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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 15:30 | 9257 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断 を妨げるような関係がない者であるといった、シンガポールのコーポレート・ガバナンス・コードに基 づいた独立性を満たしている当社社外取締役の2 名については、Y Asset Management Limited と人的関 係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。 4. 支配株主等との取引に関する事項 本書提出日現在、該当事項はありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 Y Asset Management Limited は当社株式のみを保有及び管理する資産管理会社であるため、配当等の 資本取引を除き、支配株主と事業上の取引を行うことはありません。 以上 | |||
| 03/31 | 15:30 | 9338 | ＩＮＦＯＲＩＣＨ |
| 中期経営計画（VISION 2030） -事業計画及び成長可能性に関する事項- その他のIR | |||
| する活動の推進をする ■ 社外取締役を含む取締役会で経営の基本方針な どの重要事項の決定を行う INFORICH Copyright © 2026 INFORICH INC. All Rights Reserved. 51 Appendix: CHARGESPOTの利用によるCO2 排出量の削減効果の算定 (FY2024 実績 ) CHARGESPOTでバッテリーをシェアすることで、購入する場合と比べて約 42% のCO2 排出量の削減が可能。 今後も、より環境にやさしいサービスを目指して改善を行っていく。 バッテリーを購入して1 年間使用した場合と CHARGESPOTを利用した場合のC02 | |||
| 03/31 | 15:30 | 192A | インテグループ |
| 2026年５月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 役社 ⾧ 管理本部 ⾧ 籠谷智輝 • 大阪大学経済学部卒 • バブソン大学ビジネススクール (MBA) • 公認会計士 監査法人トーマツにて、上場企業の監査に従事。 同法人退職後は家業の食品加工会社に経営参画し、 工場建設・支店売却等のプロジェクトに従事。2007 年に当社を創業。 取締役 コンサルティング本部 ⾧ 廣瀬一憲 • 慶應義塾大学商学部卒 • 米国公認会計士試験合格 学生時代に教育系ビジネスを起業。大学卒業後、シ グマクシスのコンサルタント、要興業の経営企画職 を経て、2014 年に当社に入社。2020 年、当社取締役 に就任。 社外取締役 常勤監査等委員 牟田口賢次郎 • 早稲田 | |||
| 03/31 | 15:30 | 7739 | キヤノン電子 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 当社の支配株主は、親会社であるキヤノン株式会社であります。当該支配株主と取引等を行う際は第三者取引と同様に、 市場価格等を参考に、交渉の上行っております。また、当社との人的関係については、親会社出身の取締役がおりますが、 事業活動上の制約はなく、当社独自の経営判断により事業運営を行っており、独立性が確保されております。取引条件の 決定等が支配株主との間で恣意的に行われることはなく、これによって少数株主を害することを防止しております。加えて、 少数株主の利益保護の観点から検討が必要と判断する取引については、独立社外取締役により構成される「 特別委員会 」 で審議し、取締役会に対して答申することになっております。 以 上 2 | |||
| 03/31 | 15:30 | 7992 | セーラー万年筆 |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| てる㈱ 入社 ぺんてるオブアメリカ出向 ぺんてる㈱ 執行役員経理部長 同社取締役経理部長 同社常務取締役 同社常務取締役財務本部長 同社専務取締役 当社監査役 ( 現任 ) ぺんてる㈱ 相談役 同社顧問 同社顧問退任 計 ( 注 )3 ― 1,734,468 ( 注 ) 1 代表取締役社長今泉忠久は、取締役会長今泉嘉久の長男であります。 2 2025 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から1 年以内の定時株主総会までとなります。 3 2023 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から4 年以内の定時株主総会までとなります。 4 取締役山口学及び下野雅承は社外取締役であります。貸借対照 | |||
| 03/31 | 15:30 | 7992 | セーラー万年筆 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| グループ会社に適用されるプラスグループ基準金利によっております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 2022 年 5 月に新株予約権権利行使が行われ、プラス株式会社が当社の議決権比率 57.88%を有する親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。同社は当社の顧客であ りますが、取引額は大きくありません。支配株主との取引に関しては、市場価格等を勘案 して交渉により決定しており、独立社外取締役を含めた取締役会において、少数株主との 利益相反に抵触する懸念について適切に審議・検討を行ってまいります。 以上 | |||
| 03/31 | 15:30 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社の支配株主からは一定の独立性が確保されていると認識しております。親会社であるキヤノン株式会 社との重要な基本契約は、取締役会の決議を経て締結することに加え、少数株主の利益保護の観点から支配 株主と少数株主との利益が相反するリスクについて審議・検討が必要と判断した取引については、独立社外 取締役により構成される特別委員会にて審議し、取締役会に対して答申を行います。取引の条件の決定等が 支配株主との間で恣意的に行われることはありません。また、支配株主との取引のみならず、すべての取引 について、当社の独立性と利益が損なわれることのないように適切・公正に行うことにより、すべての株主 の利益を保護しております。 以上 | |||
