開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 15:30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| Limited Director 当社においては、自らの経営方針に基づいた事業運営を行っており、親会社からの事業上の制約は受けて いません。 3. 親会社との取引に関する事項 2025 年 12 月期 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) ( 百万円 ) 会社等の名称取引の内容取引金額未決済残高 Nipsea International Limited 支払配当 20,688 ‐ 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主の保護の観点から、当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めて いる取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っています。 以上 2 | |||
| 03/31 | 15:30 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 ( 注 ) 当社の取締役 9 名、監査役 4 名のうち、親会社等又はそのグループ企業との兼任者は当該 4 名のみであ ります。 当社の取締役 9 名のうち、マクドナルド・コーポレーション又はその子会社との兼任者は3 名おりますが、他方 で、3 名の独立社外取締役を選任する等して、マクドナルド・コーポレーションから独立して経営判断を実施で きる状況を確保しております。さらに、取締役会の諮問機関として、その過半数が独立社外取締役で構成され、 かつ議長を独立社外取締役が務める指名委員会および報酬委員会を設置しています。 2 マクドナルド・コーポレーションとのライセンス契約については、その内容について | |||
| 03/31 | 15:30 | 6501 | 日立製作所 |
| 取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 31 日 株式会社日立製作所 執行役社長兼 CEO 德永俊昭 (コード番号 :6501) ( 上場取引所 : 東・名 ) 取締役候補者の選任について 株式会社日立製作所 ( 以下、日立 )は、本日開催された指名委員会において、本年 6 月に開催予定の定時株主総 会に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。 日立は、指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底し、事業を迅速に運営できる執行体制と透明 性の高い経営の実現に努めています。また、2012 年以降は取締役の過半数を社外取締役とし、多様な知見を経営に 生かすとともに監督機能を強化し | |||
| 03/31 | 15:30 | 6727 | ワコム |
| 株式会社リクロスエクスパンションの株式の取得（子会社化）の完了及び取締役の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月 8 日 (7) 大株主及び持株比率株式会社ワコム(100%) 2. 取締役の人事異動 中嶋崇史氏は、本取引における株式譲渡の実行により、会社法上の社外取締役の要件を充足しなくなります。 これに伴い、同氏は 2026 年 3 月 31 日付で業務執行取締役チーフ・オペレーション・オフィサーに就任しま す。 3. 今後の見通し 本取引による当社の 2026 年 3 月期の連連結業績に与える影響につきましては、軽微であると見込んでおりま す。また、2027 年 3 月期以降の連連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、今後公表すべき事項 が生じた場合には、速やかに開示いたします。 以上 1 | |||
| 03/31 | 15:30 | 6976 | 太陽誘電 |
| 役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 候補者 氏名新任・再任現職 佐瀬克也再任代表取締役社長執行役員 福田智光再任取締役専務執行役員 渡邊敏幸再任取締役常務執行役員 平岩正史再任社外取締役 小池精一再任社外取締役 浜田恵美子再任社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新任・再任現職新職 藤川巌新任上席執行役員 ※ 取締役常勤監査等委員 藤田知美再任社外取締役監査等委員同左 角田朋子再任社外取締役監査等委員同左 ※ 常勤監査等委員は、本年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後の監査等委員会において選定予定です。 3. 退任予定の取締役 氏名 現職 本多敏光取締役常勤監査等委員 本年 6 月下旬開催予定の第 85 期定時株 | |||
| 03/31 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、2024 年 5 月より社外取締役 3 名並びに社外監査役 2 名により構成される特別委員会 を設置し、独立第三者との取引条件等を比較し、その適正性を検証した上で、当社グループの利 益を害するものではないことを確認しております。 人的関係につきましては、親会社からの役員の派遣、親会社への出向者及び親会社からの受入 出向者等の人的関係はありません。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事実上の制約、リスク及びメリット、親会社等や そのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係等から受ける経営・事業活動への影響等 現在、親会社グループにおいて、半導体洗浄装置の開発を行う企業はなく、ま | |||
