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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:30 7555 大田花き
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(2015 年 5 月 1 日会社法改正により指名委員会等設置会社 )へ移行しました。この体制のもと経営の監督と業務執行が分離 され、迅速性の高い経営を行うことが可能になっております。 EDINET 提出書類 株式会社大田花き(E02871) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能にするとともに、取締役会の監督 機能の強化を図るため、指名委員会等設置会社形態を採用しております。 提出日現在の取締役数は9 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 8 名により構成しております。経営監視及び業 務執
06/26 14:29 3401 帝人
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、指名諮問委員会で審議の上、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で12 名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5 名以内と定 め、適切な権限委譲を進めています。また、社内規程である「 帝人取締役規則 」にて、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすること を規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と企業価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議された後に取締役会に提 案され、取締役会で
06/26 14:29 6617 東光高岳
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の考え方については、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書の開示等を通して、その考え方を示しておりま す。 ・取締役候補者及び執行役員については、次の要件に適う者を取締役会にて選任しております。 ( 取締役候補者 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 - 企業の経営に携わった経験を有する者 - 法律、財務等専門的知識を有する者 以上を職務の遂行に活用できる者 ( 執行役員 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると とも
06/26 14:29 5262 日本ヒューム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬委員会で 審議を行い、それらの方針に基づいて総合的に検討を行った上で取締役会が決定しております。 業務執行を行わない取締役および監査役の報酬額の決定にあたっては、業績連動とはしておりません。 なお、当社は取締役の報酬と当社の業績および株主価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リス クまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的に、社外取締役を除く取締役につ いては2020 年 6 月 26 日開催の第 137 回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入を決議しました。 監査役の報酬は監査役
06/26 14:29 日本自動車ターミナル
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
備及び安全性の確保を図るこ とが必要であります。これを踏まえ、当社は、法令遵守の徹底、企業倫理の確立及び適切な情報開示による業務運 営の適正化を推進することを基本認識としております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ会社の機関の基本説明 取締役会 当社は、取締役会において法令、定款及び社会規範を遵守し、経営に関する重要事項等について審議を行い 決議しております。当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )にて 構成されており、当事業年度においては取締役会を6 回開催 ( 全取締役は全てに出席 )しております。各取締 役の担当
06/26 14:27 9895 コンセック
臨時報告書 臨時報告書
役に対する役員退職慰労金の贈呈及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打ち 切り支給の件 退任取締役 2 名に対し、その在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金内規に定める基準に従 い、相当額の範囲内において役員退職慰労金を贈呈すること、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴 い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び監査役 ( 社外監査 役を除く。)1 名に対し、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り 支給することとし、その具体的金額、贈呈又は支給の時期及び方法等については、取締役については 取締役会に、監査役について
06/26 14:27 みらい證券
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
導入及び災害時の 「48 時間サバイバルセット」を本社オフィスに備える等、引き続き体制を充実させるべく、今後も継続して 取り組んでまいります。 ・証券ヘルプラインについて 社内の不正・違反行為に対する通報・相談のための窓口として「 証券ヘルプライン規程 」を制定し、社外 の専門会社と契約し、運営しております。これは、証券事故やハラスメント等を未然に防止もしくは早期に 発見することにより、こうしたリスクに対処していこうとするものであります。 19/61 (4) 役員報酬の内容 1 取締役及び監査役の年間報酬総額 取締役 15,000 千円 (うち社外取締役 1,200 千円 ) 監査役
06/26 14:26 6147 ヤマザキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、事業ポートフォリオに関する戦略やサステナビリ ティ等について記載しております。 今後は、経営戦略との整合性を図りつつ、具体的な取り組み内容および成果指標の明確化を進め、持続的な成長に資する体制の構築を図って まいります。 【 補充原則 4-32 CEOの選解任 】 当社取締役会は、CEOの選解任に関する明文化された手続は定めておりませんが、社外取締役の関与・助言を得た上で、透明性・客観性を確 保しつつ、十分な協議・審議により決定しております。 今後は、より明確な基準およびプロセスの整備について検討してまいります。 【 補充原則 4-33 CEOの解任 】 当社取締役会は、CEOの解任に関する
06/26 14:26 6254 野村マイクロ・サイエンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、性別・年齢・人種などを問うことはせず、当社グループを取り巻く環境を理解し、 広範な知識、専門分野の経験、複数の部門における業務経験、マネジメント経験等の要素を総合的に勘案し、広い視野から事業の 方向性や戦略を打ち出すことができる人材とし、独立社外取締役を委員長とした取締役 5 名 (うち独立社外取締役は3 名 )で構成されて いる指名委員会に諮問するとともに、同委員会の答申を踏まえ、取締役会において指名しております。 また、監査等委員である取締役候補者は高い専門性と見識、豊富な経験を有する者とし、監査等委員会
06/26 14:25 6369 トーヨーカネツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレートガバナンス・ガイドラインを定め、当社ホームページにて開示しております。 URL:https://www.toyokanetsu.co.jp/ir/corporate.html (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 「 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬決定方針及び手続 」を、当社コーポレートガバナンス・ガイドラインの別紙にて開 示しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 「 経営陣幹部の選解任及び取締役候補者指名の基準と手続
06/26 14:25 6580 ライトアップ
