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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 12:44 7950 日本デコラックス
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事 項の決定及び業務執行の監督を行う機関として毎月 1 回以上開催しております。当社の取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は10 名以内とする旨、及び監査等委員である取締役は3 名以内とする旨定款に定 めております。 b. 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は経営の監督機能を強化し、顧客・株主・取引先・従業 員等のステークホルダーの期待に応えるべく、経営の適切性の向上をはかり、過半数の社外取締役を擁す る監査等委員会がその機能を通じて、より
06/24 12:40 9304 澁澤倉庫
有価証券報告書－第179期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ることと しております。 当社グループは、私たちのみならず社会にとっても持続可能な成長につながるマテリアリティの解決に事業活動 を通じて取り組むことにより、企業価値を向上させてまいります。 10/119 EDINET 提出書類 澁澤倉庫株式会社 (E04286) 有価証券報告書 a.マテリアリティの設定 当社グループのマテリアリティは、社内での知見に基づいて当社の事業環境や社会に与える影響等を考慮したう えで、さらに社外の知見者の意見も含めて総合的に判断し、サステナビリティ推進委員会で討議の上立案、社外取 締役を除く上級執行役員以上で構成される経営執行会議の先議を経て、取締役会で決議・承認され
06/24 12:36 4177 ｉ－ｐｌｕｇ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 麻田祐司 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古川明日香他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近
06/24 12:30 8802 三菱地所
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 イ. 当社は、2006 年 6 月 29 日の定時株主総会において、取締役に対してストックオプションとして割り当てる新株 予約権に関する報酬等の額の上限及び当該新株予約権の内容を決議したことを受け、2015 年 7 月 31 日の取締役 会において、取締役の報酬の一部として、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、在任する当 社取締役 (ただし社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てることを決議しております。 決議年月日 2015 年 7 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役
06/24 12:27 5870 ナルネットコミュニケーションズ
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
推進してまいります。 リスク管理・コンプライアンス委員会 リスク管理・コンプライアンス委員会は、取締役会の直属にあり、取締役及び監査 役で構成されております。「リスク管理規程 」 及び「コンプライアンス規程 」に基 づき、法令及び社内規程の遵守、リスクの顕在化の防止及び損失の最小化を目的 に、原則として四半期に1 回開催し、重要事項を審議しております。 指名・報酬委員会 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コー ポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の 諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員の過半数を社外取締 役と
06/24 12:26 5133 テリロジーホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
き、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社の事業内容の多角化および今後の事業展開に備えるため、 現行定款第 2 条 ( 目的 )に、事業目的として、有価証券の保有、売買、投資、 管理および運用を追加する。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として阿部昭彦、鈴木達、廣谷慎吾、甲賀武を、 社外取締役として尾髙雅美を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として鈴木禎宏を、社外監査役として伊東孝、前田公子を選任する
06/24 12:25 7991 マミヤ・オーピー
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に応じ、臨時取締役会 を機動的に開催しております。取締役会は、経営方針を定め、法令及び定款の定める事項につき迅速かつ適正に意 思決定を行うと共に、業務の効率性及び有効性を含む業務執行の適正性と妥当性を確保すべく、取締役及び代表取 締役の職務執行を監督しております。また、社長が代表取締役に選定され、業務執行を担うと共に、対外的には会 社を代表しております。なお、当社は社外取締役寺本吉男氏及び社外取締役河邉有二氏を東京証券取引所の有 価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 2026 年 6 月 24 日本報告書提出日現在、取締役会は以下 6 名で構成されております。 代表取締役社長
06/24 12:23 8066 三谷商事
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
迅速に対応することを目的として、2001 年 6 月に取締役会の構成員数の減少と執 行役員制度の導入を行いました。 取締役会につきましては、グループの経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督機関として位置付けて おり、取締役は5 名 (うち社外取締役 2 名 )で、任期は1 年としております。 また、業務執行機関としての執行役員制度につきましては、業務執行責任の強化、明確化を図っており、執行役 員は7 名で、任期は1 年としております。 経営幹部会につきましては、原則として毎週 1 回開催し業務執行に関する重要事項の審議等を行っております。 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤
06/24 12:20 4932 アルマード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1 当社は業績や各執行状況を勘案し経営陣の報酬を決定しております。社外取締役を除く取締役全員を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導 入しており、株価連動に伴う健全なインセンティブを有していると考えておりますが、今後は経営環境等さまざまな要素を勘案して、客観性・透明性 ある報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定するよう努めてまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 補充原則 4-3-2 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選任は、会社におけるもっとも重要な戦略的意思決定であることを踏ま え、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得
06/24 12:20 6342 太平製作所
