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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 15:30 | 6627 | テラプローブ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 締役 8 名のうち3 名が、PTIグループの役職員を兼任しておりますが、当社の事 業活動や経営判断につきましては、PTIグループからの制約は無く、独立性を確保しております。また、取締 役 8 名のうち3 分の1 以上である3 名の独立社外取締役を選任しており、支配株主と少数株主との利益相反 等に留意した取締役会運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 取締役 取締役 取締役 蔡篤恭 謝永達 沈俊宏 Powertech Technology Inc. Chairman Powertech Holding (B.V.I.) Inc | |||
| 03/26 | 15:30 | 6675 | サクサ |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 3. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者 下表の異動につきましては、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 23 回定時株主総会および同総会 後の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。 役職名 現役職名 (2026 年 3 月 26 日現在 ) 氏名 代表取締役代表取締役齋藤政利 取締役社外取締役大田原就太郎 ※1 取締役執行役員齋藤太三夫 社外取締役社外取締役濱野京 ※2 社外取締役社外取締役平野聡 ※2 取締役監査等委員取締役長谷川正治 社外取締役監査等委員社外監査役山崎勇人 ※2 社外取締役監査等委員社外取締役西 | |||
| 03/26 | 15:30 | 6702 | 富士通 |
| 取締役および監査役人事について その他のIR | |||
| 役執行役員専務 ) 独立社外取締役 取締役会議長 ( * 1) 古城佳子 ( * 2) ( 東京大学名誉教授 ) 独立社外取締役佐 々 江賢一郎 ( * 2) ( 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 ) 独立社外取締役バイロンギル ( * 2) (Indus Capital Partners, LLC マネージング・パートナー) 独立社外取締役平野拓也 ( * 2) (Three Fields Advisors, LLC 共同創業者 ) 独立社外取締役小林いずみ ( * 2) (オムロン株式会社社外取締役 ) 【 新任 】 独立社外取締役鈴木国正 ( * 2) ( 株式会社リコー社外監査役 | |||
| 03/26 | 15:30 | 6853 | 共和電業 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 27,654 株 (3) 処分価額 1 株につき 730 円 (4) 処分価額の総額 20,187,420 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 20,396 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 7,258 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 20 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一 | |||
| 03/26 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 取締役体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 26 日 会社名ホシザキ株式会社 代表者名代表取締役社長小林靖浩 (コード番号 :6465 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先執行役員長島一浩 (TEL. 0562-96-1320) 取締役体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の第 80 期定時株主総会及び同日開催の取締役会において、下記 のとおり取締役体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 新取締役体制 (2026 年 3 月 26 日付 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 役位 坂本精志 小林靖浩 取締役会長 代表取締役社長 友添雅直取締役 ( 社外取締役 ) 後藤昌彦取締役 ( 社外取締役 ) 西口史郎 関隆一郎 丹嶌俊一 秋田孝 取締役 取締役 取締役 取締役 2. 監査等委員である取締役 氏名 役位 水谷正取締役常勤監査等委員 柘植里恵 堀西良美 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上 | |||
| 03/26 | 15:30 | 6471 | 日本精工 |
| 2026年度取締役候補の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 26 日 会社名 代表者名 問合せ先 日本精工株式会社 代表執行役社長市井明俊 (コード:6471、東証プライム市場 ) 執行職人事総務本部長岡秀典 (TEL 代表 03-3779-7111) 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、指名委員会において、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会 ( 以下、「 本定時株主総会 」)に付 議する取締役候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者について ( 社内取締役 4 名社外取締役 5 名 ) 市井明俊 取締役 ( 代表執行役社長・CEO) 鈴木啓太 取締役 ( 代表執行役専務・CFO) 山名賢一 取締役 吉田ルリ子取締役 泉本小夜子社外取締役 藤塚主夫 社外取締役 林信秀 社外取締役 鹿島章 社外取締役 * 清田徳明 社外取締役 ※ 津田純嗣氏は、本定時株主総会終了をもって退任予定 * 印の取締役候補者は、新任 以上 | |||
