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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 15:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 社は、実効性あるコーポレートガバナンスを実現することを目指し、「コーポレート ガバナンス基本方針 」を制定しております。当該基本方針第 19 条 ( 取締役会の実効性評価 )に おいて、取締役会の実効性を確保するべく、定期的に分析・評価を実施し、その結果の概要を 適切に開示することとしています。 2. 分析・評価の方法 対象者監査等委員でない取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 ) 対象期間 評価方法 質問概要 分析・評価 2025 年 1 月 ~2025 年 12 月 対象者にアンケートを実施 取締役会の規模と構成 / 運営 | |||
| 03/30 | 15:30 | 6524 | 湖北工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| との関係 - ( 単位 : 百万円 ) 取引の内容取引金額科目期末残高 自己株式の 取得 ( 注 )2 2,490 - - ( 注 ) 1. 当社の代表取締役社長 CEO である石井太氏及び同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所 有する議決権比率を表示しております。 2. 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付けであります。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社と支配株主との間の取引については、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された 特別委員会を設置し、取引の合理性と取引条件の妥当性について十分に検討を行い、少数株主の権 利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上 | |||
| 03/30 | 15:00 | 1719 | 安藤・間 |
| 安藤ハザマグループ「中期経営計画2028」の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月末で女性管理職人数 62 人 ( 前年度 +15 人増加 ) 地方創生 3 件以上 (3か年累計 ) 1 件継続 △ • 久喜市とスタートアップ企業との連携協定に基づき、健康促進イベン トの支援等を実施 監査等委員会設置 会社への移行等 社外取締役比率過半数 女性取締役比率 30% 以上 67% 33% ○ ○ • 2024 年 3 月期定時株主総会後、社外取締役比率は60%から 67%、女性取締役比率は30%から33%に上昇 G Governance サステナビリティ 委員会の設置等 年 4 回の開催でESG 経営を推進年 4 回開催 ○ • サステナビリティ委員会を以下のとおり開催 | |||
| 03/30 | 15:00 | 3132 | マクニカホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 8 名 氏名種別新役職現役職 原一将重任代表取締役社長同左 三好哲暢重任代表取締役副社長同左 大河原誠重任取締役同左 西沢英一重任取締役同左 大森紳一郎重任取締役同左 菅谷常三郎重任取締役同左 森康明重任取締役同左 阿部伸一重任取締役同左 * 大森紳一郎氏、菅谷常三郎氏、森康明氏、阿部伸一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外 取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 3 名 氏名種別新役職現役職 小野寺真一重任取締役同左 三輪慧重任取締役同左 杉田雪絵重任取締役同左 * 三輪慧氏、杉田雪絵氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、また、東京証券取 引所の定めに基づく独立役員であります。 以上 | |||
| 03/30 | 15:00 | 4691 | ワシントンホテル |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 30 日 会社名ワシントンホテル株式会社 代表者名代表取締役社長長谷川太 (コード番号 :4691 東証スタンダード市場、名証メイン市場 ) 問合せ先執行役員経理財務部部長津尾則文 (TEL. 052-745-9036) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社の社外取締役が下記の通り辞任することとなりましたので、お知らせいたします。 1. 辞任する取締役 社外取締役小県昌彦 記 2. 辞任日 2026 年 3 月 31 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 4.その他 当該社外取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上 | |||
| 03/30 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 3 経営の独立性について 上記のとおり、当社は株式会社ヤマダホールディングス及び株式会社ヒノキヤグループの子 会社であり、今後も両社による当社株式の所有が継続する見込みです。したがって、両社の事業 戦略やグループ管理方針の変更が当社の経営に影響を与えるリスクがあります。しかし、当社は 監査等委員会設置会社として、過半数の独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性 を担保し、さらに、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役で構成される指名委員 会を設置しています。これにより、経営陣の選任における親会社からの独立性を確保しています。 また、両社は当社のガバナンス体制の構築と運用に関 | |||
| 03/30 | 15:00 | 6143 | ソディック |
