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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 16:30 9064 ヤマトホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
​ ​ 取締役 ​ ​ー​ ​ 藤本昌義 ​ ​ 取締役 ​ ​ 双日株式会社 ​ ​ 代表取締役会長 ​ ​( 注 ) ​クリスティン・エドマン​および​ 藤本昌義 ​の両氏は、社外取締役候補者です。​ 退任予定取締役 ​ ​2. 代表取締役栗栖利蔵、取締役菅田史朗および取締役久我宣之の3 氏は、退任予定 ​ です。​ 異動の理由 ​ ​3. 役員新体制決定による異動 ​ ​ ​ 以上 ​
05/13 16:30 9064 ヤマトホールディングス
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
議案を2026 年 6 月 19 日開催予定の当社第 161 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」)​に付議 ​ ​することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。​ ​ 記 ​ 本制度の導入目的等 ​ ​1. 本制度の導入目的 ​ ​(1) 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)に、当社の成長と価 ​ ​ 値向上への強いインセンティブを与え、短期的な業績はもとより、中長期的な企業価値の向 ​ ​ 上にコミットするような報酬体系にするため、また、株主との利害を一致させ、株主価値向 ​ ​ 上が報酬に反映されることで、役員の動機づけを図るため
05/13 16:30 9069 センコーグループホールディングス
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
も極めて重要であると考えております。 そして、本中期経営計画の着実な実行・実現と、本中期経営計画期間後も見据えた中 長期的な企業価値向上を両立するためには、本中期経営計画を推進してきた現任取締役 の当社事業に対する深い理解に基づく当社グループの経営の連続性を確保するととも に、資本市場、金融行政およびコーポレートガバナンスに関する高度な専門性を有する 社外取締役を選任することで、当社取締役会の監督機能および実効性を一層高めていく ことが不可欠であると考えております。そして、当社が本株主総会において提案する予 定の新任社外取締役候補者である細溝清史氏 ( 以下 「 細溝氏 」といいます。)は、元
05/13 16:00 1518 三井松島ホールディングス
株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
在任中においても譲渡制限付 株式を給付され、議決権や配当を受領する権利等、株主の皆様と同様の権利を有することで、より一 層株主の皆様に近い目線で価値を共有し職務に当たるよう意識づけることを目的としています。これ により、取締役等 ( 社外取締役を除きます。)については、より中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない限り同じ 1 とします。)については、より独立した立場から会社の経営や意思決定に助言・監督を行い、利益相反 の防止や企業価値向上に貢献する意識を、監査等委員については、より当社の経営の健全性と社会的 信頼
05/13 16:00 3284 フージャースホールディングス
2026年3月期　決算説明資料 その他のIR
・名古屋・京都・大阪・中四国・九州 東証プライム( 証券コード:3284) 取締役会 : 取締役 7 名で構成 〔うち、独立社外取締役 4 名 ( 男性 3 名・女性 1 名 )〕 監査等委員会設置会社 指名報酬諮問委員会設置 社名の由来 フージャース…アメリカ中部インディアナ州の 州民の愛称 その地域の住民は、年収よりも、豊かな住環境 を大切にしています。当社の社名にも同様に 「 日本の住まいを豊かにしたい」という想いが 込められています。 ※ 2026 年 3 月 31 日時点 28 COPYRIGHT © Hoosiers Holdings Co., Ltd. ALL RIGHTS
05/13 16:00 6165 パンチ工業
2026年３月期　決算補足説明資料 その他のIR
( 創業 50 周年 ) 2012 年株式上場 2023 年スタンダード市場 生産拠点 金型部品業界のシェア( 当社推計 ) 日本 4ヵ所 海外 8ヵ所 特注品 世界 1 位 カタログ品 世界 2 位 販売拠点 海外売上高比率 (2026 年 3 月期 ) 日本 11ヵ所 海外 42ヵ所 日本 26% 海外 74% ( 中国 59%) 従業員数 (2026 年 3 月 ) 日本 676 名 海外 2,804 名 コーポレート・ガバナンス 社外取締役比率 57% ( 取締役会議長は社外取締役 ) © PUNCH INDUSTRY 14 マネジメント体制 代表取締役社長プロフィール 氏名及び生年月
05/13 16:00 3010 ポラリス・ホールディングス
「中期経営計画2030」の策定に関するお知らせ その他のIR
敏 105,615 中期経営計画 2030 Appendix 外国法人 13.7% 取締役辻川高寛 82,400 取締役俵健太郎 20,000 Star Asia Group 72.4% 取締役松崎充宏 20,000 取締役 Joseph Altwasser 136,200 社外取締役諸橋隆章 38,000 証券会社 0.3% その他国内法人 0.2% 金融機関 0.0% 自己株式 0.0% 国内運営ホテルマップ 100ホテル/ 14,008 室 2026 年 5 月現在 ( 開示済の運営予定ホテル含む) 沖縄 九州 ホテル 3 324 室 ホテル 14 2,203 室 中国・四国 ホテル 5
