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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:00 | 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス |
| 役員報酬制度の改定ならびに役員向け株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の遂行を促すための 適切なインセンティブとして機能させるため、今般、役員報酬制度を改定することといたしまし た。 役員報酬制度の改定につきましては、報酬決定プロセスにおける透明性・客観性を担保するた め、社外取締役を委員長とし社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて複数回にわたる 審議を経て、取締役会にて決議しております。 1. 改定の目的 役員報酬制度の改定の目的は以下のとおりです。 1 適切な報酬水準の設定 経営の健全性、中長期的な企業価値向上および持続的な成長への貢献に資する報酬水準を設 定いたします。 1 2 健全なインセンティブとしての機能強化 各役員の役割や責任の大きさ、業績 | |||
| 05/15 | 15:00 | 8864 | 空港施設 |
| 代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| を目指すため。 2.その他取締役、監査役の異動 (1) 新任予定 氏名新役職名現役職名 宮前利宏取締役副社長執行役員 ― 津田雅之常勤監査役 ― (2) 退任予定 氏名新役職名現役職名 青山佳世 ― 社外取締役 古宮正章 ― 常勤監査役 1 3. 取締役、監査役及び補欠監査役の体制 (2026 年 6 月 26 日付 ) 役職名氏名備考 代表取締役 田村滋朗 代表取締役笹岡修 取締役 西尾忠男 取締役宮前利宏 ( 新任 ) 取締役渡邉智 社外取締役 三木泰雄 社外取締役 大橋美香 常勤監査役濱隆裕 常勤監査役津田雅之 ( 新任 ) 社外監査役 上野佐和子 社外監査役 鈴木啓公 社外補欠監査役松 | |||
| 05/15 | 15:00 | 8864 | 空港施設 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 55,826 株 (3) 処分価額 1 株につき 900 円 (4) 処分総額 50,243,400 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 35,418 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 20,408 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と | |||
| 05/15 | 15:00 | 7297 | カーメイト |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昭 代表取締役会長重任 とくだ 徳田 まさる 勝 代表取締役社長執行役員重任 あかはね 赤羽 ながさき 長崎 まさご 真子 たにぐち 谷口 もとはし 本橋 みちあき 道明 よしお 良夫 よしくに 義邦 よしお 彬雄 ともあき 智明 取締役兼専務執行役員重任 取締役兼常務執行役員重任 取締役兼常務執行役員重任 社外取締役重任 社外取締役重任 ※ 現在の取締役 9 名は定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、上記の7 名を取締役候補者として 2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 61 回定時株主総会に付議するものです。 ※ 谷口彬雄氏、本橋智明氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。 2. 退任予定取締役 氏名現職 いのうえ 井上 うちえ 打江 みつる 満 よしのり 佳典 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 上記 2 名は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。 以上 | |||
| 05/15 | 14:50 | 4462 | 石原ケミカル |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続について その他のIR | |||
| いて検討・判断 する権限を株主総会から独立委員会に授権する旨を併せてご承認いただく予定と しております。 かかる独立委員会の構成員数は 3 名以上 5 名以内とし、独立社外取締役 ( 監査 等委員である独立社外取締役を含みます。以下同様です)、弁護士、公認会計 士、税理士、学識経験者、投資銀行業務又は当社の業務領域に精通している者、 社外の経営者の中から、当社取締役会が選任するものとします。 当社は、2026 年 5 月 15 日の取締役会において、新対応方針について株主の皆 様のご承認を得られることを条件に、新対応方針の独立委員として 3 名を選任す ることを決議いたしました。なお、上記 3 | |||
| 05/15 | 14:00 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (うち社外取締役 2 名 ))は、上記 処分価額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分価額 が本取締役会決議日の前営業日の終値であることを鑑み、割当先である本持株会に特に 有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断につい ては適法である旨の意見を表明しています。 7. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うもの でないことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立した第三者 からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 (ご参考 | |||
