開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:09 9051 センコン物流
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とで、リーダーシップを発揮してまいります。 3. 当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報を適切に開示することに加え、経営課題、リスクや環境・社会・ガバナンスに係る情報等の 非財務情報についても情報提供の充実に努めてまいります。また取締役会は非財務情報が、正確で分かりやすく、情報として有用性の高いもの となるよう努めてまいります。 4. 当社取締役会は、企業戦略等の大きな方向性を示すこと、適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、監査等委員である取締役全員を独 立社外取締役とし経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことなどの取締役会の重要な役割・責務を適切に果たすべく努めてまいり
06/26 14:09 4444 インフォネット
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
用しており、株主総会のほか、取締役会、監査役 会、会計監査人を機関として置き、不祥事の早期発見のために、内部監査や内部通報制度を設けております。ま た、当社は、経営理念に基づき経営会議において事業の戦略を立案し、取締役会にて業務執行を監督するという 構造をとっております。 これらの体制により、当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能していると判断しております。 a 取締役会 当社の取締役会は、5 名の社内取締役 ( 古宿智 ( 取締役会議長 )、江村真人、南嶋将人、西原中也、山田篤 ) と1 名の社外取締役 ( 宇都宮賢二 )の計 6 名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行を監督
06/26 14:09 7458 第一興商
臨時報告書 臨時報告書
を 切り上げるものとする。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 1 当社取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 4 名 528 個 2 当社役付執行役員及び当社上席執行役員 ( 上記 1を兼任する者及び非常勤執行役員を除く。) 5 名 385 個 (12) 勧誘の相
06/26 14:08 3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することとしております。 なお、今後は、解任手続における客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立について検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、監査役会設置会社であり、現在社内取締役を2 名、独立社外取締役を3 名選任し、計 5 名でコンパクトな取締役会構成となっておりま す。現状は、スピードを重視した迅速な意思決定を行うため、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置して おりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬
06/26 14:08 7343 ブロードマインド
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
5,944,616 8,828 657,025 8,828 557,025 ( 注 )1 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 発行価格 745.20 円 資本組入額 372.60 円 割当先 みずほ証券株式会社 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 発行価格 713.00 円 資本組入額 356.50 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4. 取締役の報酬等として無償交付された譲渡制限付株式報酬における役務提供による増加であります。 5.2026 年 4 月 1 日から
06/26 14:08 7482 シモジマ
臨時報告書 臨時報告書
仁、大貫学、渡辺昭一、池田裕子、尾尻新吾、高野雅司、梅野勉、 岩 﨑 剛幸を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、古橋孝夫、唐澤貴夫、大木智博、金井千尋を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として松井智を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を、年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定
06/26 14:08 9301 三菱倉庫
臨時報告書 臨時報告書
のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数 は100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 5 名 (※) 当社の執行役員 12 名 ※ 社外取締役を除きます。 53,986 株 24,927 株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等 )で ある場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約 ( 以下 「 本割
06/26 14:07 3551 ダイニック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の有用な活用 】 当社では、独立社外取締役 2 名を選任しており、独立した中立の立場から取締役会等で活発な意見交換を行われております。当社の企業規模 等に鑑み2 名の選任は適切であると考えます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名については、取締役会が決定し、報酬についても承認された報酬総額の範囲内で、取締役 会が決定しております。尚、報酬委員会は、役員報酬議案について、役員報酬の決定方針との整合性を検証して取締役会へ答申しています。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の自己評価 】 取締役
06/26 14:06 5985 サンコール
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
提出書類 サンコール株式会社 (E01402) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 弊社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 103 期定時株主総会決議において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)に対する業績連動型の株式報酬制度 (5 年間の信託期間につき9 億円、年額 1 億 8,000 万円相 当。以下 「 本制度 」といいます。)を承認いただき導入しております。 本制度の詳細は、下記のとおりです。 1 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。 2 当社は取締役を受益者とした役員向け株式交付信託 ( 他益信託 )を設定しま
06/26 14:05 6857 アドバンテスト
