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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 13:00 | 4367 | 広栄化学 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| はった 八田 けん 健 しんご 信吾 ようこ 陽子 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 3. 退任予定取締役 (2026 年 6 月開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定 ) しみず 清水 うえだ 上田 まさお 正生 ( 非常勤 ) りょうこ 亮子 ( 社外取締役 ) (ご参考 ) 役員の体制 (2026 年 6 月 25 日予定 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役除く、4 名 ) 代表取締役社長佐 々 木康彰 取締役和田英男 取締役深堀敬子 ( 非常勤 ) 取締役向井宏好 ( 非常勤 ) 2, 監査等委員である取締役 (4 名 ) 常勤監査等委員浜辺昭彦 監査等委員瀧口健 ( 社外取締役 ) 監査等委員養老信吾 ( 社外取締役 ) 監査等委員八田陽子 ( 社外取締役 ) 以 上 | |||
| 05/13 | 13:00 | 4367 | 広栄化学 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 事業展開を図り、個 々の事業の成長を目指しつつグループシナジーを発揮し、当社の企業価値を高める ことを目指しております。 また、事業運営に関しましては、当社の自律性を確保し、少数株主の権利を尊重することを基本とし ております。 当社の事業領域の多くは、当社が独自に育成した事業や他会社からの受注等で構成され、当社独自の 経営判断を行っております。 また、十分な人数の独立社外取締役の選出、独立社外取締役を構成委員の過半数とする任意の指名・ 報酬委員会の設置及び独立社外取締役全員をもってのみ構成される社外取締役会議を設置し、少数株主 保護の観点から実効性あるガバナンスを構築しております。 (4 | |||
| 05/13 | 13:00 | 6197 | ソラスト |
| 親会社からの資金の借入及び取引先金融機関への借入金の返済に関するお知らせ その他のIR | |||
| 要 」に記載のとおり、 当社および借入先から独立した社外取締役より本借入れに関する意見を 2026 年 5 月 13 日に取得し ております。 3 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主からの独立性を有す る者から入手した意見の概要 当社は、当社および公開買付者から独立した当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員と して届けている取締役 3 名 ( 田中美穂氏、知識賢治氏、光成美樹氏 )より、(i) 本借入れを実施することは、 その目的が、本公開買付けと同様に当社の経営課題の克服と中長期的な成長、更なる企業価値向上に 資することにあると考えられ合理的であり | |||
| 05/13 | 13:00 | 6356 | 日本ギア工業 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2026 年 6 月 29 日開催予定の第 124 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 寺田治夫代表取締役社長同左 林秀樹取締役兼管理部長同左 鶴見肇取締役兼経営企画推進室長同左 植垣淳哉取締役兼技術部長同左 香川明久社外取締役同左 沖田芳樹社外取締役同左 三田義之社外取締役社外監査役 2. 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 29 日開催予定の第 124 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 西村至社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 森脇仁子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 秋 | |||
| 05/13 | 12:30 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| 株式会社HARUMI TRUSTの完全子会社化に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、 𠮷 野氏との関連当事者取引であることを鑑み、本株式譲渡契約の合理性、妥当性 並びに利益相反取引となる可能性について、監査等委員・弁護士である社外取締役を委員長とし、外部専門 家 ( 弁護士 1 名及び公認会計士 1 名 )を委員とするコンプライアンス委員会へ諮問し、本株式譲渡契約につ いて慎重に審議を行い、その答申に基づき契約締結の判断をいたしました。 2. 株式を追加取得する連結子会社の概要 (1) 名称株式会社 HARUMI TRUST (2) 所在地東京都港区 (3) 代表者の役職氏名代表取締役社長小野澤歩 (4) 事業内容 1 再生可能エネルギーを活用する発電所の建設及 び運営 2 | |||
| 05/13 | 12:30 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| モニタリングを実施 【 人権方針の策定 】 • 人権方針を策定し、人権デューディリジェンス を開始。社員・協力会社の調査を通じて 人権リスクを特定・評価し、是正・改善を推進 【 取締役会の実効性向上 】 • 社外取締役・監査役が現場の実態を確認 する現場見学を通じ、取締役会における 判断の質と実効性を高める 8 第 8 次中期経営計画の振り返り( 経営基盤を高める/ESG 経営 ) • 資本コスト( 株主資本コスト)を上回る資本収益性の確保 ROEの改善 • 8 次中期経営計画の着実な推進により、 ROEの持続的改善を図る 資本の有効活用 • 成長投資・アライアンス ( 資本コストを上回る | |||