| 05/15 | 14:00 | 3512 | 日本フエルト |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 台湾惠爾得股份有限公司董事長 日惠得造紙器材 ( 上海 ) 貿易有限公司董事長 や 矢 ざき 崎 とみた 富田 みやさか 宮坂 そうた 荘太 ろう 郎 きょういち 協一 たかし 隆志 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 台湾惠爾得股份有限公司総経理 執行役員 研究開発部長 執行役員 埼玉工場長 ニップ縫整株式会社代表取締役 NFノンウーブン株式会社代表取締役 執行役員 紙パ営業部統括部長兼紙パ営業第 1 部長 兼営業企画部長 執行役員 管理部門統括部長兼経営企画部長 お 緒 がた 方 かわづ 河津 おのだ 小野田 やなおか 柳岡 し 市 とう 東 いわた 岩田 たけだ 武田 かわい 河合 おがわ 小川 まにわ 間庭 ふじの 藤野 たかのり 孝則 つかさ 司 はるか 春佳 はじめ 肇 やすお 康男 いさお 功 ひろゆき 博之 かおる 薫 かつや 勝也 けんじ 健司 ゆうじ 裕司 以上 | |||
| 05/15 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 時点 ※2025 年度末主任職における女性比率目標 25.0%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% ■ 男性育児休業取得の推進 (2025 年は取得率 92.3%) ■ 企業型確定拠出年金 ( 企業型 DC) 掛金の拠出率の引き上げ、選択制 DC 制度導入 ■ 開発業務をはじめとする全社的な業務でAI 活用を推進し、生産性向上 ■ 社内基幹システムを刷新 ( 会計・販売・購買・ワークフロー等 )し、業務効率化を推進 ■ 独立社外取締役 1/3 以上 G ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 英文開示・英文 IRサイトの充実、 YouTubeチャンネル ■ 個人投資家 | |||
| 05/15 | 14:00 | 3315 | 日本コークス工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 松岡弘明 社 長 取締役執行役員小野祐介 ( 新任 ) 経営管理部長 取締役執行役員坂田竜治 ( 新任 ) コークス事業部長、 カーボンニュートラル推進室担当 取締役德永直之社外取締役 取締役宮内直孝独立社外取締役 取締役森尻善雄独立社外取締役 常勤監査役益田明 監査役渡邊崇社外監査役 監査役櫻田修一独立社外監査役 2. 執行役員 常務執行役員辻田雅文 ( 昇任 ) 化工機事業部長 執行役員伊藤親治社長特命担当 経営管理部に関し小野取締役に協力 執行役員山下伸一リスクマネジメント室、人事・総務部、 九州事務所担当 執行役員今澤昭彦 ( 新任 ) 燃料・資源リサイクル事業部長 コークス事業に関し坂田取締役に協力 以上 | |||
| 05/15 | 13:40 | 9402 | 中部日本放送 |
| 当社役員の異動ならびに重要な子会社における代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会社 CBCラジオの代表取締役の異動についてもお知らせい たします。 記 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任取締役候補 (1 名 ) ( 予定される新役職名 ) ( 現在の役職名 ) かわさきほがら 取締役川 﨑 朗 ㈱CBCラジオ常務取締役 (2) 新任監査役候補 (1 名 ) ( 予定される新役職名 ) ( 現在の役職名 ) たかはらいちろう 社外監査役高原一郎 ㈱ 三菱 UFJ 銀行取締役副頭取執行役員 1 (3) 退任予定取締役 (3 名 ) ( 現在の役職名 ) さむらしゅんいち 社外取締役茶村 | |||
| 05/15 | 13:30 | 8066 | 三谷商事 |
| 当社株式の大量買付行為への対応策(買収への対応方針)の更新について その他のIR | |||
| 条件に継続すること( 以下 「 本更新 」といい、本更新後のプランを 「 本プラン」といいます。)を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、 本プランは旧プランから実質的な変更はありません。 本プランの具体的内容につきましては、独立社外取締役を含む当社取締役が全員一致で 当社取締役会にて可決しており、また、社外監査役 2 名を含む当社監査役 3 名の全員が、本 プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本更新に賛同する旨の意見を述 べております。 I 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買 | |||
| 05/15 | 13:00 | 7376 | ＢＣＣ |
| 2026年9月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 年日本電気株式会社 (NEC) 入社。営業全般の経 験を経て、外資系企業を経験後、2005 年当社の前身と なる営業創造株式会社に入社し、取締役に就任。2014 年グループ会社の代表取締役社長に就任。2016 年のグ ループ全社の合併後、2019 年専務取締役に就任。現在 は全事業の統括責任者として活動。 取締役 CSO 取締役 社外取締役 取締役 社外取締役 小出契太 江越博昭 松嶋依子 ( 弁護士 ) IPOを目指すIT 関連企業で管理業務の経験を経て、 2007 年当社の前身となる営業創造株式会社に入社し、 管理本部、経営企画室、事業部等の各部門を歴任。 2019 年コンプライアンス推 | |||
| 05/15 | 13:00 | 6138 | ダイジェット工業 |
| 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針） の継続について その他のIR | |||
| 事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 ( 以下、「 会社支配に 関する基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方 針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、本株主総会における株主の皆様 のご承認を条件に、現プランの一部変更を行った上で、「 当社株券等の大規模買付行為に関 する対応方針 ( 買収への対応方針 )」を継続 ( 以下、継続後の対応方針を「 本プラン」とい います。)することを、監査等委員 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )を含む取締役全員の一致 で決定しましたのでお知らせいたします。 なお、2026 年 3 月 31 | |||
| 05/15 | 13:00 | 8362 | 福井銀行 |
