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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:22 9735 セコム
臨時報告書 臨時報告書
【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 取締 役譲渡制限付株式報酬制度 」という。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、執行役員を兼務する者を含む。) に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること( 以下 「 本自己株式処分 1」という。)、及び当社の執 行役員に対する譲渡制限付株式制度 ( 以下 「 執行役員譲渡制限付株式制度 」という。)に基づき、当社の執行役員 ( 取締 役を兼務する者を含まない。)に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること( 以下
06/26 14:22 4437 ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
経営上の意思 決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )により構成され、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っ ております。なお、構成員の氏名等については、後記 「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 b. 監査役会 監査役会は監査役 3 名 (うち、2 名が社外監査役 )により構成され、監査方針・計画に基づき、コーポ レート・ガバナンスの実効性を高めるべく、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っており
06/26 14:20 9353 櫻島埠頭
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 54 円総額 82,174,770 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、藍場建志郎、森下勝、德平隆之、宮崎慎吾の7 氏を選任するもの であります。なお、德平隆之、宮崎慎吾の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、水村淳氏を選任するものであります。なお、水村淳氏は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監
06/26 14:20 6994 指月電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) コーポレート・ガナバンスに関する基本的な考え方と基本方針 当報告書 1の1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役の報酬に関する方針と手続き 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針を決議し、個別に取締役及び執行役の報酬を 決定しております。 なお、詳細については当報告書 2の1「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補の指名及び執行役選任・解任に関する方針と手続き 取締役については、社外取締役が過半数を占める指名委員会において、選解任の基準を定めた指名委員会規程にて、 厳格に運用しておりま
06/26 14:18 6218 エンシュウ
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く)5 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は8 名 (うち4 名は業務執行 取締役、3 名は社外取締役であり、その社外取締役 3 名のうち2 名は監査等委員 )となります。当該議案が承認可決 された場合の取締役会の構成員については、後記 「(2) 役員の状況 12.」のとおりであります。 ⅰ) 取締役会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 26 日 ) 現在、取締役会は、7 名の取締役 (うち3 名は社外取締役であり、その うち2 名は監査等委員 )で構成され、原則として月
06/26 14:17 4078 堺化学工業
臨時報告書 臨時報告書
時点の取締役のうち社外取締役を除く4 名に対し、取締役賞与総額 4,600 万円を支給す る。なお、その具体的金額、支給の時期、方法等は「 役員の報酬等の内容決定に関する方針 」に基づ き、取締役会で決議する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 矢倉敏行 98,008 22,412 2 ( 注 )1 可決 81.38 岡本康寛 111,502 8,917 2 可決 92.59 真
06/26 14:17 7254 ユニバンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ○ 補充原則 4-10-1 当社取締役会では、指名・報酬など特に重要な事項について、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、常勤監査等委員及び 代表取締役を主なメンバーとする指名・報酬委員会への諮問、さらには独立社外取締役を含む監査等委員会の協議を経て取締役会へ答申する ことで透明性と客観性の向上に努めております。 また、当社は、より客観性・透明性ある役員選解任及び報酬決定手続きを実現するために、指名・報酬委員会の構成員に独立社外取締役を含め ることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス
06/26 14:17 4761 さくらケーシーエス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
供 】 〇 当社は電子投票制度 (インターネットによる議決権行使 )を導入しておりますが、現在の機関投資家や海外投資家等の株主構成比率を考慮 して、議決権電子行使プラットフォームの利用並びに招集通知の英訳及び英語での情報開示・提供は行っておりません。今後の同比率等の 推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1). 任意の仕組みの活用 】 ○ 当社は監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などを検討 する独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。 然しながら
06/26 14:16 9685 ＫＹＣＯＭホールディングス
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
であると考 えているため監査役会設置会社を採用しております。 以下に、提出日時点における当社の機関及びその概要、並びに当社グループの内部統制図を記します。 イ株主総会 : 業務執行の最高機関である取締役会、監査の最高機関である監査役会の各メンバーを選任し、選 任した取締役及び監査役の職務執行を監督します。 ロ取締役会 : 株主総会において選任された代表取締役社長兼最高執行責任者 (COO) 兼最高財務責任者 (C FO) 吉村仁博が議長を務め、代表取締役兼最高経営責任者 (CEO) 吉村昭一、取締役経営指導部長 辰巳保彦、社外取締役松木武、取締役情報システム統制部長笹岡晴雄、社外取締役松永敏明
06/26 14:16 8609 岡三証券グループ
臨時報告書 臨時報告書
。) 及び執行役員、2 当社の子会社 の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。) 及び執行役員並びに3 当社の子会 社の従業員に対し、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、 本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社岡三証券グループ(E03756) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類内容 株式会社岡三証券グループ株式
