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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 13:00 | 6614 | シキノハイテック |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| :2026 年 6 月 24 日 ) (1) 新任取締役候補者 取締役小林久男 社外取締役町野利道 (2) 退任予定取締役 取締役岸和彦 社外取締役宮本幸男 (3) 取締役新体制 氏名再任 / 新任現役職名 髙橋信一再任代表取締役社長執行役員 舛田敏彰再任常務取締役執行役員管理本部長 古川卓哉再任常務取締役執行役員電子システム事業本部長 菊池弘樹再任取締役執行役員生産本部長 小林久男新任執行役員特命担当兼品質保証統括室長 髙安錬太郎再任社外取締役 ( 非常勤 ) 星野奈津希再任社外取締役 ( 非常勤 ) 町野利道新任 - 以上 | |||
| 04/28 | 13:00 | 1942 | 関電工 |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| い社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員として届け出ており、経 営の透明性を高めております。 また、親会社等からの独立性を保ち、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保す るため、重要な意思決定事項につきましては、経営会議での事前審議を経た上で、独立役員の提言 等を踏まえ、取締役会において最終決定を行っております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称 所在地 資本金 ( 百万円 ) 事業の 内容 議決権の 被所有 | |||
| 04/28 | 13:00 | 1942 | 関電工 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 28 日 会社名株式会社関電工 代表者名代表取締役社長田母神博文 (コード番号 1942 東証プライム市場 ) 問合せ先 IR・広報室長野本隆史 (T E L 03- 5476- 2111 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、役員の異動を下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において就任する予定であります。 1. 役員の異動 記 (1) 新任取締役候補 ( 現役職 ) 今野貴之 (キャディ株式会社顧問、株式会社エネファント顧問 ) ※ 今野貴之氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める独立役員の 要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 (2) 退任予定取締役 田中幸二 以上 | |||
| 04/28 | 12:00 | 8697 | 日本取引所グループ |
| 役員候補者の決定について その他のIR | |||
| 定取締役 取締役遠藤信博 2. 日本取引所自主規制法人 理事 ( 本年 6 月 19 日付 ) 新任理事候補者 理事片倉正美 理事桑原聡子 退任予定理事 理事岡田譲治 理事藤縄憲一 以上 - 1 - 役員候補者一覧 別添 1 1 1.㈱ 日本取引所グループ 取締役候補者 取締役 ( 取締役会議長 ) * 木下康司 取締役山道裕己 取締役 * フィリップ・アヴリル 取締役 * 大田弘子 取締役 * 釡和明 取締役 * 澤田純 取締役 * 住田清芽 取締役 * 竹野康造 取締役 * 田中弥生 取締役 * 手代木功 取締役 * 松本光弘 取締役林慧貞 ( 注 )1. 下線は新任 2.*は社外取締役 2 | |||
| 04/28 | 12:00 | 8914 | エリアリンク |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| による働き方改革 ◆ 多様な働き方の支援 ( 在宅、時短、時間給制度、ヘルス休暇等 ) ◆ 災害時におけるコンテナの活用 大規模災害時に当社のストレージを活用、復興支援へ 被災された方向けに無償提供できる体制の整備 ガバナンス ◆ 取締役の3 分の1にあたる2 名の独立社外取締役の選任、社外監査役を3 名選任 ◆コンプライアンス委員会の設置 ◆いつか来る不景気・天変地異等に備えてのリスク管理 ◆ 配当性向 35%かつ前期比減配とならない配当を目標とした安定した株主還元 ◆ 株主・投資家との対話 半期ごとの決算説明会、スモールミーティングの実施 社長・取締役出席の個別面談やIRセミナーを随時実施 | |||
| 04/28 | 12:00 | 4234 | サンエー化研 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長 山本元取締役生産部長兼資材部管掌兼 R&D センター管掌 有馬啓介取締役関西支店長 伊澤正猛取締役袋井工場長兼製造部長 野口隆一取締役 宮本貞彦取締役 佐藤誠一常勤監査役 井上眞樹夫監査役 湯口毅監査役 永井勉常務執行役員管理本部長 浦谷大介執行役員開発部長 井口貴之執行役員東京営業統括兼東京営業第 3 部長 大関豊執行役員関西営業第 2 部長兼開発部開発 3 課課長 桑原永充執行役員産業資材グループ統括 髙部丈昌執行役員経理部長 ( 取締役の内、野口隆一氏、宮本貞彦氏は社外取締役、また、監査役の内、井上眞樹夫氏、湯口毅氏は 社外監査役であります。) 以上 | |||
| 04/28 | 11:30 | 1860 | 戸田建設 |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更及び継続について その他のIR | |||
