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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:00 | 2220 | 亀田製菓 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等を取締役 会の決議により定めることができる旨を追記する。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、ジュネジャ・レカ・ラジュ、髙木政紀、小林章、古泉直子、伊藤好生、金井 孝行、井植敏雅、尚山勝男、内田和成の9 名を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、伊藤彰浩、藤井佳子の2 名を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、土田亮を選任する。 第 6 号議案取締役賞与支給の件 2025 年度末時点の取締役 9 名のうち、業務執行から独立した立場である社外取締役 5 名を除 く4 名に対し、取締役賞与総額 9,200 万円を支給する | |||
| 06/26 | 15:00 | 7578 | ニチリョク |
| 訂正有価証券報告書－第58期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名 ( 篠田丈、代表取締役社長杉本卓士、尾上正幸、五嶋美樹、三浦理砂、古内 耕太郎、瀧上眞次、渡邊将志、勝又夕紀 )で構成されており、毎月 1 回開催する他、必要に応じ適宜臨時に開催してお り、重要事項は全て審議し決議すると共に、取締役の業務執行の監督を行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名 ( 常勤監査役宮下利明、野 | |||
| 06/26 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案及び第 2 号議案 )> 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 70 円総額 8,117,798,990 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 田辺博、野池秀幸、遠藤玉樹、真下徹、川名浩一の5 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、川名浩一氏は社外取締役で | |||
| 06/26 | 15:00 | 3175 | エー・ピーホールディングス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、提出日現在、代表取締役を含む業務執行に携わる取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の遂行を監督する権限を有してお ります。 当事業年度において、当社は取締役会を21 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については、以下のとお りであります。 氏名開催回数出席回数 米山久 21 回 21 回 (100%) 横澤将司 21 回 21 回 (100%) 佐竹祐樹 21 回 21 回 (100%) 近内理恵 21 回 21 回 (100%) 尾崎智史 21 回 21 回 (100%) 田路至弘 21 回 21 回 | |||
| 06/26 | 15:00 | 6195 | ホープ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| どおり承認可決されることを条件に、池本裕之氏を補欠監査役に選任するものであります。 なお、本議案における選任の効力は、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決 議によりその選任を取り消すことができるものといたします。 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に係る報酬枠を新たに設定する ものであります。 本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権と し、その総額は | |||
| 06/26 | 14:59 | 2804 | ブルドックソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 有株式の議決権行使については、当社 ホームページのコーポレート・ガバナンス方針第 2 章 2(5)「 政策保有株式に関する方針 」4で具体的な基準を開示しており、その基準に沿って議決 権を行使しております。 ■ 原則 1-7 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引の具体的手続きは、関連当事者取引管理規程に定めております。また、関連当事者間の取引について定めた適切な手続 の枠組みは、当社ホームページのコーポレート・ガバナンス方針第 2 章 2(7)「 関連当事者間の取引に関する手続 」で開示しております。当社の規程 では、関連当事者間取引の承認を含む監視は、独立社外取締役を含む取締役会において行 | |||
| 06/26 | 14:58 | 6248 | 横田製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| での情報開示を行っておりま せん。今後の実施につきましては、海外投資家の持株比率が一定割合となった場合に開示書類の英訳を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名となっており、2 名以上の選任は行っておりません。これは当社の事業がニッチ市場を対象としていることから、経 営への的確な意見をいただくためには業界に関する深い知見が必要であり、形式的な独立社外取締役の選任は適切でないと考えているためで す。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与 | |||
| 06/26 | 14:58 | 5607 | 中央可鍛工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、健全性を高めることを最優先と考え実施いたし ております。経営状況におきましても迅速且つ継続的に情報提供が可能な経営を実現していくことを目指して取り組んでおります。当社は、社外監 査役 2 名を含む監査役会による経営監視が有効に機能していると考えており、現行の監査役制度のもと、コ-ポレ-ト・ガバナンスの充実を図って まいります。また、独立性の高い社外取締役 3 名を加える事により、各取締役の監督機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2. 株主総会における権利行使 】 ( 補充原則 1-2-4) 当社の株主における海外投資家の比率は相 | |||
| 06/26 | 14:57 | 5232 | 住友大阪セメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役を 3 分の1 名以上選任します。その際、社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めます。 当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等および各取締役との関係は、「 第 163 回定時株主総会招集ご通知 」p.17「(ご参考 )1. 本総 会終結後の取締役のスキル・マトリックス( 予定 )」に記載しておりますので、ご参照ください。 「 第 163 回定時株主総会招集ご通知 」 https://www.soc.co.jp/sys/wp-content/themes/soc/assets/pdf/ir/document/document04/report163-1.pdf 当 | |||
| 06/26 | 14:57 | 6637 | 寺崎電気産業 |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 その一方、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置することにより、取締役会での意思決定等の透明性 及び客観性を担保するとともに、取締役会における議決権を有する監査等委員 ( 複数の社外取締役を含む)が経 営の意思決定に関わることにより取締役会の監査機能を一層強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる 充実を図っております。なお、当社のコーポレート・ガバナンスの構造は、以下の図のとおりであります。 (ガバナンス概要図 ) 当社の最高意思決定機関である取締役会は、社長の寺崎泰造が議長を務めております。その他のメンバーは、 2026 年 6 月 26 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在 | |||
