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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 15:00 | 4031 | 片倉コープアグリ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新役職氏名現役職 全国農業協同組合連合会 取締役 ( 社外取締役 ) すみだ 住田 あきこ 明子 総務人事部出向 ZMクロッププロテクション株式会社 代表取締役社長 (2) 重任取締役候補 (2026 年 6 月下旬 ) 取締役 新役職氏名現役職 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) おだ 小田 さの 佐野 きむら 木村 かとう 加藤 たかはる 孝治 きみや 公哉 たけし 武 たかこ 貴子 丸紅株式会社 執行役員食料・アグリ部門長代行 片倉工業株式会社 顧問 一般社団法人日本土壌肥料学会 常務理事 増田法律事務所弁護士 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 以上 | |||
| 03/31 | 14:30 | 2489 | アドウェイズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 株式会社博報堂 DY ホールディングス 属性 その他の 関係会社 議決権保有割合 (%) 直接保有分合算対象分計 9.31 7.26 16.57 発行する株券等が上場され ている金融商品取引所等 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 株式会社博報堂 DYホールディングスは、当社の議決権の 16.57%( 直接保有 9.31%、間接保有 7.26%) を保有しております。また、同社の完全子会社であり、かつ、当社の議決権の 7.26%を保有している株式会 社博報堂より従業員 1 名を当社の社外取締役として | |||
| 03/31 | 14:30 | 5202 | 日本板硝子 |
| （訂正）第三者割当による新株式発行、定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定めの廃止等についてのお知らせ その他のIR | |||
| って必要かつ相当な取引であると認められ、また、会社法第 206 条の2 第 1 項に 規定する特定引受人に該当する割当予定先に対する本第三者割当には合理性が認められる旨の意見 を表明しております。なお、取締役会の判断と異なる社外取締役の意見はありません。 ( 訂正後 ) ( 前略 ) 本第三者割当により割当予定先に対して本新株式が割り当てられた場合、割当予定先が有するこ ととなる議決権数は 3,666,666 個であり、その場合の当社の総議決権数 (2026 年 2 月 27 日現在の当 社の発行済普通株式総数 (104,066,552 株 )に係る議決権数 (1,040,665 個 )に | |||
| 03/31 | 13:00 | 3944 | 古林紙工 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR | |||
| 体制の強化 コーポレート・ガバナンス体制を強化し、常に効率的で健全な経営を行い、顧客や株主の みなさまはもとより社会全体から高い信頼性を得るよう取り組んでまいりました。また、独 立性の高い社外取締役 2 名および社外監査役 2 名を独立役員に選任しており、経営に対す る監視機能の強化を図っております。 社内管理体制においても、コンプライアンス委員会、内部監査室を設置し、内部統制機能・ 監査機能を強化するとともに、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに業務執 行の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。また、取締役の任期を1 年と定 め株主のみなさまからの信任を得られるようつと | |||
| 03/31 | 12:31 | 3695 | ＧＭＯプロダクトプラットフォーム |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 導入に従事。GMOリサーチに CFOとして参画し、2025 年に当社 CFO へ。財務戦略・ガバナンス体制を統括 取締役 安田昌史 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO ( 公認会計士 ) グループ代表補佐 社外取締役 橋本昌司 弁護士。橋本総合法律事務所代表。 企業法務・M&Aに精通し、法的観点か ら当社の健全な経営体制の構築とコー ポレートガバナンスの強化を監督。 社外取締役 手塚奈 々 子 公認会計士。2024 年に当社社外監査 役に就任し、2026 年に社外取締役へ。 財務・会計の専門性と客観的視点から、 経営の透明性と健全性を監督 7 | |||
| 03/31 | 12:00 | 4881 | ファンペップ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| . マネジメントチーム(2/2) 社外取締役 栄木憲和 元バイエル薬品 ㈱ 代表取締役社 ⻑ 数多くの製薬会社及びバイオベンチャーの社外取締役に就任 ( 東和薬品 ㈱、ソレイジア・ファーマ㈱、 キッズウェル・バイオ㈱の社外取締役 ) 2015 年 3 月から当社社外取締役 社外取締役 原誠 元大日本住友製薬 ㈱ 取締役専務執 ⾏ 役員 2024 年 3 月から当社社外取締役 常勤社外監査役 堀口基次 元シンバイオ製薬 ㈱ 取締役執 ⾏ 役員管理本部 ⻑ 2015 年 3 月から当社常勤社外監査役 社外監査役 眞鍋淳也 弁護士・公認会計士 2022 年 3 月から当社社外監査役 社外監査役 樋口尚文 公認会計 | |||
| 03/31 | 11:30 | 4772 | ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の独立性の確保に関する考え方 当社の親会社は3 社となりましたが、当社の経営方針や事業展開等に係る意思決定にあたっては、親 会社から事前承認を必要とする事項はなく、当社の取締役 ( 独立社外取締役を含む。)が独自の経営判断 に基づき行っております。当社は、親会社から一定の独立性を確保しており、少数株主の利益を害するこ とはないと判断しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 (1) 親会社 ( 間接保有 )との取引当連結会計年度 当連結会計年度 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称又は 氏名 所在地 資本金 ( 百万ウォ | |||
