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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 317 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.039 秒
ページ数： 16 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 16:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」という。)に付議することとい たしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上へ の貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度 として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等として 支給することとなるため、本制度の導入は、本株主 | |||
| 05/25 | 16:00 | 1950 | 日本電設工業 |
| 人事異動のお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役専務取締役 代表取締役専務取締役 社長補佐・経営企画・谷山雅昭社長補佐・経営企画・ 安全・鉄道・情報通信・安全・鉄道・情報通信・ システム担当 システム担当 常務取締役 常務取締役 営業・環境エネルギー・外川友司営業・環境エネルギー・ 技術開発担当 技術開発担当 常務取締役 常務取締役 関連事業・監査・財務・松井克彦関連事業・監査・財務・ 人事・総務担当 人事・総務担当 取締役 ( 非常勤 ) 加藤修取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 玉木伸明株式会社明電舎 顧問 なお、加藤修および玉木伸明の2 名は、社外取締役の候補者であります。 1/6 2. 監査等委員である取締役候補 | |||
| 05/25 | 16:00 | 2674 | ハードオフコーポレーション |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新に 関するお知らせ その他のIR | |||
| 環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 2 名・社 外監査役 3 名を選任しております。 また、株主・投資家の皆様をはじめ、当社を取り巻くあらゆるステークホルダーへ迅速かつ正 確な情報開示に努め、株主総会・取締役会・監査役会などの機能を一層強化・改善・整備しなが ら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 このような考え方に基づいて、1 取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務 執行の監督、2 社長直轄の内部監査室による内部監査の実施、3 監査役による取締役の職務執行 についての監査、4「コンプライアンス委員会 」の設置 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 役員 CRO 兼 CCO 久保彩 富 ⼠フイルムビジネスイノベーション株式会社 ( 旧富 ⼠ゼロックス株式会社 ) 退職後、グロービ ス経営 ⼤ 学院にてMBAを取得、株式会社クニ エを経て、2020 年 2⽉、当社に参画 社外取締役 服部結花 京都 ⼤ 学を卒業後、株式会社リクルートを経て、 インクルージョン・ジャパン株式会社を設 ⽴、 代表取締役就任。ESGテーマのベンチャーに投 資を⾏うVCを運営。2022 年 5⽉、当社に参画。 COPYRIGHT @ FLIER INC. ALL RIGHTS RESERVED. 6 社外取締役安 ⽥ 雅彦常勤監査役佐藤純 監査役鈴 ⽊ 克征監査役 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に関する事項 当社売上取引において、同社との協業取引が1 件、また、同社への当社の法人向けサービス「flier business」を一顧客として提供する取引が1 件継続していましたが、協業取引は 2026 年 2 月期中に終了 しております。なお、いずれも少額かつ一般的な取引条件での取引であります。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主 ( 親会社 )との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とする ことを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役会に報 告することで、少数株主の保護に努めております。2026 年 2 月期においても、同社との取引については、 取締役会での確認・承認を行い、取引条件や取引の合理性に問題がないことを確認しています。 以上 | |||
| 05/25 | 16:00 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 25 日 会社名 : 株式会社 SDS ホールディングス 代表者名 : 代表取締役社長渡辺悠介 (コード番号 :1711 東証スタンダード) 問い合わせ先 : 取締役管理本部長田中圭 (Tel:03-6821-0004) ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の委任を受け、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び従業員並びに当社完全子会社の従業員に対する | |||
| 05/25 | 15:45 | 5983 | イワブチ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名現役職名備考 渡邉尚浩常務取締役営業本部長兼営業企画部長当社顧問に就任予定 松下茂取締役大阪支店担当当社顧問に就任予定 3. 昇格取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職名現役職名 富樫一郎取締役副社長管理本部長兼社長室長専務取締役管理本部長兼社長室長 奥山孝義常務取締役営業本部長兼営業第一部長取締役営業第一部長 4. 新任監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 日高甲太郎社外取締役 ( 監査等委員 ) 住友商事グローバルメタルズ㈱ 薄板事業部部長付 以上 | |||
