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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:30 | 8118 | キング |
| 株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当 な範囲で対応することを目的として、当社の株主総会での承認を経て導入されております。 本方針の運用における恣意性の排除については、高度な専門性と公共的責任を担ってきた経験を 有する外部有識者 ( 社外取締役等 )で構成される独立委員会の勧告を最大限尊重する仕組みを設け ており、経営陣の地位保全のために制度が不当に利用される余地を実効的に遮断しております。ま た、対抗措置の発動に際しては、株主意思確認総会を開催する手続きを導入しており、最終的には 株主の意思が反映される構造となっております。 本議案のように、これらの制度設計や運用実態を踏まえた検証を行うことなく、一律に買収防衛 策を廃止するこ | |||
| 05/15 | 15:30 | 9722 | 藤田観光 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 19,823 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,294 円 (4) 処分総額 45,473,962 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 7,625 株 当社執行役員 10 名 12,198 株 以上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9990 | サックスバーホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定時株主総会 ( 以下、 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び監査等委員である取締役 ( 以下、「 対象 取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬 本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、1 当社の普通株式、あるいは2 当社の 普通株式を取得するための現物出資財産 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| （訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| )に事実誤認があったとして、当 該箇所の削除および訂正の申し入れがありました。 これを受け、提案内容の該当箇所を削除するとともに、当該記述を前提としていた当社取締役会の反 対意見 (「 反対の理由 」 内の該当項目 )につきましても、所要の修正を行うものであります。 記 【 訂正の内容 】 箇所訂正前 ( 旧 ) 訂正後 ( 新 ) 別紙 「 株主提案の内容 」 第 3 提案の理由 3. 取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式報酬の 付与のための報酬改定の件 さらに、木村社長の当社株式の保 有額は取締役の平均金銭報酬に も満たない金額であり、株主価値 向上のインセンティブが欠如し | |||
| 05/15 | 15:30 | 9994 | やまや |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社子会社のやまや商流株式会社の代表取締役会長を継続して務めます。 3. 異動後の役員体制 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名 ( 新 ) 役職新任・重任 ( 現 ) 役職 やまうち 山内 ひではる 英靖 代表取締役会長重任代表取締役会長 さとう 佐藤 こうや 浩也 代表取締役社長重任代表取締役社長 ぬかつか 糠塚 き 紀 くお 久夫 取締役重任取締役 つちや 土谷 みつこ 美津子 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) やまぎし 山岸 よう 洋 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) なお、土谷美津子氏、山岸洋氏は社外取締役候補者であります。 以上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 3691 | デジタルプラス |
| 2026年９月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ( 予 ) 29 会社概要 株式会社デジタルプラス 人を不幸にしないための、デジタルと 設立日 :2005 年 7 月 29 日 資本金 :14 百万円 (2025 年 12 月末現在 ) 上場日 代表取締役社長 取締役 CFO 取締役 社外取締役 :2014 年 9 月 18 日 ( 東証グロース:3691) : 菊池誠晃 : 加藤涼 : 千葉博文 : 澤博史 社外取締役 ( 監査等委員会 ) : 志村正之西井健二朗松本雄 | |||
| 05/15 | 15:30 | 3692 | ＦＦＲＩセキュリティ |
| 令和８年３月期 決算短信補足説明資料 その他のIR | |||
| • 2026 年 6 月 26 日開催の第 19 期定時株主総会以降の役員体制 役員 : 代表取締役社長鵜飼裕司社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本勉 専務取締役最高技術責任者金居良治社外取締役 ( 監査等委員 ) 山口功作 常務取締役最高財務責任者田中重樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 平山孝雄 取締役ナショナル・セキュリティ松木隆宏 東京事業本部長 FFRI Security, Inc. 34 本資料の取り扱いについて 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したもの であり、マクロ経済動向及び市場環境や弊社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等に | |||