| 03/26 | 15:30 | 6471 | 日本精工 |
| 役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 ・当該ポイントの一部に相当する数の当社株式を在任中 に信託から給付し、役員退任まで譲渡制限を付す。ま た、当該給付株式の譲渡制限解除時に、残りのポイン トに相当する数の当社株式について信託内で換価した 上で換価処分金相当額の金銭を給付する。 2 取締役の報酬は以下の構成とします。 報酬の種類 概要 固定報酬基本報酬・当社の事業に精通した社内取締役と経営陣に対する実 効性の高い監督として客観的な助言を行う社外取締役 の別、および、所属する委員会や取締役会における役 割等に応じて支給される金銭報酬。 変動報酬株式報酬 ( 株式給付信託 *1 ) ・持続的な企業価値の向上に対する取締役の貢献意欲 | |||
| 03/26 | 15:30 | 3353 | メディカル一光グループ |
| 取締役候補の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名 (2026 年 5 月 20 日付 ) 氏名新役職名現役職名 南野利久 櫻井利治 遠山邦彦 小田恭右 再任 再任 再任 新任 代表取締役社長 グループCEO 代表取締役専務取締役 経営全般担当 常務取締役株式会社メディ カル一光経営全般担当 取締役財務・IR 部長兼 経理部、関東支社担当 堀野桂子再任社外取締役社外取締役 代表取締役社長 グループCEO 代表取締役専務取締役 経営全般担当 常務取締役 管理全般、関東支社担当 上席執行役員 経理部担当兼財務・IR 部長 桑原茂裕再任社外取締役社外取締役 堀江裕再任社外取締役社外取締役 澤田菫再任社外取締役社外取締役 ※ 堀野桂子氏、桑原茂裕 | |||
| 03/26 | 15:30 | 9563 | Ａｔｌａｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムに関する基本方針」の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| スおよび法務を所管する執行役員にコンプライアンス担当部門を所管させる。 コンプライアンス部門は、グループのコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努め、 コンプライアンス体制の状況およびコンプライアンスプログラムの進捗について定期的に取締 役会に報告する。 (5) 社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む)を複数名選任することで、取締役の職務執行に 関する監督・監視機能の維持・向上を図る。 1 (6) 内部通報制度を定めて相談窓口 (Atlas ホットライン)を置き、その利用方法を役員等に周知す る。内部通報制度は、事業活動あるいはその他の行為が法令等に違反している(あるいは違反 | |||
| 03/26 | 15:30 | 9629 | ピー・シー・エー |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・デザイン㈱のトップとして高度な経営知見を有 し、これまで社外取締役として当社の経営に大きく貢献してまいりました。 今回、同氏を取締役会長に選任する理由は、「 経営 ( 監督 )と執行の分離 」の下、日常の 業務執行は新社長等に委ねつつ、M&A 等の情報収集や業界団体活動など、社長と分担すべき対 外活動において社内取締役の立場が不可欠であるためです。 なお、同氏はシステムズ・デザイン㈱の代表取締役社長から同社会長へ就任するととも に、同社グループ会社 3 社の取締役相談役を辞任して日常の執行から退き、同社グループの 経営統括・監督、対外活動、長期戦略を担当します。これにより当社の常勤職務が可能であ り | |||
| 03/26 | 15:10 | 6282 | オイレス工業 |
| 代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 後の取締役会及び監査等委員会において正式決定の予定です。 記 1. 代表取締役の異動 (2026 年 6 月 29 日付予定 ) (1) 異動する代表取締役の氏名・役職名 新役職名氏名旧役職名 取締役会長 いい 飯 だ 田 まさ 昌 み 弥 代表取締役会長 (2) 異動の理由 経営分担の見直しのため 2. 監査等委員である取締役の異動 (2026 年 6 月 29 日付予定 ) 新役職名氏名旧役職名 みや ( 退任 ) 宮 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 よね 米 はぎ 萩 ざき 崎 やま 山 や 谷 -1- さとし 聡 みさお 操 まいこ 麻衣子 (※1) 常勤監査等委員であ | |||
| 03/26 | 15:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新承認 および特別委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| /20260326_call.pdf)をご参照ください。 以上 ※ 別紙 :「 特別委員会の構成について」 1 ( 別紙 ) 特別委員会の構成について ( 委員長 ) 松尾美香 ( 当社社外取締役 ) 略歴 1987 年 6 月シティバンク、エヌ・エイグローバルコンシューマーバンクジ ャパンクオリティディレクター&オーガニゼーショナルラーニング ディレクター 2001 年 9 月 JP モルガン・チェースアジアパシフィックマスターブラックベルト シックスシグマソリューションズ 2002 年 8 月株式会社東京スター銀行人事部長 2008 年 8 月ムーディーズ・ジャパン株式会社 | |||
| 03/26 | 15:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類 及び数 記 当社普通株式 53,190 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,514 円 (4) 処分総額 80,529,660 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 25,000 株 当社の執行役員 9 名 28,190 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の当社第 173 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対し、譲 | |||
