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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 15:30 | 3177 | ありがとうサービス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| における本日現在の役職 井本雅之 (いもとまさゆき) 再任代表取締役社長兼会長 立花玲 (たちばなれい) 再任取締役リユース事業部 HR 担当 志岐雄一 (しきゆういち) 再任取締役管理本部長 田中庸介 (たなかようすけ) 再任社外取締役・独立役員 宮本昌樹 (みやもとまさき) 再任社外取締役・独立役員 2. 取締役の退任 (2026 年 5 月 28 日の定時株主総会日付 ) 氏名 (ふりがな) 当社における本日現在の役職 常務取締役 大橋和也 (おおはしかずや) フードサービス事業本部長 取締役 長野正 (ながのただし) ワールドサーキュレイト事業担当 大橋和也氏および長野正氏の両氏は、任 | |||
| 05/01 | 15:30 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時株主総会の開催並びに株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である大津素男氏 ( 当社独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )、川添啓明氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、 弁護士 ) 及び岡裕信氏 ( 税理士、クライム・ヒル株式会社代表取締役 )の3 名によって構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社の 独立社外取締役 ( 監査等委員 )は、大津素男氏及び川添啓明氏の2 名のみであるところ、 本特別委員会の構成については、M&A 指針に準拠し、また、本特別委員会の機動的な開 催及び特別委員会としての慎重な意見の形成を図るという観点から | |||
| 05/01 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 特別調査委員会の設置および2026年３月期決算短信の開示が期末後50日を超えることに関するお知らせ その他のIR | |||
| ております。当社および グループ子会社は特別調査委員会による調査に全面的に協力してまいりますとともに、同委員会による調査 が完了次第、調査結果につきましては、速やかに開示いたします。 なお、本事案については、現時点で 2026 年 3 月期およびそれ以前の連結業績における虚偽は確認されてい ないこと等を考慮した当該法律事務所の助言を踏まえて、特別調査委員会の設置が妥当であると判断してお ります。 2. 特別調査委員会の構成 委員長 : 森川紀代 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 吉田武史 (べーカー&マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同事業 )( 弁護士 )) 委員 : 佐 | |||
| 05/01 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| ............................................................................................ 16 9 内部監査室の体制・活動状況 ........................................................................................ 17 10 社外取締役協議会の体制・活動状況 .......................................................................... 17 11 会計監査の状況 | |||
| 05/01 | 15:30 | 5857 | ＡＲＥホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現役職重任・新任の別 東浦知哉代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO) 重任 山本明紀取締役 ( 社外 ) 重任 注 : 山本明紀氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を備えています。同氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 【 参考 】 当社および主要子会社の役員体制 (2026 年 6 月 16 日付予定 ) (1) ARE ホールディングス株式会社 役職 氏名 代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO) 東浦知哉 取締役 ( 社外 ) 山本明紀 取締役 | |||
| 05/01 | 15:30 | 2480 | システム・ロケーション |
| 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| う監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「 監査等委 員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 議決権を有する監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を置くこと により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を 図るためであります。 (2) 移行の時期 2026 年 6 月 24 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会において、必要な定款変更 についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 2. 定款一部変更 (1 | |||
| 05/01 | 15:30 | 2480 | システム・ロケーション |