| 03/31 | 15:00 | 6969 | 松尾電機 |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 (5) 当社との関係 1 資本関係議決権被所有割合 27.46%(2025 年 9 月 30 日現在 ) 2 人的関係同社取締役陳怡光 ( 当社代表取締役社長 ) 同社取締役陳培真 ( 当社社外取締役 ) 同社財務経理部部長陳明清 ( 当社社外監査役 ) 3 取引関係 当社は、同社に当社製品を販売しております。 2. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 (1) 所有者別状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 株式の状況 (1 単元の株式数 1 株 ) 区 分 政府及び地 方公共団体 金融機関証券会社その他の 法人 個人 | |||
| 03/31 | 15:00 | 6444 | サンデン |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 31 日 会社名サンデン株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員徐湛 (コード番号 6444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事本部本部長太田俊行 TEL (0270) 32-1321 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 13 日付 「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお 知らせいたしましたとおり、役員報酬制度の見直しとして、当社の一定の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同様です。)に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 03/31 | 15:00 | 5184 | ニチリン |
| 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 31 日 会社名株式会社ニチリン 代表者名代表取締役 社長執行役員曽我浩之 (コード番号 5184 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員難波宏成 TEL(079)252-4151 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させるこ とを目的として、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせ します。 記 1. 分析・評価の方法 当社は、全ての取締役・監査役に対して 11 項目、社外取締役・監査役に対して更に追加 9 項目 の取締役会の | |||
| 03/31 | 15:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 「当社取締役会の実効性に関する評価」結果の概要について その他のIR | |||
| 。 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の審議 (4) 取締役会を支える体制 また評価の精度を高めるため、併せてアンケート実施後にインタビューを実施しました。 その内容を分析した上で、「 取締役会の実効性に関する評価 」を行いました。 2. 分析・評価結果の概要 全体として「 取締役会の実効性 」の確保は認められたものの、更なる機能強化に向けた 改善点も確認いたしました。 (1) 取締役会の構成 取締役会の人数・多様性・社外取締役の割合は適切であると評価されました。一方で、 製造業の専門性を有する社外取締役の選任を期待する意見や、将来の取締役会の構成を 踏まえて、戦略的な | |||
| 03/31 | 15:00 | 4031 | 片倉コープアグリ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新役職氏名現役職 全国農業協同組合連合会 取締役 ( 社外取締役 ) すみだ 住田 あきこ 明子 総務人事部出向 ZMクロッププロテクション株式会社 代表取締役社長 (2) 重任取締役候補 (2026 年 6 月下旬 ) 取締役 新役職氏名現役職 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) おだ 小田 さの 佐野 きむら 木村 かとう 加藤 たかはる 孝治 きみや 公哉 たけし 武 たかこ 貴子 丸紅株式会社 執行役員食料・アグリ部門長代行 片倉工業株式会社 顧問 一般社団法人日本土壌肥料学会 常務理事 増田法律事務所弁護士 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 以上 | |||
| 03/31 | 14:30 | 2489 | アドウェイズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 株式会社博報堂 DY ホールディングス 属性 その他の 関係会社 議決権保有割合 (%) 直接保有分合算対象分計 9.31 7.26 16.57 発行する株券等が上場され ている金融商品取引所等 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 株式会社博報堂 DYホールディングスは、当社の議決権の 16.57%( 直接保有 9.31%、間接保有 7.26%) を保有しております。また、同社の完全子会社であり、かつ、当社の議決権の 7.26%を保有している株式会 社博報堂より従業員 1 名を当社の社外取締役として | |||
| 03/31 | 14:30 | 5202 | 日本板硝子 |
| （訂正）第三者割当による新株式発行、定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定めの廃止等についてのお知らせ その他のIR | |||
