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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 13:30 | 9687 | ＫＳＫ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| し 杉田 寛 執行役員 ITソリューション事業本部長 - かなやあらた 金谷 新 執行役員 管理本部副本部長 - おかだけいこ 岡田恵子 社外取締役 - 2. 退任予定取締役 氏名現役職名備考 あさみしゅんいち 阿佐見俊一 取締役執行役員 事業企画本部長 - かわべきょうすけ 川辺恭輔 すずきなおこ 鈴木順子 取締役執行役員 管理本部長 社外取締役 執行役員として留任予定 - 以 上 | |||
| 04/30 | 13:00 | 9511 | 沖縄電力 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 玉城絵美 ( 現職 : 取締役 ※H2L㈱ 代表取締役 ) ※ 野崎聖子氏、長峯豊之氏、玉城絵美氏は社外取締役候補 2 取締役候補 ( 新任 ) 取締役城間俊人 ( 現職 : 執行役員 ) 取締役山里健一郎 ( 現職 : 執行役員 ) 取締役波平智成 ( 現職 : 執行役員 ) (2) 監査等委員である取締役 1 取締役候補 ( 新任 ) 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 ( 常勤 ) 与儀達樹 ( 現職 : 取締役 古荘みわ ( 現職 : 監査役 神谷 繁 ( 現職 : 監査役 仲尾聡 ( 現職 : 調達部長 ) ※ 与儀達樹氏、古荘みわ氏、神谷 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2011 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産管理部部長 2015 年 4 月ブラジル日産自動車 Vice President 2017 年 4 月日産自動車 ㈱ 生産企画統括本部副本部長 2020 年 4 月同社常務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部担当 2023 年 4 月同社専務執行役員生産企画統括本部・サプライチェーン マネジメント本部・グローバルBCPマネジメント担当 2025 年 4 月同社アドバイザー ※ 眞野仁志氏は社外取締役候補者であります。 ( 重要な兼職の状況 ) 古寺良和氏は 2026 年 6 月 25 日開催予定の兵機海運 ㈱の定時株主総会において承認 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 2026年3月期決算説明資料［IFRS］（2025年4月－2026年3月） その他のIR | |||
| %) (ご参考 ) 事業関連・ESG 関連トピックス 41 役員体制の変更 (1) 取締役一覧 (◎は2026 年 6 月新任、□は独立役員、下線付きは女性 ) 社 内 取 締 役 (1) 社 外 取 締 役 ◎ ◎ 瀬戸欣哉 金澤祐悟 藤田真理子 42 (3 月 23 日発表内容から一部変更 ) ✿: 議長 / 委員長、●: 委員 氏名取締役会議長指名委員会監査委員会報酬委員会 □ 青木淳 ● ✿ □ 石塚茂樹 ● □ 石野博 ● ● □ 大堀龍介 ● ✿ □ 金野志保 ● □ 田村真由美 ● □ 西浦裕二 ✿ (6 月開催定時株主総会後 ) □ 綿引万里子 ✿ ● ※ 委員会については法定 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| たので、お知らせいたします。 記 1. 変更内容 田中弥生氏の新任取締役候補としての選任取消 2. 変更理由 同氏につきましては、当社取締役としての職責を踏まえ、他の職務との日程調整を当社として検 討しましたが、当社取締役の職務を適切に果たすために必要な時間を将来に渡り確保するための 調整が困難と判断し、同氏と協議の上、同氏を新任の取締役候補者とすることを取り消すことと いたしました。 3. 取締役候補者について (2026 年 4 月 30 日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性 ) ※ 青木淳 (あおきじゅん) 株式会社 LIXIL 取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員 会委員 | |||
| 04/30 | 13:00 | 5444 | 大和工業 |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)が、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来 以上により一層高めることを目的として、予め定める1 事業年度 ( 以下、「 業績評価期間 」)の業 績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式であって、一定の譲渡制限期間及び当社に よる無償取得事由等の定めに服するもの( 以下、「 譲渡制限付株式 」)を交付する株式報酬制度と して導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対 | |||
| 04/30 | 13:00 | 4410 | ハリマ化成グループ |
| 代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 異動および執行役員の委嘱ならびに主要人事 (1) 取締役の異動ならびに執行役員の委嘱 (2026 年 6 月 26 日付 ) 氏名新役職旧役職異動内容 タオカシュンイチロウ専務取締役兼専務執行役員常務取締役兼常務執行役員昇任 田岡俊一郎ローター社会長 ローター社会長 経営企画グループ長 経営企画グループ長 ロ 呂 ハヤシ 林 ヒコサカ 彦坂 エイケツ 英傑 退任 顧問 ユカ監査等委員である取締役 由佳 ( 社外取締役 ) 常務取締役 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 退任 再任 ヨシナリ監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 再任 好成 アカザワ | |||
| 04/30 | 12:20 | 1878 | 大東建託 |
