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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 12:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 132,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 202 円 (4) 発行総額 26,664,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含みます。) 12 名 132,000 株 * 割当予定先については、取締役今井英次郎を除く 12 名になります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2016 年 ( 平成 28 年 )8 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 | |||
| 03/27 | 12:00 | 4896 | ケイファーマ |
| 事業計画及び成長可能性に関する資料 その他のIR | |||
| rights reserved. 4 会社概要 称号株式会社ケイファーマ(K Pharma, Inc.) 設立 2016 年 11 月 1 日 事業内容・再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 ・医薬品の研究・開発・製造・販売 役員構成代表取締役社長 CEO 取締役 CSO*( 慶應義塾大学教授 ) 取締役 CTO*( 慶應義塾大学医学部教授 ) 常務取締役 CFO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 ( 公認会計士、税理士、中小企業診断士 ) 社外監査役 ( 弁護士 ) *CSO: Chief Scientific Officer( 最高科学責任者 ) *CTO: Chief | |||
| 03/27 | 11:00 | 7093 | アディッシュ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 会社概要 補 ⾜ 資料 会社名 アディッシュ株式会社 社員数 単体 299 名、連結 439 名 (2025 年 12⽉ 末現在、臨時従業員を除く) 事業概要 カスタマーリレーション事業 所在地 東京都品川区 ⻄ 五反 ⽥1-21-8 ヒューリック五反 ⽥⼭⼿ 通ビル6 階 設 ⽴ 2014 年 10⽉1⽇ 役員 代表取締役 取締役 取締役執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 江 ⼾ 浩樹 ⽯ 川琢磨 久保芳和 ⼩ 澤豊 ⼩ 原良太郎 吉川敏広 川添正裕 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 澤博史 ⾼ 橋理 ⼈ 秋場修 ⾺ 渕泰 ⾄ 礒村 | |||
| 03/27 | 11:00 | 145A | Ｌ ｉｓ Ｂ |
| 第16期定時株主総会における質疑応答要旨 その他のIR | |||
| 、本制度を選択いたしました。他の株式報酬制度との詳細な比較については割愛 させていただきますが、今回株式報酬を導入させて頂く目的は、当社の取締役に企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と株価向上という目 標を同じくすることでございます。 ( 取締役 CFO コーポレート本部長北嶋正樹 ) Q: 社内取締役を 2 名減員し、新たに社外取締役を 1 名選任した狙いを教えてください。 A: 最大の狙いは「コーポレートガバナンスの強化 」と「 経営の意思決定の迅速化 」でご ざいます。今回、新たに豊富な経営実績を持つ武村氏を社外取締役として迎えることで、 取締役 5 名のうち 2 名が独立した社外取締役となります。これにより、外部からの客観的な経営監督機能を高めるとともに、より透明性の高い経営体制を構築いたします。 ( 代表取締役社長 CEO 横井太輔 ) 以上 | |||
| 03/27 | 08:30 | 6594 | ニデック |
| 新生ニデックに向けての今後の取締役候補者の指名について その他のIR | |||
| 53 期 ) 委員長社外取締役酒井貴子委員長社外取締役酒井貴子 委員社外取締役吉井浩委員代表取締役社長執行役員 CEO 岸田光哉 委員社外取締役小松弥生委員社外取締役吉井浩 委員社外取締役山田文委員社外取締役小松弥生 委員社外取締役山田文 2. 取締役の選任方針、選任・解任基準の改定 (1) 改定日 :2026 年 4 月 1 日 (2) 改定内容 別紙の通り 1 / 2 3. 次期取締役候補の指名プロセスについて 当社は、取締役の選任・解任基準に関し、倫理観やコンプライアンス、健全な経営規律及び中 長期的な人材育成等の観点を含めた基準に改定するとともに、企業の経営経験、会計に関する専 門性等 | |||
| 03/27 | 08:00 | 523A | セイワホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 式会社の社 ⻑も務める。 取締役 児 ⽟ 栄司 略歴三菱ケミカル⼦ 会社取締役 / 中川製袋取締役 三菱樹脂 ( 現三菱ケミカル)に35 年在籍、出向先の関係会社では常務 取締役として製造、開発、営業、労務、総務、経理の全 ⽅ 位の職務の管 理業務に従事。その後、フィルム製造メーカーにて取締役製造本部 ⻑ 及 び⼯ 場 ⻑を兼任し、モノづくり強化を推進した。 取締役常勤監査等委員 三宅悠介 略歴あずさ監査法 ⼈ あずさ監査法 ⼈にて8 年間にわたり、上場企業の会計監査業務等に 従事。2022 年 7⽉に当社へ⼊ 社し2022 年 8⽉に常勤監査役に就任。 ⽊ 村哲也林友梨 社外取締役監査等委 | |||
| 03/26 | 18:45 | 6078 | バリューＨＲ |
