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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:00 203A Ｐ－シュンビン
2026年３月期　発行者情報 その他
2008 年 6 月 株式会社イオンテクノセンター設立 代表取締役就任 2009 年 6 月 株式会社イオンテクノセンター 取締役会長就任 ( 現任 ) 2013 年 3 月アクシオヘリックス株式会社監査役就任 ( 現任 ) 2018 年 6 月ティーエスアイ株式会社設立代表取締役就任 2020 年 6 月株式会社 toraru 取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 11 月ティーエスアイ株式会社取締役会長就任 ( 現任 ) 2022 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 2023 年 7 月スカイリンクテクノロジーズ株式会社 社外取締役就任 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注
06/26 12:00 203A Ｐ－シュンビン
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
ついては、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。この ような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取 引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立
06/26 12:00 1826 佐田建設
定款 2026/06/26 定款
における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定め る事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれ に記名押印または電子署名する。 ( 取締役会規則 ) 第 29 条取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める取 締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会 の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第
06/26 12:00 249A ヒューマンＡ
2026年３月期　発行者情報 その他
当社監査役 ( 現任 ) 任 期 ( 注 ) 5 ( 注 ) 4 報 酬 ( 注 ) 6 ( 注 ) 6 所有 株式数 ( 株 ) 計 299,800 ( 注 )1. 取締役三谷淳は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役福野美和、加藤裕司及び山 﨑 和弘は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3.2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から 2028 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時まででありま す。 4.2025 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から 2029 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
06/26 12:00 2666 　オートウェーブ
定款 2026/06/26 定款
執行の対価として当会社から受け る財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によ って定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったこと による取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の 限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する ことができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定 める最低責任限度額とする。 第 5
06/26 12:00 266A グローカルマーケ
2026年３月期　発行者情報 その他
は想定される事業リスクを最小限に留めるべく、社内規程及び各種マニュアル等に沿った業務 を遂行することで社内におけるチェック・牽制機能を働かせております。 6 社外取締役及び社外監査役の状況 当社は社外監査役 2 名を選任しております。社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っておりま す。 社外監査役北村豊氏は、これまでに当社を含む4 社において 19 年にわたって常勤監査役を務めており、 その豊富な経験と知見からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。また藤井英雄氏は、税理 士、行政書士としての経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を 期待し
06/26 12:00 2475 ＷＤＢホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 黒田清行社外取締役 ○ ○ 有 2 木村裕史社外取締役 ○ ○ 有 3 目細実社外取締役 ○ ○ 指定有 4 柿沼太一社外取締役 ○ ○ 新任有 5 会社名 提出日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 WDBホールディングス株式会社コード 2475 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 ・独立役員である濱田聡氏、有田知德氏が、2026 年 6 月 25 日付で任期満了によ り社外取締役を退任したこ
06/26 12:00 249A ヒューマンＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 取締役社長 4 名 選任している 1 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名 三谷淳 弁護士 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 f. 上場会社から役員報
06/26 12:00 2164 地域新聞社
定款 2026/06/26 定款
ることができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項に定める責任に つき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が定める限度額までその責任を限定す る旨の契約を締結することができる。 3 第 5 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 22 条当会社は監査役 5 名以内を置く。 ( 選任 ) 第 23 条監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権 の3 分 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。 2 当会社は、会社法第 329 条第 2 項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこと と
06/26 12:00 266A グローカルマーケ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている 人数 7 名以内 2 年 代表取締役 CEO 3 名 選任していない ― ― 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 2 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款
06/26 11:59 8093 極東貿易