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)、村越亨、佐藤寛信、 吉本信治郎、吉川浩永 ( 社外取締役 )の5 名であります。 取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会 は、原則として毎月 1 回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時機動的に臨時開催しております。取締 役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受 け、取締役の業務執行を監督しております。 また、取締役会には原則として全ての監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。 ( 監査役会 ) 当社は、会社法関連法令に基づき監査役会制度を採用しております。当社の監
06/26 14:24 3293 アズマハウス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスの充実を図ることが経 営における重要課題であると認識しており、経営の透明性を自律的に確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制の構築に努めておりま す。 また、コーポレート・ガバナンス体制としましては、経営の効率性・透明性を向上させ着実な業績を上げるために次のように制定しております。 1 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長東行男が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役大東篤史、取締役平山豊和、取締役真 川幸範、社外取締役北畑米嗣の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会 を開催しております。取締
06/26 14:24 5388 クニミネ工業
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用しており、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化と コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることで、透明性の高い経営を実現しております。 監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 1 名、非常勤の監査等委員である取締役 3 名 (うち3 名すべて が社外取締役 )の計 4 名で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況に関して適 法性や妥当性の観点から監査を行い、経営のチェック機能の充実を図ります。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締
06/26 14:24 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第57期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
る事業活動を通じた企業価値の最大化を目指し、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、顧客を はじめとするステークホルダーから信頼されると共に、長期的且つ積極的な利益還元を継続するため、当社業務の適正 性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む8 名 ( 篠田丈、代表取締役社長杉本卓士、尾上正幸、五嶋美樹、古内耕太郎、瀧 上眞次、渡邊将志、勝又夕紀 )で構成されており、毎
06/26 14:23 3388 明治電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指名基準と経営陣幹部 ( 執行役員 )の選解任基準を設け、それを もとに透明性・公正性を確保するため独立社外取締役が過半数を占める指名委員会の意見を踏まえて、取締役候補の指名と経営陣幹部の選解 任を行うことを予定しております。 (ⅴ) 株主総会招集通知にて、取締役の個 々の指名の説明を行っております。また、経営陣幹部 ( 執行役員 )の選解任を行った際には、個 々につ いての説明を開示します。 ( 経営理念、事業指針 :https://www.meijidenki.co.jp/ja/company/philosophy.html) ( 中期経営計画 :https
06/26 14:22 7537 丸文
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の期待に応え、企業価値の向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンス体制の 充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・公正かつ効率性の高い経営の実践に努めております。その一環として、当社は「 監査等委員会設 置会社 」の形態を選択し、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置くことにより、経営の監督機能を強化するとともに、業務執行権限の相 当な部分を取締役に権限委任することで、効率性と機動性の向上を図っております。 今後もより一層、経営の健全性・透明性を向上させるべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当
06/26 14:22 9735 セコム
臨時報告書 臨時報告書
【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 取締 役譲渡制限付株式報酬制度 」という。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、執行役員を兼務する者を含む。) に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること( 以下 「 本自己株式処分 1」という。)、及び当社の執 行役員に対する譲渡制限付株式制度 ( 以下 「 執行役員譲渡制限付株式制度 」という。)に基づき、当社の執行役員 ( 取締 役を兼務する者を含まない。)に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること( 以下
06/26 14:22 4437 ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営上の意思 決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )により構成され、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っ ております。なお、構成員の氏名等については、後記 「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 b. 監査役会 監査役会は監査役 3 名 (うち、2 名が社外監査役 )により構成され、監査方針・計画に基づき、コーポ レート・ガバナンスの実効性を高めるべく、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っており
06/26 14:20 9353 櫻島埠頭
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 54 円総額 82,174,770 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、藍場建志郎、森下勝、德平隆之、宮崎慎吾の7 氏を選任するもの であります。なお、德平隆之、宮崎慎吾の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、水村淳氏を選任するものであります。なお、水村淳氏は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監
06/26 14:20 6994 指月電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) コーポレート・ガナバンスに関する基本的な考え方と基本方針 当報告書 1の1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役の報酬に関する方針と手続き 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針を決議し、個別に取締役及び執行役の報酬を 決定しております。 なお、詳細については当報告書 2の1「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補の指名及び執行役選任・解任に関する方針と手続き 取締役については、社外取締役が過半数を占める指名委員会において、選解任の基準を定めた指名委員会規程にて、 厳格に運用しておりま