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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/08 | 15:00 | 9324 | 安田倉庫 |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業第一部、営業第二部、営業第三部、 メディカル営業第一部、メディカル営業第二部、 ITキッティングユニット、国際営業部、国際業務部担当 メディカル拠点統括 社外取締役井福正博 社外取締役東山克之 社外取締役野上宰門 社外取締役征矢真一 社外取締役川合晶子 専務執行役員浅野慎一郎総務部長 経理部担当 常務執行役員高濱尚志 Yasuda Logistics India Pvt. Ltd. 代表取締役社長 海外拠点営業担当 常務執行役員財津慶一業務部、品質管理部、不動産事業部担当 常務執行役員赤沼孝法務・コンプライアンス部長、戦略企画部長 法務・コンプライアンス部、戦略企画部担当 執行役員三輪高久守 | |||
| 05/08 | 15:00 | 7791 | ドリームベッド |
| 取締役の異動及び役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 やまだ きえ 山田希恵 社外取締役 - (2) 退任取締役 氏名新役職現役職 はまだ よしひろ 濱田芳弘 - 社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) やまだきえ 山田希恵 (1977 年 5 月 6 日生 ) 略歴 2002 年 10 月中央青山監査法人入所 2006 年 12 月公認会計士登録 2007 年 7 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査 法人 ) 入所 2009 年 7 月新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人 ( 現 EY 税理士法 | |||
| 05/08 | 14:40 | 5979 | カネソウ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は支配株主と取引等を行う場合には、取引内容及び条件の妥当性について、市場実勢価格 等を勘案し、他の一般取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、少数株主に不 利益を与えることのないよう適切に対応しております。また、支配株主との取引が発生する場合 には、法令や社内規程に基づき、取締役会の決議を経たうえで行うとともに、独立した社外取締 役が過半数である監査等委員会の監査等を通じて、適正な取引が行われているかを監視し、少数 株主の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上 | |||
| 05/08 | 14:30 | 5659 | 日本精線 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。 (4) 親会社等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、大同特殊鋼株式会社及び同社グループ各社との仕入・販売の取引関係に関しては、品 質・価格・納期等の取引条件を勘案し、一般取引先と同様、個別の協議により決定しており、少数 株主に不利益を与えることのないように対応しております。 また当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役を過半数選任するとと もに、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、全て の独立社外取締役及び独立社外監査役で構成された特別委員会の設置を継続しております。 77 21 以上 | |||
| 05/08 | 14:20 | 8158 | ソーダニッカ |
| 役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) <ご参考 >2026 年 6 月 24 日定時株主総会終了後の経営体制は以下のとおりです。 1. 役員の体制 氏名 役職 めざきりゅうじ 目 﨑 龍二 まつおやすゆき 松尾保幸 いわぶちおさむ 岩渕修 ふるかわゆうじ 古川裕二 にしやまよしひろ 西山佳宏 まつむらまりこ 松村眞理子 みやもとたかひろ 宮本隆博 すずきまり 鈴木麻里 かみやままさふみ 神山正文 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査役 社外監査役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) 2. 執行役員の体制 めざき りゅうじ 目 﨑 龍 | |||
| 05/08 | 14:00 | 3277 | サンセイランディック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,419 円 (3) 処分総額 25,542,000 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 8 日 以 上 | |||
| 05/08 | 13:55 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 634,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,978 円 (4) 処分総額 1,890,732,200 円 当社の払込期日時点での取締役 ( 社外取締役およ (5) び監査等委員である取締役を除く) 3 名 511,400 株 処分予定先 当社の上記時点での取締役を兼務しない執行役員 3 名 74,500 株 ( 割当予定先 ) 当社の上記時点での当社子会社取締役 ( 社外取締 1 名 49,000 株 役および監査等委員である取締役を除く) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており ます | |||
