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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 18:00 | 4667 | アイサンテクノロジー |
| 当社連結子会社における不適切な取引の疑い及び不正行為の疑いを受けた、特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当と判断し、当社の社外取締役及び社外監査役に加え、外部専門家を 委員とする特別調査委員会の設置につき、本日の取締役会で決定しましたのでお知らせいたします。 株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申 し上げます。 1. 本件疑い発覚の経緯及び特別調査委員会設置の経緯 2026 年 3 月 11 日に、当該子会社の取引先より、当該子会社のマーケティングセンター( 長野県上田市 )に おける債務の支払状況に関する問い合わせを受け、本債権について当社及び当該子会社内で調査を開始しまし た。その過程において、当該子会社の取締役による不適切な取引が疑 | |||
| 04/03 | 16:37 | 9367 | 大東港運 |
| （訂正）役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 3 日 各 位 会社名大東港運株式会社 代表者名代表取締役社長曽根好貞 (スタンダード・コード9367) 問合せ先執行役員村上雅彦 電話番号 03-5476-9701 ( 訂正 ) 役員等の異動に関するお知らせ 本日 4 月 3 日に公表いたしました。「 役員等の異動に関するお知らせ」につきまして一部誤りが ありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正部分には下線を付して表示しています。 記 ( 訂正前 ) 5. 監査等委員である取締役 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) 新委嘱業務氏名前委嘱業務 独立社外取締役監査等委員松田竜太独立社外取締役監査等委員 | |||
| 04/03 | 16:00 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 特別調査委員会の調査報告書（公表版）の公表及び今後の対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| 開催の定時株主総会以降、役員 の異動はない。 社外取締役の K 氏並びに社外監査役の G 氏、L 氏及び片山氏は、当社の株式が東京 証券取引所に上場した後、全ての期間において、当社が東京証券取引所に対して独立 役員届出書により独立役員に指定している独立役員である。 9 当社のウェブサイト(https://ir.baby-calendar.jp/management/governance/。2026 年 2 月 28 日現在。)より抜粋 14 図表 6 役員の変遷 10 2022 年 3 月以降 2023 年 3 月以降 2024 年 3 月以降 2025 年 3 月以降 C 氏代表取締役代表取 | |||
| 04/03 | 15:30 | 3612 | ワールド |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の自主放棄の予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 3 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先取締役副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の自主放棄の予定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 並びに当社のグループ執行役員をはじめとした当社及び当社の子 会社 ( 以下、「 当社グループ」という | |||
| 04/03 | 15:30 | 4186 | 東京応化工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (4) 処分総額 168,956,665 円 (5) 処分先およびその人数取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わ ならびに処分株式の数ない取締役を除く) 5 名 11,125 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 9,050 株 エグゼクティブフェロー 2 名 1,000 株 従業員 11 名 1,440 株 (6) その他自己株式の処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出 する予定です。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の取締役会において、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会におけ る審議を経て、長期的な株式 | |||
| 04/03 | 15:30 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 記 ・新株式発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 3 日 発行する株式の (2) 種類及び数 当社普通株式 70,000 株 (3) 発行価額 1 株につき324 円 (4) 発行価額の総額 22,680,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 70,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/03 | 15:30 | 9367 | 大東港運 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付執行役員人事及びその担当業務を決定した ので併せてお知らせ致します。 記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2026 年 6 月 25 日就任予定 ) 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現代表取締役副社長 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 二瓶昭夫 ( 重任 ) 現取締役 岡島敦子 ( 重任 ) 現独立社外取締役 (ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役監査等委員 MS&ADインシュランスグループ ホールディングス株式会社 社外取締役 ) 増田賢紀 ( 重任 ) 現社外取締役 ( 株式会社コベルコロジスティクス 常務取締役 ) 岡島 | |||
| 04/03 | 15:30 | 6866 | 日置電機 |
| 事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 事後交付 型業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,415 株 (2) 処分価額 1 株につき 7,550 円 (3) 処分価額の総額 78,633,250 円 (4) 処分先当社の取締役 (※)4 名 10,415 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2026 年 4 月 3 日 以上 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 指名・報酬委員会の委員構成変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| プロセスや評価制度の明確化、責任と役割を 明確にした報酬制度の再検討等を進めております。 代表取締役社長 CEO 兼 COO の松林については、取締役候補の指名に係るプロセスの公正性・客観性を一層 高める観点から、指名・報酬委員を退任することとし、下表のとおり委員構成を変更いたします。 変更後 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 変更前 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松林良祐 ( 代表取締役社長 CEO 兼 COO) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 2. 今後の対応 本委員構成のもと、取締役の指名および報酬に関する客観性・透明性の確保に努めてまいります。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 再発防止策（詳細版）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| トップへの過度の権力の集中が行われていたこと ・社外取締役の監督・牽制機能が十分ではなかったこと ・内部統制の有効性含む、コンプライアンスやリスクマネジメントを行う機関設計や実際の運用が十分ではなか ったこと ・監査役との連携による、取締役会の監督機能の強化が十分ではなかったこと ・当社の財務諸表の作成責任および投資家への説明責任の自覚が十分ではなかったこと 【 再発防止策 】 当社は、これらの再発防止策として、以下の対策を講じてまいります。 