| 03/26 | 15:00 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 15,426 株 (2) 処分価額 1 株につき 821 円 (3) 処分総額 12,664,746 円 (4) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の (5) 処分期日 2026 年 3 月 26 日 数 当社の取締役 ( 代表取締役会長、社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く) 4 名 13,350 株 当社の執行役員 4 名 2,076 株 以上 | |||
| 03/26 | 15:00 | 3066 | ＪＢイレブン |
| 当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 26 日 会社名 : 株式会社 J B イレブン 代表者名 : 代表取締役社長新美司 (コード番号 :3066 名証メイン市場 ) 問合せ先 : 執行役員黒田博司 電話番号 :052-629-1100 当社取締役会における実効性評価の結果概要に関するお知らせ 当社は、取締役会の実効性を高め、より充実したコーポレートガバナンスの構築と企業価値 向上を目指すため、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する 分析・評価を実施しましたので、その結果概要をお知らせします。 記 1. 取締役会実効性評価の方法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委 | |||
| 03/26 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 (1) 監査・監督機能の強化 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会におけ る議決権を付与すること等により、取締役会に対する監査・監督機能の強化を図ります。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のも とで、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ります。 2. 移行の時期 2026 年 6 月開催予定の第 123 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認をいた だき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 3.その他 定款の変更内容および取締役候補者の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。 1 以上 | |||
| 03/26 | 15:00 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 6,963 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 893 円 記 (3) 処分総額 6,217,959 円 処分先及びその当社の執行役 11 名 1,129 株 人数並びに処分当社子会社の取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を除 (4) 株式の数く。) 6 名 4,250 株 ( 注 ) 当社子会社の執行役員 18 名 1,584 株 (5) 処分期日 2026 年 3 月 26 日 ( 注 ) 当社及び当社子会社の間における兼任者がいるため、実割当人数は 25 名となる。 以上 | |||
| 03/26 | 15:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 契約の無い者を除く) 並びに当社子会社の取締役 (1) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,510 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,832 円 (4) 処分総額 77,878,320 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,661 株 処分株式の数 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者 を除く) 4 名 11,352 株 当社子会社の取締役 8 名 7,497 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を | |||
| 03/26 | 14:10 | 5015 | ビーピー・カストロール |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 項 一般的な取引条件と同様の適切な条件による取引を基本とし、ロイヤリティについては、世界的 なブランド力と技術力に対する対価として一般的な市場でのレンジを参考に価格交渉のうえ、その 他の取引については取引条件が第三者との通常の取引と著しく相違しないことに留意し、合理的な 判断に基づき、公正かつ適切に決定しております。 (2) 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社は、親会社からの独立性確保の観点を踏まえ、社外取締役からも適切な意見を得ながら、支配 株主との取引に関する東京証券取引所が定めるルールに準拠した上で、当社独自の経営思想のもと 取締役会における多面的な議論を経て当社及び少数株主の利益を害さないよう決定しております。 事業運営に関しましては、日本の自動車用潤滑油市場において bp グループのブランド商品の販売 を一手に引き受け、当社独自に策定した経営方針や事業計画に基づき、独立した上場企業として経 営及び事業を行っております。 以上 3 | |||
| 03/26 | 14:00 | 9824 | 泉州電業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,300 株 (2) 処分価額 1 株につき6,420 円 (4) 処分価額の総額 59,706,000 円 (3) 割当先取締役 7 名 (※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 9,300 株 (4) 払込期日 2026 年 3 月 26 日 以上 | |||