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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 15:30 | 5126 | ポーターズ |
| 2026年12月期 第１四半期 決算説明補足資料 その他のIR | |||
| Corporation 設立 2001 年 8 月 29 日 ( 焼肉の日 ) 取締役 西森康二 代表取締役社長 渡邊智美 取締役副社長 従業員数 76 名 (2026 年 3 月末 / 単体 ) 三ツ井健 常務取締役 天野竜人 取締役 資本金 65,860,900 円 (2026 年 3 月末 ) 中村恒一 社外取締役 監査等委員 清水有滋 社外取締役常勤監査等委員 所在地 〒107-0052 長尾二郎社外取締役監査等委員 ( 弁護士 ) 東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山 3 階 佃勇吾社外取締役監査等委員 ( 公認会計士 ) 主要 グループ 会社 株式会社 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6367 | ダイキン工業 |
| 役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ステークホルダ ーの期待にさらに応える経営への挑戦意欲を強く動機づける制度とすること • 優秀な経営人材の確保・維持に足る競争力ある報酬水準を確保しつつ、経営の成果と企業価値の双 方が反映される報酬構成とすること • 経営目標の堅実な達成、中長期的な資本効率の向上、当社企業グループ全体の価値の増大に対し、 役員の継続的なモチベーションを高めるインセンティブ設計とすること • 独立社外取締役を中心とする報酬諮問委員会による主体的な検証により、高い客観性・透明性を確 保すること なお、本改定は、本株主総会において、本改定に係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を 得られることを条件といたし | |||
| 05/12 | 15:30 | 9735 | セコム |
| 取締役候補者、監査役候補者及び執行体制のお知らせ その他のIR | |||
| 候補者 (1) 取締役候補者 新氏名備考 代表取締役社長吉田保幸 専務取締役布施達朗 常務取締役中田貴士 ( 昇任 : 現取締役 ) 常務取締役稲葉誠 ( 昇任 : 現取締役 ) 取締役福岡規行 ( 新任 : 現執行役員 ) 取締役日根清 ( 新任 : 現執行役員 ) 社外取締役渡邊元 社外取締役原美里 社外取締役松 﨑 耕介 社外取締役 鈴木ゆかり 社外取締役矢澤潤子 ( 新任 ) (2) 監査役候補者 新役職氏名備考 常勤監査役長尾誠也 ( 新任 ) ※ 本候補者は同株主総会終結の時をもって常務取締役を退任し、新たに監査役に就任す る予定です。 (3) 退任取締役 ( 予定 ) 現役職氏名 | |||
| 05/12 | 15:30 | 3679 | じげん |
| 2026年3月期 通期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ) ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 4 参考資料 4. 参考資料 取締役会・監査役会メンバー • 株主総会による承認を条件に、豊富な経験や専門性を有するメンバー( 候補者 )から構成。 • 取締役会は、業務執行の監督及び重要な意思決定機関と位置づけ。 氏名主な役職略歴 平尾丈代表取締役学生起業家、リクルートを経て、2008 年当社代表取締役社長 ( 現任 )。 今井良祐取締役新卒社員として、2013 年当社入社 波多野佐知子 薄葉康生 榊󠄀 淳 矢島茉莉 取締役 社外取締役 社外取締役 社外常勤監査役 あずさ監査法人 ( 現・有限責任あずさ監査法人 | |||
| 05/12 | 15:30 | 166A | タスキホールディングス |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 立 株式会社タスキホールディングス │ TASUKI Holdings Inc. 2024 年 4 月 1 日 資本金 役職員 62 億 8,689 万円 ※2026 年 3 月 31 日現在 215 名 ( 正社員以外含 ) ※2026 年 3 月 31 日現在 所在地 東京都港区北青山 2-7-9 日昭ビル7F 上場市場 東証グロース市場 ( 証券コード:166A) 役 員 代表取締役社長柏村雄 取締役 村田浩司 取締役近藤学 社外取締役小野田麻衣子 社外取締役大場睦子 社外取締役野口謙吾 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 古賀一正 南健 熊谷文麿 グループ会社 ( 持分比率 ) 株 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6381 | アネスト岩田 |
| 長期成長戦略Vision2035実現に向けたマスタープラン策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 計 法務・リス クマネジメ ント IT デジタル 三好栄祐男性 ● ● ● ● ● ● ● 大澤健一男性 ● ● ● ● ● ● ● 新規事業 開発・ M&A 経営方針 に則り今中計 期間より更改 取締役 取締役常務執行役員 CSO 事業戦略本部長 岩田仁男性 ● ● ● ● ● ● ● 社外取締役島本誠男性 ● ● ● ● ● 社外取締役金山貴博男性 ● ● 監査等委員 ( 常勤 ) 武田克己男性 ● ● ● ● ● ● 監査等委員 である 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋玲子女性 ● ● ● 白井裕子 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6471 | 日本精工 |
| 日本精工株式会社とＮＴＮ株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について その他のIR | |||