| 05/08 | 13:30 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| 当社および子会社における代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役の異動 代表取締役副社長長田浩 ( 現代表取締役専務執行役員 ) (2) 取締役の異動 A. 新任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 取締役佐賀山隆 ( 現常務執行役員 ) B. 新任予定監査等委員である取締役候補 木村雅彦 ( 現株式会社伊予銀行監査等委員である取締役 ) 森本昌雄 ( 社外取締役 ) ( 現株式会社伊予銀行監査等委員である取締役 ) ( 注 ) 木村雅彦氏は 2026 年 6 月 26 日をもって株式会社伊予銀行の監査等委員である取締役を辞任し、 同日付で当社の監査等委員である取締役に就任する予定であります。 C. 新任予定補欠の監査等委員である | |||
| 05/08 | 13:30 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 中の途中下車。取締役会の選任ミス。補欠制度を作り、費用増 ト提案株主に、総会で提案補足説明を5 分前後に、発言ブロック制度 チ業務委託先での約 25 万件の顧客情報漏 1 < 取締役会の意見 > 取締役会としては、本株主提案に対して反対いたします。 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の株式会社伊予銀行第 119 期定時株主総会において、株主の皆さまの ご承認を得て、商号を「 株式会社いよぎんホールディングス」としており、広く周知されている現在の 商号がふさわしいと考えております。 (2) 議題定款一部変更の件 (2) A. 提案内容 取締役会の議長は毎回社長でなく、三回に一回は社外取締役か | |||
| 05/08 | 13:30 | 1976 | 明星工業 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行う旨の書面 ( 以 下、「 本株主提案書面 」といいます。)を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、 本株主提案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 自己株式取得の件 (2) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (3) 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 2. 議案の要領及び提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、本提案株主から提出された本株主提案書面の該 当箇所を形式的な調整を除き原文のまま掲載したものであります。 1 Ⅱ. 本 | |||
| 05/08 | 13:00 | 5727 | 東邦チタニウム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 策の履行状況 JX 金属株式会社と取引を行う場合、都度協議・交渉を行ったうえで、他の取引先と比 較して当社にとって不利益ではない条件で取引することとしております。また、JX 金 属株式会社との重要な取引については、その取引条件等、事前に独立社外取締役全員で 組織するグループ会社間利益相反監督委員会において審議を行ったうえで取締役会に報 告しており、さらに、一定の重要な取引については、事前に取締役会において審議し承 認を得ることとしているため、少数株主の保護は図られていると考えております。 5.その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 当社は、2026 年 2 月 25 日付 | |||
| 05/08 | 13:00 | 9432 | ＮＴＴ |
| 中期経営戦略の一部見直し等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社グループの企業価値との連動性をより明確にし、中期経営戦略にお ける財務目標達成に向けた意欲をさらに高めること及び取締役等の自社株保有の促進により株主との利益 共有をより一層進めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬 制度 」という。)を導入しています。当社の中期経営戦略の一部見直し( 以下 「 本見直し」という。)に 伴い、本見直しと本株式報酬制度の内容を対応させるために、2026 年 6 月 18 日開催予定の当社第 41 期定 時 | |||
| 05/08 | 12:30 | 5941 | 中西製作所 |
| 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主総会の終了の時までとします。 なお、本プランの導入を決議した当社取締役会においては、社外取締役 4 名及び社外監査 役 3 名の全員が出席し、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、全員が 本プランの内容に賛同する旨の意見を述べております。 また、2026 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1「 大株主の状況 」のと おりであり、現時点において、特定の第三者から当社株券等の大量買付行為を行う旨の提案 等を受けている事実はありません。 記 Ⅰ. 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 上場会社である当社の株式は、株主の皆様及び投資家 | |||
| 05/08 | 11:00 | 7309 | シマノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及 び数 記 当社普通株式 3,746 株 (3) 処分価額 1 株につき 16,855 円 (4) 処分総額 63,138,830 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 2,020 株 当社の執行役員 10 名 1,726 株 ※ 社外取締役及び外国人取締役を除く。 以上 | |||
| 05/07 | 19:03 | 8012 | 長瀬産業 |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 子負債 M&A 自己株式取得 有利子負債 M&A 配当 自己株式取得 営業キャッシュフロー 配当 営業キャッシュフロー 投資 0 政策保有株式の売却 キャッシュイン 投資 キャッシュアウト 0 政策保有株式の売却 キャッシュイン キャッシュアウト 48 強靭性の構築 コーポレートガバナンスの強化 成長戦略の実行 「ひと」の育成 強靭性の構築 第三者視点を入れた取締役会の実効性評価を毎期実施し、抽出された課題への取組みを実行 監督機能を高度化し、コーポレートガバナンスを強化します 更なる取締役会の実効性の向上 【 取締役会の構成 】 ・独立社外取締役比率の維持・向上 ・執行への権限移譲と監督機能 | |||
| 05/07 | 19:03 | 8012 | 長瀬産業 |
| 中期経営計画 Walk the Talk 2028 策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の実効性の向上 【 取締役会の構成 】 ・独立社外取締役比率の維持・向上 ・執行への権限移譲と監督機能の強化 ・多様性の確保 【 取締役会の審議 】 ・経営方針に関わる議題設定 ・討議時間の確保と質の向上 24 株主還元方針 継続増配を基本とし、自己株式の取得も機動的に実施します成長投資とのバランスをとりながら、 EPS 成長 (3 年間で30%)を意識し、株主価値の向上を図ります 飛躍的成長に向けてEPSを段階的に向上 40 ACE 2.0 総還元性向 100% Walk the Talk 継続増配 100 20 1 株あたり配当 EPS 0 1 株あたり配当額 ( 円 ) 7.5 8 | |||
| 05/07 | 18:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 株主による臨時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 見 (1) はじめに 当社は、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役により構成される指 名・報酬委員会 ( 以下 「 指名・報酬委員会 」といいます。)を設置しております。指 名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役等の指名・報酬等に関する手 続の公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを 目的に設置されており、取締役の選任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項等について 審議し、取締役会に対して答申を行います。また、株主総会における取締役選任決議 を得るに際して、上記目的の達成および株主共同利益、ならびに株主への十分な情報 提供による説明責任 | |||
| 05/07 | 17:30 | 9424 | 日本通信 |
| 取締役候補者および監査役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 ( 注 2) 社外取締役です。 < 取締役候補者の紹介 > 福田尚久 (ふくだなおひさ)< 再任 > 2002 年 4 月当社上席執行役員に就任。 2004 年 6 月当社取締役に就任。 1 / 3 2004 年 7 月当社 CFO( 最高財務責任者 )に就任。 2006 年 6 月当社常務取締役に就任。 2010 年 3 月当社代表取締役専務に就任。 2012 年 6 月当社代表取締役副社長に就任。 2015 年 6 月当社代表取締役社長に就任。 2018 年 11 月 my FinTech 株式会社代表取締役社長に就任。 2021 年 4 月公立大学法人前橋工科大学理事長 ( 非 | |||
| 05/07 | 16:30 | 6403 | 水道機工 |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会招集のお知らせ その他のIR | |||
| 、2025 年 9 月 18 日付で、公開買付者、東レ及び当社並びに本取引の成 否のいずれからも独立した、村上英治氏 ( 当社の独立社外取締役 )、藤本英昭氏 ( 当社の独立社外 取締役 )、加藤 祐 大氏 ( 増田パートナーズ法律事務所パートナー弁護士 )の3 名から構成される特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。また、当社は、本特別委員会に 対し、(ⅰ) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当社の企業価値向上に資するかを含みます。)、 (ⅱ) 本取引の取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性、(ⅳ) 上記 (ⅰ) 乃至 (ⅲ) の観点から | |||
| 05/07 | 16:00 | 8739 | スパークス・グループ |
| 2026年３月期本決算説明資料 その他のIR | |||
| 所および蓄電 所への投資・開発・運営 • カーボンニュートラル分野への投資 • TCFD 提 ⾔への賛同表明など • ⼈ 的資本への投資 ( 採 ⽤・育成 ) • 働き⽅ 改 ⾰の実践、健康増進への 取り組み( 健康経営優良法 ⼈2026 中 ⼩ 規模法 ⼈ 部 ⾨ブライト500に認定 ) • エネルギーサミットなど社会貢献活動 • ⼈ 権尊重に関する基本 ⽅ 針策定、⼈ 権 リスクの特定、取り組みなど • 監査等委員会設置会社 • 議 ⻑が社外取締役 ( 取締役会、監査等 委員会、指名・報酬委員会 ) • コンプライアンス徹底 • BCP 対策強化 • お客様本位の業務運営など 参考情報 | |||