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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 17:52 9742 アイネス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に重大な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役が出席する取締 役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査等委員会および会計監査 人の監査、さらには役員個 々への本人確認も含めて十分なチェックも行っ
06/23 17:48 7606 ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性の検証や改定案の提 示等を行ないます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)については、当社の経営理念に沿った持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、目標達成に向けた 強い意思と経験・見識・専門性等から高い経営判断能力を有する者を指名することを方針 ( 以下、指名方針 1)としています。 社外取締役については、独立した立場から経営の管理・監督機能を果たすとともに、当社の経営理念に沿った持続的な成長と中長期的な企業 価値の向上に寄与すべく、豊富な経験と高い見識および高度な専門性を有する人物を指名す
06/23 17:45 7096 ステムセル研究所
第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ゆみ 大久保由美 (1975 年 9 月 10 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1968 年 4 月三菱商事株式会社入社 1998 年 4 月同社燃料第二本部長 ( 参与 ) 1999 年 2 月同社中国支社長 ( 理事 ) 2004 年 7 月豊国工業株式会社常務取締役 2015 年 6 月当社社外取締役 2019 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2000 年 4 月横浜地方裁判所判事補任官 2002 年 5 月弁護士登録 2014 年 8 月島田法律事務所パートナー( 現任 ) 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 6 月株式会社コメリ社外取締役 ( 監
06/23 17:40 7079 ＷＤＢココ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 横川堅太 大井理 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当してい
06/23 17:36 4956 コニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-13】 当社は、中長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)は、経営の重要課題と認 識しており、その育成を目的に、後継者候補になり得る人材が必要な実務を経験できるよう、担当する職務内容や人事配置の転換を行っておりま す。具体的な育成計画の策定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、当社および当社グループとの取引の維持・拡大で事業上必要な場合や、当社グループが中長期的に発展することが期待
06/23 17:30 2437 Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 23 日 会社名 Shinwa Wise Holdings 株式会社 代表者名代表取締役社長米田岳 ( 東証スタンダード市場・コード2437) 問合せ先総合企画部長木村亜里沙 電話番号 03-5224-8610 (http://www.shinwa-wise.com) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、本日開催の定時取締役会において、下記のとおり、取締役の辞任届を受理いたしましたのでお知ら せいたします。 1. 辞任する取締役 社外取締役長田忠千代 記 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 23 日 3. 辞任の理由 一身上の都合により本人から辞任の申し出があり、当社取締役会が受理したものであります。 4.その他 す。 当該社外取締役の辞任後におきましても、法令及び定款で定められている取締役の員数を満たしておりま 以上
06/23 17:30 4816 東映アニメーション
人事異動に関するお知らせ その他のIR
( 新任 ) 辻秀典常務取締役 経営管理本部長 常務取締役 ( 重任 ) 篠原智士常務取締役 営業企画本部長 常務取締役 ( 重任 ) 山田喜一郎常務取締役 製作本部長兼営業企画本部副本部長 取締役 ( 重任 ) 経営管理本部長 取締役 ( 重任 ) 取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 独立社外取締役 ( 新任 ) 独立社外取締役 ( 新任 ) 布施稔取締役 経営管理本部副本部長兼 業務効率改善担当 多田憲之取締役 吉村文雄取締役 角南源五社外取締役 清水賢治社外取締役 中山弘子 岡田美弥子 2. 上席執行役員の選任 (2026 年 6 月 23 日付
06/23 17:29 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/mid_term_management_plan/ ◆サステナビリティ https://www.sunfrt.co.jp/sustainability/ <コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 > 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書 「Ⅰ1. 基本的な考え方 」に記載しておりますのでご参照ください。 < 監査等委員でない取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き> 監査等委員でない取締役の報酬につきましては、社内取締役については役位を基本に業績連動部分と固定部分からなる報酬額及び株式報酬 を、社外取締役については独立性確保の観点から適切な固定報酬額を、いずれも株主総会
06/23 17:29 8045 横浜丸魚
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
については、インセンティブ付与を検討していきます。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬については、固定枠 (161 百万円以内 )の範囲内としておりますが、今後、業績連動型報酬制度及び株式報酬制度等の導入も検討 していきます。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役が2 名のみのため、現在は筆頭独立社外取締役を互選していません。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は、各分野に精通した取締役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社外取締役で構成しています。 当社の監査役会は、経営全般及び財務・会計に関する適切な知見を有している監査役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っ
06/23 17:23 6186 一蔵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 < 監査役の資格及び指名 > ・優れた人格、知識、経験、能力及び高い倫理観を有している者であること。 ・監査役候補の指名にあたっては、現任の監査役全員にその内容を十分に説明し、十分な検討時間を確保した上で、監査役会の同意を得ること とする。 < 独立社外役員の資格及び兼任制限 > ・当社の独立性の判断基準に基づき、独立性が担保されているか否かを十分に検討するものとする。 ・当社の独立社外取締役及び独立社外監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保するために、当社以外の上 場会社の取締役又は監査役を兼任する場合は、その役割・責務に影響が出ないよう配慮しなければならない