05/13 16:00 3676 デジタルハーツホールディングス
2026年3月期 決算説明資料 その他のIR
デューデリジェンスの実施 ・買収後の適切な経営管理体制の構築によるリスク低減 Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved. 49 成長戦略を支える経営基盤 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 取締役会 創業者や様 々な業種の企業経営経験者、公認会計士、 弁護士等、多様なバックグラウンドを持つメンバーか ら成り、多角的な視点からのディスカッションを実施 社外取締役独立役員女性取締役 60% 40% 20% 監査役会 財務・会計やコンプライアンス等の専門的知見や経験 を有するメンバーが、取締役の職務の執行
05/13 16:00 2317 システナ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
専務執行役員ビジネスソリューショ ン事業本部長兼全本部営業統括アドバイザー 取締役常務執行役員 ITマネジメント事業本 部長兼 IT&DXサービス事業推進アドバイザー 取締役上席執行役員 デジタルインテグレーション本部長 常務執行役員 次世代モビリティ事業本部長 い 取締役 * 重任伊 とう 藤 ま 麻 り 里 社外取締役 ( 独立役員 ) へん 取締役 * 重任逸 み 見 けい 圭 ろう 朗 社外取締役 ( 独立役員 ) くろ 取締役 * 重任黒 さき 﨑 りき 力 ぞう 蔵 社外取締役 ( 独立役員 ) さい 取締役 * 重任齊 とう 藤 かず 一 のり 典 社外取締役 ( 独立役員
05/13 16:00 3284 フージャースホールディングス
第３次中期経営計画（2027年3月期－2031年3月期）の策定に関するお知らせ その他のIR
グループメッセージ 私たちが大切にしていること「これまでにない、に挑み続ける」 私たちは何を約束するのか「 欲しかった暮らしを、しよう」 私たちは何をめざすのか「ソーシャルデベロッパーへ」 代表者代表取締役社長執行役員小川栄一 所在地 東京都千代田区丸の内 2-2-3 丸の内仲通りビル 従業員数グループ全体 924 名 ( 女性社員比率 38.1%) ※ 設立 ( 持株会社化 ) 創業 上場取引所 ガバナンス体制 2013 年 4 月 1994 年 12 月 東証プライム( 証券コード:3284) 取締役会 : 取締役 7 名で構成 〔うち、独立社外取締役 4 名 ( 男性 3 名・女性 1 名
05/13 16:00 4231 タイガースポリマー
当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR
引法に基づく内部統制については、監査法人の指導の下に内部統制シス テムを確立させ、内部統制報告書を作成し監査を受けております。 (4)コーポレートガバナンス強化への取組み 当社グループは、経営理念に定める 「 ステークホルダーの信頼と期待に応える 」 ため、コーポレートガバナンスの強化に取組んでおります。その一環として、 2026 年 3 月 31 日現在において、社外取締役 2 名及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査部を設置することにより、 効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化及び職務の適正な遂行 を図っており
05/13 16:00 5599 Ｓ＆Ｊ
新任の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
兼職の状況 ) 記 1981 年 4 月アラビア石油株式会社入社 かわいとおる 河合透 (1957 年 10 月 10 日生 ) 2003 年 1 月 AOCホールディングス株式会社入社 (アラビア石油株式会社 と富士石油株式会社の株式移転による持株会社設立による) 経理部長 2010 年 9 月 Norske AEDC AS 出向副社長 2013 年 4 月 JX 石油開発株式会社 ( 現 ENEOS Xplora 株式会社 ) 入社 2013 年 4 月一般財団法人石油開発情報センター出向 2017 年 4 月 JX 石油開発テクニカルサービス株式会社出向 2022 年 4 月 ENEOS 総研株式会社出向 ( 注 )1. 河合透氏は社外取締役候補者であります。 2. 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届 ける予定です。 以上
05/13 16:00 4246 ダイキョーニシカワ
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
締役副社長戸井秀樹 ( 再任 ) 取締役専務執行役員畑石光生 ( 再任 ) 取締役専務執行役員川上博之 ( 再任 ) 取締役専務執行役員三舟滋治 ( 再任 ) 社外取締役村田治子 ( 再任 ) 社外取締役弘中武都 ( 再任 ) 社外取締役松本俊彦 ( 再任 ) 社外取締役小林宏明 ( 再任 ) 社外取締役石田洋子 ( 再任 ) 2. 監査役 (3 名 ) 常勤監査役庄司幸雄 社外監査役藤本圭子 社外監査役今村徹 以上
05/13 16:00 9272 ブティックス
2026年３月期　通期決算説明資料 その他のIR
) 役員 事業内容 厚生労働大臣 許可番号 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 新村祐三 速水健史 武田学 土橋薫 田中智行 森川友尋 松延祥世 上原宏樹 業界に特化したマッチング事業 1. 展示会事業 2. M&A 仲介事業 有料職業紹介事業 13―ユ―318416 特定募集情報等提供事業 51― 募 ―001651 従業員数 234 人 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ※アルバイト・派遣社員の人数は含めておりません。 ◆ 沿革 2006 年 11 月当社設立 2007 年 6 月介護用品のeコマース事業を開始 2015 年
