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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 役員の異動並びに取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| からいただいたご意見も参考としつつ、取締役会の監督機能の実効性向上及び経営の透明 性の確保の観点から、独立社外取締役の構成比率のあり方や取締役会運営体制の見直しについて、継続して議 論を重ねてまいりました。これらの検討の結果、コーポレート・ガバナンス体制の更なる高度化を図る観点か ら、取締役会の構成及び運営の見直しを行うこととしました。具体的には、社外取締役を1 名増員するととも に、社内取締役を1 名減員することで、社外取締役が6 名、社内取締役が5 名の計 11 名の取締役会構成に変 更いたします。過半数の社外取締役による取締役会構成へ見直しを行うことにより、公正な意思決定及び監督 をより | |||
| 05/12 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 株主提案に関する書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名コムシスホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長田辺博 ( コード番号 1721 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務部長真下徹 ( TEL:03-3448-7100 ) 株主提案に関する書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といい ます。)において、監査等委員ではない社外取締役 1 名選任の件に関する株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」 といいます。)を行う旨の書面を受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会に | |||
| 05/12 | 15:00 | 1798 | 守谷商会 |
| 「中期経営計画2026」の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| した省エネルギー建築物の 設計施工 社会 • 本社独身寮の新設・寮社宅等住環境の拡充・近隣の 保育所との提携 • 優秀な人材の獲得・定着・従業員エンゲージメントの 強化 • 女性管理職を増加させる 【 現状 :6.4% → 目標 (28/3 期 ):10%】 ガバナンス • ガバナンスのより強化を図るために、社外取締役の増員 を行う • 取締役会の実効性評価の検討に着手する 12 3. 新中期経営計画 (2026-2028) 数値目標 働き方改革による工期の⾧ 期化と労働賃金の上昇によるコストの増加により減益を想定しています。 本中計 3 年間 ( 第 2フェーズ)は筋肉質な体質づくり、次の3 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5802 | 住友電気工業 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 取締役の退任 現職氏名退任後の役職 取締役 ( 社外取締役 ) 渡辺捷昭 (ワタナベカツアキ) - 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日 : 定時株主総会開催予定日付 ) (1) 監査役の退任 現職氏名退任後の役職 監査役 ( 社外監査役 ) 吉川郁夫 (ヨシカワイクオ) - (2) 監査役の新任 新職氏名現職 監査役 ( 社外監査役 ) 森田祐司 (モリタユウジ) 元会計検査院長 3. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 5 日付 ) (1) 執行役員の退任 現職氏名退任後 常務執行役員横井清則 (ヨコイキヨノリ) 上席理事、 一般社団法人日本電線工業会専務理 | |||
| 05/12 | 15:00 | 3461 | パルマ |
| 2026年9月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 在地取締役赤羽秀行 ( 管理部長 ) 東京都千代田区麹町 4-5-20 KSビル5 階上村卓也 社外取締役榎和志斎藤聡 資本金吉松こころ後藤信秀 600 百万円 (2026 年 3 月末現在 ) 社外監査役大森茂延 ( 常勤 ) 輿水英行髙塚直子 事業内容執行役員下村隆将石本武 セルフストレージ事業者へのBPOサービスの展開 セルフストレージ施設の開発・運営支援事業 従業員数 43 名 (2026 年 3 月末現在 ) Copyright©2026 Palma Co.,LTD, 21 事業概要 ビジネスソリューションサービス ターンキーソリューションサービス セルフストレージ事業に関するBPO | |||
| 05/12 | 15:00 | 5446 | 北越メタル |
| 株式給付信託（BBTおよびJ-ESOP）に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者を株式会社日本カ ストディ銀行 )とする信託契約 ( 以下 「 本信託契約 」といいます。)を締結することによって設 定されている信託口であります(BBT 制度に関して本信託契約に基づいて設定されている信託 を「BBT 信託 」といい、J-ESOP 制度に関して本信託契約に基づいて設定されている信託を「J- ESOP 信託 」といいます。)。なお、本自己株式処分は、BBT 制度においては、当社の取締役およ び執行役員 (ただし、社外取締役を除きます。また、監査役は、対象外とします。以下 「 取締 役等 」といいます。)への給付を行うために、J-ESOP 制度においては、当社従業員ならびに当 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5461 | 中部鋼鈑 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 102 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 金子大剛代表取締役社長同左 重松久美男代表取締役会長同左 松田将常務取締役 ( 総務部長 ) 同左 新美貴之取締役 ( 製造所長 ) 同左 中尾聡取締役 ( 経営企画部長 ) 同左 横井克年取締役 ( 営業部長 ) 参与 ( 東日本営業統括 ) 牛込伸 隆 社外取締役同左 2. 退任予定取締役 (2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 102 回定時株主総会の終結のときをもって退任予定 ) 氏名退任後役職名現役職 村松修司顧問 ( 常勤 ) 取締役 ( 営業部長 ) 平野 隆 裕 - 社外取締役 記 (ご参考 ) 選任後の取締 | |||