| 05/13 | 12:30 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名日比谷総合設備株式会社 代表者名代表取締役社長中北英孝 (コード番号 1982 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員管理本部 IR・広報室長 土門暁 (TEL 03-3454-2720) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を 除く。以下 「 取締役等 」という。)の報酬制度の見直しを行い、2017 年度より導入している取締役等を対 象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)について、継続及び制度の | |||
| 05/13 | 12:15 | 6594 | ニデック |
| 新生ニデックに向けての取締役候補者の決定について その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 18 日 ) 再任 新任 新任 新任 取締役 取締役 取締役 役位氏名現職・重要な兼職、経歴等 ※ 社外取締役 きしだみつや 岸田光哉 みないまさゆき 南井正之 みやけたけし 三宅武志 えらあきつぐ 江良明嗣 当社代表取締役社長執行役員 最高経営責任者 当社常務執行役員 最高コンプライアンス責任者 兼最高人事責任者 当社執行役員 最高サプライチェーン責任者 ブランズウィック・グループ㈱ パートナー ㈱アンドパッド社外取締役 元ブラックロック・ジャパンマネージング・ ディレクター兼インベストメント・スチュワ ードシップ部長 1 / 4 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新 | |||
| 05/13 | 12:00 | 8624 | いちよし証券 |
| ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を 当社取締役会に委任する件に関するお知らせ ( 会社法第 236 条、238 条及び 239 条に規定される新株予約権の発行 ) 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、238 条及び 239 条の規定に基づ き、当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グループ」といいます。)の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役、執行 | |||
| 05/13 | 12:00 | 6803 | ティアック |
| 代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| タスカムビジネスユニット長 2022 年 6 月当社執行役員音響機器事業部 タスカムビジネスユニット長 2024 年 4 月当社執行役員タスカム事業部長 ( 現任 ) 所有株式数 8,500 株 (3) 異動の理由 経営体制の世代交代を図り、新たな中期経営計画を実行するため。 2. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 英裕治取締役会長代表取締役社長 CEO 松野陽介代表取締役社長 ( 新任 ) 倉原良弘取締役取締役 CFO (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 原琢己社外取締役監査等委員 ( 独立役員 ) ( 同左 ) 坂口洋 | |||
| 05/13 | 12:00 | 6803 | ティアック |
| 業績連動型株式報酬（ファントムストック）導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く) 2. 権利付与内容 上記 1.の対象者に対して、選任された年度の7 月に当該会計年度の基礎報酬の一定比率の当社株 式を架空に付与 ( 以下 「 架空株式 」という。)し( 以下、架空株式の付与を受けた者を「 権利者 」と いう。)、各会計年度終了時および中期経営計画期間終了時に、付与された架空株式数にかかる期間 終了時の当社株式時価相当額と期間中の配当額の合計額に対して、業績達成度を反映した支給率を 乗じて算定される金額を特別賞与として各期間の終了の4ヶ月後に金銭で支給する。 なお、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算 | |||
| 05/13 | 12:00 | 1802 | 大林組 |
| 「役員報酬ＢＩＰ信託」の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社大林組 代表取締役社長兼 CEO 佐藤俊美 (コード:1802、東証プライム) 本社総務部長西達郎 (TEL 03 - 5769 - 1017) 「 役員報酬 BIP 信託 」の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」)を対象とするインセンティブプランとして採用している役 員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)の改定に関する議案 | |||
| 05/13 | 11:30 | 4205 | 日本ゼオン |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 実効性、透明性を向上することを目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会 長に限定する現行条文を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長になる ことを可能とするものです。 2. 変更の内容 変更の内容は以下の通りです。 現行定款 ( 取締役会の招集者及び議長 ) 第 25 条取締役会は、法令に別段の定めが ある場合を除き、取締役会長が招集 し、議長となる。 ( 下線は変更箇所を示します。) 変更案 ( 取締役会の招集者及び議長 ) 第 25 条取締役会は、法令に別段の定めが ある場合を除き、あらかじめ取締役会 の定めた取締役が招集し、議長となる。 2 取締役会長を置かない | |||
| 05/13 | 11:00 | 8040 | 東京ソワール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,078 円 (4) 処分総額 18,757,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない執行役員 9 名 17,400 株 以上 | |||
