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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 13:20 | 9057 | 遠州トラック |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 ( 社外取締役 ) 斉藤薫 取締役 ( 社外取締役 ) 山本正幸 常勤監査役 佐野明人 ◎ 監査役 荒川昌也 監査役 ( 社外監査役 ) 小林充 監査役 ( 社外監査役 ) 嶋口ゆかり ◎: 新任 2. 執行役員の一覧 【2026 年 6 月 24 日 ( 予定 )】 役職・担当 氏名 ※ 社長執行役員営業本部長金原秀樹 ※ 常務執行役員管理本部長兼経営企画部長久保田健 常務執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長鈴木隆幸 執行役員業務部長 小林秀行 執行役員兼遠州トラック関西株式会社副社長 (*) 二橋智 執行役員システム部長 早川貴久 執行役員 e コマース事業部長 川口大介 執行役員営業本部副本部長兼営業戦略室長 横山直彦 ※: 取締役兼務 (*) 当社子会社副社長就任は 2026 年 6 月 25 日開催予定の子会社定時株主総会終了後 の取締役会で決定される予定です。 以上 3 | |||
| 05/12 | 13:20 | 9303 | 住友倉庫 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 (1) 退任予定取締役 そう ( 退任 ) 宗 やま ( 退任 ) 山 (2) 新任取締役候補者 取締役常務執行役員 海上業務部門管掌 海上業務部担当 社外取締役 (3) 退任予定監査役 まつ 松 と 戸 ( 退任 ) 江 ( 退任 ) 大 (4) 新任監査役候補者 監査役 社外監査役 え おお きた 北 や 八 ぐち 口 もと 本 づか 塚 ぐち 口 なか 仲 もと 本 ざわ 澤 かつ 克 しゅう 修 とし 年 たけ 健 ただ 忠 つち 土 ま 満 のり 典 じ 司 か 可 ひこ 彦 え 衛 かず 和 すみ 純 けんざぶろう 健三郎 ( 現取締役常務執行役員 海上業務部門管掌 海上業 | |||
| 05/12 | 13:00 | 7094 | ＮｅｘＴｏｎｅ |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| CEO 代表取締役 COO 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 阿南雅浩 荒川祐二 渡邊史弘 足立大輔 阿部優子 ※ 小坂準記 ※ 尾木敦子 ※ 田村優 ※ 常勤監査役渡辺和敏 社外監査役小林伸之 ※ 社外監査役大嶋敏史 ※ ※ 当社は、阿部優子、小坂準記、尾木敦子、田村優、小林伸之及び 大嶋敏史の6 名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員とし て指定しております。 事業内容 著作権管理事業 /DD 事業 / 音楽配信事業 /ビジネスサポート事業 売上規模連結 :20,774 百万円 (2026 年 3 月期 ) 従業員数 連結 :306 名、単体 :127 | |||
| 05/12 | 13:00 | 8349 | 東北銀行 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ジェーシービーカード代表取締役就任予定 ) 執行役員石川聡 (とうぎん総合リース㈱ 代表取締役就任予定 ) 4. 就任予定日 2026 年 6 月 24 日 1 5.2026 年 6 月 24 日以降の役員体制 ( 予定 ) 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 佐藤健志 専務取締役 ( 代表取締役 ) 高橋淳悦 ( 新任 ) 取締役常務執行役員阿部英則 取締役常務執行役員田中英明 ( 新任 ) 取締役常務執行役員佐 々 木淳 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 村井三郎 取締役 ( 社外取締役 ) 村雨圭介 取締役 ( 社外取締役 ) 下田栄行 取締役常勤監査等委員鬼柳伸二 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 舘 | |||
| 05/12 | 13:00 | 8012 | 長瀬産業 |
| （訂正）「中期経営計画 Walk the Talk 2028」の一部訂正について その他のIR | |||
| の実効性評価を毎期実施し、抽出された課題への取組みを実行 監督機能を高度化し、コーポレートガバナンスを強化します 更なる取締役会の実効性の向上 【 取締役会の構成 】 ・独立社外取締役比率の維持・向上 ・執行への権限移譲と監督機能の強化 ・多様性の確保 【 取締役会の審議 】 ・経営方針に関わる議題設定 ・討議時間の確保と質の向上 24 株主還元方針 継続増配を基本とし、自己株式の取得も機動的に実施します成長投資とのバランスをとりながら、 EPS 成長 (3 年間で30%)を意識し、株主価値の向上を図ります 飛躍的成長に向けてEPSを段階的に向上 40 ACE 2.0 総還元性向 100 | |||
| 05/12 | 13:00 | 8022 | 美津濃 |
| 代表取締役の役職変更および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役職 うるしや 漆谷 うじいえ 氏家 けん 謙 まきこ 真紀子 にながわ ( 現姓 : 蜷川 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 経理財務部 部長 2) 退任予定の監査等委員である取締役 氏名新役職現役職 はら 原 たくへい 琢平 顧問取締役 ( 監査等委員 ) やまぞえ 山添 しゅんさく 俊作 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 4. 執行役員の異動 1) 新任予定執行役員 みやけ 三宅 氏名新役職現役職 ひろし 浩 執行役員 グローバルフットウエアプロダクト本部 本部長 以上 ( 別紙 ) 【ご参考 】 2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会終 | |||
