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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 11:30 | 9934 | 因幡電機産業 |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 有利な価額には該当しないもの と判断いたしました。なお、乖離率の計算においては、2025 年 12 月 1 日付の株式分割を考慮し た株価を使用して算出しております。 当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 5 名 ( 内社外取締役 4 名 ))は、上記処分価額 について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分価額が本取締役会 決議日の前営業日の終値であることを鑑み、割当先である本持株会に特に有利な払込金額に該 当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を 表明しています。 6. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処 | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 今後の成長戦略及び2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 締役 原義典 社外取締役 水留浩一 社外取締役 笹俣弘志 元 P&Gジャパンファイナンス部門 No2としてビ ジネスに加え組織開発もリードする。2022 年 にI-ne 参画。CFOとしてファイナンス領域を担 当。2024 年より現職 日本航空にて管財人代理として更生計画策定に 携わり、元あきんどスシロー* 社長として海外出 店拡大・業績回復を牽引。 同社取締役特別顧問 ( 現任 )。2025 年より現職 A.T.カーニーにて、食品・嗜好品・日用品などの メーカー企業等に対し、ブランドポートフォ リオ戦略や組織・構造改革等を支援。同社エ ネルギープラクティス東京事務所リーダー ( 現任 | |||
| 05/15 | 11:30 | 6942 | ソフィアホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 15 日 会社名株式会社ソフィアホールディングス 代表者名代表取締役社長飯塚秀毅 ( コード番号 6 9 4 2 東証スタンダード ) 問い合わせ先取締役佐藤元彦 ( TEL: 03-6381-5405 ) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせい たします。 なお、本件は 2026 年 6 月 26 日に開催予定の第 51 期定時株主総会及び同総会終了後の取締役会におい て正式に決定される予定であります。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名 飯塚秀毅代表取締役社長同左 小山田智取締役新任 ( 当社執行役員 ) 赤羽根秀宜社外取締役同左 水野信次社外取締役同左 2. 退任予定取締役 (2026 年 6 月 26 日退任予定 ) 氏名 佐藤元彦取締役 現役職名 3. 補欠監査役候補者 氏名新役職名現役職名 深井一弘補欠監査役 ( 社外監査役 ) 同左 以上 | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 再発防止策の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 事案が生じた当時 (2022 年 12 月期 )から今日に至るまでガバナンス体制 1 の見直しを段階的に進めてまいりました。この度の再発防止策は、かかる段階的見直しに加え て、当社が講じるべきと考える内容であります。 (1) 経営層の意識改革と企業風土の醸成 1 独立性を確保したガバナンス構造への移行 • 独立社外取締役が取締役会議長を務める体制に変更 (※)いたします。 ※ 本項目は、本日付 「 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款一部変 更に関するお知らせ」に記載のとおり、臨時株主総会における可決承認を前提 といたします。 2 取締役の選任・報酬体系へのガバナンス要素の組み込み | |||
| 05/15 | 11:30 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 15 日 会社名富士紡ホールディングス株式会社 代表者名取締役社長井上雅偉 (コード番号 3104 東証プライム) 問合せ先 取締役佐 々 木辰也 電話 03-3665-7612 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)の改定に関する議案を 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」 といいます。)に付議することを決議いたしました | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月アクアシス法律事務所パートナー( 現任 ) 2024 年 11 月当社顧問 ( 現任 ) 所有する 当社普通 株式数 - (2) 選任理由 渡邊直樹氏は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する専門的な知見を有して おり、法律的側面やコンプライアンスの観点からの意見具申等により、監査体制強化に貢献 いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。 (3) 就任予定日 2026 年 6 月 12 日 以上 | |||
| 05/15 | 11:00 | 5237 | ノザワ |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（継続）について その他のIR | |||
| すべき ルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付 行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開 示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模 買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 なお、本対応方針においては、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規 定 (その概要については別紙 1をご参照下さい。)に従って、当社社外取締役、当社社外監 査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若し くは学識経験者またはこれら | |||
