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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 16:30 | 5279 | 日本興業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、同社取締役 1 名が当社の取締役を、同社監査役 1 名が当社の監査 役をそれぞれ兼務しております。 当社は、一部製品を同社に販売しておりますが、当社の営業取引における依存度は軽微であり、また、 同社の子会社からの資金借入につきましても、取引条件は一般の金融機関からの取引と同様に決定して おります。 以上により、当社は同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 氏名 菊池友幸 親会社等または そのグループ企業での役職 積水樹脂株式会社取締役兼常務執行役員 財務・IR 担当兼コーポレート戦略本 | |||
| 04/28 | 16:30 | 7434 | オータケ |
| 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社取締役会に出席した取締役全員 (うち社外取締役 3 名 )は、上記払込金額について、本自己株処分が本スキームの実施を目的としていること、及び、払込金額が当社 取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値であることに鑑み、 割当先である本持株会に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的 であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明をしています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものでない ことから東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者から の意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 04/28 | 16:30 | 8537 | 大光銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 山口知康 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 細貝巌 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 坂井啓二 高橋正秀 本間由美子 執行役員 執行役員関潤 執行役員 長谷川幸夫 執行役員長澤宏 執行役員近藤慎一 ( 新任 ) 執行役員大屋哲夫 ( 新任 ) -3- 【 新任代表取締役、新任取締役候補および新任予定執行役員の略歴 】 1. 新任代表取締役 氏名・生年月日・所有株式数略歴 すず 鈴 き 木 ひろ 裕 ゆき 之 (1962 年 3 月 | |||
| 04/28 | 16:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 一方で、当社は、上場会社としてDNPからの独立性を維持し、当社の少数株主の利益を保護するこ とが重要な経営課題と認識しております。 当社グループとDNPとの取引条件については、一般的な市場での条件を勘案し親会社以外との取引 条件と著しく相違しないように留意しておりますが、当社グループとDNPとの一定金額以上の重要な 取引 ( 以下 「 重要取引 」)を行う場合、取締役会において必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性に ついて、事前に審議・確認を行うこととしております。 1 また、独立役員による少数株主の利益保護を図るべく、独立社外取締役を2 名以上選任するよう努め ておりますが、現在、独立社 | |||
| 04/28 | 16:00 | 1930 | 北陸電気工事 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社の独立性を尊重する方針としていることから、当社における北陸電力株式会社 からの独立性は確保されていると考えております。独立社外役員の選任にあたっては、5 名の取締役で構成 し、その過半数が独立社外取締役である「 指名・報酬に関する意見交換会 」において、独立性・多様性やス キルの観点を含め、候補者を選任しております。さらに、その他の関係会社等と少数株主との利益が相反す る重要な取引・行為については、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成する「 特別委員会 」にお いて、経営陣・その他の関係会社等から独立した立場で審議することとしております。 また、当社は自己責任のもと自主的な経営判断による自律的な運営を尊重する旨の契約を、北陸電力株式 会社との間で締結しております。 以 上 | |||
| 04/28 | 16:00 | 6797 | 名古屋電機工業 |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部 ほんだ 本多 かわうら 川浦 きとう 鬼頭 みやま 三山 たけばやし 竹林 もりかわ 森川 氏名 たかあき 高明 まさとし 正俊 ひさゆき 久幸 たつし 達史 あきひで 明秀 はじめ 一 たかゆき 高行 現役職 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 新任 ) 2. 新任取締役候補者の略歴 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) もりかわたかゆき 森川高行 (1958 年 9 月 29 日 ) 略 1991 年 4 月名古屋大学工学部助教授 ( 土木工学科 ) 1996 年 3 月米国マサチューセッツ工科大学客員准教授 | |||
| 04/28 | 16:00 | 446A | ノースサンド |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項（本編） その他のIR | |||