| 取締役及び業務執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 古川健一代表取締役会長同左 圷祐次代表取締役同左 塚本英樹取締役同左 高木正人取締役同左 工藤和直社外取締役同左 野波健蔵社外取締役同左 後藤芳一社外取締役同左 佐野綾子社外取締役同左 注 ) 下線部が変更部分。以下同様。 2. 監査等委員である取締役の体制 (2025 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職・担当現役職・担当 河原哲郎取締役監査等委員同左 大滝真理社外取締役監査等委員同左 郷原玄哉社外取締役監査等委員同左 大村由紀子社外取締役監査等委員同左 3. 業務執行体制 (2026 年 3 月 30 日付 ) 氏名新役職・担当現役職・担当 古川健一 代表取締役会長 ( 取締役会議長 | |||
| 03/30 | 14:30 | 2268 | Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 競合はありません。 4. 役員の兼務状況 2026 年 3 月 30 日現在の親会社等の役員を兼務している状況は以下のとおりです。 役職氏名親会社等又はそのグルー プ企業での役職 就任理由 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 河村宣行 瓜生徹 株式会社不二家 代表取締役社長 株式会社不二家 取締役副社長 経営者としての豊富 な経験と幅広い見識 からの助言・提言を 受けるため。 経営者としての豊富 な経験と幅広い見識 からの助言・提言を 受けるため。 5. 親会社等からの独立性の確保の状況について 当社は、事業活動や経営判断については、当社の取締役会等において討議及び決 議がなされており | |||
| 03/30 | 13:30 | 7256 | 河西工業 |
| 取締役の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 谷英明 取締役監査等委員 現役職 3. 取締役体制について ( 第 95 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名 古川幸二 稲津茂樹 小川耕一 代表取締役社長 取締役 取締役 野地彦旬取締役 ( 社外取締役 ) 松岡大治取締役 ( 社外取締役 ) 武田泰浩 取締役監査等委員 新役職 城戸和弘取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 古川裕二取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上 | |||
| 03/30 | 12:00 | 254A | ＡＩフュージョンキャピタルグループ |
| 監査等委員である取締役の辞任及び補欠の監査等委員である取締役の取締役就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| こととなるため、補欠の監査等委員である取締役の加來武宜氏が同 年 3 月 31 日付で監査等委員である取締役に就任することとなりましたので、併せてお知らせいたし ます。 記 1. 辞任する取締役 ( 監査等委員 ) (1) 氏名 : 蒲生武志 (2) 辞任日 :2026 年 3 月 30 日 (3) 辞任理由 : 一身上の都合による 2. 就任する取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名 : 加來武宜 (2) 就任日 :2026 年 3 月 31 日 なお、加來武宜氏は、2025 年 6 月 20 日開催の当社第 1 回定時株主総会において、補欠の監査等委員 である取締役に選任されております。任期は、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。 以上 | |||
| 03/30 | 12:00 | 6800 | ヨコオ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任社外監査役候補者 きよ 氏名清 生年月日 なが 永 たか 敬 ふみ 文 1967 年 10 月 19 日生 略歴 1995 年 4 月弁護士登録 矢田法律事務所 ( 現のぞみ総合法律事務所 ) 入所 2004 年 4 月のぞみ総合法律事務所パートナー( 現任 ) 2018 年 6 月ワタミ株式会社補欠監査等委員取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月アイダエンジニアリング株式会社補欠監査役 ( 現任 ) 2022 年 6 月株式会社アートネイチャー社外取締役 ( 現任 ) ※ 佐藤正治氏及び清永敬文氏は、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 88 期定時株主総会にお ける | |||
| 03/30 | 09:45 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 30 日 会社名株式会社マネジメントソリューションズ 代表者名代表取締役会長兼社長髙橋信也 (コード番号 :7033 東証プライム ) 問合せ先専務取締役玉井邦昌 (TEL.03-5413-8808) 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として新株式発 行 ( 以下 「 本新株式発行 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた します 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 | |||
| 03/27 | 20:10 | 6580 | ライトアップ |
| 当社ＡＩソリューション事業に関する内部調査報告書（速報版）受領のお知らせ その他のIR | |||
| 日から同年 3 月 26 日 である。 2 調査方法 - 2 - 本報告書作成のために当委員会が実施した調査の概要は、以下のとおりであ る。 ⑴ 調査対象資料 文末調査対象資料目録一覧参照 ⑵ ヒアリング対象者 ・株式会社ライトアップ経営コンサルティング局執行役員杉山宏樹 ・株式会社ライトアップ元社外取締役弁護士原大二郎 ・社会保険労務士 A 氏 3 当委員会による調査の限界に関する留保 ⑴ 当委員会は、「 第 3 調査対象とした事実の範囲 ( 調査スコープ)」を確認 するため、本報告書記載の調査を実施した。しかし、当委員会は、強制的な 調査権限を持つ団体ではないことなどを理由とする調査の限 | |||
