開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 15:30 | 5027 | ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Reserved. 会社概要 会社名 所在地 AnyMind Group 株式会社 ( 英語表記 AnyMind Group Inc.) 東京都港区六本 ⽊6�10�1 六本 ⽊ヒルズ森タワー31F 設 ⽴ 2019 年 12⽉( 当社グループ創業 2016 年 4⽉) 従業員数 2,160 名 (2025 年 12⽉ 末時点 ) 資本 ⾦ 7.4 億円 (2025 年 12⽉ 末時点 ) 取締役 ⼗ 河宏輔 ⼤ 川敬三 池内省五 村 ⽥ 昌平 北澤直 岡知敬 代表取締役 Chief Executive Officer 取締役 Chief Financial Officer 社外取締役 取締役 ( 監査 | |||
| 03/25 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 25 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対し、株式報酬型ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ. 株式 | |||
| 03/25 | 15:30 | 4344 | ソースネクスト |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 3 月 25 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ | |||
| 03/25 | 15:30 | 4375 | セーフィー |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 年 11⽉ モーションポートレート株式会社 ⼊ 社 2014 年 10⽉ 当社創業 岩 ⽥ 彰 ⼀ 郎 社外取締役 1973 年 3⽉ ライオン油脂株式会社 (ライオン株式会社 )⼊ 社 1986 年 3⽉ プラス株式会社 ⼊ 社 1992 年 5⽉ 同社営業本部アスクル事業推進室室 ⻑ 1997 年 3⽉ アスクル株式会社代表取締役社 ⻑ 2000 年 5⽉ 同社代表取締役社 ⻑ 兼 CEO 2006 年 6⽉ 株式会社資 ⽣ 堂社外取締役 2008 年 4⽉ 公益社団法 ⼈ 経済同友会副代表幹事 2012 年 4⽉ 同会幹事 2019 年 9⽉ 株式会社フォース | |||
| 03/25 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 発行価額 1 株につき 795 円 (4) 発行価額の総額 10,207,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)2 名 12,840 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の臨時取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目 的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制 | |||
| 03/25 | 15:30 | 480A | リブ・コンサルティング |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 取得。 三菱商事、ボストン・コンサルティン グ・グループ、ファーストリテイリン グ ( ⼈ 事部 ⻑) を経て当社参画。 東京 ⼤ 学卒業。 株式会社リクルート、 A.T.Kearney( パートナー) を経て 当社参画。 社外取締役 アドバイザー アドバイザー 御供俊元 (Mitomo Toshimoto) 岡俊 ⼦ (Oka Toshiko) 宮 ⽥ 裕章 (Miyata Hiroaki) 1985 年ソニー⼊ 社。1993 年 ⽶ 国法 ⼈ に赴任。主に知的財産の観点から新規 事業および投資に携わる。2013 年業 務執 ⾏ 役員に就任。2016 年 Sony Innovation | |||
| 03/25 | 15:30 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数当社普通株式 201,089 株 (3) 発行価額 1 株につき 274 円 (4) 発行総額 55,098,386 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含みま す。)8 名 83,938 株 当社従業員 7 名 117,151 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社及び当社子会社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本新株発行にかかる現物出資財産として、所定 | |||
| 03/25 | 15:30 | 446A | ノースサンド |
| 監査等委員会設置会社への移行及び指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 本移行により、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、内部監査との連携を通じた組織的 で実効性の高い監査体制を構築することで、経営の透明性と健全性を高める「 守りのガバナンス」を強化いた します。一方、定款の定めに基づき一部の重要な業務執行の決定を委任することにより、迅速かつ柔軟な経営 判断を可能とし、変化の激しい経営環境への的確な対応を実現する「 攻めのガバナンス」を推進してまいりま す。 これらの取り組みを通じて、社外取締役の知見を積極的に経営に活かしつつ、グローバルスタンダードに即 したガバナンス体制を整備し、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様からの一層の | |||
| 03/25 | 15:30 | 5900 | ダイケン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 現任 ) -1- 3. 監査役候補者 氏名種別新役職名現役職名 もりずみ 森住 ようじ 曜二 重任 ( 右に同じ) 監査役 ( 社外 ) 4. 補欠監査役候補者 氏名種別 まなべひさよし 真鍋尚義 こいけひろき 小池裕樹 - - 1992 2018 2024 2000 2004 2015 2019 2022 2024 年 年 年 年 年 年 年 年 年 4 月 3 月 3 月 4 月 1 月 6 月 10 月 12 月 4 月 略 歴 地位、担当及び重要な兼職の状況 当社入社 当社経理部課長代理 当社管理本部経理部課長 ( 現任 ) 弁護士登録 さくら法律事務所代表弁護士 ( 現任 ) ミートフーズサービス株式会社監査役 ( 現任 ) 株式会社ダイドー社外取締役 ( 現任 ) 南一興産株式会社代表取締役 ( 現任 ) 大阪簡易裁判所民事調停委員 ( 現任 ) ( 注 ) 真鍋尚義氏は常勤監査役、小池裕樹氏は社外監査役のそれぞれ補欠の候補者であります。 以上 -2- | |||
| 03/25 | 15:30 | 6027 | 弁護士ドットコム |
| 取締役候補者、監査役候補者および執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ります。 また、2026 年 4 月 1 日以降の執行役員体制についても決議いたしましたので、その内容も合わせて お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者選任の件 現任の取締役 7 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役 候補者 7 名を選任するものです。 (1) 取締役候補者は次のとおりです。 氏名選任の種別新役職名現役職名 元榮太一郎重任代表取締役社長兼 CEO 代表取締役社長兼 CEO 澤田将興重任取締役 CFO 取締役 CFO 石丸文彦重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 村上敦浩重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 上野山勝也重任 | |||
| 03/25 | 15:30 | 8103 | 明和産業 |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 25 日 会社名明和産業株式会社 代表者名代表取締役社長 𠮷 田毅 (コード番号 8103 東証プライム) 問合せ先総務部長石井敬 ( T E L . 0 3 - 3 2 4 0 - 9011) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社の社外取締役 ( 独立役員 )の辞任につきまして、下記のとおりお知らせ致します。 記 1. 辞任する社外取締役 こんどう 近藤 ひろこ 宏子 2. 辞任年月日 2026 年 3 月 25 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 4.その他 当該社外取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。 以上 1 | |||
