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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/12 | 14:00 | 8061 | 西華産業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ― 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 3. 監査等委員である取締役候補者 氏名定時株主総会後の職 2026 年 4 月 1 日以降の職 平山龍彦 ( 重任 ) 取締役常勤監査等委員 取締役常勤監査等委員 中村嘉彦 ( 重任 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 外ノ池佳子 ( 新任 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) ― 4. 補欠の監査等委員である取締役 氏名定時株主総会後の職 2026 年 4 月 1 日以降の職 毛野 泰孝 補欠の取締役 監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 5. 退任取締役 氏名定時株主総会後の職 2026 年 4 月 1 日以降の職 増田博久エグゼクティブパートナー取締役社長付 宮田清巳 ― 取締役 ( 社外 ) 以上 | |||
| 03/12 | 12:00 | 6535 | アイモバイル |
| 2026年７月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 。2017 年に代表取締役社長就任。 ©2026 i-mobile Co., Ltd. 49 会社概要 参考資料 ( 会社情報 ) 商号株式会社アイモバイル資本金 152 百万円 (2026 年 1 月末時点 ) 設立 2007 年 8 月 17 日従業員数連結 225 名 (2026 年 1 月末時点 ) 本社所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目 26 番 20 号 関電不動産渋谷ビル 8 階 代表者 代表取締役会長 兼上席執行役員 代表取締役社長 兼上席執行役員 田中 野口 俊彦 哲也 営業拠点 東京本社 関西オフィス 専務取締役 兼上席執行役員文田康博 筆頭社外取締役 嶋 聡 グループ 事業内容 | |||
| 03/12 | 11:00 | 5285 | ヤマックス |
| 株式報酬制度への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ))」 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に関して、みずほ信託銀行株式会社と締結している信託契約に基づいて設 定されている信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)の信託受託者から再信託を受けた再信託受託者である株 式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )を割当先として行われるものでありますが、当社に対する役務提供 の対価として当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り同じとします。)に対して株式 を割り当てる場合と実質的に同一であります。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 3 月 27 日 ( 金 ) (2) 処分する株式の種類及び数普通株式 | |||
| 03/11 | 16:00 | 5132 | ｐｌｕｓｚｅｒｏ |
| 2026年10月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 資本金 36 百万円 ※2026 年 1 月時点 従業員数 事業内容 112 名 ※2026 年 1 月時点 AI・自然言語処理・ソフトウェア・ハードウェア等の各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供・開発・保守・運用および販売、 ならびに受託及びそれらに付帯するコンサルティング業務 経営陣 代表取締役会長 /CEO 代表取締役社長 /COO 取締役副社長 /CIO 取締役 CGO 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 小代義行 森遼太 永田基樹 大澤遼一 浅川燿佑 宇陀栄次 影山泰仁 岡本司 棟田裕幸 小川隆史 Copyright © | |||
| 03/11 | 15:45 | 4889 | レナサイエンス |
| 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第４回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 均値 1,770 円に対し12.15%のプレ ミアムとなっております。 また、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」では、上場会社が第三者 割当による株式の発行を行う場合、その払込金額は株式の発行に係る取締役会決議日の直前取 引日の株価に0.9を乗じた額以上の価額であることが要請されているところ、本払込金額は当該 指針に準拠しており、会社法第 199 条第 3 項の特に有利な金額には該当しないものと判断してお ります。 また、当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 4 名 )からも、上記と同様の理由に より、上記方法により決定される払込金額は、会社法第 199 条 | |||
| 03/11 | 15:30 | 350A | デジタルグリッド |
| 2026年7月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 会社共有口 1,157,900 2.87 ©︎ DIGITAL GRID Corporation ( 東証 G 350A) 33 ボードメンバー 25.9.11 開示 25/7 期通期決算説明資料より引用 豊田祐介 近清拓馬 嶋田剛久 黒川達也 井上龍子 大槻陸夫 井野好男 木村幸夫 左合秀行 代表取締役社長 CEO 取締役 COO 取締役 CFO 取締役 CTO 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 経営 ● ● ● ● ファイナンス ● ● ● ● ● HR/ガバナンス ● ● ● ● ● ● IT ● 電力 / 再エネ ● ● ● ● 政策 ● ● 経歴 • 東京大 | |||
| 03/11 | 15:30 | 5031 | モイ |
| 2026年1月期 決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR | |||
