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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:30 | 4761 | さくらケーシーエス |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 案 」という。) を 2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 58 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといた しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 なお、本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の取締役を兼務しない執行役員 に対しても、本制度を導入する予定です。 記 1. 役員報酬制度改定を行う理由 当社は、2026 年 5 月 13 日に公表いたしました「 新中期経営計画の策定に関するお知らせ」のとおり、中長期 的な企業価値の向上を重要な経営課題の一つと認識しております。 今般、当社の取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 05/13 | 15:30 | 5463 | 丸一鋼管 |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月日本公認会計士協会近畿会会長 2016 年 7 月日本公認会計士協会副会長 2019 年 6 月エース証券株式会社 ( 現東海東京証券株式会社 ) 社外取締役 2019 年 6 月日本公認会計士協会近畿会相談役 ( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社大阪取引所社外監査役 ( 現任 ) 2022 年 7 月一般財団法人会計教育研修機構理事 ( 現任 ) (2026 年 6 月任期満了により退任予定 ) 2022 年 7 月仰星監査法人理事長 ( 現任 ) (2026 年 6 月任期満了により退任予定 ) 以上 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| データブック 2026 その他のIR | |||
| % 6.5% 6.4% 6.3% 6.2% 合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% < 役員構成 > 取締役の人数 5 5 6 6 6 6 5 5 うち女性 0 0 2 2 2 2 1 1 1 株当たり配当金 ( 円 ) 12.00 13.00 13.20 8.70 1.00 1.00 2.00 6.00 社外取締役 3 3 4 4 4 4 3 3 配当性向 39.5% 36.7% 46.9% 35.2% - - 51.9% 43.5% 監査役の人数 3 3 3 3 3 3 3 3 親会社所有者帰属持分配当率 / DOE | |||
| 05/13 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 13 日 会社名株式会社日本製鋼所 代表者名代表取締役社長松尾敏夫 (コード番号 :5631 東証プライム) 問合せ先総務部長寺田健二 ( 電話 : 0 3 - 5 7 4 5 - 2 0 0 1) 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会においてご 承認いただきました譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の改定に関する議案を、 2026 年 6 月 22 日開催予定の第 100 回定時株主総会 ( 以下、「 本 | |||
| 05/13 | 15:30 | 5706 | 三井金属 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 総会 ( 以下 「 本株主総会 」といい ます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 (1) 本制度の改定の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 96 期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その 後、同制度の改定を経て、現在は当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象とした本制度を導入しております。なお、対象取締役の報酬等の額は、2024 年 6 月 27 日開催の 第 99 期定時株主総会において年額 720 百万円以内 (うち社外取締役は年額 100 百万円以内 )とご承 | |||
| 05/13 | 15:30 | 5706 | 三井金属 |
| 株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 成されておりま す。基礎報酬は会社業績、企業価値等を総合的に勘案したうえで決定しており、業 績報酬は、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対象に 連結経常利益および ROIC を指標として算出しております。また、株式報酬は勤務 継続要件型および ESG 指標の達成を要件とする ESG 指標要件型の譲渡制限付株式 報酬としております。 これらの決定については、社外取締役、社長、人事部担当取締役 (または人事部 担当執行役員 )からなる任意の報酬委員会において、株主総会で決議された報酬額 の範囲内で公正かつ透明性をもって行っております。また、開示につきましては事 業報告に | |||
| 05/13 | 15:30 | 6030 | アドベンチャー |