| 05/15 | 15:30 | 3641 | パピレス |
| 株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 上場会社名 代表者 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 2026 年 5 月 15 日 株式会社パピレス 代表取締役社長松井康子 3641 スタンダード) 取締役総務・経理部長須永喜和 03-6272-9533) 株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、社外取締役を除きます。) を対象として導入しております信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を継続す ることに関する議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。)を、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 32 期定時株 主総会 ( 以下 | |||
| 05/15 | 15:20 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 当社ならびに当社子会社の取締役（社外）および監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役の異動を内定しましたので、お知らせいたします。 なお、当社の取締役 ( 社外 )および監査等委員である取締役の選任に伴う異動については、2026 年 6 月に 開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会において、正式に決定される予定です。 記 1. 役員の異動について (1) 株式会社あいちフィナンシャルグループ(2026 年 6 月 26 日予定 ) 取締役 ( 社外 )および監査等委員である取締役の異動 新任予定の取締役 ( 社外 )および監査等委員である取締役 取締役 ( 社外 ) 松野恒博 ( 現あいち銀行取締役監査等委員 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 拝郷寿夫 取締役 | |||
| 05/15 | 15:00 | 5252 | 日本ナレッジ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者 問合せ先 2026 年 5 月 15 日 日本ナレッジ株式会社 代表取締役社長藤井洋一 (コード番号 :5252 東証グロース) 取締役管理本部長青木一男 (TEL 03-3845-4781 代表 ) 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示いた しましたとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制 度を導入しております。また、2026 年 5 月 15 日付 「 監査等委員会設置会社への移行及びこれに伴う 定款一部変更並びに役 | |||
| 05/15 | 15:00 | 5356 | 美濃窯業 |
| 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の更新について その他のIR | |||
| から、特定株 主グループの範囲の明確化、大規模買付行為等意向表明書の内容の詳細化、情報提供期間及び取締役会評価 検討期間の延長に関する規律の追加、共同協調行為等の認定基準の明確化のほか一部語句の修正・整理等 を行っておりますが、基本的なスキームに変更はございません。 なお、本プランの継続につきましては、本日開催の当社取締役会において、社外取締役 4 名を含む当 社取締役全員の賛成により承認されております。 Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 ( 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 ) 上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取 | |||
| 05/15 | 15:00 | 6463 | ＴＰＲ |
| 役員等の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回定時株主総会終結の時をもって、10 名の取締役全員が任期満了となります。新たに選任する 取締役候補者は、以下の8 名です。 氏名新任・再任現職 藤城豪二再任代表取締役会長兼 CEO 大和康二新任社長兼 COO 末廣博再任代表取締役 塚本英貴再任取締役常務執行役員 加藤敏久再任 ( 社外 ) 取締役 大澤加奈子再任 ( 社外 ) 取締役 宗藤謙治再任 ( 社外 ) 取締役 福田加奈子新任 ( 社外 ) - - 1 - 2. 監査役候補者 監査役は第 93 回定時株主総会終結の時をもって2 名が任期満了となります。新たに選任する監査役 候補者は以下となります。 氏名 新任・再任 真鍋新一新任 | |||
| 05/15 | 15:00 | 5356 | 美濃窯業 |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付す「 株式給付信託 (J-ESOP-RS)」へ改定する こと及び対象従業員の範囲を拡大することを決議いたしました。J-ESOP-RS の詳細につきましては、本 日付 「 株式給付信託 (J-ESOP)の一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 157 回定時株主総会において取締役 ( 監査等委員である取締役 及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員、並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、当社の 取締 | |||
| 05/15 | 15:00 | 3863 | 日本製紙 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役副社長 代表取締役副社長 杉野光広 (すぎのみつひろ) 村上泰人 (むらかみやすひと) 取締役渡邊惠子 (わたなべけいこ) 取締役藤原隆史 (ふじはらたかし) 取締役藤岡誠 (ふじおかまこと) ※ 社外取締役 取締役八田陽子 (はったようこ) ※ 社外取締役 取締役救仁郷豊 (くにごうゆたか) ※ 社外取締役 常任監査役 板倉智康 (いたくらともやす) 監査役西本智美 (にしもとともよし) 監査役奥田隆文 (おくだたかふみ) ※ 社外監査役 監査役青野奈 々 子 (あおのななこ) ※ 社外監査役 以上 8 別紙 2 日本製紙株式会社執行役員一覧 ( 2026 年 6 月 26 日付 | |||