| 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 ( 監査等委員 ) 監査役 森吉平取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 現役職 ※ 吉村桂氏、内田善昭氏、山中雅雄氏、森吉平氏は社外取締役候補であります。 ※ 内田善昭氏、山中雅雄氏、森吉平氏は、選任が承認された場合、株式会社東京証券取 引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員となる予定であります。 以上 | |||
| 05/01 | 15:30 | 4565 | ネクセラファーマ |
| 2026年12月期第1四半期（1月-3月）ビジネスハイライトおよび連結業績について その他のIR | |||
| 、早期開発段階のマイルストンを達成 (3.6 百万米ドル受領 )、また神経精神疾患を対象に開発中の OX2R 作動薬 ORX489 について、早期開発段階のマイルストンを2 件達成 ( 計 4.8 百万米ドル受領 ) 企業活動におけるハイライト • 取締役の異動 • 諸岡健雄氏が社外取締役に就任 • 社外取締役であった関美和氏、永井智亮氏が取締役を退任 2026 年 4 月 1 日以降のハイライト • 提携先である Centessa Pharmaceuticals Limited( 以下 「センテッサ社 」)が、Eli Lilly and Company( 以下 「リリー社 」)と買収契約締結 | |||
| 05/01 | 15:30 | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 下 「 本株主総会 」とい います。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては1 当社の普通株式あるいは2 当社の普通株式を取得す るための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給するこ とにつき株主の | |||
| 05/01 | 15:30 | 9619 | イチネンホールディングス |
| 2026年５月版会社説明会用資料（決算補足説明資料） その他のIR | |||
| Copyright © ICHINEN HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 参考資料 :ESG・SDGsの取り組み G ガバナンス ■ 取締役会の監査機能強化および多様性の強化 ⼥ 性取締役 ⽐ 率 (2026 年 4 月 1 日時点 ) 社外取締役 ⽐ 率 (2026 年 4 月 1 日時点 ) ■コンプライアンス・リスク管理体制 当社グループは、法令遵守とリスク管理を持続的成 ⻑の 基盤と位置付けています。予防的視点での発生防 ⽌と、 戦略的視点での適正管理を両 ⽴し、 子会社を含む全社で情報共有と 迅速な対応を実施しています。 男性取締役 7 | |||
| 05/01 | 15:00 | 4186 | 東京応化工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 22,615 株 (2) 処分価額 1 株につき 7,471 円 (3) 処分総額 168,956,665 円 (4) 処分先およびその人取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わ 数 ない取締役を除く) 5 名 11,125 株 ならびに処分株式の取締役を兼務しない執行役員 9 名 9,050 株 数 エグゼクティブフェロー 2 名 1,000 株 従業員 11 名 1,440 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 1 日 以上 1/1 | |||
| 05/01 | 14:15 | 2345 | ＨＯＤＬ１ |
| HODL1 中期経営計画「HODL&BUIDL2028」資料 その他のIR | |||
| に関する注記 ( GC 注記 )」を受けている 論点対応方針中期経営計画における目標 ガバナンス体制の構築 ● ● 社外取締役の独立性確保 規程類を再整備 ● すでに対応を完了し、運用を進めている 状況 上場維持体制の構築 ● ● 経理人材の確保 AI 等を利用した社内体制の効率化 ● ● 体制の構築は完了 継続的な改善を実行中 流出資産の取戻し / 責任追及 ● 民事・刑事双方で法的手続きを検討 または実行 ● ● 勝訴を見込んでいるが長期化する 可能性あり 当計画には算入せず GC 注記の解除 ● ● HODL 戦略での財務基盤強化 BUIDL 戦略での売上利益の回復 ● 2027 年 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| (開示事項の経過)当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定の定時株主総会およびその後の取締役会 において正式に決定される予定です。 記 1. 株式会社おきなわフィナンシャルグループ (1) 重任の理由 2026 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、当該役員が任期満了となるため。 (2) 重任の内容 (2026 年 6 月下旬予定 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 山城貴子取締役 ( 社外 ) 【 重任 】 取締役 ( 社外 ) ※ 山城貴子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 株式会社沖縄銀行 2026 年 3 月 6 日付の「 当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」 にて開示した内容から変更ございません。 以上 | |||