| 05/13 | 10:00 | 6963 | ローム |
| 決算説明会 2025年度 通期業績 その他のIR | |||
| Low loss その他 FY25 FY26 FY28 FY30 (25/11 公表時比 ) 採用拡大および新製品開発を本格化 採用拡大中 採用計画通り *1:FOM(Figure of merit) = Ron*Qoss © ROHM Co., Ltd. 27 事業・経営統合 © ROHM Co., Ltd. 28 デンソーによる株式取得提案に関する経緯 / 今後の協業について (4 月 28 日適時開示 ) < 経緯・検討プロセス> ・デンソーから株式取得に関する提案を受領後、独立社外取締役等で構成される特別委員会を設置 ・企業価値の向上および株主共同利益の確保の観点から、公正かつ慎重に | |||
| 05/13 | 10:00 | 2815 | アリアケジャパン |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ) • 年次増強 AJ:15 億円 3 年 20 億円 2 年海外会社 :10 億円 3 年 15 億円 2 年。 20250509 ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 41 21 ガバナンスの強化 � 指名・報酬委員会の設置 • 社外取締役 4⼈、社内取締役 2⼈で構成される任意の指名・報酬委員会を設置。 委員 ⻑は社外取締役。(2026 年 3 月 2 日 ) 今後の取締役の選任・再任、サクセッションについて、取締役会に答申。 � 取締役会 • ガバナンスの強化とサクセッションを目的とし、新任の社内取締役 2 名 ( 生産、技術 )を 選任予定。 • 併せて新任の社外取締役 2 | |||
| 05/12 | 20:30 | 547A | ムニノバホールディングス |
| あんしん保証株式会社株券（証券コード7183）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって特別 委員会を構成するべく、経済産業省が2019 年 6 月 28 日に公表した「 公正なM&Aの在り方に関す る指針 - 企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」( 以下 「M&A 指針 」といいます。)で委 員として最も適任であるとされている、対象者の独立社外取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏 ( 監査等委員 )に加え、M&A 指針においてM&Aに関する専門性 ( 手続の公正 性や企業価値評価に関する専門的知見 )を補うために社外役員に加えて委員として選任すること が否定されないとされている社外有識者と | |||
| 05/12 | 18:30 | 7925 | 前澤化成工業 |
| 前澤ホールディングス株式会社 役員人事および主要人事のお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 役員人事 (2026 年 6 月 1 日付 ) 氏名新現 前澤ホールディングス㈱ 宮川多正 田中理 代表取締役兼社長執行役員 兼前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤ホールディングス㈱ 代表取締役兼副社長執行役員 兼前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 井上照孝 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 前澤工業 ㈱ 常勤監査役 伊東正博 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 兼前澤化成工業 ㈱ 監査役 前澤化成工業 ㈱ 取締役常勤監査等委員 1 細田隆 前澤ホールディングス㈱ 社 | |||
| 05/12 | 18:10 | 9735 | セコム |
| （訂正）「取締役候補者、監査役候補者及び執行体制のお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| て、取締役候補者、監査役候補者及び執行体制を下記のとおり 決定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、取締役及び監査役は 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において正式に選任され る予定であり、役付につきましては株主総会後の取締役会で正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者及び監査役候補者 (1) 取締役候補者 新氏名備考 代表取締役社長吉田保幸 専務取締役布施達朗 常務取締役中田貴士 ( 昇任 : 現取締役 ) 常務取締役稲葉誠 ( 昇任 : 現取締役 ) 取締役福岡規行 ( 新任 : 現執行役員 ) 取締役日根清 ( 新任 : 現執行役員 ) 社外取締役渡邊元 | |||
| 05/12 | 18:00 | 2371 | カカクコム |
| Kamgras １株式会社による当社株券等に対する 公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 主の利益確保の観点から本公開買付けを含む本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制 の構築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」 の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、 22 2026 年 2 月 18 日開催の取締役会決議により、木下雅之氏 ( 当社の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 当社の 監査等委員である独立社外取締役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、 公認会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい | |||