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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 15:30 | 4102 | 丸尾カルシウム |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 78 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 谷井通宏監査等委員常勤監査役 増田博明監査等委員 社外監査役 ( 社外 ) 石井 隆 明監査等委員 社外監査役 ( 社外 ) 山本聡監査等委員 ( 社外 ) ― 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 78 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 久保眞治補欠監査等委員 ( 社外 ) 社外取締役 以上 | |||
| 03/27 | 15:30 | 5187 | クリエートメディック |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び株式数当社普通株式 4,526 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,134 円 (4) 処分価額の総額 5,132,484 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 4,526 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 監査等委員である取 | |||
| 03/27 | 15:30 | 5214 | 日本電気硝子 |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び数当社普通株式 8,700 株 (3) 処分価額 1 株につき6,441 円 ( 注 1) (4) 処分総額 56,036,700 円 ( 注 2) (5) 割当予定先取締役 3 名 (※1) 5,300 株 執行役員 14 名 (※2) 3,400 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 国外居住者を除きます。 ( 注 1) 本自己株式処分は、取締役に対しては取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の 給付を要せずに当社の普通株式を処分する方法により行い、執行役員に対しては当社から支給 する金銭債権を現物出資させて当社の普通株式を処分する方法により行います。前者の処分 | |||
| 03/27 | 15:30 | 5301 | 東海カーボン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 949.5 円 (4) 処分総額 38,397,779 円 (5) 処分先及び 取締役 ( 社外取締役および海外駐在社内取締役を除く) その人数並びに 5 名 40,400 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および海外駐在社内取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共 有を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入する | |||
| 03/27 | 15:30 | 485A | パワーエックス |
| 役員人事変更のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 27 日 会社名株式会社パワーエックス 代表者名取締役代表執行役社長 CEO 伊藤正裕 (コード番号 :485A 東証グロース市場 ) 問合せ先執行役コーポレート領域管掌藤田利之 (TEL:03-4400-7296) 役員人事変更のお知らせ 当社は、指名委員会等設置会社として、2026 年 3 月 27 日開催の第 5 回定時株主総会および 取締役会において、役員人事を決議しましたので、お知らせします。 1. 取締役 氏名 役職 伊藤正裕 取締役兼代表執行役社長 CEO 鍵本忠尚 取締役会長 シーザー・セングプタ 社外取締役 マーク・ターセク 社外取締役 芹澤貢 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4911 | 資生堂 |
| 第126回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、安野裕美氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、 後藤靖子氏、野 々 宮律子氏および中嶋康博氏の8 名が再選され、それぞれ重任いた しました。また、岡本仁志氏、アンドリューハウス氏、金子圭子氏および中田卓也氏 の4 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、得能摩利子氏、畑中好彦氏、後藤靖子氏、野 々 宮律子氏、中嶋康博氏、 アンドリューハウス氏、金子圭子氏および中田卓也氏は、会社法に定める社外取締 役です。当社は、得能摩利子氏、畑中好彦氏、後藤靖子氏、野 々 宮律子氏、中嶋康 博氏、アンドリューハウス氏、金子圭子氏および中田卓也氏を、東京証券取引所の 定めに基づく独立役員に指定しています | |||
| 03/27 | 15:30 | 5039 | キットアライブ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 なお、当社の事業運営に当たり、親会社による事前承認を要する事項はなく、また人的関係も取締役 1 名 の兼任にとどまっていることから、現時点において当社の事業活動に対する制約は限定的であると認識して おります。 4 親会社等からの独立性の確保について 当社は、株式会社テラスカイの企業グループに属しながらも、上場会社として独立した意思決定及び事業 運営を確保することが重要であると考えております。そのため、当社は重要な経営判断については、親会社 から独立した立場の社外取締役も参加する取締役会において十分に審議のうえ決定することとし、親会社グ ループとの取引に | |||