| 05/12 | 14:40 | 8522 | 名古屋銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 営業企画部長 鈴木克典 常務執行役員経営企画部長 常務執行役員人材開発部長 兼健康経営推進室長 安藤彰英常務執行役員内部統制部長常務執行役員業務部長 2 (ご参考 ) 新役員体制 2026 年 6 月 26 日以降の役員体制は以下の通りとなる予定です。 取締役 (11 名 ) 役職名氏名委嘱事項 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 藤原一朗内部監査部担当 専務取締役 ( 代表取締役 ) 南出政雄経営企画部・事業支援部担当 常務取締役水野秀樹業務部・内部統制部・人材開発部担当 常務取締役近藤和金融投資部・東京事務所担当 常務取締役清水貞晴営業本部長 ( 営業企画部・法人営業部・個人営業部担当 ) 社 | |||
| 05/12 | 14:20 | 2267 | ヤクルト本社 |
| 株式報酬制度の改定に伴う新たな株式報酬制度に関するお知らせ その他のIR | |||
| のとおりお知らせいたします。 記 1. 改定の背景および目的 当社の取締役会は、当社の取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、 あわせて「 役員等 」といいます。)の報酬と当社の中長期的な企業価値の増大および株主価値との連動 性を一層明確にすることで、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、役員 等と株主の皆さまとの価値共有を更に進めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関す る株主の皆さまのご承認をいただくことを条件に、現行の株式報酬制度を改定して本制度を導入する ことを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することとい | |||
| 05/12 | 14:20 | 2267 | ヤクルト本社 |
| 株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| あります。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案のすべての議案に反対いたします。 (2) 反対の理由 1 取締役 2 名選任の件 ア. 当社の取締役候補者の決定プロセス 当社は、取締役の指名・報酬等に係る事項について、取締役会の機能の独立性・客観性 1 を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、 委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役候補者の指名につ いては、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議することとしております。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業 | |||
| 05/12 | 14:00 | 1820 | 西松建設 |
| 『西松-Vision 2035』及び『中期経営計画2028』策定のお知らせ その他のIR | |||
| 率 100% 98.8% ( 社会 ) ・度数率 ( 休業 4⽇ 以上 ) 0.4 以下 ※ 安全・健康 ・定期健康診断後の精密検査受診率 80% 60.8% ・リモートワーク利 ⽤ 者率 100% 32.8% 働き⽅ ・1on1の実施率 100% 100% ・⾃⼰ 都合退職率 1.5% 未満 2.0% サプライチェーン ・⻄ 松マイスター及び上級職 ⻑の現場就労率 100% 50.9% ・建設キャリアアップカードのタッチ率 90% 84.8% 取締役会構成の⾒ 直し ・社外取締役 ⽐ 率 ー 44.4%(4/9) ・⼥ 性取締役 ⽐ 率 ー 22.2%(2/9) 社 ⻑ 後継者計画の策定 | |||
| 05/12 | 14:00 | 5331 | ノリタケ |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」で公表しましたとおり、普通株式 1 株当たりの年間配当金を 180 円 (2024 年度は 135 円 )とし、第 13 次計画期間中の株主還元方針を踏まえた 増配を予定しております。 1 / 9 現在の期末配当の決定機関である当社取締役会は 5 名の独立社外取締役を含む 10 名で構成されておりま す。上述の配当を含む株主還元は、多くの株主の皆さまとの対話を踏まえつつ、社外取締役を交えた取締役 会において、多角的かつ透明性の高い議論を経て決定されています。 配当の決定は、経営環境や業績の変化を踏まえた機動的な判断を要する事項であり、これを株主総会決議 事項とすることは、第 | |||
| 05/12 | 14:00 | 8041 | ＯＵＧホールディングス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役の異動 ( 異動予定日 :2026 年 6 月 26 日 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 非常勤 ) 上野友慈 ( 弁護士 ) (2) 退任予定取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 三浦正晴 ( 弁護士 ) (3) 取締役新体制 氏名再任 / 新任現役職名 橋爪康至再任代表取締役社長グループ経営推進担当 山田稔再任取締役経営基盤グループ担当 中村耕再任取締役総合企画グループ・情報企画グループ担当 石井享一再任取締役グループ戦略推進担当 竹田誠再任取締役グループ戦略推進担当 中迫猛再任取締役グループ戦略推進担当 荻野義明再任社外取締役 ( 非常勤 ) 永島眞由美再任社外取締役 ( 非常勤 ) 上野友慈新任 - 以上 | |||
| 05/12 | 14:00 | 5142 | アキレス |
