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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 16:00 | 2499 | 日本和装ホールディングス |
| 代表取締役の異動及び新任取締役並びに新任監査役選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 新旧 吉田重久代表取締役社長 - 鶴野尚史 - 代表取締役社長 ※ 鶴野尚史氏は、本総会終結の時をもって退任 (2) 異動の理由 2026 年 3 月 27 日開催の当社第 40 期定時株主総会にて、株主提案が可決されたため。 (3) 異動日 2026 年 3 月 27 日 2. 新任取締役及び新任監査役 (1) 新任取締役 8 名 氏名新任・再任新役職 吉田重久新任代表取締役社長 佐藤正樹新任取締役 岩本福子新任取締役 石井恵美新任取締役 松浦恵美子新任取締役 前田政文新任 ( 社外 ) 取締役 坂口珠美新任 ( 社外 ) 取締役 清成留美新任 ( 社外 ) 取締役 なお、前田政文氏、坂口珠 | |||
| 03/27 | 16:00 | 146A | コロンビア・ワークス |
| 定時株主総会の決議結果及び代表取締役の取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 案 ) 決議結果 可決 (2) 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 ( 会社提案 ) 氏名新任 / 重任旧役職決議結果 なかうち 中内 みずやま 水山 うおずみ 魚住 おまた 小俣 たしろ 田代 ひとし 準 なおや 直也 つよし 剛 まなぶ 学 なおこ 尚子 重任代表取締役可決 重任取締役可決 重任取締役可決 重任社外取締役可決 重任社外取締役可決 (3) 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 ( 会社提案 ) 氏名新任 / 重任旧役職決議結果 つがわ 津川 おおば 大庭 たかしま 髙嶋 せんいちろう 千一郎 たかひこ 崇彦 のぞむ 希 新任 | |||
| 03/27 | 16:00 | 6071 | ＩＢＪ |
| 取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| 役 3 名全員を対象にアンケートおよびインタビューを実施 し、その結果をもとに取締役会において分析・評価を行っております。 2025 年 12 月期の実効性評価アンケートにおける質問の大項目は以下のとおりであり、各質問項目につ いて5 段階で評価する方式を採用しております。 (1) 取締役会の役割・機能 (2) 取締役会の規模・構成 (3) 取締役会の運営 (4) 監査機関との連携 (5) 社外取締役との関係 (6) 株主・投資家との関係 2.2025 年 12 月期における評価の結果 ( 概要 ) アンケートおよびインタビューの結果につきましては、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会 | |||
| 03/27 | 16:00 | 6071 | ＩＢＪ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 692 円 (4) 処分総額 38,406,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 43,500 株 当社の使用人 8 名 12,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、第 15 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変 動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上及び株価上昇への貢献意欲 を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲 渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することをご承 認いただいて | |||
| 03/27 | 16:00 | 4521 | 科研製薬 |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 27 日 会社名科研製薬株式会社 代表者名代表取締役社長堀内裕之 (コード番号 4521 東証プライム) 問合せ先広報 IR 部長亀津学 ( TEL 03-5977-5002 ) 役員人事のお知らせ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会において、取締役、監査役及び執行役員の異動につ いて下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 取締役及び監査役の選任につきましては、2026 年 6 月開催予定の当社第 106 回定時株主総会 において決議される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月下旬 ) 現任取締役 5 名、現任社 | |||
| 03/27 | 16:00 | 4892 | サイフューズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| における開 発から事業化ならびに産 業化までを産学官公連携 で牽引。MBA 取締役 CFO / 経営管理部長取締役 / 事業推進部長社外取締役 秋枝静香三條真弘岸井保人吉岡康弘 Shizuka Akieda Masahiro Sanjo Yasuto Kishii Yasuhiro Yoshioka 上場バイオベンチャーで 新薬の上市やIPO 等を経験 する等、研究・技術開発 型のスタートアップにお ける経営及び経営管理実 務に幅広く精通。 サイフューズ参画後は、 組織・制度・体制構築等 に従事し、経営管理全般 を統括するとともに、証 券取引所への上場及び経 営基盤強化に取り組む。 半導体業界 | |||
| 03/27 | 16:00 | 5537 | ＡｌｂａＬｉｎｋ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 年 1 月当社に参画。 執行役員 井口 亮 中央大学文学部卒業。大手不動産会社にて仲 介業務を経験したのちに買取再販を通じて、 幅広い不動産経験を積みたいと思い2020 年 10 月に入社。2022 年 1 月からは不動産売買事業 部長として、事業部全体を管轄。2024 年 2 月 より執行役員に就任。 社外取締役 ( 独立役員 ) 洲崎 智広 立教大学経済学部卒業。ベンチャーキャピタ ルや( 当時 ) 東証一部上場企業の経営企画、 ネット関連企業の立ち上げを経てIPOやM&A 等のコンサルティング業務を行う。複数の上 場企業の社外取締役、監査役を兼務。2021 年 6 月、当社社外取締役就 | |||
| 03/27 | 16:00 | 5589 | オートサーバー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 接所有分合算対象分 計 上場されている 金融商品取引所等 朝日ホール ディングス 株式会社 支配株主 ( 親会社を除く) 62.95 ― 62.95 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことを予定しておりませ ん。仮に取引を行う必要が生じた場合には、当社の関連当事者取引管理規程に従い、取締役会 で取引の合理性や取引状況の妥当性を十分に検討の上、決議・承認することとしております。 また、取締役会には、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を取締役総数の3 分の 1 以上選任しております。 以上 | |||
| 03/27 | 16:00 | 9246 | プロジェクトホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 9 月以降、「ガバナンス体制の構築 」を掲げ、コーポレート・ガバナンスの強化を推進 • 各種施策を実施し、再成長フェーズにふさわしい実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を図った 2023 年 9 月 ✓ 元役員による不祥事 2023 年 12 月 ✓ 調査結果の公表 / 再発防止策の策定 ✓ 任意の指名報酬委員会の設置 2024 年 3 月 ✓ 監査等委員会設置会社への移行 ✓ 役員への業績連動報酬制度の導入 2024 年 8~9 月 ✓ 役員指名プロセスの改善 ✓ 指名報酬委員会の議長を社外取締役へ変更 ✓ 取締役会実効性評価の導入 2025 年 2 月 ~ ✓ 役職員向けのRS | |||
| 03/27 | 16:00 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 |
