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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 14:30 | 3002 | グンゼ |
| 代表取締役社長および役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役会におい て正式に決定する予定です。 記 1. 代表取締役社長の異動 (1) 異動の内容 氏名新役職名現役職名 佐口敏康代表取締役会長代表取締役社長兼社長執行役員 代表取締役兼専務執行役員 岡高広代表取締役社長兼社長執行役員 経営戦略部長 (2) 異動の理由 新しい経営体制のもと、中期経営計画をより強力に推進するため (3) 新任代表取締役社長の略歴 別記 (※)をご参照下さい 2. 役員の異動 (1) 新任取締役候補 船戸貴美子 ( 非常勤、社外取締役候補 )(アイマン総合法律事務所弁護士 ) (2) 退任予定取締役 中井洋恵 3. 執行役員人事 日付氏名新職現職 6 月 25 日花岡裕史 | |||
| 05/14 | 14:30 | 8600 | トモニホールディングス |
| 当社子会社における代表取締役及びその他の役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行津田支店長兼論田支店長 平成 25 年 2 月同行渭北支店長兼助任支店長 平成 27 年 2 月同行堺支店長 平成 29 年 6 月同行人事部長 令和 2 年 6 月同行執行役員人事部長 令和 4 年 6 月同行常務執行役員本店営業部長兼二軒屋支店長兼徳島駅前 支店長 ( 現任 ) - 2 - 2. 定時株主総会後の当社及び銀行子会社の役員体制 (1)トモニホールディングス 1 監査等委員である取締役以外の取締役 【8 名 (うち社外取締役 1 名 )】 中村武代表取締役社長兼 CEO 板東豊彦代表取締役副社長 有木浩代表取締役副社長 藤井仁三常務取締役 喜岡均常務取締役 金岡紀嘉常務取締役 | |||
| 05/14 | 14:30 | 8600 | トモニホールディングス |
| 第６次経営計画の策定について その他のIR | |||
| コンサルティング営業の強化、「 地域とトモニファンド」の活用及びトモニ mini 商談会の開催等によるお 客さまの成長支援の強化により、地域経済の活性化に取り組むとともに、広域金融グループの強みを活かして 地元・準地元エリアをはじめ大阪・東京エリアにおいて、新規取引先の獲得等による営業基盤及び業務量の拡 充に取り組みました。人財面では、グループ合同研修の実施による女性活躍を含む多様な人材の活躍推進への 取組みを進めました。また、独立社外取締役や女性取締役の増員による取締役会の機能強化及び多様性確保を 図るなど、ガバナンスの強化を図りました。 (3)こうした取組みの下、各銀行子会社が業容及び収益の拡大 | |||
| 05/14 | 14:00 | 4620 | 藤倉化成 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 金融商品取引所等 株式会社 フジクラ その他の 関係会社 22.55 ― 22.55 株式会社東京証券取引所プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は株式会社フジクラの持分法適用関連会社です。同社は株式会社東京証券取引所プライム市場に上 場しており、当連結会計年度末現在で6,576,200 株 ( 議決権所有比率の22.55%)を所有しております。 同社との人的な関係については元代表取締役 1 名が当社の社外取締役に就任しております。 同社と当社の間では当社製品の一般的商取引関係がありますが、当社グループの連結売上高に占める割 合は1% 未満です。 なお、当社の事業は親会社等からの制約はなく、独自に事業活動を行っており一定の独立性が確保されて いると考えております。 3. 支配株主等との取引に関する記載事項 支配株主等との重要な取引につきましては、該当する事項はありません。 以上 | |||
| 05/14 | 14:00 | 4224 | ロンシール工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 当社は、同社と緊密な連携をとりながらも事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。 また、同社と兼務する取締役の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、上場会社として 事業活動や経営判断において独立性が十分確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 米澤啓 東ソー株式会社 常勤監査役 経営者としての豊富な経験、知見及 び財務・会計に関する適切な知見を 当社の経営に活かすため ( 注 ) 当社の取締役 8 名のうち、東ソー株式会社との兼務者は1 名であり、兼務役員であります。 ( 出向者の受入れ状況 ) 部署名 | |||
| 05/14 | 14:00 | 5986 | モリテックスチール |
| 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針 （買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 、本プランにつきましては、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )はいずれも、本プ ランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の意見 を述べております。 また、2026 年 3 月 31 日現在の当社大株主の状況は、別紙 3のとおりであります。本プ ラン導入を決定した本日現在、特定の第三者より当社株券等の大規模買付行為 (Ⅲ.2. (2)において定義されます。以下、同様とします。)に伴う提案等を受けている事実 はありません。 Ⅰ 会社支配に関する基本方針について 当社は、1943 年 5 月に創業以来、特殊帯鋼 (みがき特殊帯鋼、熱間圧延鋼帯、ステン レス鋼帯 )、普通鋼 | |||
| 05/14 | 14:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 践 】 政策保有株式について P35 【 事業戦略 】 海外事業の業績概要 ( 現地会計基準 ) P36 【 経営基盤強化 】サステナビリティへの対応 P37 市場環境予想 P38 大規模買付行為等に対する対応方針導入の経緯について P39 大規模買付行為等に対する対応方針の導入について P40 ダルトンらとの交渉経緯 P41 当社のダルトンに対する懸念事項 P42 特定株主の影響力増大による一般株主との利益相反 P43 ダルトンらがMBOを実施させる目的で当社の株式を 買増している可能性 P44 MBOを推進する目的で社外取締役の派遣を提案している可能性 P45 自らを投資主体に含むMBO | |||