| 05/15 | 10:30 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 19,964 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,110 円 (3) 発行総額 42,124,040 円 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 14,116 株 (4) その人数並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,570 株 株式の数 当社の従業員 1 名 2,278 株 (5) 払込期日 2026 年 5 月 15 日 以上 | |||
| 05/15 | 10:00 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 食品需要増 【 主な内訳 】 ・新規 M&A ・経営効率化 【 主な内訳 】 ・TPP ▲450 ・MSP ▲100 ・LC ▲130 ・PH ▲120 10,000 5,000 0 2026.3 営業利益 実績 TPP MSP LC PH 外形標準 課税影響 調整額 2027.3 営業利益 計画ガバナンス体制 役職 氏名 取締役比率 代表取締役会長 代表取締役社長 古川國久 大橋太 • 社外取締役比率は45.5%となる見込み • 女性取締役比率は18.2%となる見込み 代表取締役副会長 取締役副社長 小川宏隆 横山裕司 社外 5 名 取 締 役 常務取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 海野 | |||
| 05/15 | 10:00 | 8871 | ゴールドクレスト |
| 株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 認可 決されたとしても、当社が当該株式を取得することはできないことになります。 (4) なお、本株主提案は、少数株主の意見が経営に反映されていないとの問題意識も前提として おりますが、当社はこれまでも、株主・投資家との対話などを通じて、コーポレート・ガバナンスの 強化に継続的に取り組んでおり、本定時株主総会においても、取締役会の監督機能の強化のため独立 社外取締役の増員を提案しております。特定株主からの株式取得という本株主提案の手法は、ガバナ ンス上の課題に対する適切な解決策とは言えず、企業価値向上に資する合理的な手段ではないと判断 しております。 以上の理由により、当社取締役会としては本株主 | |||
| 05/15 | 09:30 | 6472 | ＮＴＮ |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| エンゲージメントの向上 • 人とAIの共存を前提とした組織・業務・ガバナンス体制の確立 カーボンニュートラル目標の達成 • 2035 年までにCO2 削減目標 Scope1、2を達成 • 製品・部品単位のCO2 原単位の管理強化 • 当社製品のカーボンフリー製造によるお客様の カーボンニュートラル達成を支援 コーポレート・ガバナンスの強化 • モニタリング体制の強化 • 社外取締役比率過半数化に向けた検討 2035 年の姿 • 景気変動下でも株主資本コストを常に上回るROEの達成と更なる向上 • アフターマーケット向け売上比率 40% 以上 • カーボンニュートラルの達成、豊かな人づくりの実現 © | |||
| 05/14 | 19:30 | 5644 | メタルアート |
| Gerbera holdings株式会社による当社株式に対する公開買い付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置 及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、 当社の独立役員である大石悠人氏 ( 当社社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 当社社外取締役 )、村松千左子氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される、スパークスグループ、ダイハツ工業及び当社並びに 本取引の成否から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本 特別委員会に付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 公開買付けの公 正性を担保す | |||
| 05/14 | 19:30 | 5644 | メタルアート |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 岡正明 ( 重任 ) 代表取締役社長代表取締役社長 ○ 戸村一弥 ( 重任 ) 常務取締役取締役 福本照久 ( 重任 ) 取締役取締役 荻野奈緒 ( 重任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 大石悠人 ( 重任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ○: 昇任 2. 監査役体制 氏名新役職名旧役職名 溝井辰雄監査役監査役 山川剛司社外監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 村松千左子社外監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 以上 | |||
| 05/14 | 19:00 | 9502 | 中部電力 |
| 株式会社両毛システムズ株式（証券コード：9691）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昇氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 対象者独立 社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するた めの措置 」の「4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」 をご参照ください。)を設置し、本取引に係る検討体制を構築したとのことです( 検討体制の概要に ついては、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するため | |||
