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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 16:15 | 6857 | アドバンテスト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 3. 本割当契約の概要 < 対象執行役員向け> (1) 譲渡制限期間 2026 年 4 月 27 日 ( 対象執行役員向けの払込期日 )から当社の取締役、執行役員、社外取締役および監査 等委員である取締役のいずれの地位をも退任した直後の時点までの間 (2) 譲渡制限の解除条件 1) 対象執行役員が1 年の任期 ( 以下 「 本役務提供期間 」という。) 中、継続して、当社の取締役、執 行役員、社外取締役および監査等委員である取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、 譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。 2) 対象執行役員が、本役務提供期間中に | |||
| 03/31 | 16:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 当社連結子会社の株式会社西武不動産による株式会社イーグランド（証券コード：3294）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行提案の取引条件の公正性及び手続の公正性等について検討及び判断を行う任意の合議体とし て、A 社及び対象者グループから独立した特別委員会として、辻高史氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、望月晶子氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、松本髙一氏 ( 対象者独立 社外取締役 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置を決議した とのことです。そして、対象者取締役会は、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本先行提案に係る取引が 対象者企業価値の向上に資するか否かに関する事項、(ⅱ) 本先行提案に係る取引の取引条件の公 正性 ( 買収対価の水 | |||
| 03/31 | 16:00 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR | |||
| 年に当社入社。2025 年 株式会社ヘルスケアDX 代表取締役就任 ( 現任 ) 樋口晴将 取締役コーポレート本部部長 浅川秀治 社外取締役 日本電信電話、マイクロソフト、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、オウケイ ウェイヴを経て、ティブコパートナーソリューションズに入社。Cloud Software Group, Inc. Spotfire Partner Accounts, Sr. Director( 現任 ) 小原毅也 社外取締役 日本興業銀行、リーマン・ブラザーズ、ゴールドマン・サックス証券、バークレイズ 証券、エッジベル・キャピタルを経て、トポロジを創業し代表取締役に就任 | |||
| 03/31 | 16:00 | 7247 | ミクニ |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 取締役の異動 ( 第 104 回定時株主総会後 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職及び主な担当現役職及び主な担当 半田和久 大下政司 取締役常務執行役員 CFO( 最高財務責任者 ) 原価革新担当 コーポレート本部長 コンプライアンス委員会委員長 社外取締役 独立役員 指名・報酬諮問委員会委員 新任取締役候補者の略歴 氏名半田和久 (はんだかずひさ) 生年月日 昭和 38 年 4 月 28 日 常務執行役員 モビリティ事業本部長 一般社団法人日本自動車部品工業会 副会長・専務理事 株式会社ヨロズ社外取締役 日本自動車部品工業企業年金基金理事長 日本自動車部品工業健康保険組合理事長 | |||
| 03/31 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 新執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ファウンダークリプト関連事業管理管掌 井出修二朗取締役データ・プロダクト領域管掌 大木悠取締役・CCO クリプト関連事業事業管掌 野口敦司取締役コーポレート領域管掌 福井康夫 社外取締役 2. 監査等委員である取締役 氏名 曽根徳彦取締役・常勤監査等委員 小副川俊朗社外取締役・非常勤監査等委員 神宮明彦社外取締役・非常勤監査等委員 役職名 3. 執行役員 氏名 役職名 水野智博執行役員財務経理部部長 井出雄平執行役員アカウントプランニング統括部部長 恒広訓子執行役員組織デザイン統括部部長 4. 就任日 2026 年 3 月 31 日 以上 | |||
| 03/31 | 16:00 | 298A | ＧＶＡ ＴＥＣＨ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| を管掌。2024 年 4 月より当社 取締役に就任。 社外取締役 菅原貴与志 弁護士 ( 弁護士法人小林綜合法律事務所 )、東京弁護士会 会社法部部長、日本商工会議所経済法規専門委員会学識 委員、慶應義塾大学 (2004~ 法科大学院、2022~SFC 特 任 ) 教授、日本空法学会理事。法制審議会委員、ANAホー ルディングス上席執行役員 ( 法務担当 ) 等を歴任。2024 年 当社社外取締役就任。 14 01. 会社概要 事業ドメイン 幅広い顧客のニーズに合った、 法務関連業務のDXやAXを行うプロダクトをマルチに展開 専門組織 アリ 大企業・中堅企業 & 弁護士・ 法律事務所 | |||
| 03/31 | 16:00 | 3294 | イーグランド |
