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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 14:00 7716 ナカニシ
事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 2,688 円 (4) 処分総額 5,644,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の海外子会社のマネジング・ディレクター 3 名 2,100 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員に対して、当社の中長期的な企業価値の向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株 式報酬制度を導入することを決議し、現在、譲渡制限付株式報
05/14 14:00 7438 コンドーテック
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR
ることこそが、経営上の最も重要な課題の一つであると認識してお ります。 コーポレート・ガバナンスの拡充の一環として、経営の透明性・効率性を高める目的で、弁 護士及び経営経験のある社外取締役 2 名を選任し、豊富な経験と幅広い見識に基づいた経営上 の助言を受けているほか、弁護士、公認会計士及び経営経験のある社外取締役 3 名を含む 4 名 の監査等委員である取締役により、専門的な知見や経験を活かした客観的で公正な監視を行っ ております。 また、当社は、社長直轄の内部監査部門として監査室を設置し、各部門の業務プロセスやコ ンプライアンス、リスク管理の状況等を定期的に監査し、適正性等の検証を行い、内
05/14 14:00 6273 ＳＭＣ
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
の他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 退任予定取締役 現職氏名退任後の役職 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 おおたまさひろ 太田昌宏 おぐらこうじ 小倉浩史 かいづまさのぶ 海津政信 かがわとしはる 香川利春 - 専務執行役員に就任予定 - - (2) 退任予定監査役 現職氏名退任後の役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 ちばたけまさ 千葉雄正 とうよしあらた 東葭新 うちかわはるや 内川治哉 - - - (3) 新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 新職氏名現職、重要な兼職 取締役執行役員 【 独立 】 社外取締役 【 独
05/14 14:00 4827 ビジネス・ワンホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 令和 8 年 5 月 14 日 会社名ビジネス・ワンホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長尾 﨑 朝樹 ( コード:4827 Q-Board) 問合せ先代表取締役専務管理本部長松元誠二郎 (TEL.092-534-7210) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、令和 8 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員の異動 ( 令和 8 年 6 月 24 日付 )を内定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 なお、正式には、令和 8 年 6 月 24 日開催予定の第 39 期定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に 決定される予定であります。 記 1. 役員の異動 令和 8 年 6 月 24 日付の人事異動 ( 退任予定取締役 ) 社外取締役財満寛 ( 新任取締役候補 ) 社外取締役海田宏顕 2. 異動予定日 令和 8 年 6 月 24 日 以上
05/14 14:00 4997 日本農薬
人事異動に関するお知らせ その他のIR
役員 経営企画本部長 管理本部長 特命事項担当 志賀洋二取締役 ( 新任 ) 中田ちず子社外取締役同左 松本昇社外取締役同左 山名群社外取締役同左 ( 注 )1. 中田ちず子氏、松本昇氏および山名群氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定す る社外取締役の候補者であります。 2. 中田ちず子氏は、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員長に就 任予定であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 6 月 17 日開催の第 127 回定時株主総会に付議。同日就任予定 ) 氏名新役職現職 山本秀夫取締役常勤監査等委員同左 大島良子社外取締役監査等委員同左 大谷益世社外取締役監
05/14 14:00 1815 鉄建建設
中期経営計画2028のアップデート（数値目標の上方修正および配当方針の変更）に関するお知らせ その他のIR
直し > 経営・執行機能の強化を目的とした専門委員会の活用 > リスクコントロールを行う「リスク管理委員会 」と「 危機管理委員会 」を分離 • 取締役会における議論の活性化 > 社外取締役のみが出席する経営課題 Meetingを定期的に実施 取締役会 経営会議 サステナビリティ委員会 リスク管理 委員会 環境戦略 委員会 人材開発 委員会 安全品質 環境推進 委員会 技術開発 委員会 危機管理 委員会 人的資本経営 • コーポレートガバナンスコードの改定に向けた取組み > 人的資本を企業価値向上の基盤と位置づけ、技術継承、専門人 材の確保・育成等、多様な人材の活躍を進める > 人的資本