| 代表取締役、取締役および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| グループ管理統 括兼経理部長兼コーポレートブランディ ング部長 ( 現任 ) (4) 就任予定日 2026 年 6 月 23 日 ( 参考 ) 2026 年 6 月 23 日より当社の代表取締役は、小宮一浩、上原仁となります。 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の異動 ( 異動予定 :2026 年 6 月 23 日 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 役職氏名異動内容 代表取締役社長小宮一浩再任 代表取締役上原仁新任 取締役中村裕仁再任 取締役谷渕将人再任 取締役杉野敏也再任 取締役野田久人再任 取締役牧本功貴再任 社外取締役中井修新任 社外取締役黄明仙新任 3 | |||
| 03/27 | 16:00 | 9702 | アイ・エス・ビー |
| 取締役及び執行役員に対する株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15,356 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,056 円 (4) 発行価額の総額 31,571,936 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1)6 名 11,585 株 当社の執行役員 (※2)9 名 3,771 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 ※2 取締役兼務の執行役員を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価 値の持続的な向上を図る | |||
| 03/27 | 15:40 | 6291 | 日本エアーテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,258 円 (4) 処分総額 7,548,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 6,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対する報酬制 度として、譲渡制限付株式報 | |||
| 03/27 | 15:40 | 6291 | 日本エアーテック |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 点以 下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 2 月 27 日 ~ 2026 年 3 月 26 日 ) 1,263 円 -0.40% 3ヶ月 (2025 年 12 月 27 日 ~ 2026 年 3 月 26 日 ) 1,254 円 0.31% 6ヶ月 (2025 年 9 月 27 日 ~ 2026 年 3 月 26 日 ) 1,253 円 0.37% 本日開催の監査等委員会 ( 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ))は、上記払込金額について、本処分が本制 度の導入を目的としていること、及び払込金額が取締役会決 | |||
| 03/27 | 15:31 | 4784 | ＧＭＯインターネット |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| インターネットグループ株式会社取締役 グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 ■ 親会社の関係会社 取締役 ( 非常勤 ) 安田昌史 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社取締役 GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社取締役 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社取締役 GMO TECH ホールディングス株式会社取締役 GMO メディア株式会社取締役 GMO プロダクトプラットフォーム株式会社取締役 GMO あおぞらネット銀行株式会社社外取締役 3 親会社等の企業グループとの取引関係について 当社と親会社との取引関係は、下記 「3. 支配株主等との取引に関する事 | |||
| 03/27 | 15:30 | 3981 | ビーグリー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5,489 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,275 円 (4) 処分総額 6,998,475 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 5,489 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 7 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4013 | 勤次郎 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び数 当社普通株式 37,472 株 (3) 処分価額 1 株につき 633 円 (4) 処分総額 23,719,776 円 (5) 処分先及び 当社の取締役 6 名 37,472 株 その人数並びに ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、 当社の社外取締役を除く取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4107 | 伊勢化学工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独 立社外取締役を含む独立役員で構成する「 支配株主等との重要な取引等に関する委員会 」を設置し、 支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助 言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。 当事業年度は、「 支配株主等との重要な取引等に関する委員会 」を合計 4 回開催し、支配株主等と の取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議の結果、合理性、妥当性及び公正性が あることを確認し、取締役会に報告しております。個 々の委員の出席状況は、次のとお | |||
| 03/27 | 15:30 | 3204 | トーア紡コーポレーション |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 8 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 54,157 株 (3) 処分価額 1 株につき 491 円 (4) 処分総額 26,591,087 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 の 数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 12,777 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 7 名 10,952 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)※2 12 名 20,654 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 9,774 株 ※1 当社子会社の取締役兼務者 2 名を含みます。 ※2 当社 | |||
| 03/27 | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合わせ先 2026 年 3 月 27 日 ロードスターキャピタル株式会社 代表取締役社長岩野達志 (コード番号 :3482 東証プライム市場 ) 取締役最高財務責任者川畑拓也 (TEL. 03-6630-6690) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ( 以下、 「 本自己株式処分 」)を当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」) 及び執行 役員 ( 以下 「 対象執行役員 」)に対して行うことについて決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたしま | |||
| 03/27 | 15:30 | 4102 | 丸尾カルシウム |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 27 日 会社名丸尾カルシウム株式会社 代表者名代表取締役社長丸尾治男 (コード番号 4102 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員管理本部長松田浩之 (TEL 078-942-2112) 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 78 回定時株主総 会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される | |||