| 03/31 | 11:30 | 7485 | 岡谷鋼機 |
| 役員の異動および人事異動について その他のIR | |||
| 健広 代表取締役副社長馬場紀彰社長補佐 専務取締役平野 隆 裕営業部門管掌、名古屋本店長委嘱、情報・電機事業担当 常務取締役内田和輝東京本店長委嘱、生活産業事業担当 常務取締役仲宗根秀樹鉄鋼事業担当 昇任常務取締役河村元志管理部門管掌、デジタル推進担当 取締役佐藤宏昭豊田本部長、豊田支店長委嘱 産業資材事業担当 取締役犬井佳孝鉄鋼本部長委嘱 取締役今林宏大阪店支配人、大阪店長委嘱 取締役松岡仁米国岡谷鋼機会社社長、米州担当 取締役中根啓司企画本部長委嘱、関連事業担当 取締役水野治岡谷エレクトロニクス株式会社社長 取締役岡谷篤一相談役 取締役島田晴雄社外取締役 2. 監査役 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 大舘道乃理 長崎良視 小栗宏次 中川由賀 渡部美由紀 3. 退任 専務取締役 取締役 取締役 坂田光徳 大矢英貴 笠野雅嗣 以上 3 / 3 | |||
| 03/31 | 08:00 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン |
| 支配株主等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上場されている 名称 属性 直接所有分合算対象分計 金融商品取引所等 三村博明 支配株主 ( 親会社を除く。) 16.85 38.51 55.36 - ( 注 ) 合算対象分は、同氏の資産管理会社であり、同氏が議決権の過半数を自己の計算において所有してい る株式会社シエルトコミュニケーションズが所有する議決権の割合です。 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主等との間で取引を行う場合には、少数株主の利益を不当に害することのないよう、独 立社外取締役を含む取締役会において、取引の必要性や条件の妥当性などについて十分に審議・検討した 上で意思決定を行う方針としております。なお、当事業年度において、支配株主等との間に該当する取引 実績はありません。 以上 | |||
| 03/30 | 18:30 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 第三者委員会の調査報告書の公表及び役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| よる年度末監査の対応を行った 旨が報告された。 2025 年 8 月 6 日当社普通株式 1 株あたり 15 円の配当を決議。 2025 年 12 月 17 日元 CFO より、トーマツによる年度末監査の統括・対応をして いく予定である旨が報告された。 (2) 監査等委員会 当社の監査等委員会は、E 氏、F 氏及び G 氏の 3 名の監査等委員で構成され、原則 として毎月 1 回開催されている( 監査等委員会規程 5 条 )。当社の監査等委員は、い ずれも社外取締役である。監査等委員会で選定された常勤の監査等委員は E 氏であ り、監査等委員会の補助使用人は D 氏である。 監査等委員会は、会 | |||
| 03/30 | 18:30 | 4597 | ソレイジア・ファーマ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 調達、株式公開、英国 ARAKIS 社 (NVA237, QVA149) 買収、国 内海外 IR、事業計画資本政策等責任者 Copyright© 2026 Solasia Pharma K.K. All Rights Reserved. 6 マネジメントメンバー(2) • 永濵文子開発本部長 ( 元アムジェン、ロシュ) マネジメント メンバー 社外取締役 • 眞鍋泰朗マーケティング本部長 ( 元エーザイ、オンコリスバイオファーマ) • 大澤輝生産管理本部長 ( 元サノフィ) • 小林亘信頼性保証本部長 ( 元アステラス製薬、エーザイ) • 矢尾幸三事業開発本部長 ( 元協和キリン | |||
| 03/30 | 17:30 | 6513 | オリジン |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| を決定いたしましたので、下記のとおりお知ら せします。 記 1. 役員報酬減額の内容 1) 代表取締役社長月額報酬の50%を減額する 2) 取締役 ( 監査等委員・社外取締役を除く) 月額報酬の30%を減額する 3) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 月額報酬の5%を減額する 4) 執行役員 ( 委任型 ) 月額報酬の10%を減額する 2. 減額の対象期間 2026 年 4 月から 6 月の 3 カ月間 また、監査等委員の協議により、監査等委員の同期間の月額報酬 5% 減額を決定しています。 以上 | |||
| 03/30 | 17:30 | 3593 | ホギメディカル |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| 確保された特別委員会を構成するべく、 高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上 美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。) を設置し、本特別委員会に対し、( ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当社の企業価値向上に 資するかを含む。)、( ⅱ) 本取引に係る手続の公正性・妥当性、( ⅲ) 本取引の条件の公正性・妥当性、( ⅳ) ( 仮に本取引の一環として本公開買付けが行われる場合には) 本公開買付けについて当社取締役会が賛同 意見を表明する | |||