| 06/26 | 14:57 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社第 180 回定時株主総会決議において導入の承認をいただいた業績連動型譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、同日開催の当社取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいま す。)において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社の完全子会社 の取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象者 」と総称します。)に対して、2027 年 3 月期を評価期間とす る業績評価指標の達成度合いに応じて算定される数の当社の普通株式の交付を受ける権利を付与することを決議いたし ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 | |||
| 06/26 | 14:56 | 4547 | キッセイ薬品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ページ( https://www.kissei.co.jp/investor/ )をご参照下さい。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針 ・本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照下さい。 (iii) 役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 (iv) 役員の選解任と指名に当たっての方針と手続 ・当社は、取締役会の諮問機関として、審議の独立性、客観性及びプロセスの透明性の確保を目的に、社外取締役 ( 監査役選任の場合は社外監 査役を含む)、代表取締役会長及び代表取締 | |||
| 06/26 | 14:56 | ロジスティード | |
| 有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当該責任の追及に 係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされている。ただし、法令違反の 行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けること で、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。 5 役員報酬の内容 当事業年度における当社の取締役に対する報酬等の総額は176 百万円 (うち、社外取締役の報酬総額 27 百万円 ) である。なお、取締役の報酬等においては中長期金銭報酬の当期費用計上額が含まれており、日本基準に基づき 算定した金額を記載している。 6 取締役の定数 当社の取締役は11 | |||
| 06/26 | 14:56 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 条第 15 号に定める社外取締役 であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、萩原正敏、河戸光彦、ダグラス・K・フリーマンの3 名を選任するものであります。 なお、河戸光彦、ダグラス・K・フリーマンの両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決 定の件 中長期の経営方針の達成に向けた動機付けを行うとともに、優秀な人財の維持をはかることを目的として、 従来の譲渡制限付株式報酬制度を改定し、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、一定の評価 | |||
| 06/26 | 14:55 | 6786 | ＲＶＨ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断に資するものではないと考えていることから、現 時点において中期経営計画の開示はしておりません。他方、単年度の実績に関する分析は定期的に実施し、次期以降の計画策定に生かすととも に、前年度実績との乖離原因等についても適宜開示しております。 中期経営計画を適切に開示するための方策・時期については、今後の課題として引き続き検討してまいります。 補充原則 4-13 社長の後継者の選定については、一義的な基準を設けるのではなく、取締役会において候補者の実績や能力を踏まえ、最適な人材を選任すると いう方針をとっております。 取締役社長の後継者計画については、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得 | |||
| 06/26 | 14:55 | 6545 | インターネットインフィニティー |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、会社法に規定する機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、日常業務の活 動方針を決定する経営会議を設置しております。また、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入し ており、執行役員は代表取締役の指揮命令のもと、取締役会で決定された業務を遂行しております。 当社の機関及びコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 a. 取締役及び取締役会 取締役会は取締役 5 名で構成されており、うち社外取締役が2 名であります。月 1 回の定例取締役会の開 催に加え、必要に応じて臨時取締役会を随時に開催し、法定その他重要事項の審議及び決議を行うととも に、取締役間で相互 | |||
| 06/26 | 14:55 | 5994 | ファインシンター |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役員賞与支給の件 2026 年 3 月末時点の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対して、第 77 期の業績等を勘案し て、取締役賞与として26,792 千円 (うち社外取締役分 600 千円 )、監査役賞与として4,280 千円、総額 31,072 千円 を支給するものであります。 第 7 号議案退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件 2026 年 6 月 25 日開催の第 77 期定時株主総会をもって退任いたしました取締役伊藤雅之氏、監査役飯田寿氏及 び2025 年 9 月に辞任されました取締役山内尚子氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基 | |||
| 06/26 | 14:55 | 3477 | フォーライフ |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取り組み、ステークホルダーに 公正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。また、内部統制システムを整備・運用し、経営の 健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、 法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取 締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため | |||
| 06/26 | 14:54 | 8367 | 南都銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名・報酬諮問委員会は、取締役の登用や取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定における独立性、客観性、透明性を高めるため に、取締役会の諮問機関として設置しています。 指名・報酬諮問委員会の構成員は会長・頭取及び社外取締役 6 名であり、社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を社外取締役が務める こととしており、同委員会の独立性を確保しています。また、オブザーバーとして同委員会の運営に知見を有する外部専門家の弁護士が参加し、 同委員会に対して適時適切な助言を行っています。 指名・報酬諮問委員会では、取締役候補者に関する事項、取締役の解任に関する事項、経営陣の後継者育成計画に関す | |||
| 06/26 | 14:54 | 4419 | Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山内英貴他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在 | |||