| 従業員持株会を活用したインセンティブ・プラン導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (4 名、うち 3 名は社外取締役 )が、 処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の 意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続 本件の株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証 券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意 思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 04/30 | 12:00 | 7981 | タカラスタンダード |
| 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」及び「株主との対話の推進と開示」について その他のIR | |||
| • 中期経営計画のリバイスを始めとした各施策が進捗し、対話回数の大幅な増加など株式市場におけるプレゼンスも向上 機能強化 2025 年 3 月期 主な取り組み • IR 部を新設 • 統合報告書を創刊 2026 年 3 月期 主な取り組み • 代表取締役社長直轄の「IR 室 」へ改組 ⇒ 元 々 独立していたIR 組織を2026 年 4 月からは経営トップの直轄組織へ • 中期経営計画のリバイス策定への参画 ⇒ 主管部署と協業しながら、株式市場の目線を取り入れた計画を策定 • 経営へのフィードバック拡充 ⇒ 社外取締役との定期的な意見交換会の開始などボードメンバーとの対話を強化 対話強化 • 決 | |||
| 04/30 | 12:00 | 7981 | タカラスタンダード |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2016 年 6 月 29 日開催の当社第 142 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 4 億円 以内 (うち社外取締役分 3,000 万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献 度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額の範囲内にて、対 象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を設 定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2. 本制度の概要 (1) 譲渡 | |||
| 04/30 | 12:00 | 9941 | 太洋物産 |
| （開示事項の経過）臨時株主総会の開催に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 株式交換による株式会社いちごホールディングスの完全子会社化及び連結子会社の異動 ( 株 式交換 ) 並びに主要株主の異動、及び、新規事業参入に関するお知らせ」をご参照ください。 決議事項となる、「 第 2 号議案定款一部変更の件 」の詳細につきましては、2026 年 4 月 24 日 付 「 定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。 決議事項となる、「 第 3 号議案第三者割当による第 6 回新株予約権発行の件 」の詳細につきま しては、2026 年 4 月 24 日付 「 第三者割当による第 6 回新株予約権の発行 ( 行使価額修正選択権 付き)に関するお知らせ」をご参照ください。決議事項となる、「 第 4 号議案取締役 2 名選任の件 」の詳細につきましては、2026 年 4 月 24 日付 「 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」 及び本日付 「 取締役候補者の選任に関するお 知らせ」をご参照ください。 以上 | |||
| 04/30 | 11:30 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 取締役（社外取締役を含む。）に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社マネジメントソリューションズ 代表者名代表取締役会長兼社長髙橋信也 (コード番号 :7033 東証プライム ) 問合せ先専務取締役玉井邦昌 (TEL.03-5413-8808) 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての新 株式発行に関し、2026 年 4 月 27 日に払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。本件の詳細につきましては、2026 年 3 月 30 | |||
| 04/28 | 18:00 | 4286 | ＣＬホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 12,960 株 (3) 処分価額 1 株につき1,139 円 (4) 処分価額の総額 14,761,440 円 (5) 割当予定先 【 退職時譲渡制限解除型 】 当社の取締役 ( 社外取締役等を除く) 2 名 5,070 株 【 特定期間勤務継続型 】 当社および当社子会社の執行役員 ( 委任型および雇用型 ) 16 名 7,890 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 2 月 28 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役等を除く。以下、対象 取締役 )を対象 | |||
| 04/28 | 17:30 | 5449 | 大阪製鐵 |
| （訂正）「役員等の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 掌 常務取締役 水谷友則 重任 ・生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌 取締役 堀井和弘 新任 ・安全環境防災、購買・外注管理に関する事項管掌 ・生産技術部長委嘱 取締役松沢伸也重任 ・社外取締役 取締役 佐藤光宏 重任 ・社外取締役 取締役 金子啓子 新任 ・社外取締役 ・役付取締役の選任、並びに業務分担・役職委嘱は第 48 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。 ◇ 第 48 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) 日付にて退任する取締役 ・退任取締役今中一雄 ( 退任後の予定 : 当社上級執行役員 ) 〃 石川博紳 (2) 第 48 回定時株主総会 (6 | |||
