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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 11:30 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 取締役（社外取締役を含む。）に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社マネジメントソリューションズ 代表者名代表取締役会長兼社長髙橋信也 (コード番号 :7033 東証プライム ) 問合せ先専務取締役玉井邦昌 (TEL.03-5413-8808) 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての新 株式発行に関し、2026 年 4 月 27 日に払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。本件の詳細につきましては、2026 年 3 月 30 | |||
| 04/28 | 18:00 | 4286 | ＣＬホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 12,960 株 (3) 処分価額 1 株につき1,139 円 (4) 処分価額の総額 14,761,440 円 (5) 割当予定先 【 退職時譲渡制限解除型 】 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く) 2 名 5,070 株 【 特定期間勤務継続型 】 当社および当社子会社の執行役員 ( 委任型および雇用型 ) 16 名 7,890 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 2 月 28 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役等を除く。以下、対象 取締役 )を対象 | |||
| 04/28 | 17:30 | 5449 | 大阪製鐵 |
| （訂正）「役員等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 掌 常務取締役 水谷友則 重任 ・生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌 取締役 堀井和弘 新任 ・安全環境防災、購買・外注管理に関する事項管掌 ・生産技術部長委嘱 取締役松沢伸也重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 取締役 金子啓子 新任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 48 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。 ◇ 第 48 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) 日付にて退任する取締役 ・退任取締役今中一雄 ( 退任後の予定 : 当社上級執行役員 ) 〃 石川博紳 (2) 第 48 回定時株主総会 (6 | |||
| 04/28 | 17:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| （訂正）「2025年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ その他のIR | |||
| 下、「 本件 」とい います。)に関し、2024 年 8 月、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人が監査手続を進める中で、当社監 査等委員会に対し、前代表取締役社長の経費使用に関し社内調査を行うよう要請を受けました。これを受け、当社 監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかにす ることが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置するとと もに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調査結果は、2024 年 12 月 13 日付開示の「 特別調査委員会の調査 | |||
| 04/28 | 16:45 | 5903 | シンポ |
| ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当する本取引の一環 として行われるものであり、構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が存在すること等 を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けに係る意思決定の過程における恣意性の 排除及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、2025 年 11 月 14 日に開催した当社取締役会において、当社の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公認会計 士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計社代表社員 ) 氏及び高橋 | |||
| 04/28 | 16:45 | 8697 | 日本取引所グループ |
| （訂正）「役員候補者の決定について」の一部訂正について その他のIR | |||
| ることが判明いたしましたの で、これを訂正いたします。 2. 訂正の内容 「 新任役員候補者略歴 ( 参考 )」の桑原氏の略歴 ( 訂正前 ) 氏名桑原聡子 (くわばらさとこ) 生年月日 1964 年 11 月 1 日 略歴 1990 年 4 月弁護士登録第二東京弁護士会入会 森綜合法律事務所 ( 現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 ) 入所 1998 年 1 月森・濱田松本法律事務所 ( 現森・濱田松本法律事務所外国法共同 事業 ) パートナー 2016 年 6 月 ㈱バンダイナムコホールディングス社外取締役 2020 年 3 月 ㈱ユニカフェ社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 4 | |||
| 04/28 | 16:30 | 6617 | 東光高岳 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 26 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 うおずみ 魚住 よしひろ吉博 ( 現フタバ産業株式会社代表取締役社長執行役員 ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 み 三 しま 島 やすひろ 康博 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) こ 小 こ 小 づか 塚 く 久 ぼ 保 ふみはる文晴 ( 元株式会社東芝専務執行役員 ) よしたか祥孝 ( 東京電力ホールディングス株式会社 | |||
| 04/28 | 16:30 | 2692 | 伊藤忠食品 |
| 伊藤忠商事株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 開催の臨時取締役会決議により、当社の社 外取締役及び独立役員である宮坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏の3 名から構成される特別委員 会 ( 以下 「 前回特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社取締役会は、2025 年 4 月 21 日、前回特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的は合理的と認められるか( 本取引が当社の企業 価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る取引条件 ( 本公開買付価格を含む。)の公正 性・妥当性が確保されているか、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(ⅳ) 上 記 (ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本取引は当社の少数株主 ( 一般株主 | |||
| 04/28 | 16:30 | 4362 | 日本精化 |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社の持続的な企業価値向上に 寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 太田進 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の 発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に 努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしました。松若恵理子 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 公認会計士として企業会計に精通するとともに、企業経営について豊富な知識と経験を有しており、 当社の経営について長期的な展 | |||