| 05/12 | 13:00 | 8022 | 美津濃 |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての 自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 率 ( 小数点 以下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。 3 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 4 月 13 日 ~2026 年 5 月 11 日 ) 3,402 円 -1.09% 3ヶ月 (2026 年 2 月 12 日 ~2026 年 5 月 11 日 ) 3,602 円 -6.58% 6ヶ月 (2025 年 11 月 12 日 ~2026 年 5 月 11 日 ) 3,359 円 0.18% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の導入を目的としていること、及び処分金額 | |||
| 05/12 | 13:00 | 6741 | 日本信号 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進逭めることを目的とした制度です。なお、現在は各役員が役員持株会を通じて一定水準の当社 株式を毎月取得しておりますが、経営環境の変化が加速する中、株主の皆様との価値共有をより明確か つ制度的に強化することが必要と判断し、本制度を導入するものです。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬郸 本制度に基づき対象取締役に対して支 | |||
| 05/12 | 13:00 | 4549 | 栄研化学 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長兼 CEO、COO 現取締役兼 専務執行役研究開発本部長兼 CTO 現執行役経営管理本部長 兼 CFO、CHRO 社外取締役石井潔 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役中村規代実 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役藤 𠮷 彰 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役松竹直喜 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役植木理恵 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役木野瀨祐太 ( 重任 ) 現社外取締役 社外取締役戸田達喜 ( 重任 ) 現社外取締役 - 1 - 2. 退任予定取締役 ( 第 88 定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任 ) 納富継宣 現取締役兼代表執行役会長 | |||
| 05/12 | 13:00 | 4549 | 栄研化学 |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 書面の該 当記載を原文のまま記載したものであります。 - 1 - 2. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株主提案議案に反対いたします。 (2) 反対の理由 1 本候補者は、独立性に関する懸念があり、経営監督機能が十分に担保されないおそれ があること 当社は、有価証券報告書で公表しているとおり、社外取締役の独立性に関する基準 として「 社外取締役の独立性に関する基準 」を制定しており、同基準において、「 当 社大株主 ( 総議決権数の 10% 以上の議決権を直接または間接的に保有している者 )」 は独立性を有さず、「 大株主 」が「 法人 | |||
| 05/12 | 13:00 | 1803 | 清水建設 |
| （変更）「代表取締役、取締役、執行役員の異動に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 営推進室長、人事担当、 DE&I 担当、 GREEN×EXPO 2027 プロジェクト室長 専務執行役員 グリーンエネルギー事業担当、 DX 経営推進担当、 イノベーション担当 専務執行役員 環境経営推進室長、DE&I 担当、 GREEN×EXPO 2027 プロジェクト室長 ( ご参考 ) 2026 年 6 月下旬の定時株主総会終了後の取締役一覧 ( 予定 ) 役名氏名 代表取締役会長井上和幸 代表取締役社長新村達也 代表取締役堤義人 代表取締役齊藤武文 取締役森井満男 取締役山口充穂 ※1 取締役清水規昭 ※2 取締役川田順一 ※2 取締役田村真由美 ※2 取締役定塚由美子 ※2 取締役米谷佳夫 ※1,2 業務執行から独立した立場で経営を監督する非業務執行取締役 ※2 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 ( 社外取締役は全て独立役員として指定 ) 以 上 2 | |||
| 05/12 | 13:00 | 1803 | 清水建設 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名清水建設株式会社 代表者名取締役社長新村達也 (コード:1803 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先経理部長蜂屋隆之 TEL 03-3561-1111( 大代表 ) 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および非居住者を除 く)および執行役員 ( 非居住者を除く。以下、併せて「 取締役等 」という。)を対象に当社株式を報酬と して交付する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2026 年 6 月 | |||
| 05/12 | 12:30 | 6073 | アサンテ |
| 2025年度決算及び中期経営計画説明資料 その他のIR | |||
| • 社外取締役名取俊也 • 社外取締役田中道昭 • 社外取締役大村尚子 • 常勤監査役宮地賢 • 監査役髙野慎一 • 監査役内田好久 許認可関係 加入団体 • 一般建設業国土交通大臣許可 ( 般 -7) 第 16221 号 ( 建築工事業・電気工事業 ) • 一級建築士事務所東京都知事登録第 39895 号 • 毒物劇物一般販売業登録 4 新保衛薬第 392 号 • 建築物ねずみ昆虫等防除業登録 東京都 2ね第 223 号 / 愛知県 16ね第 4 号 • 公益社団法人日本訪問販売協会 • 公益社団法人日本しろあり対策協会 • 公益社団法人日本木材保存協会 • 公益社団法人日本ペストコントロール協 | |||