| 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 26 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証プライム) 問合せ先代表取締役副社長藤田源太郎 (TEL. 03-6380-1300) 募集新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規 定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を含む。)に対し、下記のとおり 新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は新 | |||
| 03/26 | 18:30 | 4192 | スパイダープラス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 金融商品取引所等 伊藤謙自 支配株主 ( 親 会社を除く。) 52.93 - 52.93 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社及び当社グループが支配株主との取引を行う際は、一般の取引と同様の適切な条件で行うことを基本 としています。重要な取引・行為については、独立社外取締役を過半数として構成された特別委員会で取引 内容及び条件の妥当性等について審議・検討を行ったうえで、取締役会に答申し、当社及び少数株主に不利 益とならないよう法令・規則を遵守し、適切に対応しています。 以上 | |||
| 03/26 | 18:10 | 7245 | 大同メタル工業 |
| （訂正）役員の体制及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月金融庁検査局長 2013 年 6 月金融庁総務企画局長 2014 年 8 月日本銀行理事 2018 年 8 月アフラック生命保険株式会社シニアアドバイザー 2019 年 6 月学校法人中部大学理事 ( 現任 ) 2020 年 1 月アフラック生命保険株式会社取締役副会長 ( 現任 ) 2023 年 5 月株式会社メディカル一光グループ社外取締役 ( 現任 ) 所有株式数 0 株 所有株式数は 2025 年 9 月 30 日時点 1 【 訂正後 】 新任取締役候補者の略歴 氏名 (ふりがな) 桑原茂裕 (くわばらしげひろ) 生年月日 1956 年 12 月 9 日 1979 年 4 月大蔵省 | |||
| 03/26 | 17:10 | 7073 | ジェイック |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 (1) 取締役候補者 氏名新役職名現役職名選任種別 佐藤剛志同右代表取締役兼執行役員社長重任 近藤浩充同右取締役兼常務執行役員重任 高須恵一社外取締役 - 新任 (2) 退任予定取締役 氏名 大谷美一 現役職名 社外取締役 (3) 新任取締役役候補者の略歴 氏名 略歴 高須恵一 1984 年 4 月富士通株式会社入社 2004 年 6 月同社プロダクト事業推進本部勤労部長 2006 年 6 月同社秘書室長 2008 年 11 月 | |||
| 03/26 | 17:05 | 4641 | アルプス技研 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 11,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,600 円 (4) 処分価額の総額 30,680,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 11,800 株 記 Ⅱ. 本処分の目的及び理由 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締 役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、譲渡制限付株式報酬 ( 以下 「 本株式報酬 」とい います。)を付与することを決議いたしま | |||
| 03/26 | 17:00 | 6744 | 能美防災 |
| 資格不正取得に関する再発防止策の策定および進捗状況のご報告 その他のIR | |||
| ・評価・採 ⽤などの各種 ⼈ 事施策の改定を進めています。あわせて、 サクセッションプラン( 後継者育成計画 )の策定および運 ⽤に向け、⼈ 事施 策の企画と設計を進 ⾏ 中です。これらは組織 ⾵⼟を含む経営基盤の抜本的改 ⾰につなげる重要な機会と捉え、社外取締役を含む多様な知 ⾒を活かしなが ら、幅広い観点から議論・検討を深めます。今後の当該施策の影響度が⼤き いことを踏まえ、トライアルの実施を含めて段階的に進めます。 4 (4) 資格要件に関するチェック体制の整備・強化 1 「 資格申請窓口の設置 」 従来は申請部所が内容を確認のうえ資格取得を申請していましたが、2025 年 12 ⽉に | |||
| 03/26 | 17:00 | 7314 | 小田原機器 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,162 円 (4) 発行価額の総額 8,017,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並 (6)その他 びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 6,900 株 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 03/26 | 17:00 | 7482 | シモジマ |
