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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 12:00 | 6803 | ティアック |
| 業績連動型株式報酬（ファントムストック）導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く) 2. 権利付与内容 上記 1.の対象者に対して、選任された年度の7 月に当該会計年度の基礎報酬の一定比率の当社株 式を架空に付与 ( 以下 「 架空株式 」という。)し( 以下、架空株式の付与を受けた者を「 権利者 」と いう。)、各会計年度終了時および中期経営計画期間終了時に、付与された架空株式数にかかる期間 終了時の当社株式時価相当額と期間中の配当額の合計額に対して、業績達成度を反映した支給率を 乗じて算定される金額を特別賞与として各期間の終了の4ヶ月後に金銭で支給する。 なお、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算 | |||
| 05/13 | 12:00 | 1802 | 大林組 |
| 「役員報酬ＢＩＰ信託」の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社大林組 代表取締役社長兼 CEO 佐藤俊美 (コード:1802、東証プライム) 本社総務部長西達郎 (TEL 03 - 5769 - 1017) 「 役員報酬 BIP 信託 」の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」)を対象とするインセンティブプランとして採用している役 員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)の改定に関する議案 | |||
| 05/13 | 11:30 | 4205 | 日本ゼオン |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 実効性、透明性を向上することを目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会 長に限定する現行条文を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長になる ことを可能とするものです。 2. 変更の内容 変更の内容は以下の通りです。 現行定款 ( 取締役会の招集者及び議長 ) 第 25 条取締役会は、法令に別段の定めが ある場合を除き、取締役会長が招集 し、議長となる。 ( 下線は変更箇所を示します。) 変更案 ( 取締役会の招集者及び議長 ) 第 25 条取締役会は、法令に別段の定めが ある場合を除き、あらかじめ取締役会 の定めた取締役が招集し、議長となる。 2 取締役会長を置かない | |||
| 05/13 | 11:00 | 8040 | 東京ソワール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,078 円 (4) 処分総額 18,757,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない執行役員 9 名 17,400 株 以上 | |||
| 05/13 | 10:00 | 6963 | ローム |
| 決算説明会 2025年度 通期業績 その他のIR | |||
| Low loss その他 FY25 FY26 FY28 FY30 (25/11 公表時比 ) 採用拡大および新製品開発を本格化 採用拡大中 採用計画通り *1:FOM(Figure of merit) = Ron*Qoss © ROHM Co., Ltd. 27 事業・経営統合 © ROHM Co., Ltd. 28 デンソーによる株式取得提案に関する経緯 / 今後の協業について (4 月 28 日適時開示 ) < 経緯・検討プロセス> ・デンソーから株式取得に関する提案を受領後、独立社外取締役等で構成される特別委員会を設置 ・企業価値の向上および株主共同利益の確保の観点から、公正かつ慎重に | |||
| 05/13 | 10:00 | 2815 | アリアケジャパン |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ) • 年次増強 AJ:15 億円 3 年 20 億円 2 年海外会社 :10 億円 3 年 15 億円 2 年。 20250509 ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 41 21 ガバナンスの強化 � 指名・報酬委員会の設置 • 社外取締役 4⼈、社内取締役 2⼈で構成される任意の指名・報酬委員会を設置。 委員 ⻑は社外取締役。(2026 年 3 月 2 日 ) 今後の取締役の選任・再任、サクセッションについて、取締役会に答申。 � 取締役会 • ガバナンスの強化とサクセッションを目的とし、新任の社内取締役 2 名 ( 生産、技術 )を 選任予定。 • 併せて新任の社外取締役 2 | |||
| 05/12 | 20:30 | 547A | ムニノバホールディングス |
| あんしん保証株式会社株券（証券コード7183）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって特別 委員会を構成するべく、経済産業省が2019 年 6 月 28 日に公表した「 公正なM&Aの在り方に関す る指針 - 企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」( 以下 「M&A 指針 」といいます。)で委 員として最も適任であるとされている、対象者の独立社外取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏 ( 監査等委員 )に加え、M&A 指針においてM&Aに関する専門性 ( 手続の公正 性や企業価値評価に関する専門的知見 )を補うために社外役員に加えて委員として選任すること が否定されないとされている社外有識者と | |||
| 05/12 | 18:30 | 7925 | 前澤化成工業 |
