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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:30 | 7296 | エフ・シー・シー |
| 2025年度決算説明資料及び第13次中期経営計画 その他のIR | |||
| ( 女性管理職比率の向上 ) 男性育休率の向上 健康増進活動推進 人権デューデリジェンスの実践 ガ バ ナ ン ス G 経営の透明性・健全性の確保 各国の法令順守 ステークホルダーとの対話強化 リスクマネジメント強化 社外取締役を核とした監視の強化 重大法令違反の監視と0 件達成 対話の強化と経営層へのフィードバック実施 サイバーセキュリティ教育の強化 54 4-27 第 13 次中期経営計画サステナビリティ2 2050 年カーボンニュートラルに向け、特に海外拠点でのCO₂ 削減活動を加速 CO₂ 削減に貢献する商品の開発を進めることで循環型社会の実現に貢献 2013~ 第 12 次中計末第 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| 2026年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| CTO 柳瀬文孝 社外取締役・監査役体制は現ギフティ体制から変更なし 役割・経営体制の変更なし 役割 :ギフティ経営 / 事業執行 経営体制 : 代表取締役 CEO 篠塚大樹 取締役 CFO 藤田良和 ※ 取締役 ( 非業務執行 ) 中島真 ※ 監査役 ( 非常勤 ) 工木大造 ※ ※ 現ギフティの各役職者 ギフティ代表取締役 CEO 篠塚大樹プロフィール 2017 年ギフティの新卒第 1 期生として入社 2020 年 giftee for Business 事業部 Product Unit Manager 就任 giftee campaign platformやgiftee Boxなど主要 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4527 | ロート製薬 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見について その他のIR | |||
| させるなど、当社グループの企業価値向上に大きく貢献しております。 また、当社は、取締役の継続選任にかかる適否について、独立社外取締役が過半数を占め、議長を 独立社外取締役が務める指名委員会において客観性と透明性を確保した手続きに基づき検討を行っ ており、山田邦雄氏についても同様に厳正な審議が行われております。こうした手続きを経て、 現に、同氏はこれまでも株主総会において、株主の皆様より累次のご信任をいただいております。 加えて、本提案のメディカル事業に関する多額の投資と情報開示が不十分であるとの指摘につい ても、当社の情報開示の状況は、解任の相当性を基礎づけるものではないと考えております。当社 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3088 | マツキヨココカラ＆カンパニー |
| 第19回定時株主総会に付議する役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 候補者及び役職名 取締役会長松本南海雄再任 代表取締役社長松本清雄再任 代表取締役副社長塚本厚志再任 代表取締役副社長 グループ営業企画統括 専務取締役 グループ管理統括 常務取締役 グループ経営企画統括 取締役 グループ事業企画統括 取締役 グループ営業企画統括副統括 松本貴志再任 小部真吾再任 石橋昭男再任 山本剛再任 松田崇再任 取締役木村惠司再任社外・独立 取締役河合順子再任社外・独立 取締役品田英明再任社外・独立 取締役山本多絵子再任社外・独立 取締役浅見彰子新任社外・独立 取締役辻田淑乃新任社外・独立 1 2. 新任社外取締役候補者略歴 【 候補者 1】 氏名 ( 生年月日 ) あ | |||
| 05/13 | 15:30 | 3190 | ホットマン |
| 第52回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| の運営 15. 前各号に付帯する一切の業務 16. 前各号に付帯する一切の業務 1 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名 を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名 役職等 重任伊藤信幸代表取締役 重任伊藤忠行取締役 重任熊谷拓取締役 重任門田敏則取締役 重任小野信哉取締役 重任今野明夫社外取締役 重任大久保弘子社外取締役 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役柳田聡氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役 1 名の選任をお 願 | |||
| 05/13 | 15:30 | 8050 | セイコーグループ |
| 株式給付信託（BBT）の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 13 日 会社名セイコーグループ株式会社 代表者名代表取締役社長高橋修司 (コード番号 8050 東証プライム市場 ) 問合せ先総務部長五十嵐晴彦 (TEL 03-3563-2111) 株式給付信託 (BBT)の一部改定のお知らせ セイコーグループ株式会社 ( 以下、「 当社 」といいます。)は、本日開催の取締役会において、下 記のとおり株式給付信託 (BBT)の一部改定について決議いたしましたので、お知らせいたします。 当社は、当社の業務執行取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を含みません。)に対する株 式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT | |||
| 05/13 | 15:20 | 8160 | 木曽路 |