| 03/27 | 15:30 | 5704 | ＪＭＣ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,780 株 (3) 処分価額 1 株につき 390 円 (4) 処分総額 5,374,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 11,200 株 当社の従業員 4 名 2,580 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし | |||
| 03/27 | 15:30 | 3393 | スターティアホールディングス |
| 当社代表取締役の異動ならびにグループ役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 栗原博社外取締役同左 下垣典弘 ( 新任 ) 社外取締役 - (2) 退任予定取締役 ( 本年 6 月 18 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会の終結の時をもって退 任 氏名退任後役職名旧役職名 笠井充専務執行役員取締役 古川征且執行役員取締役 中本哲宏社外取締役監査等委員社外取締役 古市優子 - 社外取締役 郷農潤子 - 社外取締役監査等委員 (3) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 18 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会に付 議 ) 氏名新役職名旧役職名 中本哲宏 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員 社外取締役 (4 | |||
| 03/27 | 15:30 | 3773 | アドバンスト・メディア |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会長兼社長同左重任 立松克己 取締役副社長 経営推進本部長兼 BDC 本部長 専務取締役 経営推進本部長兼 BDC 本部長 重任 大柳伸也取締役事業本部長同左重任 近藤裕取締役基礎技術開発本部長取締役技術本部長重任 枝連俊弘取締役応用技術開発本部長取締役応用技術開発部長重任 岸田至康社外取締役監査等委員同左重任 松室哲生社外取締役監査等委員同左重任 佐藤香代社外取締役監査等委員同左重任 桜井美佐社外取締役監査等委員 - 新任 2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 桜井美佐 2001 年 10 月弁護士登録 (1977 年 3 月 9 日 ) 井上晴孝法律事務所 | |||
| 03/27 | 15:30 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役の異動 (1) 任期満了による再任取締役候補 香西雅弘 ( 現代表取締役社長 ) 増田仁敬 ( 現取締役 ) 笹野信行 ( 現取締役 ) 永田昭夫 ( 現社外取締役 ) 田村富美子 ( 現社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (1) 任期満了による再任監査役候補 川口直也 ( 現社外監査役 ) 3. 新役員体制 2026 年 5 月 14 日付にて、当社の役員体制は次のとおりとなる予定であります。 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 香西雅弘 増田仁敬 笹野信行 永田昭夫 田村富美子 福井正弘 今枝剛 川口直也 4. 子会社の役員体制 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4481 | ベース |
| 役員の体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 27 日 会社名ベース株式会社 代表者名代表取締役社長中山克成 (コード番号 : 4481 東証プライム) 問合せ先常務取締役管理本部長兼財務部長髙野哲行 (TEL 03-5207-5112) 役員の体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の第 29 回定時株主総会及び本総会終了後の取締役会決議を経て、役員の体 制を正式に決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 役員の体制 役職名氏名 代表取締役社長中山克成 常務取締役管理本部長兼財務部長髙野哲行 社外取締役 ( 独立役員 ) 和田成史 社外取締役 ( 独立役員 ) 上野亨 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 木脇秀己 社外取締役 ( 監査等委員 )( 独立役員 ) 栗原章 社外取締役 ( 監査等委員 )( 独立役員 ) 島田知子 以上 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4482 | ウィルズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| IR 戦略入門 」( 共著 / 東洋経済 ) •「 新規公開・上場のためのIRコミュニケーション戦略マニュアル」( 共著 / 中央経済社 ) •「 貧血日本 」(ダイヤモンド・ビジネス企画 ) ©WILLs Inc. 4 役員紹介 蓮本泰之 専務取締役 CFO 2001 年三菱商事株式会社入社、アセットファイナンス事業、投資等金 融サービスの立上げに従事。2013 年より株式会社ローソンへ出向し、 経営企画、金融サービスの立ち上げに従事。2016 年三菱商事株式会社 に帰任後、決済、ポイント、Fintech 周辺の事業開発・推進を担当。 2017 年 1 月より当社へ参画。 青山洋一 社外取締役 株 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 83,920 株 (3) 処分価額 1 株につき 11,090 円 (4) 処分総額 930,672,800 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 38,500 株 数並びに処分株式 当社子会社の取締役 35 名 45,420 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、臨時報告書の提出を予定しております。 ※ 処分先のうち、当社子会社の取締役とは、当社傘下の主要事業会社である大塚製薬株式会社、株式 会社大塚製薬工場、大鵬薬品工業株式会社、大塚化学株式会社、大塚食品株式会社、大塚倉庫株式 会社及び大塚メディカルデバイス株式会社の取締役を指します | |||
