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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 13:30 | 5445 | 東京鐵鋼 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 25 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 吉原毎文再任代表取締役会長最高経営責任者 吉原栄孝再任代表取締役社長最高執行責任者 田中能成再任取締役物流統括管理者 (CLO) 武笠達也再任取締役 柿沼忠司再任取締役最高リスク管理責任者 (CRO) 進士年治再任取締役最高財務責任者 (CFO) ※ 取締役の管掌変更 氏名新役職現役職 取締役 進士年治 取締役 最高財務責任者 (CFO) 1 2. 監査等委員の取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 中嶌知義再任監査等委員 片岡宏介再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 増江亜佐緒再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 澤 | |||
| 05/07 | 11:30 | 8255 | アクシアル リテイリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 浩喜 しげみ 茂美 あつし 厚 よしゆき 好之 としお 敏夫 (2026 年 6 月 24 日付 ) アクシアルリテイリング( 株 ) 取締役 同右 ( 株 )ローリー 代表取締役社長 (2026 年 6 月 24 日付 ) 退任アクシアルリテイリング( 株 ) 社外取締役 (2026 年 6 月 24 日付 ) アクシアルリテイリング( 株 ) 社外取締役・独立役員 ― ― 社会保険労務士・たかの社会保険労務士事務所 代表 (2026 年 6 月 24 日付 ) 退任アクシアルリテイリング( 株 ) 常勤監査役・社外監査役 (2026 年 6 月 9 日付 ) 退任 ( 株 ) 原信 監査役 | |||
| 05/07 | 08:50 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 代表執行役の異動（追加選定）および子会社役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ポートフォリオマネージャー 松井合同会社設立代表社員 ( 現 The Ranma Investments 合 同会社 )( 現任 ) 2023 年 3 月当社社外取締役 1979 年 2023 年 3 月当社報酬委員 ( 現任 ) 4 月 23 日生 2023 年 3 月当社監査委員 798 ※ 2025 年 3 月当社取締役執行役副社長 COO( 最高執行責任者 ) 兼 CFO( 最高財務責任者 )( 現任 ) 2025 年 12 月株式会社 ZOO LABO 取締役 ( 現任 ) 2026 年 2 月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of | |||
| 05/07 | 08:30 | 4262 | ニフティライフスタイル |
| 2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 開始 2024 年 5 月 株式会社ドアーズ子会社化 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 48 コーポレート・ガバナンス体制 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会 ( 社内 4 名 + 社外 2 名 ) 監査役会 ( 社内 1 名 + 社外 2 名 ) * 指名報酬委員会 ( 任意 ) ( 社内 2 名 + 社外 3 名 ) 委員長 ※ 役員構成は2026 年 3 月末時点 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 49 | |||
| 05/01 | 18:00 | 9927 | ワットマン |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| : 140,360 株、所有割合 :1.60%)、(g) 田中玲子氏 ( 所有する当社株式の数 :203,536 株、所有割合 :2.33%) 及 び(h) 田中和雄氏 ( 所有する当社株式の数 :134,656 株、所有割合 :1.54%) 並びに当社 ( 以下 「 公開買付関連 当事者 」と総称します。) 及び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 1 名 ( 片岡宏介 氏 ( 片岡公認会計士事務所所長、東京鐵鋼株式会社取締役 ( 監査等委員 )、CPA パートナーズ株式会社取締役、 株式会社フジテレビジョン監査役 )) 及び独立社外監査役 2 名 ( 七松優氏 ( 七松公認会計士税理士 | |||
| 05/01 | 17:30 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 社内検証委員会の検証結果報告書受領及び公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任プロセスの透明化 3 内部統制の再構築 4 内部監査室による監査手続の見直し 5 コンプライアンス意識の改善 6 企業風土の改善 7 権限・職務分掌の見直し 8 業務プロセスの透明化 当社は、これら指摘 (とりわけ第三者委員会 ⑵の指摘 )を受け、2025 年 11 月 28 日、取締役会において、大要、以下の再発防止策の策定を決議した【 28 】。 当社策定の再発防止策 1 創業者の退任 2 取締役会のガバナンスの機能の強化 A 役員選解任基準の策定 B 取締役会決議事項の明確化 C 支配株主等 【 29 】との取引の審査厳格化 D 社外取締役・監査役への経営資料の事前共有 E AI 議事 | |||
| 05/01 | 17:00 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| （開示事項の経過）第三者割当により発行される第１回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| 伴い、本制度導入のために設定される信託 ( 以下 「 本信託 」といい ます。)の受託者である三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 )( 再信託受託者 : 株式会社日 本カストディ銀行 ( 信託口 ))に対して、当社普通株式 82,800 株の自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 ( 従業員 )」といいます。)を行うことについて決議いたしました。ま た、当社は、2026 年 4 月 30 日付公表の当社プレスリリース「 譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする株式報酬制度に | |||