05/14 14:00 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
処分を予定しておりますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く)、執行役員及び対象従業員、並びに当社の主たる子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役員及び対象従業員に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込金額の総額として合 理的に見込まれた額は53,500,000 円となります。また、本制度に基づき割り当てる自己株式の処 分は金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号および金融商品取引法施行令第 2 条の12の1 号に該当す る内容で実施いたします。 なお、本制度概要につきましては、別紙をご参照く
05/14 14:00 9357 名港海運
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
いて反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 提案株主 記 株主名 : Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 3 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容および提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を 原文のまま掲載したものであります。 3. 本株主提案に対する
05/14 14:00 3708 特種東海製紙
第7次中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR
|ガバナンス 中長期的な企業価値向上を図るインセンティブと株主の皆様との一層の価値共有として、取締役・執行役員等を対象とする譲渡 制限付株式報酬制度 (RS)を導入 ※1するとともに、取締役会は独立社外取締役が過半数とする構成とし、モニタリング機能の強化 と成長戦略等の議論の深化を図る。 • 企業価値向上に向けた株主価値の共有 株価変動のメリット/リスクを共有し、より株主の皆様と同じ目線で 企業価値向上へ邁進するため、役員報酬として導入していた従来の ストックオプション(SO)※2から対象範囲を広げてRSを導入。 取締役会の体制 ( 本年 6 月定時株主総会で各候補者が選任された場合 ) 監査等委員会
05/14 14:00 3708 特種東海製紙
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 Ⅰ. 本制度の導入目的等 1. 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、 「 対象取締役 」という。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、一 層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り 当てる報酬制度として導入するものです。 2. 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として、譲渡制限付 株式又は譲渡制
05/14 14:00 9357 名港海運
役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR
) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 かとう 加藤 ひろし 博 社外取締役 ノリタケ株式会社 代表取締役会長 (2) 退任予定取締役 社外取締役小倉忠 2. 執行役員の辞任 (2026 年 6 月 10 日付 ) (1) 辞任する執行役員 常務執行役員総務部長黒田充弘 (2) 辞任の理由 2026 年 6 月 11 日付で持分法適用関連会社である山本運輸株式会社の専務取締役に就任予定 であり、その後は同社の経営に専念するためであります。 3. 人事異動 (2026 年 7 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 くわやま 桑山 よしのり 義規 総務部長 総務部副部長 まえだ 前田 たかひろ 崇
05/14 13:40 6507 シンフォニアテクノロジー
業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する現行 BBT 制度を導入し、今日に至っております。 今般、当社取締役会は、信託スキームと RS スキームで得られるメリットを最大限に活用すること によって、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上 昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本改定を行うことといたしまし た。 2. 本制度の内容 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠
05/14 13:30 3106 倉敷紡績
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 ひら 平 やま 山 たか 貴 ゆき 之 取締役・執行役員 化成品事業部長 記 執行役員 化成品事業部 東京支社化成品営業部長 かわ 川 しま 島 ゆ 裕 り 理 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) (2) 候補者の略歴 (2026 年 5 月 14 日現在 ) 氏名 略歴 氏名 平山貴之 1967 年 7 月 13 日生 1990 年 4 月入社 2013 年 4 月群馬工場長 2019 年 6 月化成品事業部技術統括部長 2023 年 4 月広州倉敷化工製品有限公司董事長・総経理 2025 年 5 月化成品事業部東京支社化成品営業部長
05/14 13:25 7267 本田技研工業