| 取締役および執行役の異動について その他のIR | |||
| 林正博取締役会長 長谷川英一取締役 荒木健一取締役 小林義史取締役 藤原正嗣取締役 田川博己社外取締役 梅田景子社外取締役 岡 﨑 英一社外取締役 瀧波史織社外取締役 現職 (2) 新任候補者 該当なし 2. 退任予定取締役 取締役岡田伸 ( 株式会社福井キャピタル&コンサルティング代表取締役会長に就任予定 ) 取締役吉田啓介 ( 株式会社福銀リース代表取締役社長に就任予定 ※) ※ 株式会社福銀リース現代表取締役社長中嶋浩顕は、同代表取締役会長に就任予定 1 【2】 執行役候補者の開示について 1. 執行役候補者 (1) 再任候補者 ※ 印は取締役兼任 氏名 ※ 代表執行役頭取長谷川英一代 | |||
| 05/15 | 13:00 | 5923 | 高田機工 |
| 長期ビジョン「VISION2035」の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 育成 ◆ 高度技術人財の育成 ◆ DX 推進部署の整備 ◆ DX 人財の確保・育成 COPYRIGHT (C) TAKADAKIKO Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED 9 会社概要 商号 創業 設立 高田機工株式会社 (TAKADAKIKO Co.,Ltd.) 1922( 大正 11) 年 11 月 1932( 昭和 7) 年 3 月 1 日 代表者代表取締役社長中村達郎 役員代表取締役社長中村達郎 常務取締役西田明 常務取締役西尾和彦 取締役執行役員西幡巨千昭 社外取締役小林潔司 社外取締役布谷由美子 上席執行役員伊藤裕彦 執行役員平田覚 執行役員西岡智秀 執行役員前 | |||
| 05/15 | 13:00 | 7280 | ミツバ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| き宏彰 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 ようこ 陽子 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 3. 退任予定取締役 いまい 今井 氏名 ひでお 秀夫 現役職名 取締役 ( 監査等委員 ) 【ご参考 】 2026 年 4 月 1 日付および 2026 年 6 月 25 日付 ( 定時株主総会開催予定日 )の役員体制に ついて ひの 日野 氏名 6 月 25 日付 4 月 1 日付 さだみ 貞実 代表取締役社長社長執行役員 代表取締役社長社長執行役員 たけ 武 のぶゆき 信幸 代表取締役副社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 やまざき 山崎 たけし 武志 取締役専 | |||
| 05/15 | 12:30 | 9244 | デジタリフト |
| 2026年9月期 第2四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| ) グループ会社 meyco 株式会社ウェブココル株式会社 監査役 東京都渋谷区神宮前 6-17-11 JPR 原宿ビル 宮崎支社 ( 宮崎市 )・千葉支社 ( 千葉市 )・沖縄支社 ( 那覇市 ) ベトナムオフィス(ホーチミン市 ) 百本正博代表取締役最高経営責任者 (CEO) 田中友幸取締役副社長兼最高執行責任者 (COO) 輿石雅志社外取締役 金山藍子社外取締役 ※ ※ 社外取締役金山藍子の戸籍上の氏名は、玉村藍子であります。 中谷百合子常勤監査役 水野祐非常勤監査役 大谷はるみ非常勤監査役 2012 年 11 月創業 2014 年 4 月本社を港区六本木に移転 2016 年 8 月株式会社 | |||
| 05/15 | 12:30 | 8157 | 都築電気 |
| 当社取締役に対する株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| により、信託期間を3 年間延長します。なお、継続後の本制度の対象期間は、2027 年 3 月 31 日 で終了する事業年度から 2029 年 3 月 31 日で終了する事業年度までの3 事業年度とします。 (※) 当社は、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、本制度の継続および一 部改定を審議しております。 2. 本制度の一部改定について 当社は当社取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者を除 く。)の中長期的な業績向上および株主価値の最大化への貢献意識を一層高めることを目的に、当社 の中長期的な経営戦略等と連動性が明確である株式報酬制度 | |||
| 05/15 | 12:00 | 8346 | 東邦銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役 ( 監査等委員である取締役以外 )の異動 (1) 新任取締役候補 社外取締役 はた 畠 とし 利 ゆき 行 ( 元福島県副知事 ) (2) 退任予定取締役 社外取締役 たか 髙 しま 島 ひで 英 や 也 (3) 新任取締役候補の略歴 添付の略歴をご参照願います。 2. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任取締役候補 たか 高 ぎ 木 みずき 社外取締役監査等委員 ( 現弁護士 ) ゆうこ ( 注 ) 高木侑子氏の戸籍上の氏名は水木侑子ですが、旧姓かつ職務上の氏名を 表記しております。 ゆう 侑 こ 子 (2) 退任予定取締役 社外取締役監査等委員 かわ 河 の 野 いち 一 | |||
| 05/15 | 12:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| （訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| に訂正がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付 して表示しております。 記 1. 訂正の理由 「 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の開示後に、記載内容の一部に誤りがあること が判明いたしましたので、これを訂正いたします。 2. 訂正の内容 (3) 本株主提案に対する当社取締役会の意見イ. 反対の理由 (イ)a. (3 ページ) ( 訂正前 ) < 前略 >この点について、西田氏および水落氏を取締役として選定することを検討するにあたり、独立 社外取締役を委員長とし構成員の過半数とする指名・報酬委員会において、2025 年 5 月 1 日に西田氏と | |||