| 03/27 | 15:30 | 5591 | ＡＶＩＬＥＮ |
| 新取締役就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 27 日 会社名株式会社 A V I L E N 代表者名代表取締役高橋 光太郎 (コード番号 :5591 東証グロース市場 ) 問い合わせ先執行役員 CFO 長髙田 拓明 TEL. 03-5823-4694 新取締役就任に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 8 回定時株主総会において、新たに取締役が選任され本日付で就任しま したので、役員体制について下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新役員体制 役職名 氏名 代表取締役 高橋光太郎 取締役 CEO 松倉怜 社外取締役 小野種紀 社外取締役富高忠房 ※ 新任 社外監査役 ( 常勤 ) 大源悠美子 社外監査役 山本飛翔 社外監査役 矢治博之 以上 | |||
| 03/27 | 15:30 | 5591 | ＡＶＩＬＥＮ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| を持つ。2021 年、AVILENに参画。AIソリューショ ン事業の最年少マネージャーとしてIPOをはじめとする事業拡大、SaaS 事業の立ち上げからグ ロースを牽引。データ・AI・デジタルを軸としたビジネスモデルの再構築とビジネスプロセスの根 本的な変革を、広範な業界の企業に対して支援を行う。 社外取締役 小野種紀 東京大学、コーネル大学ロースクール、同ビジネススクール修了 サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所で米国法弁護士として活動後、ゴールドマン・サック スを経て、三井住友銀行執行役員、SMBC 日興証券常務取締役、日本郵便専務執行役員、日本郵 政専務執行役を歴任。外国法事務弁護士 | |||
| 03/27 | 15:30 | 5619 | マーソ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ( 親会社を除く) 議決権所有割合 (%) 直接合算 計 所有分対象分 41.01 15.04 56.05 ― ― 15.04 ― 15.04 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、原則として支配株主との間で取引を行わない方針としておりますが、支配株主との取引を検討 する場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方 法の妥当性等について、独立役員である社外取締役を含む取締役会において充分に審議・決議を行い、少 数株主の保護に努めてまいります。 以上 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4892 | サイフューズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 当社取締役に対するもの (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 100,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 605 円 (4) 発行価額の総額 60,500,000 円 (5) 割当予定先及び数当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 100,000 株 (6) その他本新株式の発行は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 に定める募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に 該当するため、本新株式の発行については、会社法および金 融商品取引法に基づき、電子公告を行っております。 (2) 当社執行役員に対 | |||
| 03/27 | 15:30 | 9271 | 和心 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR | |||
| (1997 年創業 ) 資本金 50,000,000 円 ※2026 年 2 月時点 本社東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-20-12 店舗数 35 店舗従業 (2026 年 2 月時点 ) 員数 代表取締役森智宏 社外取締役 専務取締役最上夢人 社外取締役監査等委員 役員一覧 専務取締役小田桐新五社外取締役監査等委員 取締役斎藤順一社外取締役監査等委員 177 名 ( 非正規社員を含む) 稲井祥平 白潟敏郎 津金庸平 山口一 子会社 マイグレ株式会社、エス・ティー・エヌ伊豆株式会社 事業概要 インバウンドMD 事業 アニメ・ゲームMD 事業 : 和雑貨の企画・デザイン、製造、販売 ( 店舗・催事 | |||
| 03/27 | 15:30 | 9348 | ｉｓｐａｃｅ |
| ミッション2「改善タスクフォース」による検討結果と共同議長による「7つの提言」の報告に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・マルティン NASA ジェット推進研究所ガイダンス制御チーフエンジニア オリヴィエ・デュボワ=マトラ ESA 誘導・航法・制御システムエンジニア 牧野隆 Ispace 社外取締役元 IHI エアロスペース CEO ケビン・デュダ ドレイパープログラムマネージャー 氏家亮 ispace CTO ジェレミー・フィックス ispace-U.S. チーフエンジニア 日達佳嗣 ispace JP Engineering Office EVP デビッド・ルーセル ispace 安全・製品保証マネージャー (2) 活動実績 2025 年 9 月 10 日以降、計 5 回の会議を実施 (3) 改善に向けた | |||