| 05/15 | 15:00 | 3333 | あさひ |
| 指名報酬諮問委員会の体制変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| め、委員長を取締役から社外取締役に変更す るものであります。 2. 委員会構成 変更後 委員長堀川真 ( 社外取締役 ) 委員井嶋倫子 ( 社外取締役 ) 委員西岡志朗 ( 取締役 ) 変更前 委員長西岡志朗 ( 取締役 ) 委員堀川真 ( 社外取締役 ) 委員井嶋倫子 ( 社外取締役 ) 3 . 変更日 2026 年 5 月 15 日 以上 | |||
| 05/15 | 15:00 | 4994 | 大成ラミックグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役の異動 (2026 年 6 月開催予定の第 61 回定時株主総会に付議予定 ) ・取締役候補者 種別新役職名 ( 予定 ) 現役職名氏名 再任代表取締役会長 Co-CEO 同左木村義成 再任代表取締役社長 CEO 同左長谷部正 新任 専務取締役 CGO DANGAN フィルム株式会社 代表取締役社長 富田一郎 再任取締役 CFO 同左北條洋史 再任社外取締役同左友野直子 再任社外取締役同左鈴木道孝 再任社外取締役同左村田泰彦 (1) 上記候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 (2) 富田一郎氏は 2009 年 6 月から 2025 年 6 月まで取締役であった経歴を有しています | |||
| 05/15 | 15:00 | 3865 | 北越コーポレーション |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 室長 兼経営企画部長 飯田智之取締役資源・原料本部長 兼チップ・パルプ部長 兼プロフィットマネジメント室 岡本敏取締役洋紙国内営業本部長 兼板紙営業本部担当 兼プロフィットマネジメント室 高濟和弘取締役新潟工場長 岩田満泰取締役 ( 社外取締役 ) 中瀬一夫取締役 ( 社外取締役 ) 倉本博光取締役 ( 社外取締役 ) 二瓶ひろ子取締役 ( 社外取締役 ) 執行役員 飯塚潔 阿部寿 安藤邦宏 杉本麻王 西方勝英 加藤重隆 笠原隆 大場直人 小林慶一 外川義治 武田光正 一木康司 丸山知成 役職及び担当 執行役員大阪支社長 執行役員板紙営業本部長兼再構築推進室長 兼プロフィットマネジメント室 執 | |||
| 05/15 | 15:00 | 4113 | 田岡化学工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 万円 ) 親会社住友化学株式会社東京都中央区 90,179 総合化学工業 直接 50.62 間接 0.29 当社製品の販売 住友化学製品の購入 役員の兼任等 製品の販売 ( 注 ) 原材料の仕入 ( 注 ) 3,429 売掛金 961 1,141 買掛金 227 取引条件および取引条件の決定方針等 ( 注 ) 市場価格、総原価を勘案して毎期価格交渉の上、決定しています。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は事業運営にあたっては、独自の経営判断と自己責任で自主的な経営を行うことを基本方針としています。住友 化学グループとの取引条件については、市場価格、総原価を勘案して毎期価格交渉の上、決定しています。また、当社 は、当社グループと親会社グループとの取引の公正性及び透明性を確保するとともに、当社の少数株主の利益の保護に 資することを目的として、社外取締役のみで構成される社外役員間審議委員会を設置しています。 以上 | |||
| 05/15 | 15:00 | 4113 | 田岡化学工業 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ICT & モビリティソリューション業務室部長 2. 退任取締役 (2026 年 6 月 29 日付 ) 取締役 ふくだ 福田 かなこ 加奈子 以上 <ご参考 > 役員体制 (2026 年 6 月 29 日付 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の役職および分掌は、2026 年 6 月 29 日 開催予定の当社第 126 期定時株主総会後の取締役会において決定の予定。 代表取締役 社長 常務 取締役 常務 取締役 常務 取締役 常務 取締役 常務 取締役 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 岩崎明 松尾俊二営業本部長、営業本部東京支店長 伊美勝治技術本部長、研究所統括 伊瀨基之生産本部長、生産本部淀川工場長 堀内真二事業支援室長 岡嶋謙総務人事室長、内部統制・監査部統括 吉野泰雄 田辺陽 取締役乾禄治常勤監査等委員 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 小西弘之監査等委員 藤咲雄司監査等委員 矢倉昌子監査等委員 | |||
| 05/15 | 15:00 | 3370 | フジタコーポレーション |
| 役員人事及び監査役候補選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 15 日 会社名株式会社フジタコーポレーション 代表者名代表取締役社長遠藤大輔 (コード:3370 東証スタンダード) 問合せ先執行役員総務部長高橋高行 (TEL0144―34―1111) 役員人事及び監査役候補選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 15 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 25 日に開催予定の第 48 回定時株主 総会に付議する、取締役及び監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 氏名現役職新任・重任 遠藤大輔代表取締役重任 清水清作取締役重任 森下將典社外取締役重任 松原淳二 | |||