| 予定です。 取締役会長 ( 取締役会議長・非業務執行 )NTNが指名 取締役代表執行役社長 CEO NSKが指名 取締役代表執行役副社長 NTNが指名 取締役代表執行役専務 CFO NSKが指名 取締役 ( 監査委員 )(1 名 ) NSKが指名 社外取締役 ( 独立役員 )( 5 名 ) 両社で協議の上決定する。但し、NSK が提案した候補者に係る社外取締役 3 名 及びNTNが提案した候補者に係る社外 取締役 2 名から構成される また、設立時における本持株会社の指名委員会の構成は以下のとおりとなる予定です。 取締役代表執行役社長 CEO 取締役代表執行役副社長 社外取締役 ( 委員長 | |||
| 05/12 | 15:30 | 2871 | ニチレイ |
| 2026年３月期 期末決算説明会資料 その他のIR | |||
| /news/2025/20260306.html ■IRサイトに、社外取締役と当社株主との対話および海外事業説明会に関する資料を公開 https://www.nichirei.co.jp/ir/library/event.html ■ニチレイ・アイス、2026 年 9 月に九州に製造拠点 「 若松アイスプラント」を新設 https://www.nichireifoods.co.jp/news/2026/info_id999697/ ■「 第 5 回日経統合報告書アワード」において優秀賞を受賞 https://www.nichirei.co.jp/news/2026/501.html ■ 特定子会 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6472 | ＮＴＮ |
| 日本精工株式会社とＮＴＮ株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について その他のIR | |||
| 予定です。 取締役会長 ( 取締役会議長・非業務執行 )NTNが指名 取締役代表執行役社長 CEO NSKが指名 取締役代表執行役副社長 NTNが指名 取締役代表執行役専務 CFO NSKが指名 取締役 ( 監査委員 )(1 名 ) NSKが指名 社外取締役 ( 独立役員 )( 5 名 ) 両社で協議の上決定する。但し、NSK が提案した候補者に係る社外取締役 3 名 及びNTNが提案した候補者に係る社外 取締役 2 名から構成される また、設立時における本持株会社の指名委員会の構成は以下のとおりとなる予定です。 取締役代表執行役社長 CEO 取締役代表執行役副社長 社外取締役 ( 委員長 | |||
| 05/12 | 15:30 | 387A | フラー |
| 2026年6月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 年 11 月 15 日 資本金 99 百万円 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 従業員数 188 人 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 事業内容 デジタルパートナー事業 柏の葉本社 千葉県柏市 主要株主 ( 注 )1 ( 株 )ヤプリ( 東証グロース4168、持分比率 21.25%) ( 株 ) 電通グループ( 東証プライム4324、持分比率 19.91%) 役員 代表取締役社長 取締役会長 取締役 CDO( 注 )2 取締役 CFO( 注 )3 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 社外監査役 山 﨑 将司 渋谷修太 櫻井裕基 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6479 | ミネベアミツミ |
| 人事異動のお知らせ その他のIR | |||
| 取締役会長 CEO 貝沼由久 代表取締役副会長代表取締役副会長森部茂 取締役社長執行役員取締役社長執行役員吉田勝彦 COO&CFO COO&CFO 取締役副社長執行役員取締役副社長執行役員岩屋良造 取締役専務執行役員取締役専務執行役員水間聡 取締役専務執行役員 ( 昇任 ) 取締役常務執行役員鈴木克敏 取締役 ( 新任 ) 常務執行役員常務執行役員白方伸治 取締役 ( 非業務執行 ) 取締役 ( 非業務執行 ) 松岡卓 社外取締役社外取締役宮崎裕子 社外取締役 ( 新任 ) 井原勝美 社外取締役社外取締役松村敦子 社外取締役社外取締役芳賀裕子 1 社外取締役社外取締役片瀬裕文 常勤監査役常勤 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6257 | 藤商事 |
| 代表取締役の異動（退任）および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 代表取締役の異動 ( 退任 ) (1) 異動の理由 任期満了による退任のため。 記 (2) 異動の内容 氏名新役職名旧役職名 いまやま 今山 たけなり 武成 顧問 代表取締役 (3) 異動予定日 2026 年 6 月 26 日 2. 取締役の異動 (2026 年 6 月 26 日予定 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名旧役職名 むらかみ 村上 かずしげ 和繁 取締役専務執行役員 専務執行役員 ふるたに 古谷 れいり 礼理 社外取締役 ( 監査等委員 ) - (2) 退任予定取締役 氏名新役職名旧役職名 とうなか 當仲 のぶひで 信秀 顧問 取締役 (3) 新任取締役候補者の略歴 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6266 | タツモ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 9,272 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,577 円 (3) 処分総額 23,893,944 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 9,272 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 12 日 以 上 | |||
| 05/12 | 15:00 | 8395 | 佐賀銀行 |