| 03/25 | 15:30 | 9698 | クレオ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 任期満了による再選取締役候補者 氏名新役職名旧役職名 柿 﨑 淳一代表取締役会長 CEO 代表取締役社長 二宮桐人代表取締役社長 COO 代表取締役副社長 鳥屋和彦取締役常務執行役員 CFO 常務執行役員 春木謙一取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 室井清孝取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 木脇秀己取締役 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 独立・社外 ) ※CEO:Chief Executive Officer ※COO:Chief Operating Officer ※CFO:Chief Financial Officer (2) 退任予定取締役 (2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会をもって退任 ) 氏名 退任後役職名 佐 々 木尚也 - ( 参考 ) 株式会社クレオ組織図 (2026 年 4 月 1 日付 ) 以上 2 | |||
| 03/25 | 15:30 | 7353 | ＫＩＹＯラーニング |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類 及び数 記 当社普通株式 7,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 569 円 (4) 発行総額 3,983,000 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 2 名 7,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 25 日開催の当社第 11 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 03/25 | 15:30 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス |
| グループ指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| る手続きの 透明性や客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、従来の報酬委員会に 取締役の選解任に関する機能・審議事項を追加し、グループ指名・報酬委員会へ改組することといたしまし た。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じ、当社およびグループ会社の取締役、執行役員の選任及び解任、当社 およびグループ会社の取締役、執行役員の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審 議し、その結果を取締役会に対し答申します。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としま す。なお、委員長は取締役会が委員の中より選定します。 4. 設置日 2026 年 3 月 25 日 以上 1 | |||
| 03/25 | 15:30 | 7863 | 平賀 |
| その他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 3 月 25 日 株式会社平賀 代表取締役社長中前圭司 (コード:7863 東証スタンダード) 取締役後方部門管掌上出真太朗 (TEL.03-3991-4541) その他の関係会社の異動に関するお知らせ 主要株主である筆頭株主の株式会社スノーボールキャピタルが、当社のその他の関係会社に該当することと なりましたので、お知らせいたします。 記 1. 異動に至った経緯 2025 年 6 月 26 日開催の当社第 70 回定時株主総会の決議に基づき、当社の社外取締役に就任いたしました 本田佳人氏が、2025 年 10 月 31 日付で、当社の主要株主 | |||
| 03/25 | 15:30 | 8103 | 明和産業 |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 正宏 ( 以上 1 名重任 ) (2) 社外取締役候補者 みわ 三輪 けい 慧 もちだ 持田 ようすけ 洋介 ( 以上 2 名重任 ) ※ 三輪慧氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者。 2. 監査等委員である取締役候補者 (1) 取締役候補者 ( 常勤監査等委員 ) ふじい 藤井 こういち 幸一 ( 以上 1 名新任 ) (2) 社外取締役候補者 かん 菅 ひであき 秀章 たなか 田中 しゅんぺい 俊平 ( 以上 2 名新任 ) ※ 菅秀章氏及び田中俊平氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者。 3. 代表取締役選定予定者・・・定時株主総会後に開催する取締役会に付議 く ぼあき 久保秋 | |||
| 03/25 | 15:00 | 6467 | ニチダイ |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 25 日 会社名株式会社ニチダイ 代表者名代表取締役社長執行役員伊藤直紀 (コード:6467、東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営管理本部長酒井学 電話番号 0774-62-3481 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の「 指名・報酬委員会 」を設置す ることを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 設置の目的 取締役の指名や報酬に関する決定プロセスにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確 保することにより、透明性および客観性を高め | |||
| 03/25 | 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| PSU及びRSの株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 25 日 会社名株式会社ファンコミュニケーションズ 代表者名代表取締役社長二宮幸司 (コード番号 2461 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役副社長執行役員 コーポレート本部長吉永敬 (TEL:03 – 5766 – 3530 ) 業績条件型譲渡制限付株式報酬制度に基づくPSU(ユニット)の付与 及び確定期間型譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日開催の第 27 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という)におけるご承認に 基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き | |||
| 03/25 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 2,336 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,822 円 (4) 発行総額 6,592,192 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 2,336 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡 | |||
| 03/25 | 15:00 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| 役員及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議いたしましたので、あわせて お知らせいたします。 記 1. 株式会社電算システムホールディングス 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の体制 役職名氏名担当 代表取締役社長小林領司グループ最高経営責任者 取締役高橋譲太グループ事業統括責任者 取締役八島健太郎グループ業務統括経営企画室長 取締役宇佐美隆管理本部長 取締役中田恵子社外取締役非常勤独立役員 取締役 ( 新任 ) 三好博昭社外取締役非常勤独立役員 鈴木正伸氏は、顧問に就任し、引き続き株式会社電算システムの取締役に就任いたしました。 2 監査等委員である取締役の体制 役職名氏名担当 取締役監査等委員澤藤憲彦常勤監査等委員 | |||