| 05/01 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）の継続及び株式報酬上限額改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)について、本日開催の取締役会において一部変更 して継続することを決定しましたのでお知らせいたします。 なお、本制度を継続するにあたっては、あらかじめ社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員 会に諮問いたしましたが、異議はございませんでした。 また、本制度継続後も対象取締役の報酬総額は 2019 年 6 月 25 日開催の第 85 期定時株主総会においてご承 認いただいた年額 280,000 千円以内とし、業績連動型株式報酬割合を高めることといたします。詳しくは後記 2(2)をご参照ください。なお、本件は 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 92 期定時株主総会議 | |||
| 05/01 | 16:00 | 6420 | ガリレイ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社代表取締役社長就任 税理士登録 不動産鑑定士登録 株式会社 Niwa Holdings 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 丹羽氏、沖田氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽氏、沖田氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 また、両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立 役員として同取引所に届ける予定であります。 (2) 就任予定日 2026 年 6 月 26 日 2. 監査等委員である取締役の退任 (1) 退任予定の監査等委員である取締役の氏名 竹内博史 藤川隆夫 (2) 退任予定日 2026 年 6 月 26 日 以上 | |||
| 05/01 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 9 月 KPMG ピートマーウィック株式会社、 高橋貞夫税理士事務所 ( 現 KPMG 税理士法人 ) 入所 2000 年 1 月株式会社木村経営ブレーン、 木村光雄税理士事務所 ( 現税理士法人 木村経営ブレーン) 入所 2005 年 8 月税理士資格取得 2009 年 2 月株式会社木村経営ブレーン 代表取締役社長 ( 現任 ) 2014 年 10 月税理士法人木村経営ブレーン 代表社員税理士 ( 現任 ) 2023 年 6 月北陸税理士会理事 金沢支部長 ( 現任 ) 略 歴 (2) 選任の理由 木村岳二氏は、税務・経営支援分野での豊富な実務経験に加え、各種団体での要職を通じて高い 専門性と公的視点を有しています。独立した立場から当社の経営監督機能の強化に貢献して頂ける と判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 また、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であり ます。 以上 | |||
| 05/01 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| Rights Reserved. 18 11. 想定する経営リスク 外的要因 経済・市場リスク ・景気後退、為替変動、原材料 価格の高騰 ⇒ 為替感応度分析による為替 予約、ベンダー等との連携も 含めたSCM 強化、売価設定等 地政学的リスク ・地域紛争によるサプライ チェーン停滞、法規制の変更 ⇒ 徹底した進出前調査、 進出エリアのSCM 強化等 災害・パンデミックリスク ・操業停止、配送不可 ⇒ 原材料調達や製造部門、配送 ルートのバックアップ態勢 構築 内的要因 戦略リスク ・判断の属人化 ⇒ 社外取締役の選任、数値に 基づく判断基準設定 オペレーショナルリスク ・業務プロセスの煩雑化 | |||
| 05/01 | 16:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| 当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| 委員である社外取締役に記名式の取締役会実効性評価のアン ケートを実施し、項目ごとに5 段階評価を行うとともに自由記述欄にて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役 会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 アンケートにおける大項目は以下のとおりです。 1. 取締役会の構成に関する質問 2. 取締役会の運営に関する質問 3. 取締役会の議題に関する質問 4.サステナビリティを巡る課題に関する質問 5. 取締役会を支える体制に関する質問 6. 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の自己評価についての質問 7. 経営 | |||
| 05/01 | 15:45 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| %( 小数点以 下第 3 位を四捨五入 )、同直前 6 カ月間 (2025 年 11 月 1 日から 2026 年 4 月 30 日 )の終値の平均値であ る 1,226 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率は△3.51%( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )となっていること から、当該処分価額は、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しています。 また、当社監査等委員会 (4 名にて構成、うち 3 名は社外取締役 )は、処分予定先に特に有利な処分価 額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適正であると意見を表明していま す。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手および株主の 意思確認手続きは要しません。 以 上 3 | |||
