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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 23:55 | 4626 | 太陽ホールディングス |
| KJ005株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する賛同及び応募中立の意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| 」( 以下 「 企業買収における行動指針 」 といいます。)を踏まえ、検討プロセスの公正さと透明性を確保しつつ、真摯な検討を行う必要があると判 断し、2025 年 3 月 12 日開催の当社取締役会において、社外取締役及び社外有識者からなる本特別委員会の 設置を決定し、本諮問事項 ( 下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委 21 員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経緯 」」において定義します。以下同じ です。)についての答申書を | |||
| 03/31 | 23:55 | 4626 | 太陽ホールディングス |
| Beyond Imagination and Beyond Boundaries 2030 ～更なる飛躍に向けて～ その他のIR | |||
| HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved. 6 これまでの経緯・検討プロセス(3/3) • 最終的には、2025 年 8 月公表の中期経営計画に基づく上場維持と、2025 年 12 月に提出された KKRを含む2 社の提案とを比較し、社外取締役から構成される特別委員会がKKRによる非公 開化の方針を2026 年 1 月に決定しました。 • その後、KKRとの協議・交渉を経て特別委員会からの答申を受け、本日取締役会で決議し、 予告 TOBの公表に至りました。 • この後は、国内外の競争法、国内外の投資規制法令に基づく必要な手続及び対応をし、実際 のTOB 開始はその後と | |||
| 03/31 | 22:45 | 3681 | ブイキューブ |
| 上場廃止基準抵触による当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込み及びスポンサー基本契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| の取締役会決議において、いずれも当社の独立役 員であり、当社の経営陣から一定程度独立した者である西村憲一氏 ( 当社社外取締役 )、松山大耕氏 ( 当社 社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小松慶子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委 4 員 ))の4 名によって構成される独立委員会を組成し、J-INC に対する第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」 といいます。)の必要性、相当性その他独立委員会が必要と認める事項について意見を答申するよう諮問し ました。 ウ独立委員会の検討の経緯及び本第三者割当の必要性・相当性に関する意見 J-INC の提案では、J | |||
| 03/31 | 22:45 | 3681 | ブイキューブ |
| 2025年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2025 年 12⽉ 期決算説明資料 2026 年 3⽉ 31⽇ 株式会社ブイキューブ © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 上場廃 ⽌ 基準への抵触と及びスポンサー基本契約の締結 2 年連続で債務超過 ( 上場維持基準における「 純資産の額 」マイナス)となったことで、上場廃 ⽌ 基準に抵触 ファンドによる100%⼦ 会社化により⾮ 上場化 2026 年 3⽉31⽇ : 株式会社 ⽇ 本 ⾰ 新投資様とスポンサー基本契約を締結 2026 年 4⽉21⽇まで : 社外取締役で構成される独 ⽴ 委員会の意 ⾒により、代替提案を受け付ける期間を設置 2026 年 | |||
| 03/31 | 19:20 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1,750 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 19,100 円 (1 株当たり 191 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 監査等委員である当社取締役 ( 全て社外取締役 ) 3 名 750 個 当社使用人 1 名 1,000 個 第 2 第 40 回新株予約権 1. 新株予約権の総数 1,100 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 19,100 円 (1 株当たり 191 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 クボタビジョン・インクの外部コンサルタント 1 名 1,100 個 以上 | |||
| 03/31 | 19:00 | 2325 | ＮＪＳ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 35.76 - 35.76 ・株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 日本ヒューム株式会社は、当社創業時の親会社であり、現在においても主要な株主であると同 時に、重要な取引関係はないものの当社企業グループ経営に関して人的協力をいただいておりま す。 当社では、2026 年 3 月末時点で、同社取締役常務執行役員の櫻井博章氏が社外取締役に、同 社取締役常務執行役員の田中敏嗣氏及び執行役員の加藤直氏がそれぞれ社外監査役に就任して おります。 また当社は、同社からの事業上の制約はなく独自に事業活動を行っており、同社との取引に際 しては、市場価格等を勘案した一般取引先と同様の条件に従っており、一定の独立性が確保され ていると認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 日本ヒューム株式会社と当社との間には、重要な取引関係はありません。 以上 | |||