| 03/31 | 15:30 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| 従業員向けインセンティブ・プラン（RS信託）に係る自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| は、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2026 年 3 月 30 日 ( 取締役会決議日の直前営業日 )の東京証券取引所における終値である 2,637.5 円といたしまし た。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根 拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (4 名にて構成。うち3 名は社外取締役 )が、 処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法であ る旨の意見を表明しております。 以 上 2 | |||
| 03/31 | 15:30 | 6031 | ＺＥＴＡ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| サンタワーズセンタービル 17F 代表者 山 﨑 徳之 設立年月日 2005 年 8 月 15 日 資本金 96,776 千円 子会社 LAMBDA 株式会社、DELTA 株式会社、サイジニア株式会社 決算期 12 月 代表取締役社長 CEO 山 﨑 徳之 常勤監査役 内田直康 代表取締役上級副社長 CSO 吉井伸一郎監査役猪木俊宏 取締役上級副社長 CFO 森川和之監査役岡本直也 役員構成 取締役上級副社長 CTO 出張純也 社外取締役 伊藤健吾 社外取締役 渡辺英治 社外取締役 松園詩織 88 認識するリスク及び対応策 項目 主要なリスク 顕在化可能性 および時期 リスク対応策 特定人物への 依 | |||
| 03/31 | 15:30 | 5618 | ナイル |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 本部本部長 長澤斉 2007 年に当社へ参画、2010 年取締役 就任。法務・財務・会計・ IRなど コーポレート全般を統括し、経営基 盤の構築を牽引。守りだけでなく攻 めのコーポレート戦略を推進し、事 業拡大に貢献。 取締役 / 人事本部本部長 土居健太郎 2009 年入社後、デジタルマーケティング 事業やメディア事業 「Appliv」の責任者 を歴任。2015 年取締役就任。2019 年よ り人事本部長として採用・組織開発を推 進。著書 『10 年つかえるSEOの基本 』。 社外取締役 / 監査等委員 畠山謙人 公認会計士 / 税理士。有限責任監査法人 トーマツ、株式会社サイバーエージェン | |||
| 03/31 | 15:30 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断 を妨げるような関係がない者であるといった、シンガポールのコーポレート・ガバナンス・コードに基 づいた独立性を満たしている当社社外取締役の2 名については、Y Asset Management Limited と人的関 係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。 4. 支配株主等との取引に関する事項 本書提出日現在、該当事項はありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 Y Asset Management Limited は当社株式のみを保有及び管理する資産管理会社であるため、配当等の 資本取引を除き、支配株主と事業上の取引を行うことはありません。 以上 | |||
| 03/31 | 15:30 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 中期経営計画（VISION 2030） -事業計画及び成長可能性に関する事項- その他のIR | |||
| する活動の推進をする ■ 社外取締役を含む取締役会で経営の基本方針な どの重要事項の決定を行う INFORICH Copyright © 2026 INFORICH INC. All Rights Reserved. 51 Appendix: CHARGESPOTの利用によるCO2 排出量の削減効果の算定 (FY2024 実績 ) CHARGESPOTでバッテリーをシェアすることで、購入する場合と比べて約 42% のCO2 排出量の削減が可能。 今後も、より環境にやさしいサービスを目指して改善を行っていく。 バッテリーを購入して1 年間使用した場合と CHARGESPOTを利用した場合のC02 | |||
| 03/31 | 15:30 | 192A | インテグループ |
| 2026年５月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 役社 ⾧ 管理本部 ⾧ 籠谷智輝 • 大阪大学経済学部卒 • バブソン大学ビジネススクール (MBA) • 公認会計士 監査法人トーマツにて、上場企業の監査に従事。 同法人退職後は家業の食品加工会社に経営参画し、 工場建設・支店売却等のプロジェクトに従事。2007 年に当社を創業。 取締役 コンサルティング本部 ⾧ 廣瀬一憲 • 慶應義塾大学商学部卒 • 米国公認会計士試験合格 学生時代に教育系ビジネスを起業。大学卒業後、シ グマクシスのコンサルタント、要興業の経営企画職 を経て、2014 年に当社に入社。2020 年、当社取締役 に就任。 社外取締役 常勤監査等委員 牟田口賢次郎 • 早稲田 | |||
| 03/31 | 15:30 | 7739 | キヤノン電子 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 当社の支配株主は、親会社であるキヤノン株式会社であります。当該支配株主と取引等を行う際は第三者取引と同様に、 市場価格等を参考に、交渉の上行っております。また、当社との人的関係については、親会社出身の取締役がおりますが、 事業活動上の制約はなく、当社独自の経営判断により事業運営を行っており、独立性が確保されております。取引条件の 決定等が支配株主との間で恣意的に行われることはなく、これによって少数株主を害することを防止しております。加えて、 少数株主の利益保護の観点から検討が必要と判断する取引については、独立社外取締役により構成される「 特別委員会 」 で審議し、取締役会に対して答申することになっております。 以 上 2 | |||