| 04/28 | 16:30 | 5279 | 日本興業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 道・防災課長 2013 年 8 月国土交通省四国地方整備局長 2015 年 5 月国土交通省退官 2015 年 8 月一般財団法人国土技術研究センター道路政策グループ統括 2016 年 3 月一般財団法人国土技術研究センター理事 2018 年 8 月株式会社 NIPPO 入社、同社専務執行役員就任 2026 年 4 月同社顧問、現在に至る 1 【ご参考 】 異動後の役員体制 (2026 年 6 月 23 日付予定 ) ○ 取締役 (*は執行役員を兼務 ) 代表取締役会長多田綾夫 代表取締役社長 * 山口芳美 社外取締役杉山直 社外取締役三浦真紀 < 新任 > 社外取締役菊池友幸 取締役 * 乗 | |||
| 04/28 | 16:30 | 5279 | 日本興業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、同社取締役 1 名が当社の取締役を、同社監査役 1 名が当社の監査 役をそれぞれ兼務しております。 当社は、一部製品を同社に販売しておりますが、当社の営業取引における依存度は軽微であり、また、 同社の子会社からの資金借入につきましても、取引条件は一般の金融機関からの取引と同様に決定して おります。 以上により、当社は同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 氏名 菊池友幸 親会社等または そのグループ企業での役職 積水樹脂株式会社取締役兼常務執行役員 財務・IR 担当兼コーポレート戦略本 | |||
| 04/28 | 16:30 | 7434 | オータケ |
| 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社取締役会に出席した取締役全員 (うち社外取締役 3 名 )は、上記払込金額について、本自己株処分が本スキームの実施を目的としていること、及び、払込金額が当社 取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値であることに鑑み、 割当先である本持株会に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的 であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明をしています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものでない ことから東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者から の意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 04/28 | 16:30 | 8537 | 大光銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 山口知康 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 細貝巌 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 坂井啓二 高橋正秀 本間由美子 執行役員 執行役員関潤 執行役員 長谷川幸夫 執行役員長澤宏 執行役員近藤慎一 ( 新任 ) 執行役員大屋哲夫 ( 新任 ) -3- 【 新任代表取締役、新任取締役候補および新任予定執行役員の略歴 】 1. 新任代表取締役 氏名・生年月日・所有株式数略歴 すず 鈴 き 木 ひろ 裕 ゆき 之 (1962 年 3 月 | |||
| 04/28 | 16:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 一方で、当社は、上場会社としてDNPからの独立性を維持し、当社の少数株主の利益を保護するこ とが重要な経営課題と認識しております。 当社グループとDNPとの取引条件については、一般的な市場での条件を勘案し親会社以外との取引 条件と著しく相違しないように留意しておりますが、当社グループとDNPとの一定金額以上の重要な 取引 ( 以下 「 重要取引 」)を行う場合、取締役会において必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性に ついて、事前に審議・確認を行うこととしております。 1 また、独立役員による少数株主の利益保護を図るべく、独立社外取締役を2 名以上選任するよう努め ておりますが、現在、独立社 | |||
| 04/28 | 16:00 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社の独立性を尊重する方針としていることから、当社における北陸電力株式会社 からの独立性は確保されていると考えております。独立社外役員の選任にあたっては、5 名の取締役で構成 し、その過半数が独立社外取締役である「 指名・報酬に関する意見交換会 」において、独立性・多様性やス キルの観点を含め、候補者を選任しております。さらに、その他の関係会社等と少数株主との利益が相反す る重要な取引・行為については、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成する「 特別委員会 」にお いて、経営陣・その他の関係会社等から独立した立場で審議することとしております。 また、当社は自己責任のもと自主的な経営判断による自律的な運営を尊重する旨の契約を、北陸電力株式 会社との間で締結しております。 以 上 | |||
| 04/28 | 16:00 | 6797 | 名古屋電機工業 |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部 ほんだ 本多 かわうら 川浦 きとう 鬼頭 みやま 三山 たけばやし 竹林 もりかわ 森川 氏名 たかあき 高明 まさとし 正俊 ひさゆき 久幸 たつし 達史 あきひで 明秀 はじめ 一 たかゆき 高行 現役職 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 新任 ) 2. 新任取締役候補者の略歴 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) もりかわたかゆき 森川高行 (1958 年 9 月 29 日 ) 略 1991 年 4 月名古屋大学工学部助教授 ( 土木工学科 ) 1996 年 3 月米国マサチューセッツ工科大学客員准教授 | |||
| 04/28 | 16:00 | 446A | ノースサンド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項（本編） その他のIR | |||
| rights reserved 4 会社概要 | 経営陣 個性的でバランスの取れた体制 代表取締役 /CEO 取締役 /CHRO 取締役 /CSO 取締役 /CFO 社外取締役 前田知紘 佐 々 木耕平 河野智晃 小久江省隆 楠本美砂 経歴 経歴 経歴 経歴 経歴 ベイカレント、SAP ベイカレント、ソフトバンク ベイカレント デロイト、中部電力 (ニューヨーク州弁護士 ) P&G、グロービス Copyright @ Northsand, Inc. All rights reserved 5 会社概要 |ビジネスモデル・収益構造 コンサルティングサービスを提供し、 対価を頂くシンプルなビジネスモデル 収 | |||
| 04/28 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 19,440 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,825 円 (3) 処分総額 35,478,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 7,770 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,890 株 当社の執行役員を兼務しない部長 10 名 6,660 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,120 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 28 日 以 上 | |||
| 04/28 | 15:40 | 6586 | マキタ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 川瀬 ひでゆき 英行 品質本部長 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) いわせ 岩瀬 あんどう 安藤 つづき 都築 にしかわ 西川 うじはら 氏原 ふくもと 福本 たかひろ 隆 広 たかし 隆司 こうじ 浩二 こうじ 浩司 あゆみ 亜由美 み 美 なえ 苗 DMG 森精機株式会社社外監査役 名古屋鉄道株式会社代表取締役会長 中部日本放送株式会社社外取締役 公認会計士 公認会計士 ヤマハ発動機株式会社社外監査役 かがやき監査法人社員 理研ビタミン株式会社社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/28 | 15:35 | 9612 | ラックランド |
| 当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| との一層の 価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報 酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年 額 90,000 千円以内 (うち社外取締役 27,000 千円以内 )、当社の監査等委員である取締役については年額 30,000 千円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の 総数は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く | |||