| 03/31 | 17:30 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 代表取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ジョージ・モースティン ラルフ・スモーリング 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査等委員である 取締役 下村恒一 水谷英滋 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 市野澤剛士取締役監査等委員 ( 社外 ) 執行役員 吉田文紀 エドウィン・ロック ポール・マーストン 社長執行役員兼 CEO 副社長執行役員兼グローバルR&D 本部長 常務執行役員兼ジェネラルカウンセル 奥野剛雄 ミノリ・ロザーレス 執行役員兼 CFO 執行役員兼 CMOがん領域兼日本開 発本部長 子会社 SymBio Pharma | |||
| 03/31 | 17:30 | 157A | グリーンモンスター |
| 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| るため、取締役 3 名を増員することといたした く、新たに取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名選任種別 William Wang 取締役執行役員ブロックチェーン・イ新任 ンフラストラクチャー事業担当 渡邊竜士取締役 - 新任 Ryan Rabaglia 取締役 - 新任 ( 注 )Ryan Rabaglia 氏は、社外取締役候補者であります。 2. 取締役候補者の略歴 氏名 : William Wang(ワンウィリアム) 生年月日 :1990 年 3 月 9 日 略歴 : 2011 年 11 月 Hypemarks, Inc. 共同創業者兼 | |||
| 03/31 | 17:20 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| チェックと、監査等委員会による監査を実施します。 また、重要取引・行為等については、特別委員会及び取締役会に実施状況を報告し、実施結果を 確認することとしています。これらの体制により、サントリーグループ( 当社グループを除く。) との取引・行為等の公正性・透明性・客観性を確保していきます。 なお、特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの 独立性を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 名で構成され ています。 (4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社とサントリーホールディングスとは、取引関係、人的関係、資本関係等にお | |||
| 03/31 | 17:00 | 2763 | エフティグループ |
| 株式会社光通信による当社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| た、当社の取締役会の意思決定過程における恣意 性を排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保するとともに、本株式交換の是非や取引条件の妥当性、手続 の公正性等について検討の上、当該取締役会において本株式交換を行う旨を決定することが当社の一般株主にと って公正なものであることを確認することを目的として、2026 年 1 月 21 日開催の取締役会の決議に基づき、い ずれも光通信からの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有しており、当社の社外取締役であり東京証券 取引所に独立役員として届け出ている小形聰氏 ( 税理士、GALAP 税理士法人代表社員 ) 及び山下幸一郎氏 (Cloud Nine | |||
| 03/31 | 17:00 | 3634 | ソケッツ |
| 東証スタンダード市場監理銘柄（確認中）指定について及び今後の流れ その他のIR | |||
| 出所 : 経済産業省、2025 年 6 月 「エンタメ・クリエイティブ産業戦略 」 内閣府、2024 年 6 月 「 新たなクールジャパン戦略 」 24 IP/IT 産業に知見のある取締役会 取締役は、執行責任者の浦部以外は全て社外。監査役も2/3が社外。 知見あるプロフェッショナルが価値創造の可能性を議論しています。 社外取締役 鵜飼幸弘 日本有数の半導体ファブレス企業である メガチップス( 東証プライム上場 ) 代表 取締役を経て、テクノロジーハブを創業。 米国量子センサー企業 SeeDevice 社取締 役兼務。 当社のAI 戦略にアドバイスを行う。 町田修一 電通元エンタテイメント室長 | |||
| 03/31 | 17:00 | 4414 | フレクト |
| 組織変更及び役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| AI Solution 部部長新役職名氏名旧役職名 執行役員 クラウドインテグレーション事業部 戦略アカウント推進担当 執行役員 Identity&AI 事業部 事業開発担当 山本啓二 王丸幸一 執行役員 クラウドインテグレーション事業部 戦略ソリューション推進担当 執行役員 クラウドインテグレーション事業部 PMO 室室長 < 参考 > 役員体制表 ( 予定 ) 【 取締役 】 役職名 代表取締役 CEO クラウドインテグレーション事業部事業部長 取締役 Identity&AI 事業部事業部長 取締役 ( 監査等委員・社外 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 | |||
| 03/31 | 17:00 | 4888 | ステラファーマ |
| 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約締結に係る発行登録並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ろ、本払込金額は当該指針に準拠してお り、会社法第 199 条第 3 項の特に有利な金額には該当しないものと判断しております。また、当社監 査等委員会 (うち社外取締役 3 名 )からも、上記と同様の理由により、上記方法により決定される払 込金額は、会社法第 199 条第 3 項の割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を 得ております。 2 第 1 回第三者割当に係る本新株予約権 当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結したエクイティ・プログラム契約に 定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である赤坂国際会計に依頼し ました。赤坂国際 | |||