| 03/30 | 16:30 | 7716 | ナカニシ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2,735 円 (4) 処分総額 12,581,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,500 株 6 名 3,100 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下総称して、対象取締役等 )に対して、当社の中長期的 な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 03/30 | 16:30 | 7048 | ベルトラ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| 式会社 LINKTIVITY KOREA INC. 事業カテゴリ VELTRA Hawaii Activities 日本人 海外旅行 現地体験型アクティビティ 予約サイト 日本人 国内旅行 役員 代表取締役社長兼 CEO 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 法人 サービス LINKTIVITY チケット プラットフォーム 鉄道・施設向け 販売システム(B2B) 二木渉 荒木篤実 孔成龍 カスバート・ロドニー 池田哲司 毛利正人 鈴木学 営業所 : タイ(バンコク) 執行役員 ハワイ バンコク クアラルンプール 東京 上級執行役員 | |||
| 03/30 | 16:00 | 9612 | ラックランド |
| 当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| に関する評価を実施いたしましたので、その結果の 概要について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役会実効性評価の実施方法 (1) 評価対象 2025 年 12 月期の当社取締役会 ( 臨時取締役会を含む)。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。): 6 名 (うち、2 名が独立社外取締役 ) 取締役監査等委員 : 4 名 (うち、全員が独立社外取締役 ) ※ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名全員が、2024 年 8 月 30 日開催の当社第 54 回定時株主総会 にて選任され、2025 年 3 月 28 日開催の当社第 55 回定時株主総会にて再任されてお | |||
| 03/30 | 16:00 | 4151 | 協和キリン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| は、 2007 年 10 月 22 日付け「 統合契約書 」に基づき、キリンホールディングスのグループ運 営の基本方針を尊重しつつ、自主性・機動性を発揮した自律的な企業活動を行うとともに、上場会 社としての経営の独立性を確保し、株主全体の利益最大化及び企業価値の持続的拡大を図ること につき、同社との間でお互いに確認、実行しております。客観的な経営の監督の実効性を確保する ため、また、少数株主の保護の観点から、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立社 外取締役を選任しています。また、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会を設置す るとともに、取締役会議長を独立社外取締役とし | |||
| 03/30 | 16:00 | 9612 | ラックランド |
| 役員等の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| びフェロー( 以下、「 役員等 」といいます。)の人事異 動を決議しましたので、2026 年 4 月 1 日以降の役員等の体制を下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役体制 ( 計 10 名 : うち独立社外取締役 6 名、社外取締役 1 名。) 2026 年 4 月 1 日現在 氏名役職及び管掌注 笠原弘和代表取締役社長注 1 坂本寛樹取締役 CFO 兼コーポレート統括本部長注 1、注 4、注 5 松本裕敦取締役 CGO 兼成長戦略推進室長注 1、注 6 若林要社外取締役注 1、注 3 重田秀豪社外取締役注 1、注 3 大舘孝久社外取締役注 1 横山友之社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 03/30 | 15:31 | 410A | ＧＭＯコマース |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 任 ) GMOインターネット株式会社 ( 現 GMO インターネットグループ株式会社 ) グ ループアライアンス推進室室長 株式会社 ROI GMOコマース株式会社 常務取締役・コーポレート統括本部統括 本部長 ( 現任 ) 三浦希美 弁護士 ( 第二東京弁護士会 ) ひかり総合法律事務所パートナー弁護士 ( 現任 ) 帝国通信工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) © 2026 GMO Commerce, Inc. 33 APPENDIX 目指す姿 CX 向上 マーケティング 課題 新規集客 店舗 チャネル選択 リピート 集客 効率化 Webサイト 店内デバイス 伴走支援 サイネージ | |||
| 03/30 | 15:30 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 2022 年 4 月東京オフィスを中央区京橋に移転 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 常務取締役 取締役 北村亜沙子 浦吉修 2023 年 7 月大阪本社を大阪市中央区久太郎町に移転 2023 年 12 月 e-ラーニングサービス「iBow e-Campus 訪問看護法定研修編 」を提供開始 役 員 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公認会計士 ) 清水俊順 ( 弁護士 ) 齋田博司 ( 公認会計士 ) 2024 年 4 月 「iBow」に「AI | |||