役員の異動および取締役会体制の変更に関するお知らせ その他のIR
。 2. 執行役人事 〈 2026 年 6 月 1 日付 〉 就任予定者 氏名現職新職 四竈真人株式会社本田技術研究所常務執行役員執行役 〈 2026 年 6 月開催予定の定時株主総会日付 〉 退任予定者 氏名 現職 小澤学 執行役常務 記 -1- 3. 取締役体制 各事業戦略の着実な実行と、果断かつ透明性をもった意思決定を実現するため、ガバナンス体制の見直し を行います。具体的には、取締役会構成の見直し( 社外取締役過半数化 )に加え、各委員会の構成および取締 役の運営体制を見直します。 <2026 年 6 月開催予定の定時株主総会日付 > 指名委員会・報酬委員会の構成見直しおよび取締役会議長
05/14 13:15 5162 朝日ラバー
当社株式等の大規模買付等に関する対応策（買収への対応方針）の導入について その他のIR
は、経営の機動性を高めつつ、監督機能を一層強化することを目的として「 監査等委員会 設置会社 」の体制を採用しています。この体制では、社外取締役を含む監査等委員である取締役 に取締役会での議決権を付与しており、これにより経営の透明性を確保し、監査・監督機能の充 実を図っています。 透明性の高い経営の実現と、迅速な意思決定による機動的な経営の両立を目指すことが、当社 の持続的な発展と中長期的な企業価値向上に最も適した統治体制であると判断しています。 Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること を防止するための取組み 1. 本プランの目的 本プランは
05/14 13:15 5162 朝日ラバー
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
たきた 滝田 みつる 充 執行役員医療・ライフサイエンス事業担当 株式会社朝日フロントメディック代表取締役社長 取締役営業担当 株式会社朝日フロントメディック代表取締役社長 4. 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 26 日予定 ) 氏名新役職現役職重任 / 新任 たさき 田崎 ちくし 筑紫 わたなべ 渡部 おちあい 落合 ますつぐ 益次 かつまろ 勝麿 おさむ 修 あつこ 敦子 取締役取締役重任 社外取締役社外取締役重任 社外取締役社外取締役重任 社外取締役 - 新任 5. 新任監査等委員である取締役 ( 社外 ) 候補の略歴等 氏名落合敦子 (おちあいあつこ) 生年月日
05/14 13:15 5162 朝日ラバー
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社朝日ラバー 代表者の役職名代表取締役社長渡邉遳陽一郎邛 ( 東証スタンダード市場コード番号 5162) 問い合わせ先執行役員管理本部邪長久保田敬之 T E L 048-650-6051 取締役に対する業績連連動型株式報酬郸制度の継続および一部邪改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年より導入している当社の取締役 ( 取締役会長、監査等委員であ る取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ。)に対する業績連連動型株式報酬郸制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)の継続および一部邪改定に関する議案
05/14 13:00 1801 大成建設
業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
度の対象者に当社の執行役員を追 加することを合わせて「 本改定 」といい、本制度の対象者となる当社の取締役及び執行役員を合わせて 「 取締役等 」といいます。)ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 160 回定時株主総会において当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下同じとします。)に対する現行 BBT 制度の導入についてご承認いただき、今日に至っており ます( 以下、当該株主総会における現行 BBT 制度に係る決議を「 原決議 」といいます。)。 当社取締役会は、株式報酬制度として、信託を活用したスキーム
05/14 13:00 7988 ニフコ
役員向け株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社ニフコ 本社所在地神奈川県横須賀市光の丘 5 番 3 号 コード番号 7988( 東京証券取引所プライム) 代表者名代表取締役社長柴尾雅春 責任者名執行役員管理本部長佐野久実 (TEL 03-5476-4850) 役員向け株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2016 年度より導入している取締役および執行役員 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役および海外居住者を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」という。)の継続および一部改定
05/14 13:00 3420 ケー・エフ・シー
役員の異動及び取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
) 新任取締役候補 【2026 年 6 月 19 日付予定 】 氏名 新役職名 (ふりがな) 現役職名 社外取締役 嶋孝浩 (しまたかひろ) - (2) 退任予定取締役 【2026 年 6 月 19 日付予定 】 氏名 新役職名 (ふりがな) 現役職名 退 任 佐野裕 (さのひろし) 社外取締役 2. 取締役候補者 氏名現役職名新任・再任 田村知幸代表取締役社長 ( 兼 ) 執行役員社長再任 石田 裕宗 取締役副社長 ( 兼 ) 執行役員副社長 営業管掌 再任 専務取締役 ( 兼 ) 専務執行役員 稲葉 朗 コンプライアンス委員会委員長 再任 管理管掌 石原 淳 取締役 ( 兼 ) 執行役員