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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 16:00 | 3628 | データホライゾン |
| 親会社からの借入金の期間延長に関するお知らせ その他のIR | |||
| 下で財務基盤 の安定化に必要な資金の確保を行うべく、日本円 TIBOR などの市場金利や一般的な取引条件等を参考 に、当社の既存借入利率と比べ妥当な条件であることを確認し、金融機関等の第三者との取引と同様 にDeNAとの本取引に関する条件等を決定していることも確認しております。 また、下記 (3)に記載のとおり、当社および借入先から独立した社外取締役より本取引に関する 意見を 2026 年 3 月 25 日に取得しております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない 者から入手した意見の概要 DeNAとの兼務役員が存在しない当社取締役会に | |||
| 03/25 | 16:00 | 7162 | アストマックス |
| 代表取締役の異動（辞任）及び取締役の異動並びに取締役候補者選任、執行役員人事・組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 26 日以降予定 ) (2026 年 3 月 25 日現在 ) 重任牛嶋英揚代表取締役会長兼社長代表取締役会長 重任中西典彦取締役取締役 重任橋本昌司社外取締役社外取締役 重任溝渕寛明社外取締役社外取締役 重任吉田昂希社外取締役社外取締役 4. 組織変更 (2026 年 4 月 1 日付 ) 系統用蓄電所の運用に必須な AI アルゴリズムの開発とシステム構築を行い、AI を活用した市場予 測を基に、卸電力市場、需給調整市場、容量市場での取引を行うアグリゲーター業務を当社の主要事 業の一つとして位置付けるため、また全社的な営業活動強化及び業務効率の向上等を目的とし 2026 年 4 月 | |||
| 03/25 | 16:00 | 7217 | テイン |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 25 日 各位 会社名株式会社テイン 代表者名代表取締役社長市野諮 (コード番号 :7217 東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理課執行役員平良幸雄 (TEL.045-810-5511) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、取締役の辞任届を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役芳野直子 2. 辞任年月日 2026 年 3 月 25 日 3. 辞任の理由 本人の一身上の都合によるものであります。 4. その他 当該取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は 満たしております。 以上 | |||
| 03/25 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,069 円 (4) 処分総額 6,414,000 円 (5) 処分先及びその人数並び取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 5,200 株 に割り当てる株式の数取締役を兼務しない執行役員 1 名 800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)、社外監査役を除く監査役 ( 以下 「 対象監査役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対 象取締役及び対象監査役とあわせ「 対象 | |||
| 03/25 | 16:00 | 2911 | 旭松食品 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 行いました。また、社内事務局 にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を行いました。 [ 評価概要 ](1) 取締役会の構成について (2) 取締役会の運営について (3) 取締役会の議題について (4) 取締役会を支える体制について (5) 社外取締役の活用等 (6) 取締役会の責務について (7) 取締役会のあり方、課題、改善すべき点等について 2. 評価結果の概要 当社取締役会は、上記内容について意見聴取を行った結果、取締役会の実効性は概ね適切に確 保されていると判断いたしました。 過去の評価結果では、女性役員の任用、後継者計画等の議論、中期経営計画の議論深耕と開示 を | |||
| 03/25 | 16:00 | 9976 | セキチュー |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 関口忠弘 長谷川義仁 土田一聡 銅島賢 釘島伸博 現役職名 代表取締役社長 専務取締役 取締役常務執行役員営業本部長 取締役執行役員経営企画室長兼管理部長 社外取締役 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名 現役職名 高木宏社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 原口博社外取締役 ( 監査等委員 ) 渡辺紀幸社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 03/25 | 16:00 | 9416 | ビジョン |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役および監査役の 11 名で構成されており、適切であるとの評価結果となりました。 一方で、AI やシステムに精通した人材の必要性について意見がありました。 (2) 取締役会の運営 取締役会の「 年間スケジュール」や「 開催頻度 」、および社外取締役と監査役が自由に発言できる 雰囲気があることから、適切であるとの評価結果となりました。一方で、審議に時間を要する可能 性のある議案については優先的に議論を進めるなど、各議案において適切な時間配分を求める意見 がありました。 (3) 取締役会の議題 取締役会の議題のうち、「 企業戦略 」や「リスク管理 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3252 | 地主 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 3,185 円 (4) 処分総額 64,996,295 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 人数並びに 処分株式の数 2 名 20,407 株 2. 処分の目的及び理由 当社は2024 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)を対象に、当社の持続的な企業価値の向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め、更なる利益成長を目指すことを目 的に、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 極度方式基本契約に係る変更覚書の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| は、審議及び決議に参加しており ません。 3. 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 変更覚書は今後の新規プロジェクト及び ( 仮称 ) 目黒プロジェクトについての必要な資金であり、変更覚書を締結することは不合理ではない と考えられる。したがって、変更覚書の締結について、目的に合理性が認められる。(ii) 変更覚書 の締結について、基本契約の契約期間を変更することは、新たな義務を | |||
| 03/25 | 15:30 | 155A | 情報戦略テクノロジー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 略テクノロジー 沿革 ( 証券コード:155A) (Information Strategy and Technology Co., Ltd.) 2009.01 設立 事業内容 大手企業向けDX 内製支援サービスなど 2016.06 子会社株式会社トライアングルファーストを設立 役員代表取締役社長髙井淳 取締役 ※ 川原翔太 取締役 ※ 瀧本崇 社外取締役金井一正 社外取締役飯田耕造 監査役 ※ 宮川説夫 社外監査役今村元太 社外監査役大濱正裕 従業員数 406 名 ( 内エンジニア 339 名 )(2025 年 12 月末 ) 設立 2009 年 1 月 23 日 住所本社 : 東京都渋谷区 | |||
| 03/25 | 15:30 | 2492 | インフォマート |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び数当社普通株式 79,638 株 (3) 処分価額 1 株につき 403 円 (4) 処分総額 32,094,114 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他該当ありません。 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 57,318 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 22,320 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役 等 」と総称しま | |||