| 04/30 | 19:00 | 4527 | ロート製薬 |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 提案権を行使する旨の 2026 年 4 月 20 日付株主提案書 ( 以下 「 株主提案 2」といいます。)を受領いたしましたのでお知らせいたします。 株主提案 1 及び株主提案 2に対する当社取締役会の意見につきましては、慎重に検討・審議のうえ、 決定次第、速やかに開示いたします。 記 【 株主提案 1】 1. 提案株主 AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC 2. 株主提案 1において提案された議題 取締役 1 名解任の件 【 株主提案 2】 1. 提案株主 LONGCHAMP SICAV 2. 株主提案 2において提案された議題 1 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件 2 剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件 3 自己株式取得の件 4 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 5 社外取締役の構成に関する定款変更の件 6 7 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 以上 | |||
| 04/30 | 18:30 | 5208 | 有沢製作所 |
| 中期経営計画の進捗に関するお知らせ その他のIR | |||
| 69.0% ・塗工機に廃熱回収装置設置、空調更新 ・25 年度購入量 : 電気 2,958 万 kWh、COガス * 250 万 m 3 ・既存量産品の生産エネルギー低減、Eco 新製品の開発 ・エンゲージメントサーベイ説明会を通じ、会社施策を周知 ・社長 / 女性社員、社外取締役 / 幹部社員の対話の機会提供 ・専門職の拡充 ・FRP 製品の端材削減 ・ガラスくず・塩ビ材料などのリサイクルを開始 ・人権方針・CSR 調達方針の制定、CSRアンケートの開始 ・化学物質のデータベース・管理システムの運用 ・海外グループ会社の業務監査の実施 ・BCP 訓練、情報セキュリティーシステムの質的向上 | |||
| 04/30 | 17:40 | 2345 | ＨＯＤＬ１ |
| 第三者割当により発行される第16回新株予約権及び第17回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| れているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定 していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるとこ ろ、払込金額が算定結果である評価額を参考に、割当予定先との間で協議し、本評価額に ついて合意を得たことを確認した後に決定されているため、本新株予約権の発行価額は、 有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。なお、当社社 外取締役 1 名及び監査等委員 3 名全員 ( 監査等委員の3 名は東京証券取引所が定める独立 役員 )からは、本新株予約権の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、下 記事項について確認し、本新株予約 | |||
| 04/30 | 17:30 | 8938 | グローム・ホールディングス |
| 第三者割当による新株式及び第６回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 当社は、本第三者割当による資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財務状況及 び迅速に本第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本第三者割当に係る 株主総会決議による株主の意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数 を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合 的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した特別委員会による本第三者割当の必要性及び相当 性に関する意見を入手することとしました。 当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない当社社外取締役であり監 査等委員 | |||
| 04/30 | 17:15 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| の信用力によって実現し ております。 3 メディアや講演においても、代表者としての露出によって、企業価値の向上を行っていると考えており、社外取締役の招聘や人財の採用においても、德重徹が代表している事が 奏功しております。 代表取締役の 兼任について TC 社の代表取締役社長を德重徹が兼任していることに伴い、兼務の状況に関するモニタリング体制等は以下の通りです。 (a) 利益相反防止体制 利益相反に係る意思決定は全て取締役会決議を行っており、当該決議に際しては、德重徹を除いた取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )によって意思決定を行うことにより、 利益相反を防止する体制を構築しております | |||
| 04/30 | 16:40 | 6863 | ニレコ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 【 監査等委員である取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 大木奈央子 ( 戸籍上の氏名 : 取締役監査等委員 重任 吉藤奈央子 ) 楠田幸久 - 新任 ※ 大木奈央子氏、楠田幸久氏は社外取締役候補者となります。なお、新任の監査等委員である取締役候補者の楠田幸久氏の略歴等は下記の通りです。 氏名 略歴 ( 生年月日 ) くすだ 楠田 ゆきひさ 幸久 (1955 年 12 月 20 日 ) ( 新任 ) 保有する当社株式 :0 株 1980 年 4 月 1985 年 11 月 1993 年 12 月 2003 年 4 月 2007 年 9 月 2010 年 4 月 2010 年 6 月 2017 | |||
| 04/30 | 16:30 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| 第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日 本カストディ銀行 ( 信託口 ))に対して、当社普通株式 82,800 株の自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社普通株式 | |||