085 ナラサキ産業
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの 更なる充実を図ります。 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 22/98 EDINET 提出書類 ナラサキ産業株式会社 (E02579) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役会長吉田耕二が議長を務めております。その他メンバーは、代表取締役社 長中村克久、取締役米谷寿明、取締役川上公司、取締役片貝光延、取締役鈴木修、社外取締役山本 昌平、社外取締役吉野高、常勤監査等委員である取締役毎原吉紀、監査等委員である社外取締役湯尻淳 也、監査等委員である社外取締役大瀧敦子の取締役 11 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成
06/23 11:14 6745 ホーチキ
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制度の内容 】 1 業績連動型株式報酬制度 当社は、2018 年 6 月 27 日開催の第 122 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 出向者、社外取締役及び国内非居 住者を除く。)を対象として、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と 企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を 導入しております。その後、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、本制度の対象に当社と委任契約を締結する 執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)を追加し
06/23 11:13 4918 アイビー化粧品
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
円を乗じた金額 (うち、社外取締役に交付す るのに必要な当社株式の追加取得資金として、本信託の延長年数に金 8 百万円を乗じた金額 )を上限とする金銭 を本信託に追加拠出します。また、この場合には、延長された信託期間内に後記 (6)のポイント付与及び後記 (7)の当社株式の交付を継続します。 但し、上記のようにポイント付与を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを 付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了す るまで、本信託の信託期間を延長することがあります。 (5) 本信託による当社株式の取得方法 本信託による
06/23 11:12 9023 東京地下鉄
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
内部統制システムの整備の状況 ( 有価証券報告書提出日現在 ) ⅰ 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む10 名で構成され、原則月 1 回の開催により、法令又は定款に規定す るもののほか、経営に関する重要な事項についての決定及び業務執行の監督を行っています。 また、社長の諮問機関である経営会議は、代表取締役、執行役員及び必要に応じて社長の指名する者が出席す ることとしており、経営に関する重要な事項について審議し、迅速かつ適切な業務執行を行っています。 当社は監査役制度を採用しており、3 名の社外監査役を含む監査役 4 名で構成され、監査役会の開催のほか、 取締役会そ
06/23 11:11 3184 ＩＣＤＡホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しておりませんが、今後、代表取締役その他の業 務執行取締役の報酬等について、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付 けの要否を今年度に検討する予定です。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 ( 指名・報酬等の検討 )】 当社は監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており、独立社外取締役として3 名 ( 社外取締役 1 名及び監 査等委員である社外取締役 2 名 )を選任することで、指名・報酬に関わらず、従業員の人財育成方針や、将来の幹部役員の育成に関する事項等 について、独立社外取締役の適切な
06/23 11:11 6345 アイチコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 1) 方針 月額報酬および賞与等により構成されております。会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としております。 特に賞与は各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社動向および中長期業績や過去の支給実績などを総合的に 勘案しております。 2) 手続 方針に基づき社外取締役を主要な構成員とする、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において、意見の交換および 内容の確認を行ったうえで、取締役
06/23 11:10 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。リスク委員会は社外取締役を委員長と し、サステナビリティ関連のリスクを含むグループ全体のリスク管理全般に関する重要事項、グループの経営に重 大な影響を及ぼすリスク、新たに発生したリスク、および高まりを見せるリスクに関する事項等について審議し、 MUFGグループの有効なリスク管理の高度化に資するべく、取締役会に提言します。加えて、グループCROは 定期的にリスクの状況、リスク領域の取り組みについて取締役会に報告しており、取締役会にてリスク管理の実効 性や有効性をレビュー・モニタリングする体制としています。その他、オペレーショナルリスクのサブカテゴリー については、グループCRO 以外のC
06/23 11:09 7506 　ハウス　オブ　ローゼ
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営そのものは完全に独立しており、 当社は独自に事業展開しております。 同社との取引については、当社が運営する特定店舗において、ワコールグループの中核企業である株式会社ワ コールから一部商品を仕入れております。 人的関係では、株式会社ワコールホールディングス常勤監査役が当社の社外取締役に就任しており、当社の取締 役会及び監査等委員会において適宜、助言・提言を受けております。なお、出向者等の受入はありません。 同社による議決権所有割合は、将来的に変動する可能性はありますが、相互の独立性は今後とも十分確保してい く方針です。 13 危機的事象発生時の事業活動について 地震、大雨、洪水等の自然災害・異
06/23 11:07 1961 三機工業
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営機能を意思決定・監督機能を担う取締役会と業 務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しております。 その上で、社外取締役、監査役会 ( 社外監査役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決 定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制として おります。 ロ. 業務執行・監査及び内部統制のしくみ(2026 年 6 月 23 日現在 ) 46/158 ハ. 会社の機関の基本説明 役職氏名取締役会監査役会 人事報酬 諮問 委員会 社外役員 連絡会 経営会議 執行 役員会 企業倫理 委員会 内部統制 財務 委員会 統合リス