| 」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方 針の決定が支配されることを防止するための取り組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))とし て、旧対応方針の一部を改定したうえ、以下のとおり更新すること( 以下 「 本更新 」といい、本更新後 の対応策を「 本対応方針 」といいます。)を取締役の過半数を占める独立社外取締役 4 名を含む全 取締役 7 名の賛成により決議いたしましたのでお知らせいたします。 本更新に際しては、旧対応方針継続後も、社会・経済情勢の変化、買収への対応方針をめぐる動 向及び様 々な議論、コーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ | |||
| 04/28 | 11:10 | 6963 | ローム |
| （開示事項の経過）株式会社デンソーによる当社株式取得にかかる提案に関する検討終了のお知らせ その他のIR | |||
| 6 日付 「 当社に関する一部報道について」にて開示した通り、当社はデンソーより本提案 を受領し、それ以降、2026 年 3 月 17 日付 「( 開示事項の経過 ) 当社に関する一部報道について」にて開示したと おり、本提案の是非を判断するにあたり、独立社外取締役等により構成される特別委員会を組成し、本提案につ いて、当社企業価値の向上ひいては株主の共同利益の確保の観点から公正かつ慎重に検討を進めておりました。 検討の過程において、当社取締役会及び特別委員会は、デンソーとの間で書面での質疑応答を実施するとともに、 本提案の概要及び取引実施後の構想などに関する真摯な協議を複数回にわたり実施して | |||
| 04/28 | 09:00 | 4043 | トクヤマ |
| 取締役の異動および監査等委員である取締役の補欠者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| おいて、正式に決定さ れる予定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月 26 日予定 ) (1) 新任 氏名新役職名現役職名 長瀬克己 取締役 専務執行役員 専務執行役員 (2) 退任 氏名新役職名現役職名 岩崎史哲 専務執行役員 取締役 専務執行役員 1 (3) 監査等委員会の構成変更 1 背景 当社では、社外取締役の全員が監査等委員である取締役として、取締役会での監督・助言に加え、 監査等委員会での活動を担っております。近年、経営課題の多様化や経営環境の変化等による審議 事項の増加や複雑化により、社外取締役に求める役割がますます増大化していることを鑑み、 ・会社が稼ぐ力を高め | |||
| 04/27 | 17:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 163,275 株 (2) 処分価額 1 株につき 668 円 (3) 処分総額 109,067,700 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 66,591 株 当社の役付執行役員 2 名 35,604 株 当社のエグゼクティブオフィサー 15 名 61,080 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 27 日 以 上 | |||
| 04/27 | 17:00 | 4633 | サカタインクス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,191 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,285 円 (3) 処分総額 41,566,435 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 5 名 10,981 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,210 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 04/27 | 16:00 | 1813 | 不動テトラ |
| 代表取締役の異動（追加選定）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 27 日 会社名株式会社不動テトラ 代表者名代表取締役社 ⾧ 奥田眞也 (コード番号 1813 東証プライム) 問合せ先管理本部総務部 ⾧ 柏木淳一 (TEL03-5644-8500) 代表取締役の異動 ( 追加選定 ) 及び役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動 ( 追加選定 ) 及び取締役候補者 の選任について決議しましたので、お知らせいたします。 なお、当社は、不適切会計事案の再発防止と内部統制及びガバナンス体制の一層の強化を図ることを目 的に、新たに監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 )の候補者 | |||
| 04/27 | 16:00 | 287A | 黒田グループ |
| （開示事項の変更）代表取締役の異動および取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 23 日以降の取締役体制昀 ( 参考 ) 1 変更前晥 (2026 年 1 月 15 日 ) 氏名 役職等 ⽥ 尾吉伸代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 安 ⽥ 晋斱也取締役執 ⾏ 役員管理統括 ⼾ 澤晃広独立社外取締役監査等委員委員 ⻑ 川晅井一男独立社外取締役監査等委員 半 ⽥ 久雄取締役常勤監査等委員 2 変更後 (2026 年 4 月 27 日 ) 氏名 中山浩三 安 ⽥ 晋斱也 代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 取締役執 ⾏ 役員管理統括 役職等 川晅井一男独立社外取締役監査等委員委員 ⻑ ※1 ⼾ 澤晃広独立社外取締役監査等委員 半 ⽥ 久雄取締役常勤監査等委員 ※1: 2026 年 6 月 23 日に開催予定の定時株主総暢会で取締役 ( 監査等委員である取締役 )に就任す ることを条件に、同株主総暢会終了後に開催される監査等委員会において委員 ⻑を選晟定し、正昌 式決定いたします。 以上 | |||