| 05/12 | 11:30 | 9744 | メイテックグループホールディングス |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ※2:2024 年度配当には創業 50 周年記念配当 30 円を含む 57 コーポレート・ガバナンス メイテックグループ 1. 組織形態 監査等委員会設置会社 2. 取締役会の構成など A) 取締役は10 名程度 B) 独立社外取締役は過半数 C) 社内取締役は2 名以上 D) ジェンダー・男女の比率を、それぞれ 20% 以上 E) 監査等委員でない取締役の員数 ≧ 監査等委員である取締役の員数 F) 独立社外取締役は最長 8 年まで G) 独立社外取締役の兼任は、 当社を含めて上場企業 3 社以内 3. 独自の取り組み: 役員人事諮問委員会 委員長独立社外取締役 委員 4. 役員報酬 | |||
| 05/12 | 11:30 | 9991 | ジェコス |
| 2026年3月期 決算説明会 その他のIR | |||
| 監査等委員以外の 取締役 6 名 議決権有 取締役会 監査等委員会 取締役 3 名 議決権有 監査 独立社外 非常勤 ※3 分の2 以上が 独立社外取締役 ( 予定 ) 独立社外 独立社外 • 独立社外取締役比率 33%(2 名 /6 名 ) • 女性取締役比率 17%(1 名 /6 名 ) 任意の指名・報酬委員会の設置の目的 ‣ 独立社外取締役の適切な関与により、指名・報酬等の決定プロセスの客観性・透明性・公正性を確保 Copyright c 2026 GECOSS CORPORATION. All Rights Reserved. • 独立社外取締役比率 44%(4 名 /9 名 | |||
| 05/12 | 11:30 | 7012 | 川崎重工業 |
| 取締役の異動について その他のIR | |||
| 正式に決定する予定です。 1. 異動理由 取締役体制を見直すことにより、取締役会の監督機能の一層の強化・充実を図るため。 2. 異動内容 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2026 年 6 月下旬実施予定 ) 〔 新任 〕 氏名新職名旧職名 記 いの 井野 せつこ 勢津子 社外取締役 - 〔 改選による再任 〕 氏名新職名旧職名 かねはな 金花 よしのり 芳則 取締役会長 同左 はしもと 橋本 やすひこ 康彦 代表取締役 社長執行役員 同左 やまもと 山本 かつや 克也 代表取締役 副社長執行役員 同左 なかたに 中谷 ひろし 浩 代表取締役 副社長執行役員 同左 | |||
| 05/12 | 11:30 | 4828 | ビジネスエンジニアリング |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ストーリー 価値創造プロセス/ビジネスモデルと競争優位性 ( 強み)/ 価値創造を支える資本 /B-EN-Gが解決する社会課題 • 成長戦略 成長戦略 「BE 2030」/ 経営計画 「 経営 Vision 2026」/CFOメッセージ/ 事業別戦略 /グローバル戦略 / 人財戦略 / 人権、環境 /サステナビリティ推進体制とマテリアリティ • ガバナンス コーポレートガバナンス/ 取締役一覧 /コンプライアンス/リスクマネジメント/ 社外取締役メッセージ • コーポレートデータ 財務データ/ 非財務データ/ 株式関連情報 / 会社情報 日本語版 https://www.b-en-g.co.jp | |||
| 05/12 | 11:30 | 4828 | ビジネスエンジニアリング |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名ビジネスエンジニアリング株式会社 代表者名取締役社長羽田雅一 (コード番号 4828 東証プライム) 問合せ先専務取締役別納成明 電話 03-3510-1600 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記のとおり 2026 年 6 月 19 日付役員人事を内定いたしま したので、お知らせいたします。なお、本件は 2026 年 6 月 19 日開催予定の第 47 期定時株主総会 後の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 赤井一志 [ 現株式会社ロッテ顧問 ] 2. 退 | |||
| 05/12 | 11:30 | 6460 | セガサミーホールディングス |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者について その他のIR | |||
| る取締役候補者 を、本日の取締役会にて下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名選任種別現役職 里見治重任取締役会長ファウンダー 里見治紀重任代表取締役社長グループ CEO 深澤恒一重任専務取締役 内海州史重任取締役 星野歩重任取締役 勝川恒平重任取締役 ( 社外 ) 石黒不二代重任取締役 ( 社外 ) アンクル・サフ重任取締役 ( 社外 ) 矢野莉恵新任 ― ※ 勝川恒平氏、石黒不二代氏、アンクル・サフ氏、矢野莉恵氏は社外取締役の候補者です。 なお、社外取締役候補者の選任にあたっては、経営の透明性と監督の客観性を確 | |||
| 05/12 | 10:40 | 5947 | リンナイ |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 また、2024 年度より、着実な企業価値向上と株主の皆様との利害共有を一層促すため、 当社取締役が在任期間において保有する当社株式数の目安として、株式保有ガイドライン を定めています。当該ガイドラインにおいては、就任から3 年後までに、代表取締役社長は 基本報酬の 1.5 倍、その他の取締役 (ただし社外取締役を除く。)は基本報酬の1 倍に相当 する株式を保有することとしております。 さらに、当社は報酬決定プロセスの客観性と公平性を確保するために、独立社外取締役が 委員長を務め、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会を設置してお ります。報酬等の決定方針は、同委員会にお | |||