05/13 16:00 9272 ブティックス
第二次中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR
1-4-28 三田国際ビル11 階 2006 年 11 月 資本金 50 百万円 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役員 事業内容 厚生労働大臣 許可番号 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 新村祐三 速水健史 武田学 土橋薫 田中智行 森川友尋 松延祥世 上原宏樹 業界に特化したマッチング事業 1. 展示会事業 2. M&A 仲介事業 有料職業紹介事業 13―ユ―318416 特定募集情報等提供事業 51― 募 ―001651 従業員数 234 人 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ※アルバイト・派遣社員の人数は含めて
05/13 16:00 9929 平和紙業
会社人事に関するお知らせ その他のIR
おります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ( 本年 6 月 25 日開催予定の当社第 93 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職現役職 清家義雄代表取締役社長同左 坂野一俊常務取締役名古屋支店管掌同左 矢野惠一常務取締役大阪本店長同左 横山秀雄 小宮 崇 取締役営業本部長兼東京本店長 兼東京本店受注部長 取締役事業推進本部長 兼事業開発本部長 同左 同左 小島正之取締役大阪本店副本店長同左 田口雅史 取締役管理統括本部長 兼管理統括本部経営企画部長 ( 新任 ) 常勤監査役 柴田貢社外取締役同左 1 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 25
05/13 16:00 9950 ハチバン
人事異動に関するお知らせ その他のIR
平まゆみ) 社外取締役 ※ 吉村由則氏、後藤晋一氏、植村まゆみの3 名は、2026 年 6 月 18 日開催予定の第 56 期定時 株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任します。 (2) 執行役員の人事異動 (2026 年 6 月 21 日付 ) 氏名新役職旧役職 きむら ⽊ 村 えいじ 英司 管理部 ⻑ 兼 ) 経理財務部 ⻑ 執 ⾏ 役員 管理部 ⻑ 兼 ) 経理財務部 ⻑ おかざき 岡 﨑 よしひと 義仁 総合企画部 ⻑ 執 ⾏ 役員 総合企画部 ⻑ 以上
05/13 16:00 8190 ヤマナカ
「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ その他のIR
プライアンス違反の早期発見に努める。 (3) 社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む。)を複数 ( 名 ) 選任することで、取締役の職 務執行に対する監督・監視機能を維持・向上する。 (4) 当社の内部監査室は、当社グループにおける内部統制システムの有効性をモニタリングし て、適切かつ効果的に遂行されていることを検証する。 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 (1) 株主総会議事録、取締役会議事録等法定文書のほか、稟議書等取締役の職務の執行に係 る重要文書や、職務執行・意思決定に係る情報については、法令および取締役会規程 ならびにその他社内規程に基づき適切に保
05/13 16:00 8190 ヤマナカ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
査等委員である社外取締役候補者 ※ 略歴・重要な兼職の状況は参考資料を参照 橋本修三 久保知奈美 2. 退任予定の監査等委員である社外取締役 横井陽子 奥谷浩之 以 上参考資料 監査等委員である社外取締役候補者 橋本修三氏、久保知奈美氏略歴 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 【 新任 】 はしもとしゅうぞう 橋本修三 ( 1956 年 4 月 5 日生 ) 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 1987 年 4 月小栗法律事務所入所 1992 年 4 月橋本法律事務所開設所長 ( 現任 ) 2004 年 4 月愛知県弁護士会副会長 2010 年 4 月名古屋地方・簡易裁判所民事
05/13 16:00 4502 武田薬品工業
当社取締役に対する株式報酬制度および国内の当社幹部に対する株式付与制度の2026年における継続について その他のIR
部に対するグローバルで共通のインセンティブプランとし て 2014 年より導入している株式付与制度 ( 取締役に対する株式報酬制度と併せて以下 「 本制度 」)の継続を決議 しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 本制度の概要 (1) 当社取締役に対する株式報酬制度の概要 1 当社は、2016 年より、当社取締役を対象に株式報酬制度を導入しています。具体的には、監査等委員で ない取締役 ( 社外取締役および国外居住の取締役を除く)については、当社の中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に対する貢献意識を一層高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性 および客観性