| 取締役の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 77 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 これにより、社外取締役 2 名を含む取締役候補者 7 名の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名 現役職 重任又は新任 吉江源之代表取締役会長 重任 中川晃成代表取締役社長重任 中根昌秋取締役営業統括本部長 重任 澁谷竜彦 執行役員 経営企画本部長 新任 伊東裕介 執行役員 木曽路営業本部長 新任 松井常芳社外取締役 重任 伊藤邦昭社外取締役 重任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 松岡 大橋 利朗 浩 常務取締役 常務取締役 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月 ) 略歴、当社における地位 澁谷竜彦 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各 位 会社名エクシオグループ株式会社 代表者名代表取締役社長梶村啓吾 (コード番号 1951 東証プライム) 問合せ先 取締役常務執行役員 財務部長兼経営企画部長 CFO 林茂樹 (TEL. 03-5778-1105) 株主提案に関する書面受領のお知らせ 当社は、2026 年 6 月末開催予定の当社第 72 回定時株主総会に関し、当社株主より株主提案書を 受領しましたのでお知らせいたします。 なお、当社はこの株主提案の内容を慎重に検討し、当社取締役会の意見につきましては、決定次第 速やかに開示いたします。 記 1. 提案株主 OASIS JAPAN STRATEGIC FUND Y LTD. 2. 本株主提案において提案された議題 社外取締役 1 名選任の件 以上 | |||
| 05/13 | 15:00 | 3569 | セーレン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| だ 田 たつ 達 お 男 代表取締役会長兼最高経営責任者 再任 う 于 き 輝 代表取締役副会長執行役員 再任 やま 山 かわ 川 だ 田 だ 田 ひで 英 こう 浩 ゆき 幸 じ 司 代表取締役社長執行役員 兼経営執行責任者兼技術責任者 代表取締役副社長執行役員 兼戦略責任者兼マーケティング責任者 再任 再任 かつ 勝 き 木 とも 知 ふみ 文 取締役専務執行役員兼管理部門責任者 再任 きた 北 ばた 畑 たか 隆 お 生 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 ささえ 佐 々 江 けんいちろう 賢一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 こ 小 ばやし 林 みつ 充 よし 佳 取締役 ( 社外取締役 ) 再 | |||
| 05/13 | 15:00 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| を決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 (ただし、社外取締役及び当社の親会社又は兄弟会社の役職員を主 たる職務とする取締役等及び国内非居住者を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬 と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関す る株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 株式給付信託（BBT及びJ-ESOP)に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者 ( 再信託受託者を株式会社日本カ ストディ銀行 )とする信託契約を締結することによって設定されている信託口であります。な お、本自己株式処分は、「 株式給付信託 (BBT)」 に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下同じ。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、 株式会社前田製作所 )の取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)への 給付を行うこと、また、「 株式給付信託 (J-ESOP)」に基づき一定の要件を満たした当社及び当 社グループ子会社の全従業員 ( 以下 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 2025年度（2026年3月期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| およびPBRの推移 (FY21-25) ■ 資本 政策 ■ 事業 ■ 組織 ■ガバ ナンス 5,000 4,000 3,000 2,000 配当性向 30% 指名・報酬委員会 設置 ・株式分割 1:2 ・政策保有株式の縮減方針 山口採石所閉山決定 経営企画部、 海外資源事業部新設 女性取締役 ( 社外 ) 選任 配当性向 40% ・アルケロス鉱山開発決定 ・Costa de Cobre* 鉱山 参入決定 ・木材チップ事業撤退 人事部改変 監査等委員会設置会社 移行 ・自社株買い ・配当下限値を固定額へ ・プキオス鉱山参入決定 ・鳥形山第 3 立坑竣工 広報・IR 課新設 社外取締役を監査等 委 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、より一層の事業発展を目指すため 2. 取締役の異動 (1) 昇任予定取締役候補者 常務取締役須藤幸昌 ( 現取締役営業統括部埼玉エリア本部長 ) (2) 新任取締役候補者 取締役秋元憲一 ( 現執行役員経営企画部長 ) 取締役篠 﨑 佳弘 ( 現執行役員法人営業部長 ) (3) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 取締役監査等委員石渡教夫 ( 現常勤監査役 ) 社外取締役監査等委員亀岡晶子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員吉澤一子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員須賀英之 ( 現社外監査役 ) 社外取締役監査等委員岡本直之 (4) 退任予定取締役 常務取締取 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9308 | 乾汽船 |