| 会社を設立し、 当社代表取締役就任。 サイボウズ株式会社でWebアプリエンジニアを経験。 サービス黎明期から当社に参画し、2013 年に当社取 締役就任。 サイボウズ株式会社で海外事業立上げに従事後、ヤ フー株式会社で新規事業開発等を担当。2020 年に当 社取締役就任。 社外取締役 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 本田謙 石崎文雄 竹内亮 伊藤耕一郎 株式会社フリークアウト代表取締役就任 等を経て、2018 年株式会社フリークアウ ト・ホールディングス代表取締役社長 Global CEO 就任。2019 年当社社外取 締役就任。 Korea | |||
| 03/11 | 15:30 | 3541 | 農業総合研究所 |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| の恣意性を排除し、公正性、透明性 及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、公開買付関連当事者からの独立性を有する、 宮本康平氏 ( 当社独立社外取締役 )、藤本幸弘氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び下川祐貴子氏 ( 当社補欠社外 監査役 )の3 名 (なお、当社の常勤社外監査役である清野芳昭氏については、東京証券取引所が定める独立 役員に指定していないため、委員として選定しておりません。)によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本 2 特別委員会 」といいます。)を設置するとともに、当社は本特別委員会の判断内容を最大限尊重して本公開 買付けを含む本取引に係る意思決定を行う | |||
| 03/11 | 15:30 | 5352 | 黒崎播磨 |
| 日本製鉄株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| は、本取引の公正性を担保するため、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言も得 つつ、日本製鉄から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保 の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的に は、当社は、下記 「(4) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当 社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、特別委 員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 5 月 28 日開催の当社取締役会決議により、加藤卓二 氏 ( 当社社外取締役、西部 | |||
| 03/11 | 15:30 | 5480 | 日本冶金工業 |
| 機構改革、役員および重要な使用人の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 朗 ( 現取締役常務執行役員 ) 取締役 はやかわ 早川 ひさし 尚 ( 現常務執行役員 ) 取締役 * たに 谷 けんじ 謙二 ( 現取締役 *) 取締役 * すが 菅 たいぞう 泰三 ( 現取締役 *) 取締役 * えとう 江藤 なおみ 尚美 ( 現取締役 *) 取締役 * おがわ 小川 ま 麻 りこ 理子 ( 現取締役 *) 注 : * 印は社外取締役 1 / 3 3. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 144 期定時株主総会に付議予定 ) ほしかわ 星川 のぶゆき 信行 4. 退任予定役員 (1) 取締役 (2026 年 6 月 25 | |||
| 03/11 | 15:30 | 7105 | 三菱ロジスネクスト |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ついて検討及び判断を行うことを目的とし て、2024 年 12 月 19 日開催の当社取締役会において、公開買付者関係者及び当社から独立した安藤修 氏 ( 当社社外取締役 )、小林京子氏 ( 当社社外取締役 )、小林史男氏 ( 当社社外取締役 )、福岡和宏氏 ( 当社社外監査役 ) 及び杉浦秀樹氏 ( 当社社外監査役 )の5 名の独立役員から構成される特別委員会を 設置する旨を決議いたしました。また、本特別委員会の委員の互選により、本特別委員会の委員長とし て安藤修氏が選定されております。なお、本特別委員会の委員は設置当初から変更されておりません。 また、本特別委員会の委員の報酬は、その職務の | |||
| 03/11 | 15:30 | 6966 | 三井ハイテック |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 92 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 三井康誠代表取締役社長同左 三井宏蔵常務取締役同左 草野敏昭取締役同左 舟越知巳取締役同左 京昌英取締役同左 清水孝司取締役同左 泉雅宏取締役同左 鵜池正清取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 7 名 (2026 年 4 月 22 日開催予定の第 92 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 久保田千秋取締役常勤監査等委員同左 白川裕之取締役常勤監査等委員同左 前田葉子社外取締役監査等委員同左 福本智之社外取締役監査等委員同左 元田達弥社外取締役監査等委員同左 柴田周社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 渡邉りつ子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 3. 退任予定取締役 2 名 (2026 年 4 月 22 日開催予定の第 92 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名 現役職名 熊丸邦明 社外取締役監査等委員 吉田修己 社外取締役監査等委員 以上 | |||
| 03/11 | 15:30 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 2026年1月期 第4四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 全社費用配賦前の営業利益率 ) | © 2026 Howtelevision, Inc. 17 | © 2026 Howtelevision, Inc. 004 Appendix 会社プロフィール 会社概要 会社名 株式会社ハウテレビジョン 設立日 2010 年 2 月 所在地 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー28 階 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 78 名 運営サービス 外資就活ドットコム / 外資就活ネクスト / mond / ログリオ 子会社 株式会社ログリオ、mond, Inc. 経営陣 代表取締役 音成洋介 取締役 清水伸太郎 社外取締役 赤池敦史 社 | |||