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額またはその算定方法の決定方針の有無 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行うにあたっては、以下記載の「 当社が役員に求める人物像 」に従って選任する方針とし、客観性及 び透明性を高めるために独立社外取締役が過半数とする指名委員会 ( 後述 【 任意の委員会 】 内容参照 )の審議及び助言・提言を踏まえ、答申を 経て、取締役会にて決定します。 経営陣の解任にあたっては、上記指名委員会の審議及び助言・提言を経て、取締役会にて決定します。 「 当社が役員に求
06/26 11:58 7565 萬世電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社の株主構成は、有価証券報告書のとおり海外投資家は僅かであり、英文による情報提供をするまでに至らないと考えています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役 1 名を選任しています。 独立社外取締役は2 名以上ではありませんが、当社の取締役会の審議には、社外取締役・社外監査役のそれぞれ2 名の内 1 名が、東京証券取 引所及び当社の独立性判断基準を満たした独立性を備えた社外役員として出席し、公正で透明度の高い経営の意思決定を行う体制をとっていま す。 また独立性のない社外取締役 1 名は三菱電機 ( 株 )の業務執行者であり、当社の社外取締役として専門的な
06/26 11:57 8365 　富山銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用等 】 当行は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において、最高経営責任者を含め経営陣幹部の長期的な視点での審議を行う等、 公正かつ透明性の高い手続きが確保されており、最高経営責任者の後継者計画については現在策定しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有に関する方針 当行は、地域金融機関として取引先との各種取引関係の維持・強化及び事業戦略上の関係などを総合的に勘案し、関係強化が当行の企業価 値の向上に資すると判断される場合に、上
06/26 11:56 5287 イトーヨーギョー
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る中、経営内容の公正性と透明性を高める ため、当社ウェブサイトにIRページを開設し、適時かつ積極的な情報発信に努めております。 イ会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 当社取締役会は、取締役 8 名で構成され、うち3 名は社外取締役であり、経営の基本方針、法令で定められた 事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置付けておりま す。 当社経営機能のうち、社外からの面では、社外取締役及び社外監査役の選任、社外監査役による監査並びに監 査法人による会計監査により、経営監視機能の客観性及び中立性が
06/26 11:55 6272 レオン自動機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 多様性の確保 】 当社は、一人ひとりの多様な視点や価値観を尊重することが持続的な成長と企業価値向上に重要な事と考えており、女性・外国人・中途採用者に 限らず、多様な個性・特徴・経験を持つ中核人材
06/26 11:55 5984 兼房
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11、補充原則 4-11-1] 当社の取締役会の構成は、経営戦略に照らし、知識・経験・能力に偏りがないよう、社内からは営業・技術・生産・管理部門からバランス良く、社外 からは法務・会計等の専門性や他社における経営経験などを有する者を選任することとし、その選定においては国籍、年齢、性別を問わないこと としております。取締役会の規模としては、適切かつ機動的な意思決定と職務執行の監督を両立できる適正な規模としております。現時点では取 締役 9 名のうち女性は1 名であり、また国際性を考慮した取締役会の構成にはなっておりませんが、引き続き多様性確保について検討してまいりま す。独立社外取締役 2 名は
06/26 11:55 5408 中山製鋼所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬の決定にあたっては、以下の3 項目を基本方針 ( 以下 「 基本方針 」といいます。)として、2017 年 3 月 31 日開催の取締役会において 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。 A) 中長期的な視点でそれぞれの役員が持つ役割と責任を明確化し、その役割と責任に対する行動に相応しい水準とすること。 B) 連結経営における当社グループ全体としての収益の最大化の実現を図ること。 C) 社外取締役が過半数を占める報酬・指名諮問委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保すること。 当社は2025 年 6 月 26 日付で委任型執行役員制度を導入しました。執
06/26 11:55 7413 創健社
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
過半数が社外取締役で構成され、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の適 法性、妥当性の監査・監督を行うとともに、取締役として取締役会の審議及び決議に参加することにより、 より透明性が高く公正な経営の実現を図る体制の構築を目的としております。 ⅲ) 内部統制システムの整備の状況 当社は、会社法及び会社法施行規則、並びに金融商品取引法に基づき、「 取締役の職務の執行が法令及び 定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制 」について、内部 統制システム構築の基本方針を取締役会において決議しております。その内容及び運用状況の概要は以下の とおり定
06/26 11:54 2432 ディー・エヌ・エー
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権の行使に際して払込をすべき1 株当たりの 金額を1 円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。 3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 37/186 第 15 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2016 年 5 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エヌ・エー(E05460) 有価証券報告書 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ※ 4,212 個 普通株式 4,212 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時
06/26 11:51 9536 西部ガスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名を行うに当たっては、経営理念・ビジョン・経営戦略等に照らして必要なスキル、当社に関係する事業 分野のバランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされるスキルを兼ね備 えた人財を候補者とし、取締役会にて審議・決定しています。 監査等委員である取締役候補及び社外取締役候補の指名を行うに当たっては、財務・会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を 持つ人財を候補者とし、同様に決定しています。 なお、ジェンダーなどの多様性を重視し、女性も含め、社内外を問わず役員等に相応しい人財を登用し多様性を推進しています。現在、当社取 締役 12