有価証券報告書－第139期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 当社においては、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、社外取締役 2 名を含む3 名にて監査等委員会を構成して おります。監査等委員会が内部監査室と協力して監査等を行うことにより、取締役の監督機能を強化し、当社 のコーポレートガバナンスの更なる充実、経営の健全化と透明性の向上が期待できると考えているため、本体 制を選択しております。 当社の経営上の意思決定機関として位置づけられる取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち
06/24 12:15 2179 成学社
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監査役会制度を採用し、取締役会、監査役 会及び会計監査人を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 取締役会は、代表取締役社長永井博が議長を務め、代表取締役会長太田明弘、常務取締役藤田正人、取締役檜浦 達也、礒野智行、山本一之、社外取締役平井周の7 名で構成しております。取締役会は、月 1 回の定例取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令等で定められた事項及び経営における重要事項についての決定・ 報告を行っております。経営会議は、代表取締役社長永井博が議長を務め、取締役 ( 非常勤を除く。)、執行役員 及び部室長以上の役職者で構成しております。経営会議は、月
06/24 12:11 6724 セイコーエプソン
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
源制約、人手不足、地政学リスク等の社会課題や事業環境の変化が顕在化するなか、エプソンは、こ れらを踏まえて特定したマテリアリティに基づき、エネルギー・資源利用の効率化、生産性および信頼性の高度化、 ならびに学び・働き・暮らしの質の向上に資する価値の提供に取り組んでいます。 (1)サステナビリティ共通 1ガバナンス エプソンでは、社長直轄の組織としてサステナビリティ・コーポレートコミュニケーション推進室を設置し、サ ステナビリティ担当役員のもと、グループ全体のサステナビリティ活動を統括しています。また、社長の諮問機関 として、本部長、事業部長等の経営層に加え、社外取締役、監査等委員等で構成される
06/24 12:08 8622 水戸証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設
06/24 12:08 8897 ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ついて 当社ではグループの安定的かつ持続可能な成長を支えるために、グループ全体のリスクを統括するリスクマ ネジメント委員会を定期的に開催することで、積極的かつ戦略的なリスク管理を実践しております。 1 開催頻度 リスクマネジメント委員会は年 4 回の定例会議に加え、業界や市場の変化等に対応するため必要に応じて 開催しております。これにより、リスクに対する迅速な意思決定と適切な対応が確保されております。 2 委員構成 原則として、当社のリスクマネジメント委員会は、グループCROを委員長に、グループCFOと2 名の 社外取締役を委員とする構成となっており、これにより、機動的かつ専門的な視点から
06/24 12:05 ＪＳＲ
有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る事項および重要な業務執行に関わる事項の 決定、ならびに業務執行の監督を行う機関として位置付けております。当事業年度末日の取締役は5 名、うち社外取締役 2 名を含む4 名が非業務執行取締役となります。各取締役の情報については「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおり です。定例取締役会を原則毎月 1 回開催しております。 当社グループの経営体制の継承と評価 ( 指名諮問委員会の取り組み) 指名諮問委員会は、非業務執行取締役を委員長とし、社外取締役 2 名、代表取締役 CEO 兼社長を含む 5 名の取締役で構成され、CEOおよび社長の
06/24 12:02 9996 サトー商会
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査等委員会、及び会計監査人を設置しているほか、その補完機関として内部統制委員会、経営会議等 を設置しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名並びに監査等委員である取締役 4 名で構成 され、代表取締役社長古山眞佐夫が議長を務め、その他メンバーは取締役会長佐藤正之、専務取締役 梶田雅仁、取締役 5 名 ( 相原幸政、下山田信一、佐藤典大、阿部徳章、高貴一 )、常勤監査等委員である取 締役小林崇、監査等委員である社外取締役 3 名 ( 阿部仁紀、岡田哲男、鈴木貴 )であります。取締役会は 毎月 1 回定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する
06/24 12:00 5976 高周波熱錬
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の会社の機関及び体制は、以下のとおりとなっております。 取締役会は、法令、定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する ための機関として、定時取締役会を毎月 1 回以上開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し ております。当社の取締役は11 名以内とする旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日現在の取締 役 6 名のうち2 名は社外取締役であります。取締役 6 名は、男性 5 名、女性 1 名で、監査役 3 名は、男性 2 名、 女性 1 名で、役員 9 名
06/24 12:00 5958 三洋工業
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
氏 / 監査等委員であるものを除く) 及び監査等委員である取締役 4 名 ( 原田実氏・堀之北重久氏・萩原園 子氏・植草寛氏 )の合計 10 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を 開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務 執行状況を監視しております。 イ. 当社の監査等委員会は、社外取締役 3 名を含む監査等委員である取締役 4 名で構成されております。監査 等委員である取締役全員が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会は、会計監査 人並びに取締役 ( 監査等委員であるものを除
06/24 12:00 8025 ツカモトコーポレーション
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(1)ガバナンス 当社グループは上記のサステナビリティにおける基本方針や重要事項等を検討、審議する組織として、「ESG 委 員会 」を設置しております。委員の構成は取締役を中心としたメンバー構成であり、オブザーバーとして当社の社外 取締役、社外監査役、その他専門知識を有する外部の招へいも可能となっております。また、その下部組織として環 境委員会があり、ISO14001の維持管理と実務遂行メンバーとして各事業部の社員も兼務しております。 こうした体制を基に「ツカモトグループ環境方針 」や気候変動に係る重要事項を踏まえ、総合的に審議、決定する ことで、サステナビリティに関するガバナンスの強化を進めて
06/24 12:00 279A Ｐ－インターグ
2026年３月期　発行者情報 その他
) 2014 年 4 月株式会社メニコン入社 2019 年 3 月当社入社 2023 年 8 月当社デジタルメディア事業部長 2025 年 6 月当社取締役メディア事業本部長 ( 現任 ) 2007 年 10 月みらいコンサルティング株式会社 入社 2022 年 5 月株式会社あおいFAS 入社 2023 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 1 月株式会社あおいFAS 取締役 ( 現 任 ) 1994 年 2 月株式会社シーエスエイ( 現みらい コンサルティング株式会社 ) 入社 2007 年 7 月同社取締役就任 2015 年 1 月鈴木大公認会計士事務所代表 ( 現 任