| 05/14 | 14:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| ダルトンらによる当社株券等の大規模買付行為等の蓋然性が高い状況（有事）を踏まえた、対抗措置の条件付き発動に関する定時株主総会における株主意思確認の議案 その他のIR | |||
| が、本対応方針所定の手続を遵守せず、大規模買付行為等に着手したと認められること を条件として、本対応方針に基づく対抗措置 ( 以下 「 本対抗措置 」といいます。)を発動 することの是非を当社の株主の皆様にお諮りする議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。) を、2026 年 6 月 17 日開催予定の当社第 80 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」と いいます。)に上程することといたしましたので、お知らせいたします。 本議案を上程することは、取締役全員 ( 独立社外取締役 8 名を含みます。)の一致により、 決議しております。 ( 注 1) 「ダルトンら」とは、ダルトン | |||
| 05/14 | 14:00 | 5930 | 文化シヤッター |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 発展に貢献し、人 々の幸せを実現することを使命とし ております。 当社における取締役会の構成については、上記の長期ビジョンの実現な らびに取締役会における多様性や専門性確保の観点から、当社の経営に必 要なスキルを特定した上で、最適な構成となるように取締役候補者を決定 1 しております。なお、取締役候補者の選定に当たっては、取締役会からの 諮問により独立社外取締役を委員長とし構成員の過半数とする指名・報酬 委員会における審議等を経て決定しており、当社取締役会提案における取 締役候補者は、いずれもかかる審議等を経て決定されております。 2026 年 6 月 17 日開催予定の当社第 80 期定時株 | |||
| 05/14 | 14:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 「西武グループ中期経営計画（2024～2026年度）」および資本コストや株価を意識した経営の進捗について その他のIR | |||
| 帰属する当期純利益につきましては、新横浜エリアの新たな価値創造に 向けた新横浜プリンスペペの解体費用 ( 特別損失 )の計上などにより同公表数値を下回る見通しであります。 また、次期中期経営計画を策定する中で、資本コストと収益性を意識した資本配分を強化してまいります。その ために、社外取締役の知見やステークホルダーとの対話を踏まえ、取締役会での実効的な議論・監督を進めるとと もに、外部アドバイザーを起用し、次期中期経営計画策定に向けたキャピタルアロケーションを検討する委員会を 今後設置いたします。これらを通じて、より効果的な検討プロセスを継続的に検証し、中長期的な企業価値向上を 確かなものとし | |||
| 05/14 | 14:00 | 7716 | ナカニシ |
| 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,688 円 (4) 処分総額 5,644,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の海外子会社のマネジング・ディレクター 3 名 2,100 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員に対して、当社の中長期的な企業価値の向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株 式報酬制度を導入することを決議し、現在、譲渡制限付株式報 | |||
| 05/14 | 14:00 | 7438 | コンドーテック |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| ることこそが、経営上の最も重要な課題の一つであると認識してお ります。 コーポレート・ガバナンスの拡充の一環として、経営の透明性・効率性を高める目的で、弁 護士及び経営経験のある社外取締役 2 名を選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営上 の助言を受けているほか、弁護士、公認会計士及び経営経験のある社外取締役 3 名を含む 4 名 の監査等委員である取締役により、専門的な知見や経験を活かした客観的で公正な監視を行っ ております。 また、当社は、社長直轄の内部監査部門として監査室を設置し、各部門の業務プロセスやコ ンプライアンス、リスク管理の状況等を定期的に監査し、適正性等の検証を行い、内 | |||
| 05/14 | 14:00 | 6273 | ＳＭＣ |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| の他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 退任予定取締役 現職氏名退任後の役職 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 おおたまさひろ 太田昌宏 おぐらこうじ 小倉浩史 かいづまさのぶ 海津政信 かがわとしはる 香川利春 - 専務執行役員に就任予定 - - (2) 退任予定監査役 現職氏名退任後の役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 ちばたけまさ 千葉雄正 とうよしあらた 東葭新 うちかわはるや 内川治哉 - - - (3) 新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 新職氏名現職、重要な兼職 取締役執行役員 【 独立 】 社外取締役 【 独 | |||