| 03/11 | 15:30 | 7823 | アートネイチャー |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 席執行役員生産本部長 ) 中山マヤ( 現社外取締役 ) 松岡幸子 ( 現社外取締役 ) 2. 新任取締役候補 本多敏男 ( 現上席執行役員経営企画部長 ) 柳沢公男 ( 現上席執行役員メンズ営業本部副本部長 (メンズ企画部担当 ) 兼 レディース営業本部副本部長 (レディース企画部担当 ) 兼営業企画部長 ) 石木淳夫 ( 現上席執行役員生産本部副本部長兼生産企画部長 ) 宇都宮優子 小宮山典子 ( 戸籍上の氏名 : 大山典子 ) ※1: 宇都宮優子氏及び小宮山典子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者で あります。 ※2: 当社は、宇都宮優子氏及び小宮山典子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して、同取引所に届け出る予定であります。 3. 選任予定日 2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日付 以上 | |||
| 03/11 | 14:00 | 5966 | 京都機械工具 |
| （開示事項の経過）再発防止策の進捗に関するお知らせ その他のIR | |||
| たな経営体制では、昨年 11 月 27 日の臨時株主総会において、先ず社内取締役 5 名 ( う ち常勤監査等委員 1 名 )を3 名 (うち同 1 名 )に減員し、社外取締役 2 名 (うち監査等委 員 2 名 )を刷新いたしました( 取締役常勤監査等委員も社内から新たに選任 )。 また、本年 6 月に開催を予定しております定時株主総会までに社外取締役を更に1 名追 加選任する計画であり、外部の知見を積極的に取り入れることでガバナンスを再構築し、 経営の健全性を高めてまいります。 (4) 上場会社としての信頼性確保に向けた全社的な意識改革 1 グループ全役職員を対象に、定期的に | |||
| 03/10 | 19:00 | 7201 | 日産自動車 |
| 取締役人事について その他のIR | |||
| 付議する取締役候補者を決定しました。 また、本日開催した取締役会において、本年定時株主総会後の取締役会にて選定する取締役会議長並びに指名・報酬・ 監査各委員会の委員長、委員候補者を以下の通り決定しました。 1. 取締役候補者 ( 本年定時株主総会に付議予定 ) 氏名現役職備考 社外独立ベルナールデルマス (Bernard Delmas)*¹ 独立社外取締役再任 社外独立永井素夫独立社外取締役再任 社外独立アンドリューハウス (Andrew House) 独立社外取締役再任 社外独立ブレンダハーヴィー (Brenda Harvey) 独立社外取締役再任 社外独立得能摩利子独立社外取締役再任 社外 | |||
| 03/10 | 17:10 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 代表取締役及び取締役の辞任を含む取締役の異動（新経営体制）内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名現役職名 小嶋一慶監査等委員取締役 ( 社外 ) ( 新任 ) 生年月日 1983 年 1 月 2 日 略歴 2010 年 12 月弁護士登録、たかさき法律事務所 2014 年 6 月弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所東京事務所 2019 年 6 月株式会社免疫生物研究所取締役就任 ( 社外取締役 ) 現任 2025 年 10 月弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所代表弁護士 [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社免疫生物研究所社外取締役 所有株式数当社株の保有はなし(2026 年 2 月 6 日現在 ) 氏名新役職名現役職名 佐 々 木十珠絵監査等委員取締役 ( 社外 ) ( 新任 ) 生年月日 | |||
| 03/10 | 17:00 | 7819 | 粧美堂 |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 また、利益相反を回避するための措置として、当社代表取締役社長寺田正秀および取締役会長寺田一郎は、上記 取締役会における本自己株式取得に関する議案の審議および決議には参加しておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手し た意見の概要 本自己株式取得の内容及び条件の妥当性については、当社の取締役会において審議のうえ、本日付で取締役会決 議を行っております。当該取締役会決議に際して、独立役員である社外取締役 3 名から構成される監査等委員会よ り入手した意見の内容は以下のとおりです。 1 本自己株式の取得の目的は株主 | |||
| 03/10 | 16:30 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| 取締役及び執行役員の異動並びに新役員体制について その他のIR | |||
| . 新役員体制 < 取締役 > 代表取締役 社 ⻑ 執 ⾏ 役員 伊藤正 ⼈ 取締役 常務執 ⾏ 役員 佐藤義和 CRO 兼 CLO 取締役鷲巣寛 ( 社外取締役 ) 取締役印東徹 ( 社外取締役 ) 取締役 ⽥ 中耕路 ( 社外取締役 ) 取締役宮本洋之 ( 社外取締役 ) 取締役 ⻘ 野豪常勤監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役中川有紀 ⼦ 監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役飯塚茂監査等委員 < 執 ⾏ 役員 > 常務執 ⾏ 役員森 ⽥ 英治 CTO 兼技術統括部 ⻑ 兼製錬技術部 ⻑ 常務執 ⾏ 役員 ⼆⽊ 健匡 CFO 兼総務担当兼 CBH Resources Pty Ltd | |||
| 03/10 | 16:30 | 8050 | セイコーグループ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 修司 内藤昭男 取締役・専務執行役員関根淳 取締役・専務執行役員米山拓 取締役・常務執行役員 遠藤洋一 社外取締役齊藤昇 社外取締役 社外取締役 小堀秀毅 魚谷雅彦 社外取締役漆紫穂子 常勤監査役 西本隆志 常勤監査役中尾成 社外監査役 社外監査役 社外監査役 天野秀樹 矢野正敏 櫻井謙二 常務執行役員市村誠 常務執行役員 執行役員 執行役員 金川宏美 中川博美 庭崎紀代子 専門役員倉田修 専門役員東原薫 専門役員 専門役員 渡邉陽子 浅見弘和 以上 | |||