| 2026年3月期 決算概要 その他のIR | |||
| • 地域・社会貢献に向けた取り組み推進 ー瞬足チャレンジ2025 ▶ 詳細はこちら ▶ 詳細はこちら Governance ガバナンス • ガバナンス強化に向けて継続的に施策を 実施 ・社外取締役 1 名を追加予定 * ・取締役会実効性評価に伴う情報共有 を実施 • グローバル戦略の推進に応じた、 海外事業ガバナンス体制の強化 • 個人投資家向けWEBページの新設 プロバレーボールチーム レーヴィス栃木様の VIP 席用シートカバー ー足と靴に関する講義を行う出前講座 ▶ 詳細はこちら * 社外取締役の就任は、第 106 回定時株主総会 を経て正式決定される予定です。 18 Copyright | |||
| 05/12 | 14:00 | 6989 | 北陸電気工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 役員の新体制 株主総会後の役員の新体制は以下のとおりになる予定です。※は独立役員です。 代表取締役下坂立正 ( 再任 ) 常務取締役福澤義司 ( 再任 ) 常務取締役村上吉憲 ( 再任 ) 取締役西村裕司 ( 再任 ) 取締役安藤正人 ( 再任 ) 社外取締役 ※ 坪川貞子 ( 再任 ) 取締役常勤監査等委員杉本学 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員 ※ 北之園雅章 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員 ※ 菊島聡史 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員 ※ 井村一明 ( 再任 ) 以上 | |||
| 05/12 | 14:00 | 6989 | 北陸電気工業 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の一部改訂および継続の件 その他のIR | |||
| )( 以下、 「 本施策 」といいます。)を決定し、あわせて同対応方針の一部改定および継続に関する 承認議案を2026 年 6 月 26 日開催予定の第 92 期定時株主総会に提出することを決定いたし ましたのでお知らせします。 現施策からの変更点は次のとおりです。 1 独立委員会は、対抗措置の発動を勧告するにあたり、当該発動に関して事前に株主 意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができる旨を明記しました。 2 その他文言等の形式的な見直しを行いました。 当社取締役会の決議に当たっては、当社監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は社 外取締役 )の全員が出席し、いずれの取締役も、本施策の具 | |||
| 05/12 | 14:00 | 8014 | 蝶理 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 重任 ( 再任 ) 取締役候補 迫田竜之 ( 現代表取締役社長兼、社長執行役員 ) 関根千津 ( 現社外取締役・独立役員 ) ※ 関根千津氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員 として届け出を予定しています。 (2) 新任取締役候補 河村泰孝 ( 現上席執行役員経営政策本部長 ) 山田浩 ( 現東レ株式会社関連事業本部顧問 ) 井上薫 ( 現東レ株式会社上席執行役員関連事業本部長 ) (3) 退任予定取締役 吉田裕志 ( 現取締役 ) 垰和博 ( 現取締役執行役員 ) 猪原伸之 ( 現取締役東レ株式会社関連事業本部顧問 ) ※ 吉田裕志氏、垰和博氏は当 | |||
| 05/12 | 14:00 | 9119 | 飯野海運 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 階買収の五つの類型に限定しております。さらに、本 方針の運用に関する所定の事項について、特別委員会への必要的な諮問事項とし ており、取締役会が恣意的な運用を行うことによる手続の遅延を防止するための 仕組みが確保されています。加えて、当社取締役の半数が当社の独立役員である 社外取締役となっており、当社取締役会による対抗措置の発動を含む本方針の運 用の公正性も担保されています。 このように、本方針は、提案株主が指摘するような「 買収防衛策の発動権限を 原則として取締役会に付与する」ものではなく、むしろ経営者による「 会社の私 物化 」や経営者の自己保身を排するための適切な措置として、当社取締役会に | |||
| 05/12 | 13:30 | 8544 | 京葉銀行 |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| とし て当銀行から受ける財産上の利益は、株主総会の 決議によって、監査等委員とそれ以外の取締役と を区別して定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 28 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結するこ とができる。ただし、当該契約に基づく賠償 責任の限度額は、法令が規定する最低責任限 度額とする。 ( 取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。)との 責任限定契約 ) 第 29 条当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除 く | |||
| 05/12 | 13:30 | 8544 | 京葉銀行 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2026 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 退任予定代表取締役 取締役副頭取 市川達史 (2) 異動の理由 新役員体制とし、当行グループの更なる企業価値向上を図るため。 2. その他役員の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 取締役常務執行役員深山孝夫 ( 現常務執行役員 ) 取締役常務執行役員笹川証 ( 現常務執行役員 ) 社外取締役三枝紀生 ( 現京成電鉄 ( 株 ) 相談役 ) 社外取締役山本二雄 ( 現 ( 株 ) 日立ソリューションズ名誉相談役 ) (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補 | |||