| 04/28 | 17:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| （訂正）「2025年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ その他のIR | |||
| 下、「 本件 」とい います。)に関し、2024 年 8 月、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人が監査手続を進める中で、当社監 査等委員会に対し、前代表取締役社長の経費使用に関し社内調査を行うよう要請を受けました。これを受け、当社 監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかにす ることが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置するとと もに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調査結果は、2024 年 12 月 13 日付開示の「 特別調査委員会の調査 | |||
| 04/28 | 16:45 | 5903 | シンポ |
| ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当する本取引の一環 として行われるものであり、構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が存在すること等 を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けに係る意思決定の過程における恣意性の 排除及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、2025 年 11 月 14 日に開催した当社取締役会において、当社の独立社外取締役である阿知波智大 ( 公認会計 士、阿知波会計事務所所長、監査法人東海会計社代表社員 ) 氏及び高橋 | |||
| 04/28 | 16:45 | 8697 | 日本取引所グループ |
| （訂正）「役員候補者の決定について」の一部訂正について その他のIR | |||
| ることが判明いたしましたの で、これを訂正いたします。 2. 訂正の内容 「 新任役員候補者略歴 ( 参考 )」の桑原氏の略歴 ( 訂正前 ) 氏名桑原聡子 (くわばらさとこ) 生年月日 1964 年 11 月 1 日 略歴 1990 年 4 月弁護士登録第二東京弁護士会入会 森綜合法律事務所 ( 現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 ) 入所 1998 年 1 月森・濱田松本法律事務所 ( 現森・濱田松本法律事務所外国法共同 事業 ) パートナー 2016 年 6 月 ㈱バンダイナムコホールディングス社外取締役 2020 年 3 月 ㈱ユニカフェ社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 4 | |||
| 04/28 | 16:30 | 6617 | 東光高岳 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 26 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 うおずみ 魚住 よしひろ吉博 ( 現フタバ産業株式会社代表取締役社長執行役員 ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 み 三 しま 島 やすひろ 康博 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) こ 小 こ 小 づか 塚 く 久 ぼ 保 ふみはる文晴 ( 元株式会社東芝専務執行役員 ) よしたか祥孝 ( 東京電力ホールディングス株式会社 | |||
| 04/28 | 16:30 | 2692 | 伊藤忠食品 |
| 伊藤忠商事株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 開催の臨時取締役会決議により、当社の社 外取締役及び独立役員である宮坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏の3 名から構成される特別委員 会 ( 以下 「 前回特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社取締役会は、2025 年 4 月 21 日、前回特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的は合理的と認められるか( 本取引が当社の企業 価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る取引条件 ( 本公開買付価格を含む。)の公正 性・妥当性が確保されているか、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(ⅳ) 上 記 (ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本取引は当社の少数株主 ( 一般株主 | |||
| 04/28 | 16:30 | 4362 | 日本精化 |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社の持続的な企業価値向上に 寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 太田進 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の 発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に 努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしました。松若恵理子 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 公認会計士として企業会計に精通するとともに、企業経営について豊富な知識と経験を有しており、 当社の経営について長期的な展 | |||