06/26 14:15 2806 ユタカフーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬に関して、取締役会において、必要に応じて独立社外取締役の適切な関与、助言を得てお りますので、指名・報酬委員会は設置しておりません。 指名・報酬委員会の設置については、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 5-2-1】 経営戦略や経営計画の策定・公表 当社は、液体食品及び粉体食品等の製造販売並びに粉体食品、チルド食品及び即席麺等の受託製造事業を行っておりますが、事業ポートフォ リオに関する基本的な方針は策定しておりません。事業ポートフォリオに関する基本的な方針を示すことを検討してまいります。 また、当社は、中期経営計画を策定し、収益計画等を公表しておりますが、資本効率等に関する具体的な
06/26 14:14 9723 京都ホテル
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の構築を推進しております。 当社は、公正・迅速かつ透明性の高い経営体制を構築し、内部統制システム及びリスク管理体制を強化する ことを通じて、持続的な成長並びに中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では、常勤の取締役及び監査役で構成される要務役員会の議論を経たうえで、社外取締役 1 名 ( 社外取締 役、千玄室氏は2025 年 8 月 14 日付で退任いたしました) 及び社外監査役 2 名を交えた取締役会において経営方針 その他の重要事項が審議、決定されます。当社は、経営環境の変化に機動的に対応するため、またその成果の 責任を明確化
06/26 14:14 チッソ
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に依頼し、定期的な監査のほか、会計 上の課題については随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。 a. 会社の機関の内容 当社は、次の機関を設置しております。 (a) 取締役会 取締役会は、2026 年 3 月 31 日現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、月 1 回開催される定 例取締役会及び随時開催される臨時取締役会において充分な議論を尽くして経営上の意思決定を行っており ます。 (b) 監査役会 監査役会は、2025 年 12 月 31 日付で1 名が辞任により退任したことにより、2026 年 3 月 31 日現在、3 名の監 査役 (うち社外監査役 2
06/26 14:14 8563 大東銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、監査等委員会の同意を得て指名する。 < 社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名方針 > ○ 銀行の業務執行における豊富な業務知識、業務経験を有し、十分な社会的信用を有すること ○ 当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できること ○ 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行できること < 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名方針 > ○ 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、金融、法務、財務・会計等の各専門分野における高い見識や豊富な経験を活かして、的確・ 適切な意見・助言を行うことができ、十分な社会的信用を有すること
06/26 14:14 4664 アール・エス・シー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提条件 】 当社の取締役会は、当社の事業に精通した業務執行取締役 4 名および社外取締役 2 名と社外監査役 2 名を含む監査役 3 名で構成されておりま す。当社監査役は経理・財務に関する知見を有しており、会計監査人および当社の経理・財務部門との連携を密にすることで、十分な監査が行え る体制としております。なお、国籍、性別、年齢等にかかわらず、当社事業、会社経営に関する豊富な知識・経験を有する者をバランス良く選任す る方針としております。 取締役会全体の実効性評価については「【 補充原則 4-113】」に記載のとおりです。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則
06/26 14:14 3802 エコミック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、最高経 営責任者の解任を決定いたします。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は筆頭独立取締役は決定していませんが、独立社外取締役、独立社外監査等委員との連絡窓口を管理部門が担っており連携を図ってお ります。また、毎月開催される取締役会の開催時間前後で適宜情報交換を行うことで、独立社外取締役の情報不足は解消されているものと判断 しております。 【 補充原則 4-111 取締役のスキル・マトリクス等 】 当社の取締役は役員規程において、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ
06/26 14:13 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第56期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名 ( 篠田丈、代表取締役社長杉本卓士、尾上正幸、五嶋美樹、古内耕太郎、瀧 上眞次、渡邊将志 )で構成されており、毎月 1 回開催する他、必要に応じ適宜臨時に開催しており、重要事項は全て審 議し決議すると共に、取締役の業務執行の監督を行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名 ( 常勤監査役宮下利明、野口和弘、武田和大 )で構成されており、毎月 1 回 開催されております。 また
06/26 14:13 トーハン
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
文全 12 回中 12 回 取締役堀内洋一全 12 回中 12 回 取締役齊藤貴全 12 回中 12 回 取締役渡部弘之全 9 回中 9 回 社外取締役柴野京子全 12 回中 12 回 常勤監査役山下康治全 12 回中 12 回 常勤監査役谷川直人全 3 回中 3 回 常勤監査役齊藤有希子全 9 回中 9 回 社外監査役相賀昌宏全 12 回中 12 回 社外監査役大井法子全 12 回中 12 回 ( 注 ) 渡部取締役、齊藤常勤監査役は、2025 年 6 月開催の定時株主総会において、選任され、就任したた め、出席状況は就任後の取締役会を対象としております。 ( 注 ) 谷川常勤監査役は
06/26 14:12 8043 スターゼン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。上記以外の事項については 「 執行役員規程 」、「 業務分掌規程 」また「 権限規程 」に基づき経営陣へ委任されております。 【 原則 4-9】 ■ 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社の社外取締役の独立性判断基準および資質については、「スターゼンコーポレートガバナンス基本方針 」 第 2 編 2. 取締役会・取締役および独立社外取締役の独立性判断基準 (https://www.starzen.co.jp/_assets/pdf/sustainability/governance_kijun.pdf) に記載しており、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待
06/26 14:12 4275 カーリット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/stock/meeting.html) 【 補充原則 4-1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲と概要 】 当社の取締役会は、社内規程 ( 定款、取締役会規程、職務権限規程など)に基づき、取締役会の決議事項や経営陣への委任範囲を定めていま す。重要な経営上の事項については、定められた基準に基づいて審議と決議を行っています。取締役会は、会社の業務執行を決め、取締役、経 営陣の業務執行を監督する役割を担っています。また、代表取締役より業務執行の状況について報告を受け、その内容を取締役会で検証してい ます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の