| （訂正）「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 締役候補者 (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 65 回定時株主総会に付議予定 ) ふり 氏 がな 名 新役職名 現役職名 かない 金井 ちひろ 千尋 取締役監査等委員 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 【 訂正後 】 2. 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 65 回定時株主総会に付議予定 ) ふり 氏 がな 名 新役職名 現役職名 かない 金井 ちひろ 千尋 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 以上 | |||
| 03/26 | 17:00 | 7613 | シークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類 及び数 記 当社普通株式 11,764 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,216 円 (4) 処分総額 14,305,024 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 10,694 株 当社の執行役員 2 名 1,070 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的として、対象取 | |||
| 03/26 | 17:00 | 4633 | サカタインクス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式 の種類及び数 当社普通株式 18,191 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,285 円 (4) 処分総額 41,566,435 円 (5) 処分先及びそ 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 5 名 10,981 株 の人数並びに 取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,210 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当 | |||
| 03/26 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び株式数当社普通株式 87,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,619 円 (4) 処分価額の総額 142,002,490 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (8) その他 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 6 名 44,100 株 ( 注 ) 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 19 名 32,830 株 理事 ( 海外勤務者を除く) 11 名 10,780 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任 | |||
| 03/26 | 17:00 | 4255 | ＴＨＥＣＯＯ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 基づき、取締役 に対して報酬等として譲渡制限付株式を付与すること、又は、譲渡制限付株式の付与のための 報酬を支給することとし、その譲渡制限期間は、3 年間から 5 年間までのうち当社取締役会が 定める期間とすること、2 譲渡制限付株式の付与は、取締役の報酬等として金銭の払込み等を 要せず当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法、又は、取締役に対して支給された金銭 報酬債権の全部の現物出資と引換えに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法のいず れかにて行うこと、3 本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 20,000 株以内 (うち社外取締役分は年間 4,000 株以内 | |||
| 03/26 | 17:00 | 4523 | エーザイ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 科学振興財団理事長 池史彦社外再任取締役議長、株式会社りそなホールディングス社外取締役 加藤弘之社内再任取締役 リチャード・ソーンリー社外再任取締役、ソーンリー・インターナショナル最高経営責任者 森山透社外再任取締役 安田結子社外再任取締役、株式会社ボードアドバイザーズ取締役副社長 株式会社村田製作所社外取締役 鹿島建設株式会社社外取締役 金井沢治社外再任取締役、公認会計士、株式会社群馬銀行社外取締役 高橋健太社内再任取締役 岡田安史社内再任取締役 上田亮子社外再任取締役、京都大学経営管理大学院客員教授 SBI 大学院大学教授 公認会計士・監査審査会委員 平田機工株式会社社外取締役 株式会社 | |||
| 03/26 | 16:50 | 6282 | オイレス工業 |
| （訂正）「代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| )」 < 訂正前 > 2. 監査等委員である取締役の異動 (2026 年 6 月 29 日付予定 ) 新役職名氏名旧役職名 みや ( 退任 ) 宮 ざき 崎 さとし 聡 (※1) ) 取締役 常勤監査等委員 取締役 常勤監査等委員 よね 米 やま 山 みさお 操 取締役執行役員 企画管理本部長 社外取締役 監査等委員 はぎ 萩 や 谷 まいこ 麻衣子 (※1) 常勤監査等委員である取締役宮崎聡は、顧問に就任予定です。 (※2) 監査等委員である社外取締役萩谷麻衣子については、独立役員届出書を提出予定です。 また、特別委員会の委員に任命する予定です。 < 訂正後 > 2. 監査等委員である取締 | |||