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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:12 | 6138 | ダイジェット工業 |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の概要 当社は、2015 年 6 月 26 日付をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社におけるコーポレート・ガバナンス体制につきましては、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設 置しております。当社の取締役の員数は7 名 ( 監査等委員である取締役 3 名含む)で、うち2 名 ( 監査等委員 である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図及び機関の内容は以下のとおりです。 1. 取締役会 取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し、定期又は必要に応じて臨時に取締役会を開催し、法令、定 款及び取締役会規則等 | |||
| 06/26 | 14:12 | 7820 | ニホンフラッシュ |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 立させることにより、顧客・株主・社員など全てのステークホルダーにとって存在価値のある企業を目指し努力し ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会制度を採用しております。 取締役会は10 名 ( 内、監査等委員 4 名 )で構成し経営の意思確認及び決定機関として原則として、毎月 1 回 開催しております。監査等委員会は4 名 ( 社外取締役 4 名 )で構成されており、監査等委員は、取締役会及び 重要な会議に出席し客観的かつ公正な立場から取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。また 会計監査人や内部監査室との情報 | |||
| 06/26 | 14:11 | 2291 | 福留ハム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、TCFDにおきましては今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 3-2 1 外部会計監査人 】 (ⅰ) 外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人候補の評価に関 する明確な基準は策定しておりません。今後必要に応じ監査等委員会にて協議・決定する予定です。 (ⅱ) 外部会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。なお、現在の当 社外部会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性・専門性共に問題はないものと認識しております。 【 補充原則 4-8 1 独立社外取締役の | |||
| 06/26 | 14:10 | 2749 | ＪＰホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 解決に向けた新たなサービ スの創出、豊かな暮らしの実現を目的に業務提携契約を締結しております。 支配株主等の役員の兼務状況につきましては、以下の通りです。(2026 年 6 月 26 日現在 ) ( 役員の兼務状況 ) 役員 氏名 親会社等又はそのグループ 企業での役職 就任理由 監査等委員であ る社外取締役 住本和司 株式会社ダスキン顧問 事業運営・管理及び人 材マネジメントに関する高い知見を有してお り、事業の一層の成長 および高度化に適任で あるため選任していま ( 注 ) 当社の取締役 11 名 (うち監査等委員である取締役 4 名 )のうち親会社等の兼務役員は当 該 1 名のみであり | |||
| 06/26 | 14:10 | 3443 | 川田テクノロジーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業績赤字 ・債務超過等、業績不振企業が実施する役員退職慰労金の贈呈 【 原則 1-7】 当社は、会社及び株主共同の利益を保護するため、関連当事者間の取引を行う場合には、利害関係の生じるおそれのある取締役を決議から除 き、独立社外取締役や監査等委員である取締役の意見を求め審議した上で、承認を得ることを定めております。また、関連当事者間の取引状況 については、適宜、取締役会に報告するとともに、会社法・金融商品取引法等の関連法令、証券取引所が定める規則に従って開示しております。 更に、取締役及びその近親者と会社との関連当事者間取引の有無については、定期的に調査を実施しております。 【 原則 2-6 | |||
| 06/26 | 14:10 | 1413 | ヒノキヤグループ |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第38期(2025/01/01－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| アヴァンセリーガルグループ( 現弁護士 法人 ALG&Associates) 代表社員に就任 ( 現任 ) 行政書士法人アヴァンセリーガルグループ( 現行政 書士法人 ALG&Associates) 社員に就任 ㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 非常勤 )に就任 ( 現任 ) 税理士法人アヴァンセリーガルグループ ( 現税理士 法人 ALG&Associates) 代表社員に就任 ( 現任 ) Tiffany & Co Japan 入社マネージャーに就任 Salvatore Ferragamo Japan 入社ディレクターに就任 Christian | |||
| 06/26 | 14:09 | 9051 | センコン物流 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とで、リーダーシップを発揮してまいります。 3. 当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報を適切に開示することに加え、経営課題、リスクや環境・社会・ガバナンスに係る情報等の 非財務情報についても情報提供の充実に努めてまいります。また取締役会は非財務情報が、正確で分かりやすく、情報として有用性の高いもの となるよう努めてまいります。 4. 当社取締役会は、企業戦略等の大きな方向性を示すこと、適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、監査等委員である取締役全員を独 立社外取締役とし経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことなどの取締役会の重要な役割・責務を適切に果たすべく努めてまいり | |||
| 06/26 | 14:09 | 4444 | インフォネット |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 用しており、株主総会のほか、取締役会、監査役 会、会計監査人を機関として置き、不祥事の早期発見のために、内部監査や内部通報制度を設けております。ま た、当社は、経営理念に基づき経営会議において事業の戦略を立案し、取締役会にて業務執行を監督するという 構造をとっております。 これらの体制により、当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能していると判断しております。 a 取締役会 当社の取締役会は、5 名の社内取締役 ( 古宿智 ( 取締役会議長 )、江村真人、南嶋将人、西原中也、山田篤 ) と1 名の社外取締役 ( 宇都宮賢二 )の計 6 名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行を監督 | |||
| 06/26 | 14:09 | 7458 | 第一興商 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を 切り上げるものとする。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 1 当社取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 4 名 528 個 2 当社役付執行役員及び当社上席執行役員 ( 上記 1を兼任する者及び非常勤執行役員を除く。) 5 名 385 個 (12) 勧誘の相 | |||
| 06/26 | 14:08 | 3937 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することとしております。 なお、今後は、解任手続における客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立について検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、監査役会設置会社であり、現在社内取締役を2 名、独立社外取締役を3 名選任し、計 5 名でコンパクトな取締役会構成となっておりま す。現状は、スピードを重視した迅速な意思決定を行うため、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置して おりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬 | |||
| 06/26 | 14:08 | 7343 | ブロードマインド |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 5,944,616 8,828 657,025 8,828 557,025 ( 注 )1 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 発行価格 745.20 円 資本組入額 372.60 円 割当先 みずほ証券株式会社 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価格 713.00 円 資本組入額 356.50 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4. 取締役の報酬等として無償交付された譲渡制限付株式報酬における役務提供による増加であります。 5.2026 年 4 月 1 日から | |||
| 06/26 | 14:08 | 7482 | シモジマ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 仁、大貫学、渡辺昭一、池田裕子、尾尻新吾、高野雅司、梅野勉、 岩 﨑 剛幸を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、古橋孝夫、唐澤貴夫、大木智博、金井千尋を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として松井智を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を、年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定 | |||
| 06/26 | 14:08 | 9301 | 三菱倉庫 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数 は100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 5 名 (※) 当社の執行役員 12 名 ※ 社外取締役を除きます。 53,986 株 24,927 株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等 )で ある場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約 ( 以下 「 本割 | |||
| 06/26 | 14:07 | 3551 | ダイニック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の有用な活用 】 当社では、独立社外取締役 2 名を選任しており、独立した中立の立場から取締役会等で活発な意見交換を行われております。当社の企業規模 等に鑑み2 名の選任は適切であると考えます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名については、取締役会が決定し、報酬についても承認された報酬総額の範囲内で、取締役 会が決定しております。尚、報酬委員会は、役員報酬議案について、役員報酬の決定方針との整合性を検証して取締役会へ答申しています。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の自己評価 】 取締役 | |||
| 06/26 | 14:06 | 5985 | サンコール |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 提出書類 サンコール株式会社 (E01402) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 弊社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 103 期定時株主総会決議において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)に対する業績連動型の株式報酬制度 (5 年間の信託期間につき9 億円、年額 1 億 8,000 万円相 当。以下 「 本制度 」といいます。)を承認いただき導入しております。 本制度の詳細は、下記のとおりです。 1 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。 2 当社は取締役を受益者とした役員向け株式交付信託 ( 他益信託 )を設定しま | |||
| 06/26 | 14:05 | 6857 | アドバンテスト |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、役員報酬に関する計算の複雑性が高いことから、当連結会計年度に認識された役 員報酬の総額から気候に関連するもの及びサステナビリティに関連するものを区分して識別することができませ ん。なお、当連結会計年度に認識された役員報酬の総額 ( 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)に対する報酬の 総額 )のうち、PSUの割合は33.4%です。 報酬制度の詳細については「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」を 参照ください。 h.その他の気候関連の指標及び目標 上記 a.~g.に記載の気候関連情報に加え、当社グループで設定している気候関連の指標及び目 | |||
| 06/26 | 14:05 | 8104 | クワザワホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ホームページに開示しています。(https://www.kuwazawa-hd.co.jp/sdgs /) 知的財産権につきましても、ホームページに記載しています。 (https://www.kuwazawa.co.jp/service/products/) 【 補充原則 4-1-1】 当社は、法令・定款に準拠して取締役会で審議・決議する内容を取締役会規則で定めています。 また、取締役会決議及び業務分掌・職務権限規程等で、業務執行に関する各役職位者の権限と責任を明確に定めています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準については、金融商品取引所が | |||
| 06/26 | 14:05 | 5644 | メタルアート |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 交 換を行っております。さらに、独立した監査室による内部監査を実施しております。 また、当社は取締役の選解任並びに報酬等の内容の決定に当たり、公正性と透明性を確保するため、取締役会 の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名で構成されており、社外役員が過半数を占めております。 このような体制により公正で効率的な企業経営を期しており、コーポレート・ガバナンスの面からも現在の体 制が当社にとって十分に機能していると判断しております。 リスク管理面では、社長を委員長とし、常勤役員、部門責任者及び子会社代表者を委員とする「 内部統制 | |||
| 06/26 | 14:05 | 6413 | 理想科学工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 50 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、取締役賞与を総額 43 百万円支給するもので あります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 賛成 反対 棄権 賛成割合 決議事項 可決要件決議結果 | |||
| 06/26 | 14:04 | 2267 | ヤクルト本社 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役 13 名選任の件 取締役として、成田裕、星子秀章、島田淳一、川畑裕之、渡辺秀一、 岸本明、戸部直子、永沢裕美子、阿久津聡、マシュー・ディグビー、 福澤俊彦、大隅毅および内藤学の13 氏を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)に対する株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)に対する現行の株式報酬制 度を改定し、新たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS)」を導入 するものであります。 なお、本改定にともない、2023 年 6 月 21 日開催の第 71 回定時株主総会において 承認された譲 | |||