| 2026年6月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 76%) 連結営業利益 13.8 億円 ( 当期見通し進捗率 77%) 連結四半期利益 8.1 億円 ( 当期見通し進捗率 81%) 業績は想定通りの進捗 ガバナンス体制の強化既存事業のテコ入れ将来に向けた投資 • 旅工房が「 改善計画・状況報告書 」を公表。 (4 月 15 日付、特別注意銘柄指定解除に向けた 対応 ) ⇒ 経営トップの刷新 ⇒ 指名・報酬委員会の実効性強化、社外取締役 の監督機能強化 ⇒ 内部統制システム基本方針の改定 ( 役員会の 週次開催、監査役補助使用人の配置 ) ⇒モニタリングを通じ、グループ全体のガバナ ンスの強化 ● アヤベックス、旅工房引き続き増収 | |||
| 05/13 | 15:30 | 9419 | ワイヤレスゲート |
| 2026年12月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ライコスジャパン株式会社 ( 現 : 楽天グループ( 株 )) WEBプロデューサー 1999 年株式会社ライブドア( 現 : NHNテコラス( 株 )) コンテンツ担当ディレクター 2000 年株式会社シープロド専務取締役 COO 2004 年当社設立取締役 COO 2022 年当社取締役 CFO 兼 CAO 2024 年当社取締役 COO 兼 CFO COPYRIGHT (c) WirelessGate, Inc. All Rights Reserved. 38 社外取締役 経験と実績豊かな独立社外取締役、 監査等委員によるコーポレートガバナンス 取締役 ( 社外 • 監査等委員 ) 西康宏 | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| きみなみ 木南 やまぐち 山口 しまだ 島田 やまざき 山崎 氏名新職旧職 たかやま 高山 こういち 浩一 ようすけ 陽介 かずし 和志 なおき 直樹 まゆか 繭加 けん 健 取締役会長 代表取締役社長 CEO 取締役執行役員 CFO 取締役 取締役 取締役 取締役会長 代表取締役社長 CEO 取締役執行役員 CFO 取締役 取締役 取締役 Rajit Nanda 取締役取締役 ( 注 ) 川名浩一氏の取締役会長としての職務は、引き続き非常勤・非業務執行者として行う経営の監督と事業に対する助言・提言 となります。 取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit Nanda の各氏は社外取締役です | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 当社及び当社子会社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO 木南陽介 (コード番号 :9519 東証プライム市場 ) 取締役執行役員 CFO 山口和志 (TEL.03-3516-6263) 当社及び当社子会社の取締役等に対する 業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社子会社 ( 以下 「 当社等 」といいます。)の取締役 ( 社 外取締役を含まない。) 及び執行役員 ( 以下併せて「 取締役等 」といいます。)へのインセンティブプランと して業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 当社の社外取締役に対する業績非連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO 木南陽介 (コード番号 :9519 東証プライム市場 ) 取締役執行役員 CFO 山口和志 (TEL.03-3516-6263) 当社の社外取締役に対する 業績非連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の社外取締役へのインセンティブプランとして業績非連動型株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の内容の一部を改定 ( 以下 「 本改定 」といいます。)した上で継 続すること、並びに本改定に関する議案を 2026 年 6 月 19 日開 | |||
| 05/13 | 15:30 | 6412 | 平和 |
| 代表取締役の異動及び持株会社体制移行に伴う役員体制の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| なかみずのぶひろ 上席執行役員管理本部副本部長 新任 中水信博 取締役 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 取締役 たかぎもとよし 上席執行役員管理本部副本部長 新任 高木幹悦 取締役 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 取締役 こいわいたかし 新任 小祝隆 取締役株式会社アコーディア・ゴルフ取締役 いで 井手 かずよ 一代 取締役 管理本部法務グループゼネラルマネージャー新任 いしはら 石原 しんや 慎也 取締役 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 取締役 新任 やまぐち 山口 えんどう 遠藤 まえだ 前田 こうた 孝太 あきのり 明哲 みほ 后穂 社外取締役同左重任 社 | |||
| 05/13 | 15:30 | 6368 | オルガノ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針に関しましては、 当社は、同社の企業グループとの取引条件等について他の資本関係のない会社と取引する場合 と同様、契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定することとしており、本指針に従い履行 しております。また、同社及びその子会社 ( 以下、親会社グループ)と当社との間の重要な取 引等における親会社グループと少数株主間の利益相反問題を監視・監督し、少数株主の利益を 適切に保護することを目的として、当社は独立社外取締役のみで構成される特別委員会を設置 しており、親会社グループと当社との間に重要な取引等が生ずる場合には、同委員会において 審議し、取締役会に対して答申又は報告を行います。 以上 -2- | |||