06/23 17:21 299A クラシル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会の構成について 当社の取締役のうち親会社であるLINEヤフー株式会社の業務執行を行っている者は1 名のみであり、当社の取締役 7 名の半数に至る状況では ないことから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また、独立性を一層高める観点から、東京証券取引所の定める独立性基準 に基づく独立社外取締役を4 名選任しており、当該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。 (2) 親会社の議決権行使に関する方針及び当社の位置付けについて LINEヤフー株式会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針は、同社の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 」をご参照くださ
06/23 17:20 5244 ｊｉｇ．ｊｐ
役員等の体制に関するお知らせ その他のIR
表取締役社長 CEO 再任川股将 取締役 CFO 再任田中雄一郎 株式会社 A Inc. 代表取締役社長 株式会社 B Inc. 取締役 株式会社 C Inc. 取締役 株式会社アンビリアル代表取締役社長 株式会社 Miris 取締役 株式会社 A Inc. 取締役 株式会社 B Inc. 取締役 株式会社 C Inc. 取締役 株式会社アンビリアル取締役 取締役創業者再任福野泰介株式会社 B Inc. 取締役 取締役再任岸周平株式会社 A Inc. 取締役 社外取締役再任赤浦徹 社外取締役再任菅沼匠 社外取締役再任矢島里佳 2. 監査役 (2026 年 6 月 23 日付 ) 役職名区分氏名
06/23 17:14 5133 テリロジーホールディングス
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスを企業の重要課題であると認識しており、経営の透明性・公正性・迅速な意 思決定の維持向上に努めるべく諸施策に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。また、会社の法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会 計監査人を設置しております。提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役は5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )、監査
06/23 17:10 6753 シャープ
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
方としております。 こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を 選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行 に対する監督機能の強化を図りつつ、意思決定の機動性を高めております。一方、業務執行については、執 行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執 行を可能とする体制を構築しております。更に、ビジネスユニットを単位として収益責任を明確にすること で、個別の事業・オペレーションを徹底的に強化するとともに、本社組織により統制をしております
06/23 17:07 1813 不動テトラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1(ⅲ)】( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ) 当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役を区別して、次の通り決定の方針等 を定めております。 1. 取締役の報酬決定の方針、手続の決定方法 監査等委員でない取締役の報酬決定の方針、手続については、独立社外取締役全員と取締役社長で組織する指名・報酬諮問等委員会 ( 委員 長は独立社外取締役 )において、審議のうえ、その答申に基づき、取締役会が決定します。 また、監査等委員である取締役の報酬決定の方針、手続については、監査等委員会が決定します。 2. 監査等
06/23 17:06 9221 フルハシＥＰＯ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行う際は、当社の持続的な企業価値の向上を可能とする知識・経験・能力等を有していることや、こ れまでの担当業務での実績を総合的に評価し、独立社外取締役が出席する取締役会にて決定しております。 また、経営陣幹部の職務執行に不正又は重大な法令もしくは定款違反等があった場合は、解任することにしております。 (ⅴ) 上記 (iv)において決議した、取締役候補者については、招集通知にて、個 々の経歴を記載いたします。そのうち社外役員については、個 々の 選任理由を記載いたしております。 【 補充原則
06/23 17:05 6493 ＮＩＴＴＡＮ
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
することが必要であると考えております。 この基本的な考え方とその枠組みを示す方針として、「NITTANグループ・グローバル行動規範 」を制 定しております。 <コーポレート・ガバナンス体制の概要 > 当社は、監査役会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置 しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を一層高めるために、一般株主と利益相反のお それのない独立社外取締役を3 名選任しております。 また、独立社外取締役が半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、役員指名や報酬決定等について取 締役会へ助言及び提言を行っております。 取締役の監督機能と
06/23 17:03 2933 紀文食品
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめ、顧客・従業員等当社を取巻くステークホルダー及び社会からの信頼関係を構築し、 企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であり、経営上の重要課題である と認識しております。意思決定の迅速化・業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の 強化等に努めております。また、当社は2019 年 6 月より、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これにより、社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を保有することとなり
06/23 17:02 9247 ＴＲＥホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資 本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬決定にあたっては、当社の指名・報酬委員会で原案についての諮問を経て、必要に応じて委員である社外取締役から意見を徴収し 取締役会で決定してまいります。また、2022 年 3 月 15 日開催の取締役会において、取締役個人別の報酬等の内容にか
06/23 17:01 9960 東テク
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人材を適正規模と両立しつつ確保することで、経営戦略 の妥当性やリスクについて客観的・多面的に審議するとともに、執行状況を適切に監督しております。 ⅱ 取締役の後継者計画 (サクセッションプラン) 当社の持続的成長と中期経営計画の実現に資する人材の確保・育成を図ることを基本方針とし、取締役会の多 様性と機能性の確保、コーポレートガバナンス・コード等の社外からの要請への適切な対応を念頭に、指名・報 酬委員会を中心に公正・透明なプロセスに基づき候補者の選定・育成・評価を実施しております。 ⅲ 指名・報酬委員会 独立社外取締役 2 名と代表取締役 1 名で構成され、委員長には独立社外取締役を選定してお