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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/26 16:45 6235 オプトラン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び業績条件型譲渡制限付株式の無償取得に関するお知らせ その他のIR
ることと なりましたので、それぞれ以下のとおりお知らせいたします。 Ⅰ 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び当社普通株式 118,891 株 株式数 (3) 処分価額 1 株につき 2,821 円 (4) 処分価額の総額 335,391,511 円 (5) 対象者 ( 割当予定先 ) 取締役 2 名 (※)59,618 株 執行役員 7 名 59,273 株 (※) 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 各
03/26 16:30 3911 Ａｉｍｉｎｇ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
た。前年と比較して、より肯定的な評価が増加した一方で、女性役員の登用を含む多様 性の確保や、一部の社外取締役の在任期間の長期化に関しては、引き続き検討 すべきとの意見がありました。 (2) 取締役会の運営に関して 取締役会の開催頻度、会議資料、審議時間及び自由に意見交換ができる環境 等、運営に関しては適切であるという評価結果となりました。 (3) 取締役会の議題に関して 議題の選定や役員報酬についての協議、コンプライアンス、財務報告に係る 内部統制等に関しては、適切に審議されているという評価となりました。一方 で、企業戦略の大きな方向性や中期経営計画に関しては、将来の成長戦略とと もに、より議
03/26 16:30 9672 東京都競馬
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 5,850 円 (4) 処分総額 28,080,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,800 株 並びに処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入す
03/26 16:15 202A 豆蔵
Roodhalsgans １株式会社による当社株式に係る売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR
) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び特 別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 12 月 23 日に開催した当社取締役会において、 安藤久佳氏 ( 当社独立社外取締役 )、村上和彰氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び社外有識者である水野信次 氏 ( 弁護士、日比谷パーク法律事務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、本意見表明
03/26 16:15 4792 山田コンサルティンググループ
取締役の担当職務変更及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
長 永長正士社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 山 﨑 達雄社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 岩品信明社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) Nagisa Vivien Usui 社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) ※2026 年 6 月開催予定の第 37 回定時株主総会に付議する取締役候補者については、5 月下旬に決定し、 開示する予定です。 (2) 執行役員 氏名 西村勝之 天野祐一郎 奥村忠史 専務執行役員 営業統括部長 専務執行役員 事業統括担当 専務執行役員 事業統括担当 役職名 2 戸矢康弘 岡本清秀 宮下紘彰 船山竜典 近江彩子 山口大樹 高橋淳郎 内海隼人
03/26 16:15 4917 マンダム
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開催の取締役会によ り、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及び社外監査役兼独立役員 の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。なお、本特別委員会の委員の構成、具体的な 委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「3. 株式併合に係る端数処理により株主 に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の公正性を
03/26 16:00 456A ＨＵＭＡＮ　ＭＡＤＥ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
アドバイザリー業務に従事 公認会計士 / 日本証券アナリスト協会認定アナリスト 取締役 CSO 鳩山玲人 2021 年、当社取締役 CSOに就任。IP・システムなどの戦略立案・事業推進により、事業基盤を強化。当社参画以前は、三 菱商事株式会社を経て株式会社サンリオの常務取締役として経営戦略、グローバル展開、IT 等新規事業をリード。また、 DeNA、LINE、ピジョン、トランス・コスモス、Zホールディングスなど複数の上場企業の社外取締役を歴任 ハーバード大学 MBA Copyright© HUMAN MADE Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 61 社外取締役・監査役 健全な成長を目指し
03/26 16:00 456A ＨＵＭＡＮ　ＭＡＤＥ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
たので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては1 当社の普通株式あるいは2 当社の普通株式を 取得するための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬 を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2023 年 4 月 25 日開催の
03/26 16:00 7244 市光工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
えで承認・決裁を行っています。当社は、親会社との経営情報および技術 ​ ノ​ 交換などを目的として、親会社の企業グループから、上記の兼任取締役を含め相当数の​ ​ウハウの 出向者を受け入れておりますが、執行役員や本部長の任命については独立社外取締役も参加 ​ する​ 取締役会において承認を得 ​ ております。​ ​(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取 ​ ​ 引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響などがある中におけ​ ​る、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策 ​ ​ 当社は、親
03/26 16:00 7228 デイトナ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 3,855 円 (4) 処分総額 12,682,950 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く) 4 名 3,290 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい う)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」という)を導
03/26 16:00 5110 住友ゴム工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