| 前澤ホールディングス株式会社 役員人事および主要人事のお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 役員人事 (2026 年 6 月 1 日付 ) 氏名新現 前澤ホールディングス㈱ 宮川多正 田中理 代表取締役兼社長執行役員 兼前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤ホールディングス㈱ 代表取締役兼副社長執行役員 兼前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 井上照孝 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 前澤工業 ㈱ 常勤監査役 伊東正博 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 兼前澤化成工業 ㈱ 監査役 前澤化成工業 ㈱ 取締役常勤監査等委員 1 細田隆 前澤ホールディングス㈱ 社 | |||
| 05/12 | 18:10 | 9735 | セコム |
| （訂正）「取締役候補者、監査役候補者及び執行体制のお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| て、取締役候補者、監査役候補者及び執行体制を下記のとおり 決定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、取締役及び監査役は 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において正式に選任され る予定であり、役付につきましては株主総会後の取締役会で正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者及び監査役候補者 (1) 取締役候補者 新氏名備考 代表取締役社長吉田保幸 専務取締役布施達朗 常務取締役中田貴士 ( 昇任 : 現取締役 ) 常務取締役稲葉誠 ( 昇任 : 現取締役 ) 取締役福岡規行 ( 新任 : 現執行役員 ) 取締役日根清 ( 新任 : 現執行役員 ) 社外取締役渡邊元 | |||
| 05/12 | 18:00 | 2371 | カカクコム |
| Kamgras １株式会社による当社株券等に対する 公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 主の利益確保の観点から本公開買付けを含む本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制 の構築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」 の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、 22 2026 年 2 月 18 日開催の取締役会決議により、木下雅之氏 ( 当社の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 当社の 監査等委員である独立社外取締役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、 公認会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい | |||
| 05/12 | 18:00 | 2371 | カカクコム |
| 譲渡制限付株式報酬制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| に基づき、2025 年 6 月 19 日開催の当社第 28 回定時株主総会で承認いただきました、一事業年度当たりの取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の金銭報酬枠 360 百万円以内 (うち社外取締役分は 60 百万円以内 )を超過しない範囲で、対象取締役 の譲渡制限付株式報酬に相当する報酬を金銭で支払うことといたしました。 以上 2 | |||
| 05/12 | 17:20 | 4891 | ㈱ティムス |
| ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 2026 年 5 月 12 日 株式会社ティムス 代表取締役社長若林拓朗 (コード番号 :4891 東証グロース市場 ) ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 及び従業員に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっ ていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 4,248 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり | |||
| 05/12 | 17:00 | 9327 | イー・ロジット |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 下げるか否かの意見 調整を進めてまいりましたが、本日、正式に受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、 本株主提案に対する当社取締役会の意見については、決定次第速やかにお知らせいたします。 記 1. 提案株主 ヒップキャピタルパートナーズ株式会社 ( 注 ) ・ヒップキャピタルパートナーズ株式会社の代表取締役である平田恭平氏は当社の社外取締役 ( 現任 )で す。 ・ヒップキャピタルパートナーズ株式会社の100% 子会社である、ヒップスタイル株式会社 ( 代表取締役 平田恭平 )と当社間においては、2025 年 8 月 27 日の開示でお知らせの通り、業務提携契約を締結しており | |||
| 05/12 | 17:00 | 5988 | パイオラックス |
| 中期経営計画の見直しに関するお知らせ その他のIR | |||
| Blossom Japan Sector Relative Index FTSE Blossom Japan Index(2025 年度初選定 ) ガバナンス強化 ■ 取締役会の構成 (2026 年 6 月総会後予定 ) 目指す姿 1 女性取締役比率 :33%(9 名中 3 名 ) 30% 以上 2 社外取締役比率 :44%(9 名中 4 名 ) 過半数以上 ■ 取締役会の実効性評価 • 毎年実施。客観性向上のため3 年に1 回外部アドバイスを受診 • 監査等委員会実効性評価も毎年実施 くるみん認定企業 子育てサポート企業として認定 えるぼし認定 女性活躍推進企業として“えるぼし認定 ” 最高位 | |||