| 03/31 | 17:00 | 5408 | 中山製鋼所 |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 25 日開催予定の第 132 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任する予定 です。退任後は、相談役に就任する予定です。 氏名新役職現役職 はこもり 箱守 かずあき 一昭 相談役 代表取締役会長 【 参考 1】2026 年 6 月 25 日以降の体制 ⑴ 取締役 ( 監査等委員を除く。) 氏名新役職現役職 内藤伸彦代表取締役社長同左 森川昌浩取締役専務執行役員同左 柴原善信取締役常務執行役員同左 大穂勝也取締役常務執行役員同左 阪口光昭取締役常務執行役員同左 中務正裕社外取締役同左 村上早百合社外取締役同左 ⑵ 監査等委員である取締役 氏名新役職現役職 岸田良平取締役 | |||
| 03/31 | 16:30 | 7043 | アルー |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 科卒業 • 京都大学経営管理大学院経営科学専攻博士課程修了京都大学博士 ( 経営科学 ) • ボストンコンサルティンググループを経て、 2003 年 10 月に当社設立。代表取締役社長に就任 池田祐輔 ( 取締役執行役員 ) 稲村大悟 ( 取締役執行役員 ) • 慶應義塾大学卒業 • A.T.カーニーを経て、2003 年 10 月に当社設立。取締役に就任 各事業部長などを歴任、新領域開発管掌 • 早稲田大学卒業 • 朝日監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 )を経て、2006 年 8 月に当社参画 2016 年 10 月より取締役に就任、コーポレート管掌 神保拓也 ( 社外取締役 ) 荒幡義 | |||
| 03/31 | 16:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 資本提携契約の一部変更（取締役指名権の削除）及び取締役の辞任に伴うその他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| auFH の有する当社取締役の指名権の削除、及び auFH の執行 役員を兼ねる当社社外取締役である甲谷比呂氏 ( 以下、「 当該社外取締役 」という。)の当社社外取締 役の辞任により、当社のその他の関係会社であった auFH 及び auFH の完全親会社である KDDI 株 式会社 ( 以下、「KDDI」という。また、auFH とあわせて「KDDI グループ」という。)が、当社のその他の 関係会社に該当しないこととなりましたので、以下のとおりお知らせします。なお、今回の異動後も、 auFH が保有する当社株式の保有状況について変更はありません。KDDI グループとの間の業務提携 関係についても変更 | |||
| 03/31 | 16:30 | 290A | Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 超える案件の審査業務に従事。全国の発電所の稼働を加味し た各電力会社・各発電所の競争力・安定供給力評価シミュレーションを構築。 2018 年 9 月にSynspectiveへデータサイエンティストとして入社。マーケテ ィング&セールス部ゼネラルマネージャー、経営戦略室、防衛情報事業室室 長等を経て、現在は取締役 /Chief Strategic Program Officerを務める。 海老澤観 社外取締役 モバイル・インターネットキャピタ ル株式会社、ソニー株式会社 (3) 財務会計・内部統制 渥美優子 ( 弁護士 ) 社外取締役 Kollectパートナーズ法律事務所 企業法務 | |||
| 03/31 | 16:30 | 4056 | ニューラルグループ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| • ソフトバンクグループ社外取締役 • 2018 年より当社顧問 Copyright © Neural Group Inc. All Rights Reserved. 4 当社グループ体制 (2025 年 12 月末現在 ) 保有割合 100% 100% 74% Thailand ニューラルマーケティング株式会社 ニューラルエンジニアリング株式会社 Neural Group (Thailand) Co., Ltd. 設立日 2003 年 8 月 20 日 *1 2021 年 10 月 1 日 2022 年 11 月 4 日 主要事業 AIシステムおよびLEDサイネージの 開発・ファブレス製造・販売、AIサイ | |||
| 03/31 | 16:30 | 6391 | 加地テック |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 重任 ) (しおぐちしゅうじ) 塩口修治 ( 重任 ) (たなべゆうぞう) 田邉雄三 ( 重任 ) (くわだかずまさ) 桑田和正 ( 重任 ) (なかつかひでとし) 中塚秀聡 ( 重任 ) (てらもとまゆみ) 寺本真裕美 ( 重任 ) ※ 中塚秀聡氏、寺本真裕美氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補です。 桑田和正氏は非常勤取締役候補です。 (1) 監査役候補者 (おおたかしゅんすけ) 大高俊輔 ( 新任 ) (2) 退任予定の監査役 (たちばなまさる) 立花勝 以上 | |||
| 03/31 | 16:15 | 6857 | アドバンテスト |
| パフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび社 外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)と株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、対 象取締役に中長期視点での経営推進を促すことを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、 譲渡制限付株式報酬制度 ( 対象取締役が譲渡制限付株式の割当てを受ける時点で日本非居住者である場合、居 住国における法令順守の必要性や税制上の不利益を回避する目的で、上記の譲渡制限付株式報酬制度に代えて、 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度 ( 以下 「 本制度 Ⅰ」といいます。)およびパフォーマンス・シェア・ ユニット制度 ( 以下 「 本制度 Ⅱ」といいます。本制度 Ⅰおよび | |||