ⅰ グループ全体の内部統制上の問題点抽出・把握および改善に向けたガバナンス体制の再構築 ・当社では、強いトップダウンによる指揮命令系統が運用され、取締役 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 関係者の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| % 自主返上 (3ヶ月 ) 社外取締役 社外監査役 月額報酬の 20% 自主返上 (3ヶ月 ) 当社の執行役員および本事案に関与したグループ会社の代表者についても、厳正に処分いたします。 あらためまして、株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと を心より深くお詫び申し上げます。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 特別調査委員会による調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 策定及び柔軟な見直し オ内部監査部門及び監査法人等との連携強化 カ選任基準の明確化等 5 社外役員による監視・牽制機能の強化 当社グループにおいては、売上・利益至上主義といえる目標設定や経営トップによる過度 のプレッシャー等を原因として、相当数の不適切な会計処理が発生した。今後は、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )のより積極的かつ能動的な活動によって、経営トップの業務 執行に対する監視・牽制機能や、有効な内部統制の維持・構築又はそのチェック機能を強化 することが強く望まれる。 社外役員は、社会的、経済的に当社に依存せず、様 々なバックグラウンドを持つ者がその 叡智を結集して、時として経 | |||
| 04/02 | 18:20 | 5301 | 東海カーボン |
| （訂正）譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ の一部訂正について その他のIR | |||
| が判明しましたので、訂正を行うものです。 2. 訂正の内容 ( 訂正箇所には下線を付して表示しております) 【 訂正前 】 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 17 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 40,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (4) 処分総額 38,397,779 円 (5) 処分先及び その人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) 5 名 40,400 株 2. 処分の目的及び理由 ( 略 ) 今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案 | |||
| 04/02 | 16:00 | 9067 | 丸運 |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社は、2025 年 8 月 7 日に開催された当社取締役会における決議により、本特別委 員会を設置いたしましたが、本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 7 月 4 日 付けで初期的意向表明書を受領し、2025 年 7 月中旬から、公開買付者から独立した立 場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本件 取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、シティユーワ法律 事務所の助言も得つつ、公開買付者との間で重要な利害関係を有しない鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等 委員 | |||
| 04/02 | 15:31 | 3788 | ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 ■ 親会社の関係会社 GMOインターネット株式会社取締役 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMOメディア株式会社取締役 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社取締役 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 GMO TECHホールディングス株式会社取締役 Copyright (C) 2026 GMO GlobalSign Holdings K.K. All Rights Reserved. 2 3 親会社等の企業グループとの取引関係に | |||
| 04/02 | 15:30 | 1736 | オーテック |
| （訂正）「取締役等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 取締役候補者 氏名新役職旧役職 ( 社外における役職名 ) き 木 じま 島 ひろ 博 まさ 正 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 日本継手株式会社常任顧問 【 訂正後 】 1. 新任取締役の異動 (2026 年 6 月下旬 ) ⑵ 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職旧役職 ( 社外における役職名 ) き 木 じま 島 ひろ 博 まさ 正 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 日本継手株式会社相談役 以 上 | |||
| 04/02 | 15:30 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 株式会社ユニヴァ・ペイキャストの株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| たUCH 社の発行済株式の49%を保有 する株主でもある稲葉秀二氏は、利益相反回避の観点から、本合意を含む本件株式取得に係る最終 契約の締結に向けた取締役会の審議及び決議に参加しておらず、今後も参加しない予定です。さら に、当社は、当社及びUCH 社からの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、監査 等委員である社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」という。)を設置すると ともに、本特別委員会に対し、(a) 本件株式取得の目的の合理性、(b) 本件株式取得の取引条件の妥 当性、(c) 本件株式取得の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本件株式取 | |||
| 04/02 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員店舗開発本部長兼東日本事務所長 取締役執行役員経理本部長兼財務室長 ※ 上記 5 名は、2026 年 5 月 12 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会で の承認をもって正式決定 (5 名いずれも重任 )となります。 2. 監査等委員である取締役 氏名 役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 濱田聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 森かおる社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 3. 執行役員 氏名 大村禎昭 役職名 執行役員物流本部長兼海外拡販本部長 小 | |||
| 04/02 | 15:30 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 「中期経営計画（2026～2028年度）」策定のお知らせ その他のIR | |||
| の連携強化 共通・重複業務の 効果的な運営 共通理解の醸成 社内体制の整備 ・持株会社体制への移行に際し、監査等委員会設置会社となり、グループガバナンスの体制を整備。 ・取締役会の構成は、独立社外取締役が過半数を占め、女性取締役比率も約半数に達する。 ・取締役会の実効性評価に関しては、評価結果を踏まえて、社外取締役とのディスカッションを実施し、 課題認識や対応方針にかかる深度ある議論を実施。 京都・関西の成長を日本の力に。京都 FGの挑戦 ! 40 リスク管理、コンプライアンス 企業価値最大化のため、未来の予測が困難で複雑化する環境の中で、 適切なリスクテイクを促し、迅速なリスク対応を図る | |||
| 04/02 | 15:30 | 7987 | ナカバヤシ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名氏名現役職名 退任湯本秀昭取締役会長 退任小泉公彦社外取締役 1 異動の理由任期満了による退任 2 退任予定日 2026 年 6 月 26 日 ( 金 ) (3) 取締役の担当職務変更 新役職名氏名現役職名 取締役常務執行役員 関係会社統括本部長 グループ物流・購買・生産合理化推進 不二工芸印刷 ㈱ 代表取締役社長 ㈱ 広田紙工代表取締役会長 ㈱ 八光社代表取締役会長 国際チャート㈱ 代表取締役会長 前田洋二取締役常務執行役員 関係会社統括本部長 グループ物流・購買・生産合理化推進 不二工芸印刷 ㈱ 代表取締役社長 ㈱ 広田紙工代表取締役社長 ㈱ 八光社代表取締役会長 国際チャート㈱ 代表取 | |||