| 04/27 | 16:00 | 4659 | エイジス |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| ました。具体的に は、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決 議により、野間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池 田知行氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「3. 株式併 合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「2 当社に | |||
| 04/27 | 16:00 | 7278 | エクセディ |
| 2026年３月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 向けて順調に改善中 ✓ 事業戦略 : 基幹事業はコスト上昇分の売価転嫁 & 適正価格の実現を、アフター事業は品揃えの拡充を、新事業は ✓ ✓ 6つの電動化ビジネスの育成 & 更なる創出を推進 ESG 戦略 : 取締役会における独立社外取締役の過半数化を実現 ( 内、女性比率約 3 割 )。経営の透明性をさらに 向上すべく、指名委員会等設置会社に移行予定 IR&SR 戦略 : 代表取締役がスピーカーを務めるSR MTG & スモールMTGを積極推進し、株主・投資家との対話 社数が前期比、倍増。企業価値向上に資する意見を当社経営に実装中 3 39 目次 1. 2026 年 3 月期実績 2 | |||
| 04/27 | 16:00 | 3967 | エルテス |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 3ヵ年経営計画（2027年2月期～2029年2月期） その他のIR | |||
| ビジネスその他 • SESとラボ型開発のハイブリッドによるクライアントニーズに沿ったDX 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役副社長伊藤豊 取締役三川剛社外取締役篠地里百合 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 株式会社 AIK 株式会社 And Security ISA 株式会社 連結子会社 SSS 株式会社東和警備株式会社株式会社 GloLing プレイネクストラボ株式会社 SRIA Lab 株式会社アクター株式会社 | |||
| 04/27 | 16:00 | 7278 | エクセディ |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 酬等 ) ( 削除 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として 当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」 という。)は、株主総会の決議により定める。 第 27 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 24 条 ( 取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことにより、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除 る損害賠償責任を限定する契約を締結することがく。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠 できる。但し、当該契約に基づく責任の限度額償責任 | |||
| 04/27 | 16:00 | 7236 | ティラド |
| 中期経営計画 T.RAD-2026 その他のIR | |||
| 0.86 嘉納裕躬 47,003 0.83 ※ 当社は自己株式を217,327 株、株式給付信託の信託財産 21,500 株を保有していますが、 上記大株主からは除いています ※ 持株比率は上記株式を控除して計算しています ■ 役員の状況 (2026 年 3 月末時点 ) 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 監査役 監査役 ( 社外 ) 一時監査役 ※( 社外 ) 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 金融機関 12% 外国人 11% 個人・その他 26% 証券会社 4 | |||
| 04/27 | 16:00 | 168A | イタミアート |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 従業員 会 社 HP 株式会社イタミアート 岡山市南区新保 660-15 4 億 5 , 9 6 2 万円 ( 2 0 2 6 年 1 月現在 ) 1999 年 2 月 SP 商材 ( 販促品 )を、メーカー機能を持ち、 主にEC サイトを用いて、 小ロット・短納期・低価格にて販売 ( 連結 )413 名 ※パート含む(2026 年 1 月現在 ) https://www.itamiarts.co.jp/ 経営陣 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 伊丹一晃 伊丹亮平 一ノ瀬達也 河田肇 吉田昭彦 稲葉雄一 田丸浩昭 野瀬 | |||
| 04/27 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 任意の指名・報酬諮問委員会の体制改編に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 27 日 会社名 : 日東電工株式会社 (コード番号 6988 東証プライム) 代表者名 : 取締役社長赤木達哉 問合せ先 : 取締役経理財務本部長 伊勢山恭弘 電話番号 : 06-7632-2101( 代表 ) 任意の指名・報酬諮問委員会の体制改編に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、任意の指名・報酬諮問委員会の体制改編について決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 改編の目的 当社は従前より、経営・指名・報酬諮問委員会を設置し、経営上の重要事項や経営陣の指名および報酬に 関する事項について、社外取締役等からの助言を踏 | |||