| rights reserved 4 会社概要 | 経営陣 個性的でバランスの取れた体制 代表取締役 /CEO 取締役 /CHRO 取締役 /CSO 取締役 /CFO 社外取締役 前田知紘 佐 々 木耕平 河野智晃 小久江省隆 楠本美砂 経歴 経歴 経歴 経歴 経歴 ベイカレント、SAP ベイカレント、ソフトバンク ベイカレント デロイト、中部電力 (ニューヨーク州弁護士 ) P&G、グロービス Copyright @ Northsand, Inc. All rights reserved 5 会社概要 |ビジネスモデル・収益構造 コンサルティングサービスを提供し、 対価を頂くシンプルなビジネスモデル 収 | |||
| 04/28 | 16:00 | 5819 | カナレ電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 19,440 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,825 円 (3) 処分総額 35,478,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 7,770 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,890 株 当社の執行役員を兼務しない部長 10 名 6,660 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,120 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 28 日 以 上 | |||
| 04/28 | 15:40 | 6586 | マキタ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 川瀬 ひでゆき 英行 品質本部長 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) いわせ 岩瀬 あんどう 安藤 つづき 都築 にしかわ 西川 うじはら 氏原 ふくもと 福本 たかひろ 隆 広 たかし 隆司 こうじ 浩二 こうじ 浩司 あゆみ 亜由美 み 美 なえ 苗 DMG 森精機株式会社社外監査役 名古屋鉄道株式会社代表取締役会長 中部日本放送株式会社社外取締役 公認会計士 公認会計士 ヤマハ発動機株式会社社外監査役 かがやき監査法人社員 理研ビタミン株式会社社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/28 | 15:35 | 9612 | ラックランド |
| 当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| との一層の 価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報 酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年 額 90,000 千円以内 (うち社外取締役 27,000 千円以内 )、当社の監査等委員である取締役については年額 30,000 千円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の 総数は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く | |||
| 04/28 | 15:30 | 4021 | 日産化学 |
| 業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 28 日 各位 会社名日産化学株式会社 代表者取締役社長八木晋介 (コード:4021 東証プライム) 問合せ先 経営企画部企画室 広報グループリーダー 梁川真吾 電話番号 03-4463-8123 業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り同じとします。)、執行役員および理事 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動 型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます | |||
| 04/28 | 15:30 | 4023 | クレハ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (こばやしゆたか) 再任代表取締役会長 名武克泰 (なたけかつひろ) 再任代表取締役社長兼 CEO 西畑直光 (にしはたなおみつ) 再任取締役専務執行役員 上山隆久 (うえやまたかひさ) 新任取締役常務執行役員 飯田修 (いいだおさむ) 再任社外取締役・独立役員 岡藤由美子 (おかふじゆみこ) 再任社外取締役・独立役員 西尾啓治 (にしおけいじ) 再任社外取締役・独立役員 2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する上記取締役候補者 7 名について、委員の 過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえて決定しております。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 略歴 上山隆 | |||
| 04/28 | 15:30 | 6337 | テセック |
| 新任の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) あげいし 上石 なお 奈緒 (1970 年 10 月 4 日生 ) 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況 1998 年 4 月弁護士登録 2007 年 1 月巻之内・上石法律事務所パートナー弁護士 2015 年 6 月株式会社日本ケアサプライ監査役 ( 現任 ) 2019 年 3 月四季の法律事務所開設弁護士 ( 現任 ) ( 注 )1. 上石奈緒氏は社外取締役候補者であります。 2. 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出る予定です。 以上 | |||
| 04/28 | 15:30 | 6370 | 栗田工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 可知宣和取締役 (※1) 取締役 江尻裕彦取締役代表執行役社長取締役代表執行役社長 久世邦博 ( 新任 )(※3) 宮 﨑 正啓 (※4) 高山与志子 (※4) 松尾美枝 (※4) 石黒成直 ( 新任 )(※3)(※4) 虎山邦子 ( 新任 )(※3)(※4) 取締役代表執行役常務 グループ生産本部長 兼 Chief Technology Officer (CTO) 社外取締役 (※2) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 代表執行役常務 グループ生産本部長 兼 Chief | |||