| 05/14 | 19:00 | 9691 | 両毛システムズ |
| 支配株主である株式会社ミツバ及び中部電力株式会社による当社株式に対する公開買付に関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)をそれぞれ選任するとともに、ミツバが当社の支 配株主 ( 親会社 )であり、本取引が構造的な利益相反の問題を内包することに鑑み、本取引に おける構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、当社の意思決定の恣意性 を排除し、本取引の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、同日開催の当社 取締役会により、小島昇氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 当社独立社外 取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) の3 名によって 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 05/14 | 19:00 | 7280 | ミツバ |
| 株式会社両毛システムズ株式（証券コード：9691）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昇氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 対象者独立 社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するた めの措置 」の「4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」 をご参照ください。)を設置し、本取引に係る検討体制を構築したとのことです( 検討体制の概要に ついては、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するため | |||
| 05/14 | 19:00 | 9691 | 両毛システムズ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名 きたざわ 北澤 やまざき 山崎 ふじの 藤野 おおさわ 大澤 かみやま 上山 なおき 直来 ( 重任 ) 代表取締役社長同左 のぶひろ 信宏 ( 重任 ) 代表取締役同左 しゅうじ 修二 ( 重任 ) 代表取締役同左 みのる 実 ( 重任 ) 取締役同左 かずのり 和則 ( 重任 ) 取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 たどころ 田所 氏名新役職名現役職名 ほしの 星野 こじま 小島 たかゆき 貴幸 ( 新任 ) ようじ 陽司 ( 重任 ) のぼる 昇 ( 重任 ) 取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 執行役員 ※ 福田哲夫氏は、任期満了のため、2026 年 6 月 24 日開催予定の当社第 57 回定時株主総会終結の時をもって 取締役 ( 監査等委員 )を退任いたします。 同 同 左 左 以上 | |||
| 05/14 | 18:30 | 6960 | フクダ電子 |
| 当社代表取締役会長による経費の不適切利用等と再発防止策に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対象者については、代表取締役会長の立場にあったにもかかわらず、公私混同と評価される本不適 切利用等が行われており、その責任は極めて重大であることから以下の処分と致します。 代表取締役会長 : 役員報酬 60% 自主返納 6ヵ月間 3‐2 その他の取締役ならびに常勤監査役については「 代表取締役会長を含む取締役による公私混同の防 止策の構築 」が不十分であり、その経営責任を明確化する必要性から以下の処分と致します。 代表取締役社長 : 役員報酬 40% 自主返納 3ヵ月間 常務取締役 ※ 取締役 常勤監査役 ※ 社外取締役を除く : 役員報酬 30% 自主返納 3ヵ月間 : 役員報酬 10% 自主返納 3ヵ月間 : 役員報酬 10% 自主返納 3ヵ月間 4. 連結業績への影響 本件による当社の2026 年 3 月期及び2027 年 3 月期連結業績への影響は軽微です。なお、当社の2026 年 3 月期決算発表は2026 年 5 月 15 日を予定しております。 以上 | |||
| 05/14 | 18:20 | 7057 | エヌ・シー・エヌ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ふくた 福田 ふじ 藤 まつい 松井 うちやま 内山 氏名区分現役職名 いくお 郁夫 よしひさ 義久 ひろし 浩史 こうへい 幸平 ただみつ 忠三 ひろふみ 博文 重任 重任 重任 重任 重任 重任 代表取締役社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員特建事業部長 取締役執行役員管理本部長 社外取締役 社外取締役 ※ 松井忠三氏、内山博文氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補です。 また、㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補です。 ※ 取締役候補者の選定は、委員の過半数を独立役員で構成する当社の指名・報酬諮問委員 会の答申に基づくものです。 2. 監査役候補 | |||
| 05/14 | 17:50 | 6867 | リーダー電子 |
| 2026年３月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2,984 名 ) 3 月 31 日 69 名 ( 単体 )、127 名 ( 連結 ) 代表取締役社長長尾行造 他常勤取締役 3 名、社外取締役 4 名 ( 監査等委員会設置会社 ) 海外販売子会社 3 社 ( 米国、中国、韓国 )および Leader Electronics of Europe 社 ( 開発・製造・販売 ) ( 旧 Phabrix 社、2019 年 7 月 100% 子会社化 ) 株式会社 AI Picasso( 画像生成 AIアプリ・SaaSの開発運営、AI 受託開発 ) (2025 年 7 月 100% 子会社化 ) 0.8% 2026/3 末株主構成 0.1% 1.4 | |||