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、役員報酬に関する計算の複雑性が高いことから、当連結会計年度に認識された役 員報酬の総額から気候に関連するもの及びサステナビリティに関連するものを区分して識別することができませ ん。なお、当連結会計年度に認識された役員報酬の総額 ( 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)に対する報酬の 総額 )のうち、PSUの割合は33.4%です。 報酬制度の詳細については「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」を 参照ください。 h.その他の気候関連の指標及び目標 上記 a.~g.に記載の気候関連情報に加え、当社グループで設定している気候関連の指標及び目
06/26 14:05 8104 クワザワホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ホームページに開示しています。(https://www.kuwazawa-hd.co.jp/sdgs /) 知的財産権につきましても、ホームページに記載しています。 (https://www.kuwazawa.co.jp/service/products/) 【 補充原則 4-1-1】 当社は、法令・定款に準拠して取締役会で審議・決議する内容を取締役会規則で定めています。 また、取締役会決議及び業務分掌・職務権限規程等で、業務執行に関する各役職位者の権限と責任を明確に定めています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準については、金融商品取引所が
06/26 14:05 5644 メタルアート
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
交 換を行っております。さらに、独立した監査室による内部監査を実施しております。 また、当社は取締役の選解任並びに報酬等の内容の決定に当たり、公正性と透明性を確保するため、取締役会 の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名で構成されており、社外役員が過半数を占めております。 このような体制により公正で効率的な企業経営を期しており、コーポレート・ガバナンスの面からも現在の体 制が当社にとって十分に機能していると判断しております。 リスク管理面では、社長を委員長とし、常勤役員、部門責任者及び子会社代表者を委員とする「 内部統制
06/26 14:05 6413 理想科学工業
臨時報告書 臨時報告書
内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 50 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、取締役賞与を総額 43 百万円支給するもので あります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 賛成 反対 棄権 賛成割合 決議事項 可決要件決議結果
06/26 14:04 2267 ヤクルト本社
臨時報告書 臨時報告書
役 13 名選任の件 取締役として、成田裕、星子秀章、島田淳一、川畑裕之、渡辺秀一、 岸本明、戸部直子、永沢裕美子、阿久津聡、マシュー・ディグビー、 福澤俊彦、大隅毅および内藤学の13 氏を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)に対する株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)に対する現行の株式報酬制 度を改定し、新たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS)」を導入 するものであります。 なお、本改定にともない、2023 年 6 月 21 日開催の第 71 回定時株主総会において 承認された譲
06/26 14:04 1963 日揮ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりである。 3. 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりである。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名については、社外取締役が過半数を占める指名委員会において、人格・見識等の共通する
06/26 14:04 2162 ｎｍｓホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)を策定いたしました。本中期経営計画においては、 2026 年度からの3 年間を再建フェーズと位置づけ、経営基盤の強化に重点を置き、ガバナンス、事業基盤及び財務基 盤の強化を重点課題として取り組んでまいります。 1 ガバナンスの強化 当社グループは、再建フェーズにおける最重要課題の一つとして、ガバナンスの強化に取り組んでおります。 具体的には、監督と執行の役割分担を明確化し、取締役会の監督機能を強化する観点から、社外取締役の拡充、 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の運営を通じて、経営の透明性及び客観性の向上を図ってまいります。ま た、事業・戦略・財務・人材の各領域における執行責任を明確化するた
06/26 14:03 7943 ニチハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役候補者を決定します。 〈 取締役候補の指名基準 〉 a. 中長期的な企業価値の向上に貢献できる能力を有していること b. 企業統治に関する知見を有していること c. 取締役会の重要な役割・責務である監督責任を果たす知識・経験・能力を有していること d. 社内出身の取締役候補については、当社グループの業務に関する知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握して職務を遂行できる バランスと決断力を有していること e. 社外取締役の候補については、会社法に定める社外取締役の要件を満たしていること。また、独立社外取締役の候補については、当社の独 立性判断基準を満
06/26 14:02 6045 レントラックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 森戸義裕 河嶋茂 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 五十部紀英弁護士 ○ 山本賢志 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現
06/26 14:00 5928 アルメタックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
券取引所に開示いたしました。また、 「 脱炭素社会 」に向けた取組みとして、2022 年 5 月に「SBT 認定 」を取得したため、2030 年のCO2 排出量を2018 年比で30% 以上削減できるように取 組んでおります。さらに、社内だけではなくお取引様やサプライヤーの皆様のご理解を得ながら一層人権の尊重に取組むべく、「アルメタックス株 式会社人権方針 」を策定し、2023 年 4 月に東京証券取引所に開示いたしました。なお、知的財産への投資等についても、社会に関する要素の重要 性が指摘されている点を踏まえて開示することを検討しております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の会合
06/26 14:00 4403 日油
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針 】 当社グループは、事業活動や経営戦略と関連のある環境等のグローバルな社会活動に対して、より戦略的に取り組むため、コーポレート・コミュ ニケーション部を事務局として、CSR 委員会を定期的に開催し、サステナビリティに関する方針、サステナビリティに関するマテリアリティ( 重要課 題 )の選定、中長期計画、年次計画、活動結果の評価、評価に基づく改善、および検討すべき課題について審議しております。審議の結果は、取 締役会で承認しております。 【 原則 4-9 独立性判断基準 】 当社は、社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む。以下 「 社