| 04/28 | 15:30 | 4063 | 信越化学工業 |
| 役員の異動（社外取締役、社外監査役）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 28 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 執行役員笠原俊幸 TEL(03)6812-2300 役員の異動 ( 社外取締役、社外監査役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 149 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者及び社外監査役候補者について決議しましたので、 お知らせします。 記 1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 おか 岡 あつこ 敦 | |||
| 04/28 | 15:30 | 4174 | アピリッツ |
| 役員人事及び新執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長 中館博貴 (なかだてひろき) 重任現取締役 北上真一 (きたがみしんいち) 重任現社外取締役 ※1 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現社外取締役 ※1 内田雅章 (うちだまさあき) 新任新社外取締役 ※1 北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指名し、同取引所に届け出ております。 - 1 - (2) 執行役員 (2026 年 5 月 1 日付 ) 和田順児 (わだじゅんじ) 執行役員 CEO 中館博貴 (なかだてひろき) 執行役員 CSO 長谷亘 (はせわたる) 執行役員 CMO(Web ソリューション事業管掌 ) 児山亮 (こやまりょう) 執行役員 (Web ソリューション事業管掌 ) 村上一歩 (むらかみかずほ) 執行役員 (デジタル人材育成派遣事業管掌 ) 川口亜衣子 (かわぐちあいこ) 執行役員 CHRO 以上 - 2 - | |||
| 04/28 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 2026年３月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 定 ) 社外 筆頭独立社外取締役 ( 監査等委員長 ) 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙木暢子 松林智紀 ( 退任予定 ) 新制度 ( 予定 ) *5 基本報酬 (48%) 年次 賞与 (16%) PSU (16%) RSU (20%) 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴村豊太郎 ( 退任予定 ) *3 固定報酬 STI LTI © SMS Co., Ltd. 1. 2026 年 6 月開催の定時株主総会にて新たな取締役候補について付議予定 2. インサイダー取引規制の適用除外とされる手法による取得 3. 同氏とは、2026 年 6 月以降、当社のAIをはじめとする先端 | |||
| 04/28 | 15:30 | 2997 | ストレージ王 |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ・2026 年 1 月末 13,006 室 トランクルームの主な分布 © OpenStreetMap contributors ※2026 年 1 月 31 日時点のデータに基づいて作成 4 会社概要 _マネジメント 役員一覧 荒川滋郎 ( 代表取締役社長執行役員 ) 1960 年生東京大学経済学部卒。 新日本製鐵、パルコ、寺田倉庫等を経て2016 年に株式会社デ ベロップに入社、2019 年に当社代表取締役社長就任、2023 年 より現任 田中公子 ( 社外取締役 ) 1957 年生早稲田大学教育学部卒。日本航空株式会社、CMIC ホールディングス、東邦レマック等を経てチャーム・ケア | |||
| 04/28 | 15:30 | 2359 | コア |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任 こばやしとしのり 小林利典 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 たけのとしなり 竹野俊成 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 あくつゆみこ 圷由美子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 ( 注 )1. 小林利典氏、竹野俊成氏、圷由美子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補 者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の候補者であります。 2. 候補者小林利典氏、竹野俊成氏、圷由美子氏と当社の間には、特別の利害関係はありま せん。 3. 候補者圷由美子氏は、当社代表取締役会長種村良平氏の三親等以内の親族であります。 以上 | |||
| 04/28 | 15:30 | 3911 | Ａｉｍｉｎｇ |
| 2026年12月期第１四半期決算説明及び事業計画並びに成長可能性に関する資料 その他のIR | |||
| いソフトが盛衰、 過去の市場変移や様 々なゲームの知識が必要 ハード ソフト 家庭用ゲーム機器 追求 携帯型ゲーム機器 PC 携帯電話 (ガラケー) 性能の変化 容量 グラフィック 通信環境 など 不変的な遊び パズル アクション RPG シミュレーション など スマートフォン 42 © Aiming Inc. オンラインゲーム市場 主なゲーム関係略歴 CEO 椎葉忠志テクモ株式会社 株式会社ゲームオン ONE-UP 株式会社 COO 萩原和之株式会社サイバーフロント 株式会社ゲームオン CFO 田村紀貴株式会社サクセス 社外取締役武市智行株式会社スクウェア(※1) 株式会社 AQ | |||