| 05/01 | 15:45 | 6173 | アクアライン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 再任 ) 社外取締役 加來武宜 ( 新任 ) - 玉生陽介 ( 新任 ) - 2. 退任予定の取締役 氏名 寒川登代志 南方美千雄 現役職名 社外取締役 社外取締役 3. 定時株主総会承認後の取締役会の構成 ( 予定 ) 氏名新役職名 ( 予定 ) 楯広長 代表取締役社長 土屋尚文 取締役管理本部長 小野健晴 社外取締役 加來武宜 社外取締役 玉生陽介 社外取締役 以上 | |||
| 05/01 | 15:45 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| ＪＶＣケンウッド 決算説明資料 2026年３月期（IFRS） その他のIR | |||
| 式の消却 ・消却株式の総数 : 上記で取得の自己株式全数 ・消却日 :2026 年 3 月 31 日 (2026 年 3 月 25 日公表 ) ※’25 年 11 月の資金調達と同時に実施した自己株式取得 ( 取得総額約 50 億円 )は含めていない 25 コーポレート・ガバナンスの強化 • 2025 年 6 月 : 監査等委員会設置会社へ移行し、経営の透明性と監督機能を強化 • 2026 年 6 月 : 取締役会の構成・員数について見直し、監督と執行の分離による機動的な経営をさらに推進 取締役会の構成の変更 取締役員数独立社外取締役比率女性取締役比率 2025 年 6 月 定時株主総会後 | |||
| 05/01 | 15:30 | 3177 | ありがとうサービス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| における本日現在の役職 井本雅之 (いもとまさゆき) 再任代表取締役社長兼会長 立花玲 (たちばなれい) 再任取締役リユース事業部 HR 担当 志岐雄一 (しきゆういち) 再任取締役管理本部長 田中庸介 (たなかようすけ) 再任社外取締役・独立役員 宮本昌樹 (みやもとまさき) 再任社外取締役・独立役員 2. 取締役の退任 (2026 年 5 月 28 日の定時株主総会日付 ) 氏名 (ふりがな) 当社における本日現在の役職 常務取締役 大橋和也 (おおはしかずや) フードサービス事業本部長 取締役 長野正 (ながのただし) ワールドサーキュレイト事業担当 大橋和也氏および長野正氏の両氏は、任 | |||
| 05/01 | 15:30 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時株主総会の開催並びに株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である大津素男氏 ( 当社独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )、川添啓明氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、 弁護士 ) 及び岡裕信氏 ( 税理士、クライム・ヒル株式会社代表取締役 )の3 名によって構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社の 独立社外取締役 ( 監査等委員 )は、大津素男氏及び川添啓明氏の2 名のみであるところ、 本特別委員会の構成については、M&A 指針に準拠し、また、本特別委員会の機動的な開 催及び特別委員会としての慎重な意見の形成を図るという観点から | |||
| 05/01 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 特別調査委員会の設置および2026年３月期決算短信の開示が期末後50日を超えることに関するお知らせ その他のIR | |||
| ております。当社および グループ子会社は特別調査委員会による調査に全面的に協力してまいりますとともに、同委員会による調査 が完了次第、調査結果につきましては、速やかに開示いたします。 なお、本事案については、現時点で 2026 年 3 月期およびそれ以前の連結業績における虚偽は確認されてい ないこと等を考慮した当該法律事務所の助言を踏まえて、特別調査委員会の設置が妥当であると判断してお ります。 2. 特別調査委員会の構成 委員長 : 森川紀代 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 吉田武史 (べーカー&マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同事業 )( 弁護士 )) 委員 : 佐 | |||
| 05/01 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| ............................................................................................ 16 9 内部監査室の体制・活動状況 ........................................................................................ 17 10 社外取締役協議会の体制・活動状況 .......................................................................... 17 11 会計監査の状況 | |||
| 05/01 | 15:30 | 5857 | ＡＲＥホールディングス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現役職重任・新任の別 東浦知哉代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO) 重任 山本明紀取締役 ( 社外 ) 重任 注 : 山本明紀氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を備えています。同氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 【 参考 】 当社および主要子会社の役員体制 (2026 年 6 月 16 日付予定 ) (1) ARE ホールディングス株式会社 役職 氏名 代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO) 東浦知哉 取締役 ( 社外 ) 山本明紀 取締役 | |||