| 05/14 | 14:00 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 令和 8 年 5 月 14 日 会社名ビジネス・ワンホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長尾 﨑 朝樹 ( コード:4827 Q-Board) 問合せ先代表取締役専務管理本部長松元誠二郎 (TEL.092-534-7210) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、令和 8 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員の異動 ( 令和 8 年 6 月 24 日付 )を内定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 なお、正式には、令和 8 年 6 月 24 日開催予定の第 39 期定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に 決定される予定であります。 記 1. 役員の異動 令和 8 年 6 月 24 日付の人事異動 ( 退任予定取締役 ) 社外取締役財満寛 ( 新任取締役候補 ) 社外取締役海田宏顕 2. 異動予定日 令和 8 年 6 月 24 日 以上 | |||
| 05/14 | 14:00 | 4997 | 日本農薬 |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 経営企画本部長 管理本部長 特命事項担当 志賀洋二取締役 ( 新任 ) 中田ちず子社外取締役同左 松本昇社外取締役同左 山名群社外取締役同左 ( 注 )1. 中田ちず子氏、松本昇氏および山名群氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定す る社外取締役の候補者であります。 2. 中田ちず子氏は、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員長に就 任予定であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 6 月 17 日開催の第 127 回定時株主総会に付議。同日就任予定 ) 氏名新役職現職 山本秀夫取締役常勤監査等委員同左 大島良子社外取締役監査等委員同左 大谷益世社外取締役監 | |||
| 05/14 | 14:00 | 1815 | 鉄建建設 |
| 中期経営計画2028のアップデート（数値目標の上方修正および配当方針の変更）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 直し > 経営・執行機能の強化を目的とした専門委員会の活用 > リスクコントロールを行う「リスク管理委員会 」と「 危機管理委員会 」を分離 • 取締役会における議論の活性化 > 社外取締役のみが出席する経営課題 Meetingを定期的に実施 取締役会 経営会議 サステナビリティ委員会 リスク管理 委員会 環境戦略 委員会 人材開発 委員会 安全品質 環境推進 委員会 技術開発 委員会 危機管理 委員会 人的資本経営 • コーポレートガバナンスコードの改定に向けた取組み > 人的資本を企業価値向上の基盤と位置づけ、技術継承、専門人 材の確保・育成等、多様な人材の活躍を進める > 人的資本 | |||
| 05/14 | 14:00 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分を予定しておりますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く)、執行役員及び対象従業員、並びに当社の主たる子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役員及び対象従業員に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込金額の総額として合 理的に見込まれた額は53,500,000 円となります。また、本制度に基づき割り当てる自己株式の処 分は金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号および金融商品取引法施行令第 2 条の12の1 号に該当す る内容で実施いたします。 なお、本制度概要につきましては、別紙をご参照く | |||
| 05/14 | 14:00 | 9357 | 名港海運 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| いて反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 提案株主 記 株主名 : Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 3 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容および提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を 原文のまま掲載したものであります。 3. 本株主提案に対する | |||
| 05/14 | 14:00 | 3708 | 特種東海製紙 |
| 第7次中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| |ガバナンス 中長期的な企業価値向上を図るインセンティブと株主の皆様との一層の価値共有として、取締役・執行役員等を対象とする譲渡 制限付株式報酬制度 (RS)を導入 ※1するとともに、取締役会は独立社外取締役が過半数とする構成とし、モニタリング機能の強化 と成長戦略等の議論の深化を図る。 • 企業価値向上に向けた株主価値の共有 株価変動のメリット/リスクを共有し、より株主の皆様と同じ目線で 企業価値向上へ邁進するため、役員報酬として導入していた従来の ストックオプション(SO)※2から対象範囲を広げてRSを導入。 取締役会の体制 ( 本年 6 月定時株主総会で各候補者が選任された場合 ) 監査等委員会 | |||
| 05/14 | 14:00 | 3708 | 特種東海製紙 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 Ⅰ. 本制度の導入目的等 1. 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、 「 対象取締役 」という。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、一 層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り 当てる報酬制度として導入するものです。 2. 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として、譲渡制限付 株式又は譲渡制 | |||