| 05/25 | 15:35 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 26 日開催予定の株主総会に 付議予定 ) 氏名役職名選任 渡久地択代表取締役社長 CEO 再任 岩松秀樹取締役 COO 再任 烏野裕明取締役 CFO 再任 2. 取締役体制 ( 本年 6 月 26 日より実施予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 役職名 渡久地択代表取締役社長 CEO 岩松秀樹取締役 COO 烏野裕明取締役 CFO (2) 監査等委員である取締役 氏名 佐藤孝幸 役職名 社外取締役監査等委員 1 氏名 役職名 加川亘社外取締役監査等委員 蔵元左近社外取締役監査等委員 ( 注 ) 佐藤孝幸氏、加川亘氏、蔵元左近氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候 補者であります。 以上 2 | |||
| 05/25 | 15:30 | 7898 | ウッドワン |
| 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（第九回買収防衛策）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努めており、今後さらにこ の規範等の充実、整備を進めていく方針であります。 3 イ. コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 (ア) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 当社は、監査役制度を採用しております。4 名の監査役 (そのうち社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職務執行について、厳正な監視を行っており ます。 また、当社取締役会は、本日現在 11 名の取締役 (そのうち社外取締役 2 名 ) で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行う | |||
| 05/25 | 15:30 | 7898 | ウッドワン |
| ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役に対して金銭でない報酬としてストックオプションとし ての新株予約権を付与することについて承認を求める議案を、2026 年 6 月 26 日開催予定の 第 74 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社取締役及び執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、長期的 な業績向上を図ることを目的とし、当社取締役及び執行役員に対して、後述 5.に 記載される内容の新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」という。)を発行する。 2. 本新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役は | |||
| 05/25 | 15:30 | 3796 | いい生活 |
| 社外取締役候補者の選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 25 日 株式会社いい生活 代表取締役社長 C E O 前野善一 (コード番号 :3796 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先 : 代表取締役副社長 C F O 塩川拓行 電話番号 : 0 3 ( 5 4 2 3 ) 7 8 2 0 社外取締役候補者の選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は 2026 年 5 月 25 日開催の取締役会において、社外取締役候補者 1 名の選任について、下記のとおり内定しまし たので、お知らせいたします。なお、本件につきましては本年 6 月 29 日開催予定の第 27 期定時株主総会において、そ の選任を付議し正式に決定さ | |||
| 05/25 | 15:30 | 2201 | 森永製菓 |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 25 日 会社名森永製菓株式会社 代表者名代表取締役社長 COO 森信也 (コード:2201、東証プライム市場 ) 問合せ先コーポレートコミュニケーション部長岡本奈津子 (TEL. 03-3456-0150) 役員向け業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、2018 年度から、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下 「 取締役 」という。) を対象とする役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)を用いた株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入して | |||
| 05/25 | 15:30 | 4650 | ＳＤエンターテイメント |
| 代表取締役社長の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 現任 ) 2025 年 8 月 RIZAP グループ株式会社専務取締役事業・ 管理全般統括・RIZAP 統括管掌 ( 現任 ) 2026 年 4 月 MRKホールディングス株式会社取締役会長 ( 現任 ) 所有株式数なし(2026 年 5 月 25 日現在 ) 2. 役員の異動 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 就任予定日 :2026 年 6 月 25 日 ) 氏名新役職名現役職名 中田剛史 〔 新任 〕 (なかたたけし) 安藤誠吾 〔 再任 〕 (あんどうせいご) 取締役 社外取締役 - 社外取締役 以上 | |||
| 05/25 | 15:30 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び社外取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡 その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 25 日 会社名あすか製薬ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長山口惣大 (コード番号 4886 東証プライム) 問い合わせ先グループ経営企画部長市川学 (TEL.03-5484-8366) 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入 に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 2 日付の「 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示してお りますとおり、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 | |||
| 05/25 | 15:30 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| ダルトンらによる大規模買付行為等が企図されている現状（有事）を踏まえたダルトンらが当社の対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における その他のIR | |||
| 合には、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利 益が毀損される可能性が否定できないと判断されることから、下記 2の独立委員会による勧告 を最大限尊重した上、取締役全員 ( 独立社外取締役 4 名を含みます。)の一致により、今後、ダル トンらが、本対応方針所定の手続を遵守せず、大規模買付行為等に着手したと認められることを条件として、本対応方針に基づく対抗措置 ( 以下 「 本対抗措置 」といいます。)を発動することの是 非を当社の株主の皆様にお諮りする議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。)を、2026 年 6 月 24 日 開催予定の当社第 5 回定時株主総会 ( 以下 「 本定 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2323 | ｆｏｎｆｕｎ |
| 第二次中期経営計画プロジェクトフェニックスII その他のIR | |||
| コード2323 取締役 八田修三 取締役 松井都 常勤監査役 監査役 鎌形尚 高森厚太郎 fonfun 公式アカウントを運用 しています。IRや事業の情報を 配信しています。ご興味のある 方はフォローお願いします。 役員構成 社外取締役 社外取締役 緒方健介 小柳肇 監査役 蓮尾倫弘 社外取締役 古久保武紀 所在地 東京都渋谷区笹塚 2-1-6 JMFビル笹塚 01 6 階 設立 1997 年 3 月 3 日 @fonfun2323 従業員数連結 280 名 / 単独 123 名 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 事業内容 DXソリューション事業 (ソフトウェア開発、技術派遣事業 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2337 | いちご |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| グループ各社は、当社の支配株主であるいちごトラスト PTE、ならびにいちご トラスト PTE に 100% 出資しているいちごトラスト( 間接所有 )との取引について、一般の市場 取引と同様に法令、当社内部統制システムに基づく適正な手続きを経ており、コンプライアンス 部、監査部、監査委員会、取締役会、顧問弁護士等による検証を行い、少数株主の保護に努めて おります。また、当社の取締役会は、過半数が独立社外取締役で構成されております。 以上 2 | |||
| 05/25 | 15:30 | 9605 | 東映 |
| 役員異動（内定）のお知らせ その他のIR | |||
| ゆうや) 常務取締役 常務取締役 ( 不動産事業本部長兼不動産戦略部長 ) 再任 小嶋雄嗣 (こじまゆうじ) 取締役 取締役 ( 映像本部副本部長兼映像企画部担当、 撮影所事業部門長、京都撮影所長、太秦 再任 地区担当 ) 星野哲 (ほしのさとし) 取締役 上席執行役員 ( 一般社団法人日本映画製作者連盟での 業務 ( 事務局長 )) 新任 早河洋 (はやかわひろし) 取締役 〈 非常勤 〉 取締役 〈 非常勤 〉 再任 野本弘文 (のもとひろふみ) 取締役 〈 非常勤・社外 〉 取締役 〈 非常勤・社外 〉 再任 植木義晴 (うえきよしはる) 取締役 〈 非常勤・社外 〉 取締役 〈 非常勤 | |||
| 05/25 | 15:30 | 3157 | ジオリーブグループ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 25 日 会社名ジオリーブグループ株式会社 代表者名代表取締役社長植木啓之 (コード:3157 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営企画部長畠山暁 (TEL:03-4582-3380) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 25 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 社 外取締役を含み、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2026 年 6 月 25 日開催予定の第 17 回 | |||
| 05/25 | 15:30 | 7472 | 鳥羽洋行 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,457 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普 通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換えにす る金銭の払込み、又は財産の給付は要しないこととしま す。 当該普通株式の公正な評価単価は、本日の取締役会 ( 書面 決議 )の前営業日 (2026 年 5 月 22 日 )における東京証券 取引所における当社の普通株式の終値である 3,680 円であ り、その総額は 12,721,760 円です。 (4) 割当予定先取締役 5 名 3,457 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5)その他 本自 | |||