社普通株式 11,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,125 円 (4) 処分価額の総額 23,375,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 11,000 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度
03/26 16:00 3053 ペッパーフードサービス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 3 月 26 日 東京都墨田区太平四丁目 1 番 3 号 株式会社ペッパーフードサービス 代表取締役社長 C E O 一瀬健作 問い合わせ先 (コード番号 :3053) 東証スタンダード 常務取締役 開発本部長兼総務本部長 猿山博人 電話番号 0 3 ( 3 8 2 9 ) 3 2 1 0 役員人事に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の定時株主総会及び取締役会において、下記のとおり決議しましたの で、お知らせいたします。 記 役員の選任 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 選任 一瀬健作当社代表取締役社長 CEO 猿山博人当社常務取締役開発本部長兼総務本部長 佐野雄太当社常務取締役管理本部長兼 CFO 兼経営企画室長 立川康弘当社取締役営業本部長 稲田将人当社社外取締役 以上
03/26 16:00 7782 シンシア
役員人事に関するお知らせ その他のIR
早川聡之 ※ 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― 小川宏社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 加瀨豊社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 ※ 新任監査等委員である取締役 ( 社外 )の略歴等 はやかわ 早川 氏名 としゆき 聡之 (1960 年 2 月 22 日生 ) 略歴および重要な兼職の状況 1982 年 4 月株式会社三和銀行 ( 現三菱 UFJ 銀行 ) 入行 1988 年 1 月同東京営業本部第 2 部部長代理 1991 年 7 月同デリバティブズ営業部調査役 1995 年 3 月同支店部上席調査役 2002 年 1 月株式会社 UFJ セントラルリース ( 現三菱 HC
03/26 16:00 7782 シンシア
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 56,800 株 (3) 処分価額 1 株につき455 円 (4) 処分価額の総額 25,844,000 円 当社取締役 2 名 22,400 株 (5) 処分予定先 当社監査等委員である取締役 3 名 3,600 株 当社従業員 43 名 30,800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む、監査等委員である 取締役を除く、以下 「 対象取締役 」という。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図り株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的としてインセンティブ
03/26 16:00 2776 新都ホールディングス
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
)の新設は、社外取締役及び監査役の非業務執行 役員の賠償責任を軽減し、優秀な人材の招聘を容易にし、過度にリスクを恐れず職務を 遂行できるようにすることを目的とするものであります 2. 変更の内容 変更の内容は、以下のとおりです。 現行定款 下線は変更部分を示します 変更案 第 1 章総則 ( 中略 ) ( 目的 ) 第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目 的とする。 ( 新設 ) 1.( 省略 ) 2.( 省略 ) 3.( 省略 ) ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) 4.( 省略 ) ~ 34.( 省略 ) ( 中略 ) 第 2 章株式 ( 発行可能株
03/26 16:00 4212 積水樹脂
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 3 月 26 日 上場会社名積水樹脂株式会社 代表者名代表取締役社長兼 CEO 馬場浩志 (コード番号 4212 東証プライム) 問合せ先取締役兼常務執行役員財務・IR 担当菊池友幸 (TEL 06-6365-3288) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月下旬開催予定の第 92 回定時株主総会に提案する取締役及び監査役の各候補者に ついて、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。 記 (1) 取締役候補者 (2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会にて選任並びに株主総会終了後の取締役会にて選定予定 ) 代表取締役社長兼 CEO 社外取締役 社
03/26 15:31 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
されております。さらに経営の独 立性を高めるため、2025 年 12 月 31 日現在、親会社等の企業グループ外から社外取締役が3 名就任してお ります。 3. 支配株主等との取引に関する事項 前述の「2.3 親会社等の企業グループとの取引について」のとおり、記載すべき重要なものはありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が GMO インターネットグループとの取引を行う場合については、少数株主保護の観点から、取引条件 の経済的合理性を保つために定期的に契約の見直しを行っております。新規取引につきましても、市場原理に 基づき、その他第三者との取引条
03/26 15:30 1718 美樹工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 700 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,610 円 (4) 処分価額の総額 5,327,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 700 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対 象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな 報酬制度として一定の譲渡制
03/26 15:30 2193 クックパッド
「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）」に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR
2013 年 12 月 ( 株 )ヘリオス社外監査役 2015 年 5 月ナイル( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2015 年 11 月ウォンテッドリー( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 2016 年 6 月 ( 株 )レアジョブ社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2017 年 3 月 ( 株 )クロス・マーケティンググループ社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2018 年 3 月 ( 株 )ヘリオス社外取締役 2018 年 3 月ナイル( 株 ) 社外取締役 2025 年 3 月同社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2026 年 3
03/26 15:30 2124 ジェイエイシーリクルートメント
当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
たしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 ● 毎期付与型株式報酬 (1) 処分期日 2026 年 4 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 856 円 (4) 処分総額 21,828,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役