| 05/12 | 17:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 前澤ホールディングス株式会社 役員人事および主要人事のお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 役員人事 (2026 年 6 月 1 日付 ) 氏名新現 前澤ホールディングス㈱ 宮川多正 田中理 代表取締役兼社長執行役員 兼前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤ホールディングス㈱ 代表取締役兼副社長執行役員 兼前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 井上照孝 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 前澤工業 ㈱ 常勤監査役 伊東正博 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 兼前澤化成工業 ㈱ 監査役 前澤化成工業 ㈱ 取締役常勤監査等委員 1 細田隆 前澤ホールディングス㈱ 社 | |||
| 05/12 | 17:00 | 6513 | オリジン |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| る「 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 」( 以下 「 会社の 支配に関する基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の 方針の決定が支配されることを防止する取り組みとして、本株主総会における株主の皆様のご承 認を条件に、現プランを継続 ( 以下継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)することを決定 しましたのでお知らせいたします。 また、本プランへの継続につきましては、当社監査等委員 3 名 (うち社外取締役 2 名 )および監 査等委員である取締役以外の社外取締役 1 名はいずれも、本プランの具体的運用が適正に行わ | |||
| 05/12 | 17:00 | 7925 | 前澤化成工業 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定 ) (1) 取締役 新役職氏名現役職 代表取締役兼社長執行役員 兼前澤ホールディングス㈱ 代表取締役兼副社長執行役員 田中理代表取締役兼社長執行役員 (2) 監査役 新役職氏名現役職 監査役 兼前澤ホールディングス㈱ 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 伊東正博取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査役篠崎正巳社外取締役監査等委員 2. 退任取締役 (2026 年 6 月 1 日付予定 ) 退任加藤真美社外取締役監査等委員 退任加藤達也社外取締役監査等委員 ※ 加藤真美、加藤達也の両氏は、同日をもって前澤ホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員に就任予定参考 . 役員体制 (2026 年 6 月 | |||
| 05/12 | 16:40 | 4732 | ユー・エス・エス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任者 ( 退任予定日 :2026 年 6 月 23 日 ) 役名 氏名 取締役副社長 山中雅文 (やまなかまさふみ) 以上 1 ( 参考 ) 2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会終結後の役員体制 ( 予定 ) 役名新任・再任区分氏名 代表取締役会長兼 最高経営責任者 (CEO) 再任安藤之弘 (あんどうゆきひろ) 代表取締役社長兼 最高執行責任者 (COO) 再任瀬田大 (せただい) 常務取締役再任池田浩照 (いけだひろみつ) 取締役新任新美幸夫 (にいみゆきお) 取締役新任三上正裕 (みかみまさひろ) 社外取締役再任西島悦子 (にしじまえつこ) 社外取締役再任高橋尚男 (たかはしひさお) 社外取締役再任曽和信子 (そわのぶこ) 社外監査役 ( 常勤 ) - 後藤健一 (ごとうけんいち) 社外監査役 - 三宅惠司 (みやけけいじ) 社外監査役 - 小川淳 (おがわじゅん) 2 | |||
| 05/12 | 16:20 | 9408 | ＢＳＮメディアホールディングス |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 さとう 佐藤 たかお 隆夫 ( 再任 ) しまだ 島田 よしひさ 好久 ( 再任 ) なぐも 南雲 しゅんすけ 俊介 ( 再任 ) わだ 和田 やすまさ 泰征 ( 再任 ) にわ 丹羽 たかし 崇 ( 再任 ) さとう 佐藤 あきら 明 ( 再任 ) うえぐり 殖栗 みちろう 道郎 ( 再任 ) こながみつ 小長光 ( 新任 ) やまい 山井 とおる 太 ( 再任 ) なかやま 中山 ひとし 仁 まさこ 正子 ( 再任 ) (2026 年 6 月 25 日付予定 ) 全般統括・関係会社統括 ㈱ 新潟放送取締役会長 | |||
| 05/12 | 16:15 | 9930 | 北沢産業 |
| 社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 東京都渋谷区代官山町 6 番 6 号 北沢産業株式会社 代表取締役社長北川正樹 (コード番号 9930 東証スタンダード市場 ) ( 問い合わせ先 ) 常務取締役管理本部長石塚洋 TEL(03)5485-5020 社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任および社外取締 役の退任について内定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 79 期定時株主総会において承認可決 後、正式に決定される予 | |||