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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.009 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/20 | 16:30 | 2204 | 中村屋 |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 補 取締役兼執行役員齊藤正樹 ( 現役職常勤監査役 ) 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会後の取締役会にて就任予定 社外取締役金井直美 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会後就任予定 (2) 新任監査役候補 常勤監査役竹下裕二 ( 現役職総務・法務部 ⾧) 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会後就任予定 (3) 退任予定取締役 鍵山敏彦 ( 現役職取締役兼専務執行役員 ) 中山弘子 ( 現役職社外取締役 ) 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会後退任予定 以上 | |||
| 05/20 | 16:30 | 2204 | 中村屋 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」 といいます。) 終結の時までとなっております。当社では、現プラン継続後も当社の企業価値ひい ては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、その在り方について引き 続き検討してまいりました。 その結果、本日開催されました当社取締役会には独立社外取締役 2 名を含む当社取締役 5 名全 員が出席し、会社法施行規則第 118 条第 3 号に定める「 株式会社の財務及び事業の方針の決定を 支配する者の在り方に関する基本方針 」( 以下 「 会社の支配に関する基本方針 」といいます。)に 照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針 | |||
| 05/20 | 16:30 | 2204 | 中村屋 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、お知らせいたします。 なお、上記に関する取締役会の決議は、取締役会の任意の諮問機関であり、その過半数を独立社外取 締役で構成する報酬委員会の審議・答申を経た上で行っております。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」 といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度になります。 (2) 導入の条件 本制度が導入された場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、1 取締役の職務執 | |||