| 03/31 | 15:30 | 7992 | セーラー万年筆 |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| てる㈱ 入社 ぺんてるオブアメリカ出向 ぺんてる㈱ 執行役員経理部長 同社取締役経理部長 同社常務取締役 同社常務取締役財務本部長 同社専務取締役 当社監査役 ( 現任 ) ぺんてる㈱ 相談役 同社顧問 同社顧問退任 計 ( 注 )3 ― 1,734,468 ( 注 ) 1 代表取締役社長今泉忠久は、取締役会長今泉嘉久の長男であります。 2 2025 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から1 年以内の定時株主総会までとなります。 3 2023 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から4 年以内の定時株主総会までとなります。 4 取締役山口学及び下野雅承は社外取締役であります。貸借対照 | |||
| 03/31 | 15:30 | 7992 | セーラー万年筆 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| グループ会社に適用されるプラスグループ基準金利によっております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 2022 年 5 月に新株予約権権利行使が行われ、プラス株式会社が当社の議決権比率 57.88%を有する親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。同社は当社の顧客であ りますが、取引額は大きくありません。支配株主との取引に関しては、市場価格等を勘案 して交渉により決定しており、独立社外取締役を含めた取締役会において、少数株主との 利益相反に抵触する懸念について適切に審議・検討を行ってまいります。 以上 | |||
| 03/31 | 15:30 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社の支配株主からは一定の独立性が確保されていると認識しております。親会社であるキヤノン株式会 社との重要な基本契約は、取締役会の決議を経て締結することに加え、少数株主の利益保護の観点から支配 株主と少数株主との利益が相反するリスクについて審議・検討が必要と判断した取引については、独立社外 取締役により構成される特別委員会にて審議し、取締役会に対して答申を行います。取引の条件の決定等が 支配株主との間で恣意的に行われることはありません。また、支配株主との取引のみならず、すべての取引 について、当社の独立性と利益が損なわれることのないように適切・公正に行うことにより、すべての株主 の利益を保護しております。 以上 | |||
| 03/31 | 15:00 | 6969 | 松尾電機 |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 (5) 当社との関係 1 資本関係議決権被所有割合 27.46%(2025 年 9 月 30 日現在 ) 2 人的関係同社取締役陳怡光 ( 当社代表取締役社長 ) 同社取締役陳培真 ( 当社社外取締役 ) 同社財務経理部部長陳明清 ( 当社社外監査役 ) 3 取引関係 当社は、同社に当社製品を販売しております。 2. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 (1) 所有者別状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 株式の状況 (1 単元の株式数 1 株 ) 区 分 政府及び地 方公共団体 金融機関証券会社その他の 法人 個人 | |||
| 03/31 | 15:00 | 6444 | サンデン |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 31 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員徐湛 (コード番号 6444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事本部本部長太田俊行 TEL (0270) 32-1321 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 13 日付 「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお 知らせいたしましたとおり、役員報酬制度の見直しとして、当社の一定の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同様です。)に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 03/31 | 15:00 | 5184 | ニチリン |
| 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 31 日 会社名株式会社ニチリン 代表者名代表取締役 社長執行役員曽我浩之 (コード番号 5184 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員難波宏成 TEL(079)252-4151 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させるこ とを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせ します。 記 1. 分析・評価の方法 当社は、全ての取締役・監査役に対して 11 項目、社外取締役・監査役に対して更に追加 9 項目 の取締役会の | |||
| 03/31 | 15:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 「当社取締役会の実効性に関する評価」結果の概要について その他のIR | |||
| 。 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の審議 (4) 取締役会を支える体制 また評価の精度を高めるため、併せてアンケート実施後にインタビューを実施しました。 その内容を分析した上で、「 取締役会の実効性に関する評価 」を行いました。 2. 分析・評価結果の概要 全体として「 取締役会の実効性 」の確保は認められたものの、更なる機能強化に向けた 改善点も確認いたしました。 (1) 取締役会の構成 取締役会の人数・多様性・社外取締役の割合は適切であると評価されました。一方で、 製造業の専門性を有する社外取締役の選任を期待する意見や、将来の取締役会の構成を 踏まえて、戦略的な | |||