| 株式会社西武不動産による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 会として、辻高史氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、 望月晶子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、松本髙一氏 ( 当社独立社外取締役 )から構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置を決議いたしました。そして、 当社取締役会は、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本先行提案に係る取引が当社企業価値の向上に資 するか否かに関する事項、(ⅱ) 本先行提案に係る取引の取引条件の公正性 ( 買収対価の水準、 買収の方法及び買収対価の種類その他の取引の条件が公正なものとなっているかを含む。)に関 する事項、(ⅲ) 本先行提案に係る取引の手続の公正性 | |||
| 03/31 | 16:00 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 設立時から会社を支える。 2019 年取締役就任。 取締役、CPA 永井寛子 米国 CA 州 Localの会計事務所およびErnst & Youngを経て、Hiroko Nagai CPA Officeを設立。 2020 年に当社入社し、取締役管理部長 就任。 常勤監査役 藤原一幸 監査役 橋岡宏成 社外取締役 Philippe Fauchet サノフィ・アベンティス日本法人社長 GSK 日本法人の代表取締役社長、 代表取締役会長等を経て 2020 年に当社社外取締役就任。 社外取締役 花井陳雄 米 Biowa 社社長、協和発酵キリン( 現協 和キリン) 代表取締役社長、代表取締役 会長、等 | |||
| 03/31 | 16:00 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| が、事業活動を行う上での当社の経営判 断に対して実質的な影響を与えるものではありません。 ORCHID PLUS PTE.LTD.は、当社議決権の 21.20%を保有しておりますが、事業活動を行う上での当社 の経営判断に対して実質的な影響を与えるものではありません。 (3) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方 当社は、重要な取引及び経営判断については、社外取締役及び社外監査役が参加する取締役会におい て十分な審議を行い決定しており、支配株主等から独立した意思決定が行える体制を構築しております。 また、当社は複数の大株主が存在し、相互に牽制が働く株主構成であることから、特定の株主に過 | |||
| 03/31 | 16:00 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス |
| 2025年12月期決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| 結 )) 事業内容 再生可能エネルギー事業、GX 関連事業 取締役 代表取締役社長 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査役 ( 独立役員 ) 監査役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) 車陸昭 福田健 近藤哲也 鈴木好一 髙木貴子 濵本匠 2 2025 年 12 月期連結業績ハイライト 売上高は大きく減収しましたが、収益構造の転換を行ったことにより営業利益は増益となり、黒字化しました。 売上高営業利益発電所 AUM( 管理資産 ) 1,371 百万円 110 百万円 91,774 百万円 前年同期対比 8.0% 主に、リユース事業のiPhoneやゲー | |||
| 03/31 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19,440 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,825 円 (4) 処分総額 35,478,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 7,770 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,890 株 当社の執行役員を兼務しない部長 10 名 6,660 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,120 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 18 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 | |||
| 03/31 | 16:00 | 6034 | ＭＲＴ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| COPYRIGHT(C) 2026 MRT All Rights Reserved 5 MRTの特徴 ■ 国内屈指の医療のプラットフォーム形成 医療現場を守る事業を全国で実施 医療従事者会員 取引先医療関連施設 ※2025 年 12 月時点、グループ全体 20.5 万名 3.4 万箇所 国内屈指の医師・医療機関 リアルタイムマッチング( 年間 12 万件 ) ■ 医師による徹底した医療現場主義 医師目線でのサービス提供が強み 代表取締役社長小川智也 ( 医師 ) 取締役会長冨田兵衛 ( 医師 ) MRT マッチングシステム 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役 | |||
| 03/31 | 15:45 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 当社連結子会社における不適切な取引の疑いに関する特別調査委員会の調査報告書の受領及び今後の当社の対応について その他のIR | |||
| 氏 ae 氏 (T 社元代表取締役社長 ) 第 5 の 4(2) af 氏 af 氏 (T 社代表取締役 ) 第 5 の 4(2) ag 氏 ag 氏 (ビッグローブ取締役執行役員副社長 ) 第 5 の 4(2) ah 氏 ah 氏 (ビッグローブ取締役執行役員常務 CFO) 第 5 の 4(2) ai 氏 ai 氏 (KDDI 社外取締役 ) 第 5 の 4(3) aj 氏 aj 氏 (ビッグローブコーポレート本部主査 ) 第 8 の 2(1) ak 氏 ak 氏 (ジー・プラン経営戦略部経理財務チーム長 ) 第 8 の 2(1) al 氏 al 氏 (ビッグローブリアライズ事業本部法人第 | |||