| 株式報酬型ストック・オプション制度の廃止および取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社佐賀銀行 代表者名取締役頭取坂井秀明 本店所在地佐賀県佐賀市唐人二丁目 7 番 20 号 (コード番号 :8395 東証プライム福証 ) 問合せ先総合企画部長千綿泰隆 Tel 0952-25-4553 株式報酬型ストック・オプション制度の廃止および 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当行は、本日開催の取締役会において、当行取締役 ( 監査等委員、社外取締役および国内非居住者を除き、 以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬制度の見直しを行い、株式報酬型ストック・オプション制度の廃止 および新たに当行株式を報酬として交付す | |||
| 05/12 | 15:00 | 1798 | 守谷商会 |
| 新任社外取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社守谷商会 代表者名代表取締役社長伊藤由郁紀 (コード番号 1798 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員管理本部長久保智 ( 電話 026-226-0111) 新任社外取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 6 月 19 日開催予定の当社第 72 期定時株主総会に、新任社 外取締役候補者の選任を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、同株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定の取締役についても、併せてお知らせいたし ます。 記 | |||
| 05/12 | 15:00 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 24 日開催の第 20 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」 といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役 である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」 といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業 績の向上と企業価値の増大に | |||
| 05/12 | 15:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 一郎 取締役脇本祐史 取締役三ツ矢高章 取締役高岡宏昌 取締役 ( 独立社外取締役 ) 山本眞弓 取締役 ( 独立社外取締役 ) 瓦谷晋一 取締役 ( 独立社外取締役 ) 塚 﨑 裕子 Ⅱ. 重任取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役監査等委員瀬尾真二 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 水谷翠 記 Ⅲ. 新任取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 水間克之 〔 現 ㈱SUBARU 顧問 〕 Ⅳ. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 早川治 以 上 | |||
| 05/12 | 15:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 Oasis Japan Strategic Fund Y Ltd. 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 監査等委員ではない社外取締役 1 名の選任の件 (2) 議案の提案理由 別紙に記載のとおりです。なお、別紙は、提案株主から提出された株主提案書の記載を原則として原文 ( 日本語のみ)のまま掲載しております。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 当社取締役会としては、取締役全員一致の決議により、本株主提案に「 反対 」いたします。 なお、上記意見は、独立社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を務める任意 | |||
| 05/12 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 役員の異動並びに取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| からいただいたご意見も参考としつつ、取締役会の監督機能の実効性向上及び経営の透明 性の確保の観点から、独立社外取締役の構成比率のあり方や取締役会運営体制の見直しについて、継続して議 論を重ねてまいりました。これらの検討の結果、コーポレート・ガバナンス体制の更なる高度化を図る観点か ら、取締役会の構成及び運営の見直しを行うこととしました。具体的には、社外取締役を1 名増員するととも に、社内取締役を1 名減員することで、社外取締役が6 名、社内取締役が5 名の計 11 名の取締役会構成に変 更いたします。過半数の社外取締役による取締役会構成へ見直しを行うことにより、公正な意思決定及び監督 をより | |||
| 05/12 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 株主提案に関する書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名コムシスホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長田辺博 ( コード番号 1721 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務部長真下徹 ( TEL:03-3448-7100 ) 株主提案に関する書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といい ます。)において、監査等委員ではない社外取締役 1 名選任の件に関する株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」 といいます。)を行う旨の書面を受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会に | |||