| 新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任並びに役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・プロジェクト貨物輸送株式会社 ( 現 NYK バルク・ プロジェクト株式会社 ) 取締役・常務執行役員 NYK バルク・プロジェクト株式会社代表取締役・社長執行役員 同相談役 協和海運株式会社顧問 ( 現任 ) ※ 野瀬素之氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、会社法第 2 条第 15 号 に規定される当社の社外取締役に就任する予定です。 また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け 出る予定です。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。 ( 選任理由 ) 野瀬素之氏は、バルク貨物輸送を営む企業において経営者として | |||
| 05/13 | 15:00 | 9308 | 乾汽船 |
| 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 、本対応方針の継続について株主の皆様のご承認をお願いするも のであります。本対応方針の有効期間は、本定時株主総会終了後 3 年以内に終了する事業年度 のうち最後のものに関する定時株主総会の終結時までとします。 なお、本対応方針の継続にあたり、形式的な文言の修正を行っておりますが、内容を実質的 に変更している箇所はございません。 また、本対応方針の継続を決定した上記取締役会には、独立社外取締役 4 名を含む当社取締 役 6 名全員の賛成によって承認されるとともに、独立社外監査役 3 名を含む当社監査役 4 名全 員が出席し、異議がない旨の意見が表明されております。 なお、会社法及び金融商品取引法そ | |||
| 05/13 | 15:00 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| 株主提案に対する当社取締役会意見の補足説明 その他のIR | |||
| する当社株式数の総計 23,863,225 株を超過 * 当社は、株主提案の提出期限前に、提案株主からの請求に基づき、株主名簿 (2026 年 3 月末 時点 )の閲覧請求に応じている Copyright 2026 Keihanshin Building Co., Ltd. all rights reserved. 10 提案理由に対する当社見解 提案の理由 政策保有株主の存在が規律低下を招いている おそれがあること 当社見解 経営陣は当社長期経営計画の推進による企業価値向上に努めている 社外取締役が過半数を占める取締役会が業務執行を監督している 政策保有株主が当社株式を売却していない こと | |||
| 05/13 | 15:00 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 代表取締役の異動及び役員人事の内定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 専務執行役員経営企画本部長 2020 年 9 月 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月伊藤忠エネクス㈱ 常勤監査役 2024 年 6 月 ㈱スカパーJSATホールディングス経営企画部長 スカパーJSAT㈱ 執行役員専務経営管理部門長 2025 年 4 月スカパーJSAT㈱ 取締役執行役員専務経営管理部門長 2026 年 4 月スカパーJSAT㈱ ※ 執行役員副社長経営管理部門長 ( 現任 ) 現職 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役 スカパーJSAT㈱ ※ 執行役員副社長経営管理部門長 保有する当 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 取締役の報酬等の額（譲渡制限付株式の付与のための報酬額を含む）改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 なお、本議案の内容については、議長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で 構成する任意の諮問機関である指名報酬委員会にて相当であると判断しております。 当社の取締役の報酬限度額は、2008 年 6 月 27 日開催の第 1 回定時株主総会において、年 額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は 60 百万円以内。また、取締役の報酬等の額には使用 人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認いただいております。また、2020 年 7 月 30 日開催の第 13 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)( 注 )に基づき、取締役 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8366 | 滋賀銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 月 31 日現在、株式分割前 ) 3.その他の取締役の異動 (1) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 ひらぬま 平沼 にいぜき 新関 まさあき 成明 取締役執行役員 みきよ取締役 三希代 ( 非常勤・社外取締役 ) 総合企画部参事役兼 システム部参事役 - (2) 退任予定取締役 たかはし 高橋 氏名新役職名現役職名 しょうじろう 祥二郎 退任 ( 相談役に就任予定 ) 取締役会長 4. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補 氏名新役職名現役職名 かたおか 片岡 かずあき 一明 常勤監査役 常務執行役員京都支店長 (2) 退任予定監査役 氏名新役職名現役職名 すぎえ 杉江 ひでき 秀樹 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5570 | ジェノバ |
| 2026年９月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 町一丁目 34 番地 4 事業内容 役員 GNSS 補正情報配信サービス等 代表取締役社長戸上敏監査役菅原光一 取締役細谷素之社外監査役大鹿博文 ( 税理士 ) 社外取締役長尾隆史 ( 弁護士 ) 社外監査役野地博久 ( 公認会計士 ) 資本金 発行済株式総数 5 億 1,084 万円 14,839,000 株 従業員数 17 名 ( 臨時雇用者 1 名含む) 決算月 2025 年 9 月期業績 ( 前事業年度 ) 9 月決算 売上高 : 1,366 百万円 経常利益 : 782 百万円経常利益率 : 57.3% 当期純利益 : 542 百万円当期純利益率 : 39.7% Copyright | |||