| 03/31 | 15:45 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 代表取締役の異動及び役員人事（2026年6月17日付予定） その他のIR | |||
| のわ 淡輪 おおかわ 大川 おくみや 奥宮 あんどう 安藤 ともひこ 朋彦 ひろあき 浩昭 まさみ 正見 のりひこ 憲彦 つとむ 敏 じゅんこ 順子 きょうこ 京子 まこと 真 取締役 取締役 ( 新任 ) 取締役 ( 新任 ) 取締役 ( 新任 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 いけだ 池田 じゅんいちろう 潤一郎 取締役 ( 新任 ) ※ 淡輪敏、大川順子、奥宮京子、安藤真及び池田潤一郎の各氏は社外取締役候 補者です。また、各氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に規 定する独立役員の候補者です。 ※ 本年 6 月 17 日開催予定の定時株主総会に先立ち、4 | |||
| 03/31 | 15:40 | 9514 | エフオン |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役名氏名生年月日略歴 社外取締役坂野英雄 1972 年 10 月 28 日 社外取締役松尾時雄 1957 年 4 月 26 日 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙村朗 木村雅行 清水健次 1956 年 3 月 20 日 1949 年 7 月 6 日 1968 年 5 月 24 日 1995 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責 任監査法人 ) 入所 1999 年 4 月公認会計士登録 2005 年 3 月坂野公認会計士事務所開所 ( 現任 ) 2005 年 8 月税理士登録 2005 年 11 月当社社外取締役就 | |||
| 03/31 | 15:31 | 415A | ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| インターネットグループ㈱ 取締役グループ副社長 執行役員・CFO グループ代表補佐グループ管理部門統 括 ■ 親会社の関係会社 GMO ペイメントゲートウェイ㈱ 取締役 ( 非常勤 ) 当社事業に関する 取締役 GMO グローバルサイン・ホールディングス㈱ 取締役 ( 非助言を得ることを目 安田昌史 ( 非常勤 ) 常勤 ) 的としたものであり GMO インターネット㈱ 取締役 ( 非常勤 ) ます。 GMO プロダクトプラットフォーム㈱ 取締役 ( 非常勤 ) GMO フィナンシャルホールディングス㈱ 取締役 ( 非常 勤 ) GMO メディア㈱ 取締役 ( 非常勤 ) GMO あおぞらネット銀行 ㈱ 社外取締役 3 | |||
| 03/31 | 15:30 | 3904 | カヤック |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 員の割合 a. 93.2%(92.5%) b. 25%(50%) c. 53%(52%) 面白法人グループ拡大と ガバナンス強化 a. 確固としたガバナンス体制の構築 b. データセキュリティ及びプライバシー確保 c. 事業継承問題の解消とグループ拡大 a. 社外取締役比率 / 取締役会実施数 b. 情報セキュリティインシデント件数 c. M&Aクロージング件数 a. 42.9%(42.9%)/16 回 (16 回 ) b. 2 件 (1 件 ) c. 2 件 (5 件 ) 2 個性化の促進による社会の多様化 a. 個性的で話題性あるコンテンツの提供 b. 面白プロデュースサービスの成長 a | |||
| 03/31 | 15:30 | 9720 | ホテル、ニューグランド |
| 役員の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 31 日 各位 会社名株式会社ホテル、ニューグランド 代表者名代表取締役会長兼社長原 信造 (スタンダードコード 9720) 問合せ先常務取締役財務兼管理本部長岸 晴記 (TEL 045-681-1841) 取締役の辞任に関するお知らせ 当社は取締役の辞任について、下記のとおりお知らせいたします。 記 取締役の辞任 (2026 年 3 月 31 日付 ) 社外取締役岡崎真雄 辞任理由は、一身上の都合によるものであります。 なお、当該取締役辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満 たしております。 以上 | |||
| 03/31 | 15:30 | 4519 | 中外製薬 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| いため、経営の独立性は確保されていると認識しております。さらに、経営の独立性・客観性を より一層高める観点から、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役候補者については、 独立社外取締役が半数を占め、かつ議長を務める指名委員会にて審議を行い、その適格性を判断 しております。当社は、3 名の独立社外取締役を選任しており、独立社外取締役候補者の指名に ついても、取締役会の決議に先立ち、指名委員会において審議しております。 以上から、当社の事業活動及び経営判断における独立性は確保されていると認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 支配株主等との取引に関する事項は、2025 年 | |||
| 03/31 | 15:30 | 3185 | 夢展望 |
| 親会社及び連結子会社との極度貸付約定書の一部変更契約の締結及び連帯保証契約書の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| び 2025 年 3 月 28 日に開示した「 親会社及び連結子会社との極度貸付約定書の一部変更契 約の締結及び連帯保証契約書の締結に関するお知らせ」で開示しているとおり、当社にと って直ちに不利益が生じるものではないことから、少数株主の保護の方策に関する指針に 適合していると判断しております。 2 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 当社の独立役員である社外取締役 3 名 ( 岡澤耕氏、古川純平氏、木谷倫之氏 )により構成 される特別委員会からも下記 3のとおりの意見を受領しております。 また、親会社の使用人である塩田徹取締役は、当該意思決定等の取締役会の | |||