| 03/27 | 18:20 | 4452 | 花王 |
| 臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案並びに 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 総会招集の請求を受けました。 これを受けて当社は、2026 年 3 月 11 日付 「 臨時株主総会招集のための基準日設定に 関するお知らせ」において、2026 年 3 月 26 日を議決権行使の基準日と定め、臨時株主 総会 ( 以下 「 本臨時株主総会 」といいます。)の開催を検討する旨をお知らせしておりま したが、取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案 ( 以下 「 本 株主提案 」といいます。)を下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。 また、当社は、同取締役会において、本株主提案に関して、真摯に検討・討議した結 果、社外取締役を含む全会一致で、反対する旨を | |||
| 03/27 | 18:00 | 3976 | シャノン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| を兼務しない独立社外取締役が過半数を占める構成となっており、 親会社と少数株主との利益が相反する恐れがある事項については、客観的かつ中立的な立場から審議・監督が行われる体制を構築しております。 ・資金面等の独立性 親会社からの資金借入れや債務保証等の依存はなく、独自の資金調達が可能な財務基盤を維持しており ます。 ( 経営基盤の安定化 ( 不採算事業の分離 )) 一方で、広告配信事業 (SHANON Ad Cloud 等 )については、2025 年 9 月 30 日付で親会社の連結子会社 である株式会社 Innovation & Co.へ譲渡いたしました。当該事業は過去 2 期連続で赤字 | |||
| 03/27 | 17:45 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 (2026 年 3 月 27 日付 ) 氏名役位担当業務 岡田知裕代表取締役社長経営統括 庄子善行取締役法務・知財統括、ゲーミングコンプライアンス 柳一之取締役専務執行役員国内事業統括 佐藤暢樹取締役 CFO【 新任 】 経営企画、コーポレート、統合型リゾート統括 酒井綱一郎 社外取締役 熊谷貴之社外取締役 【 新任 】 奥田都修社外取締役常勤監査等委員監査等委員長 鈴木誠 社外取締役監査等委員 金子彰良 社外取締役監査等委員 ( 注 ) 熊谷貴之氏は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え会社法 第 329 条第 3 項に定める補欠監査等委員である取締役です。 以上 | |||
| 03/27 | 17:45 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| Limited の役職員で はなく、また、当社は、Okada Holdings Limited から出向者を受け入れておりません。 当社の重要な意思決定は、取締役会で行っておりますが、親会社の取締役・従業員が当社取締役の半 数に至る状況にない上、独立性基準をみたす社外取締役 5 名が在任していることから、公正な経営判断 を行うことができる状況にあります。また、当社の経営方針及び事業活動等は、当社独自の基準、判断 に基づいて行われております。 加えて、親会社の事業は、有価証券投資等であり、当社と異なる事業を営んでいること、当社が親会 社との間で取引等の面において依存関係はないことから、当社が親会社の企業 | |||
| 03/27 | 17:30 | 6584 | 三櫻工業 |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式会社社外取締役 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役 株式会社ソラコム社外取締役 ( 監査等委員 ) 井澤囊幸 重任・社外 株式会社ニトリホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役 太陽ホールディングス株式会社常務執行役員 富岡さやか重任・社外 Chief Financial Officer( 兼 ) 経営企画室担当 ( 注 ) 金子素久氏、森地高文氏、入山章栄氏、井澤囊幸氏および富岡さやか氏は社外取締役候補者 であり、当社は各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予 定であります。 2. 監査役候補者 | |||
| 03/27 | 17:15 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| 内部管理体制の整備及び運用状況等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性・チームワークを備え、動じず信念を持って行動できる人格的資質が 求められます。さらに、実務的な経営判断力、先見性、情報分析力、自己研鑽力を備え、変 化や課題に学び続ける姿勢を持つことが重要です。当社はこれらを踏まえ、上場企業・ホー ルディングス経営陣としてのスキルと事業ごとの専門スキルを整理し、役員候補者の選任 基準としています。 2025 年 6 月の株主総会において新役員の就任は承認されておりますが、その選任プロセ スに不備があったのみならず、選任の結果として成立した現行の役員体制自体についても、 社外取締役に法務面の専門家 ( 弁護士 )が不足していること、常勤監査等委員が不在であり | |||
| 03/27 | 17:00 | 3947 | ダイナパック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び株式数当社普通株式 5,461 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,433 円 (4) 処分価額の総額 13,286,613 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 5,461 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進める ことを目的として、対象取締役 | |||