| って必要かつ相当な取引であると認められ、また、会社法第 206 条の2 第 1 項に 規定する特定引受人に該当する割当予定先に対する本第三者割当には合理性が認められる旨の意見 を表明しております。なお、取締役会の判断と異なる社外取締役の意見はありません。 ( 訂正後 ) ( 前略 ) 本第三者割当により割当予定先に対して本新株式が割り当てられた場合、割当予定先が有するこ ととなる議決権数は 3,666,666 個であり、その場合の当社の総議決権数 (2026 年 2 月 27 日現在の当 社の発行済普通株式総数 (104,066,552 株 )に係る議決権数 (1,040,665 個 )に | |||
| 03/31 | 13:00 | 3944 | 古林紙工 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR | |||
| 体制の強化 コーポレート・ガバナンス体制を強化し、常に効率的で健全な経営を行い、顧客や株主の みなさまはもとより社会全体から高い信頼性を得るよう取り組んでまいりました。また、独 立性の高い社外取締役 2 名および社外監査役 2 名を独立役員に選任しており、経営に対す る監視機能の強化を図っております。 社内管理体制においても、コンプライアンス委員会、内部監査室を設置し、内部統制機能・ 監査機能を強化するとともに、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに業務執 行の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。また、取締役の任期を1 年と定 め株主のみなさまからの信任を得られるようつと | |||
| 03/31 | 12:31 | 3695 | ＧＭＯプロダクトプラットフォーム |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 導入に従事。GMOリサーチに CFOとして参画し、2025 年に当社 CFO へ。財務戦略・ガバナンス体制を統括 取締役 安田昌史 GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO ( 公認会計士 ) グループ代表補佐 社外取締役 橋本昌司 弁護士。橋本総合法律事務所代表。 企業法務・M&Aに精通し、法的観点か ら当社の健全な経営体制の構築とコー ポレートガバナンスの強化を監督。 社外取締役 手塚奈 々 子 公認会計士。2024 年に当社社外監査 役に就任し、2026 年に社外取締役へ。 財務・会計の専門性と客観的視点から、 経営の透明性と健全性を監督 7 | |||
| 03/31 | 12:00 | 4881 | ファンペップ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| . マネジメントチーム(2/2) 社外取締役 栄木憲和 元バイエル薬品 ㈱ 代表取締役社 ⻑ 数多くの製薬会社及びバイオベンチャーの社外取締役に就任 ( 東和薬品 ㈱、ソレイジア・ファーマ㈱、 キッズウェル・バイオ㈱の社外取締役 ) 2015 年 3 月から当社社外取締役 社外取締役 原誠 元大日本住友製薬 ㈱ 取締役専務執 ⾏ 役員 2024 年 3 月から当社社外取締役 常勤社外監査役 堀口基次 元シンバイオ製薬 ㈱ 取締役執 ⾏ 役員管理本部 ⻑ 2015 年 3 月から当社常勤社外監査役 社外監査役 眞鍋淳也 弁護士・公認会計士 2022 年 3 月から当社社外監査役 社外監査役 樋口尚文 公認会計 | |||
| 03/31 | 11:30 | 4772 | ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の独立性の確保に関する考え方 当社の親会社は3 社となりましたが、当社の経営方針や事業展開等に係る意思決定にあたっては、親 会社から事前承認を必要とする事項はなく、当社の取締役 ( 独立社外取締役を含む。)が独自の経営判断 に基づき行っております。当社は、親会社から一定の独立性を確保しており、少数株主の利益を害するこ とはないと判断しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 (1) 親会社 ( 間接保有 )との取引当連結会計年度 当連結会計年度 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称又は 氏名 所在地 資本金 ( 百万ウォ | |||
| 03/31 | 11:30 | 7485 | 岡谷鋼機 |
| 役員の異動および人事異動について その他のIR | |||
| 健広 代表取締役副社長馬場紀彰社長補佐 専務取締役平野 隆 裕営業部門管掌、名古屋本店長委嘱、情報・電機事業担当 常務取締役内田和輝東京本店長委嘱、生活産業事業担当 常務取締役仲宗根秀樹鉄鋼事業担当 昇任常務取締役河村元志管理部門管掌、デジタル推進担当 取締役佐藤宏昭豊田本部長、豊田支店長委嘱 産業資材事業担当 取締役犬井佳孝鉄鋼本部長委嘱 取締役今林宏大阪店支配人、大阪店長委嘱 取締役松岡仁米国岡谷鋼機会社社長、米州担当 取締役中根啓司企画本部長委嘱、関連事業担当 取締役水野治岡谷エレクトロニクス株式会社社長 取締役岡谷篤一相談役 取締役島田晴雄社外取締役 2. 監査役 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 大舘道乃理 長崎良視 小栗宏次 中川由賀 渡部美由紀 3. 退任 専務取締役 取締役 取締役 坂田光徳 大矢英貴 笠野雅嗣 以上 3 / 3 | |||
| 03/31 | 08:00 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン |
| 支配株主等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上場されている 名称 属性 直接所有分合算対象分計 金融商品取引所等 三村博明 支配株主 ( 親会社を除く。) 16.85 38.51 55.36 - ( 注 ) 合算対象分は、同氏の資産管理会社であり、同氏が議決権の過半数を自己の計算において所有してい る株式会社シエルトコミュニケーションズが所有する議決権の割合です。 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主等との間で取引を行う場合には、少数株主の利益を不当に害することのないよう、独 立社外取締役を含む取締役会において、取引の必要性や条件の妥当性などについて十分に審議・検討した 上で意思決定を行う方針としております。なお、当事業年度において、支配株主等との間に該当する取引 実績はありません。 以上 | |||