| 03/25 | 15:30 | 2809 | キユーピー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 5,655 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,543 円 (4) 処分総額 25,690,665 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 5,655 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3166 | ＯＣＨＩホールディングス |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 25 日 会社名 OCHIホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員越智通広 (コード番号 :3166 東証スタンダード・福証 ) 問合せ先人事部長林重雄 (TEL 092‐235‐0609) 役員等の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員等の異動について下記のとおり決議いたしましたので お知らせいたします。 記 役員等の異動 (2026 年 6 月下旬 ) 氏名新役職名現役職名 石瀧梨央取締役 ( 監査等委員 ) ( 狛グローカル法律事務所アソ シエイト弁護士 ) 今村正浩執行役員建材事業部長 ― 小森蘭子 ( 退任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 瀬川敏隆 ( 退任 ) 執行役員建材事業部長 ( 注 ) 石瀧梨央氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、同氏の取締役への選 任については、2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定で あります。 以上 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3185 | 夢展望 |
| 親会社との定期建物転貸借契約及び業務委託契約更新のお知らせ その他のIR | |||
| 流業務を委託することにより、各グループ会社が個別に契約する場合 と比較して安価な契約となることが見込まれることから、本契約更新については経済合理 性があるものと判断しております。 以上の検討結果を踏まえ、本契約更新は、当社が定める「 支配株主との取引等を行う際 における少数株主の保護の方策に関する指針 」に適合しているものと判断しております。 2 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 本件取引における対価につきましては、前転貸借契約及び前業務委託契約における対価 と比較して重要な差異がないことを確認しております。 また、当社の独立役員である社外取締役 3 名で | |||
| 03/25 | 15:30 | 145A | Ｌ ｉｓ Ｂ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 24,260 株 (3) 発行価額 1 株につき 775 円 (4) 発行総額 18,801,500 円 (5) 株式の割当ての Ⅰ. 勤務条件型譲渡制限付株式報酬 対象者及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 8,775 株 り当てる株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 5,073 株 当社の従業員 1 名 775 株 当社の子会社の取締役 1 名 1,549 株 Ⅱ. 業績条件型譲渡制限付株式報酬 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 4,388 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,537 株 当社の従業 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3034 | クオールホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ] ( 代表取締役社長 ) 石井孝芳 [ 再任 ] ( 代表取締役専務 ) 福滿清伸 [ 再任 ] ( 代表取締役常務 ) 柄澤忍 [ 再任 ] ( 常務取締役 ( 兼 ) クオール㈱ 代表取締役社長薬剤師 ) 富樫豊 [ 再任 ] ( 取締役 ) 今井圭 [ 再任 ] ( 取締役薬剤師 ) 窪木登志子 [ 再任 ] ( 社外取締役窪木法律事務所所長弁護士 ) 山本行治 [ 再任 ] ( 社外取締役山本会計事務所所長税理士 ) 川口潤 [ 新任 ] ( 当社総務法務部長 ( 兼 ) 災害対策部長 ( 兼 )クオール㈱ 取締役 ) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)(2026 年 6 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3690 | イルグルム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)を導入することを決議し、また、2017 年 12 月 22 日開催の 第 17 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、監査等委員である取締役以外の取締役に対して年 額 50,000 千円以内 (うち社外取締役分は 10,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を 含みません。)、監査等委員である取締役に対して年額 10,000 千円以内の金銭報酬債権を支給すること及 び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3 年間から5 年間までの間で当社の取締役会が定める期 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3913 | ＧｒｅｅｎＢｅｅ |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 16,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,021 円 (4) 処分総額 16,336,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 16,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 25 日の取締役会で、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象 取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するととも に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、株式報酬 制度 ( 以下、「 本制度 」という | |||
| 03/25 | 15:30 | 4883 | モダリス |
| 事業計画及び成長可能性に関する資料 その他のIR | |||
| , Operations and Business Development • 住友化学 Yuanbo Qin PhD : VP, Neuromuscular Diseases • イェール⼤ 学、ハーバード医科 ⼤ 学 Seth Levy PhD : VP, Manufacturing • Sanofi/Genzyme, Brammer Bio/ThermoFisher Scientific 取締役 森 ⽥ 晴彦代表取締役 CEO ⽵⽥ 英樹社外取締役 • Medical Patent Research 代表取締役 ( 現任 ) • ⽇ 本網膜研究所 ( 現ヘリオス) ( 理研ベンチャー) 前代表取締役 | |||
| 03/25 | 15:30 | 4985 | アース製薬 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 71,700 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 4,760 円 (4) 処分総額 341,292,000 円 (5) 処分先及びその人数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数 ‐ 当社の役付執行役員 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 5 名 5 名 26 名 15 名 27,500 株 13,000 株 12,800 株 18,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子 会社の取締役 | |||