| 05/13 | 15:30 | 6361 | 荏原製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 46,104 株 (2) 処分価額 1 株につき 5,087 円 (3) 処分総額 234,531,048 円 取締役 ( 注 )1 9 名 10,892 株 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 執行役 ( 注 )2 14 名 22,000 株 従業員のうち一定の地位にある者 21 名 8,381 株 当社子会社取締役の一部 7 名 3,724 株 当社子会社従業員のうち一定の地位にある者 3 名 1,107 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 13 日 ( 注 )1. 社外取締役を含みます。 ( 注 )2. 取締役兼務者を含みます。 以上 | |||
| 05/13 | 15:30 | 9640 | セゾンテクノロジー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| える情報シス テムの開発・運用を受託しておりますが、他の販売先と同様、経済的合理性に基づいた交渉を通じ、また、独立社外取 締役を中心に組織するガバナンス委員会での適正性の確認を経て、社会通念上妥当と考えられる条件により取引を行 っております。 当連結会計年度の売上高に占める同社の割合は31.2%と第 1 位の販売先であります。これは経営における情報システ ムの重要度が高い同社の積極的な事業戦略に対し、当社が長年の取引において培ったノウハウと技術を持って情報シ ステムの面から貢献している結果であります。今後とも同社に対して付加価値の高いサービスを提供し、同社との取引の 維持、拡大を図ると同時に | |||
| 05/13 | 15:30 | 9686 | 東洋テック |
| 代表取締役の異動および取締役候補者、監査役候補者の選任並びに人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役候補者 氏名区分現役職名 いけだ 池田 ひろゆき 博之 再任 代表取締役社長 たけの 竹野 ゆずる 讓 新任 専務執行役員 東洋テックビルサービス㈱ 代表取締役社長 いわき 岩城 かつひろ 勝広 再任 取締役常務執行役員 DX 本部長兼情報システム部長 むらかみ 村上 よしお 義夫 再任 取締役常務執行役員 営業本部長兼 EXPO・MICE・IR 推進室長 いなだ 稲田 こうじ 浩二 再任 社外取締役 関西電力 ㈱ 顧問、カナデビア㈱ 社外監査役 なかがわ 中川 まさひろ 正浩 再任 社外取締役 弁護士、拓殖大学教授 ふくち 福地 としゆき 敏行 新任 CC&C Lab 代表 にしきの 錦野 | |||
| 05/13 | 15:30 | 6418 | 日本金銭機械 |
| 新任社外取締役（監査等委員）候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各位 会社名 代表者 問い合せ先 日本金銭機械株式会社 代表取締役社長上東洋次郎 (コード番号 :6418 東証プライム) 専務取締役高垣豪 電話 (06)6643-8400( 代表 ) 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月下旬開催予定の第 73 期定時株主総会に付議する新任社外取締 役候補者の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有 株式数 かわた 川田 ゆき | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 2026年3月期 決算補足資料 その他のIR | |||
| 時点 会社概要 社名 株式会社レノバ 本店所在地 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 代表者代表取締役社長 CEO 木南陽介 設立 2000 年 5 月 資本金 11,342 百万円 証券取引所 東京証券取引所プライム市場 証券コード 9519 事業内容 再生可能エネルギー事業、蓄電池等を含むGX 事業 従業員数 ( 連結 ) 314 名 コーポレート・ガバナンス 取締役会 取締役 7 名のうち社外取締役 4 名 監査役会 監査役 4 名のうち社外監査役 2 名 株式の状況 発行可能株式総数 280,800,000 株 発行済株式総数 91,252,300 株 株主数 34,002 名 主 | |||
| 05/13 | 15:30 | 7990 | グローブライド |
| 代表取締役の異動、役員人事および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 26 日 2. 役員人事および人事異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 取締役の異動ならびに執行役員の委嘱 氏名新役職現役職異動内容 大竹有司 取締役常務執行役員 サステナビリティ・コーポレート コミュニケーション担当 同左 再任 谷口央樹 取締役常務執行役員 管理本部長 兼グローバルリスクマネジメント室長 同左 再任 小林 忍 取締役常務執行役員 フィッシング営業本部長 同左 再任 高橋智隆社外取締役同左再任 髙瀬正子社外取締役同左再任 黒澤敬幸取締役常勤監査等委員同左再任 松井巖社外取締役監査等委員同左再任 曽我辺美保子社外取締役監査等委員 ― 新任 (2) 退任取締 | |||
| 05/13 | 15:30 | 8050 | セイコーグループ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 現常務執行役員 ) 2. 役員の異動 (1) 退任予定役員 社外取締役 魚谷雅彦 2026 年 6 月 25 日付役員体制 代表取締役会長 兼グループCEO 兼グループCCO 代表取締役社長 服部真二 高橋修司 取締役・副社長執行役員関根淳 取締役・専務執行役員 内藤昭男 取締役・専務執行役員米山拓 取締役・常務執行役員 遠藤洋一 社外取締役齊藤昇 社外取締役 小堀秀毅 社外取締役漆紫穂子 常勤監査役 西本隆志 常勤監査役中尾成 社外監査役 社外監査役 社外監査役 専務執行役員 天野秀樹 矢野正敏 櫻井謙二 金川宏美 常務執行役員市村誠 執行役員 執行役員 中川博美 庭崎紀代子 専門役員倉田修 専門役員東原薫 専門役員 専門役員 渡邉陽子 浅見弘和 以上 | |||