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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 16:00 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス |
| 連結子会社の一部事業譲渡に関するお知らせ その他のIR | |||
| NOVA 社の取締役を兼 務する当社代表取締役会長稲吉正樹及び当社代表取締役社長松木大輔並びに当社取締役 副社長笹井由佳の3 名は、HDF 社への広島店の事業譲渡に係る取締役会の決議に参加せず、 かつ、決議に参加した取締役全員の承認を得ております。 加えて、HDF 社への広島店の事業譲渡は支配株主との取引等に該当するため、取締役会 から当社の独立社外役員である社外取締役橋本玄、社外取締役中野信治、社外監査役山 田暁彦、社外監査役吉原慎一、及び社外監査役鶴森美和に対して諮問し、独立社外役員 5 名にて審議・検討の上、取締役会へ下記 (3)の意見を答申しております。 (3) 当該取引等が少数株主にとっ | |||
| 04/27 | 16:00 | 6988 | 日東電工 |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| )、2 中長期的業績連動報酬 ( 譲渡制限付株式報酬。 2018 年 6 月 22 日開催当社第 153 回定時株主総会決議 )は 2025 年 7 月支給分 (2025 年 6 月 20 日当社取 締役会決議分 )を最終として廃止する。 3. 対象取締役 社外取締役を除く取締役 4. 本制度に係る支給上限金額および株数 対象取締役に割り当てる譲渡制限付株式の総数 100 万株を各事業年度において割り当てる譲渡制限付株 式の数の上限とし、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額の年額を 100 万株 に支給時株価を乗じた金額以内とする。 5.その他 ・本制度は、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ・(ご参考 ) 本制度は執行役員にも適用予定である。 以上 | |||
| 04/27 | 16:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月当社管理副部長 2024 年 6 月エルシーアイ株式会社監査役 ( 現任 ) 2026 年 4 月当社管理副部長兼保険管理グループ長 ( 現任 ) 2026 年 4 月日産プリンス山梨販売株式会社取締役 ( 現任 ) 所有株式数 5,800 株 (2026 年 3 月末日時点 ) (4) 新任監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 おがさわら 小笠原 しゅぶん 修文 社外取締役監査等委員 ― (5) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 生年月日 小笠原修文 1972 年 10 月 28 日 略歴 1998 年 10 月監査法人伊東会計事務所入所 2001 年 1 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4503 | アステラス製薬 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2026 年 6 月 19 日に開催予定の第 21 期定時株主総会および同日開催予定の取締役会にて正式 に決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名 現役職 やすかわ 安川 おかむら 岡村 けんじ 健司 なおき 直樹 再任 再任 代表取締役会長 代表取締役社長 CEO すぎた 杉田 かつよし 勝好 再任 代表取締役副社長人事担当 みやざき 宮 﨑 まさひろ 正啓 社外 再任 栗田工業株式会社社外取締役 おおの 大野 よういち 洋一 アンドレアス Andreas ブッシュ Busch 社外 再任 社外 再任 埼玉医科大学社会医学兼 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4634 | ａｒｔｉｅｎｃｅ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 16,281 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,935 円 (4) 処分総額 64,065,735 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 9,654 株 当社の執行役員 10 名 2,801 株 当社の顧問 11 名 3,826 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4974 | タカラバイオ |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、特別委員会の設置に 向けた準備を進めた上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議により、河島伸子氏 ( 社外取締役、独立 役員 )、鎌田邦彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び姫岩康雄氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、下 記 「3. 株式併合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引 の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 事業内容 • トラストサービス • プラットフォームサービス ・サーバーソリューション ・IoT 組込みソリューション 所在地 〒107-6031 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル31 階 役員体制 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 広瀬容子 田島弓子 石田佳久 関係会社 (2026 年 3 月末時点 ) < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 代表取締役の異動（退任）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任について(2026 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 取締役候補者 氏名現役職新任・重任 きたむら 北村 しみず 清水 ゆうじ 裕司 てつや 哲也 代表取締役 取締役 重任 重任たむら 田村 みつよし 光義 略歴ご参照 新任 わたなべ 渡辺 たじま 田島 いしだ 石田 にしもと いつろう 西本逸郎 まさき 真生 ※1 略歴ご参照新任 ゆみこ 弓子 ※2 社外取締役重任 よしひさ佳久 ※2 社外取締役重任 略歴ご参照 ※1 渡辺真生氏は、非業務執行取締役候補者です。 ※2 田島弓子氏、石田佳久氏及び西本逸郎氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定役員 氏名 現役職 眞柄泰利 代表取 | |||
| 04/27 | 15:30 | 6670 | ＭＣＪ |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 保することを目的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づ き、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、 ギディオン・フランクリン氏 ( 当社社外取締役 )、宮谷正一氏 ( 当社社外取締役 )、山口畝美氏 ( 当社社外取締 役 )の4 名によって構成される特別委員会を設置いたしました。 なお、本特別委員会の互選により、浦勝則氏を本特別委員会の委員長として選定しております。また、本特 別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定の報酬を支払うものと しております。 そして、当社は | |||
| 04/27 | 15:30 | 6857 | アドバンテスト |
| 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 27 日 (2) 処分する株式の種 類および数 当社普通株式 2,152 株 (3) 処分価額 1 株につき 29,440 円 (4) 処分総額 63,354,880 円 (5) 処分先およびその 人数ならびに処分当社の海外関係会社の従業員 ( 退職者 ) 4 名 2,152 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の当社の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。)、取締役を兼務しない執 | |||
| 04/27 | 15:30 | 6754 | アンリツ |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 記 (2) その他の役員の異動 1 新任の取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補 社外取締役 ひらやまけいこ 平山景子 ( 現株式会社 Blue Blossom 創業者兼代表取締役、 株式会社ポピンズ社外取締役、 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役 ) 2 退任予定取締役 まさむらたつろう 正村達郎 ( 現社外取締役 ) ( 注 ) 正村達郎氏は、2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 100 期定時株主総会終結の時をもって 取締役を退任する予定です。 - 1 - 3 新任候補 ( 現任役員を除く)の略歴 ・新任の取締 | |||
| 04/27 | 15:30 | 5563 | 新日本電工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 422 円 (4) 処分総額 38,739,600 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 44,700 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 8 名 39,000 株 当てる株式の数当社の参与 3 名 8,100 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入する | |||
| 04/27 | 15:30 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| オリックス銀行株式会社の子会社化について その他のIR | |||
| と当該会社資本関係 該当事項はありません。 との関係 人的関係 当社社外取締役 1 名が当該会社の社外取締役を兼任 しております。 取引関係 該当事項はありません。 6. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 (1) 異動前の所有株式数 0 株 ( 議決権の数 :0 個 )( 議決権所有割合 :0%) (2) 取得株式数 1,200,000 株 ( 議決権の数 :1,200,000 個 )( 議決権所有割合 :100%) (3) 取得価額 3,700 億円 ※ (4) 異動後の所有株式数 1,200,000 株 ( 議決権の数 :1,200,000 個 )( 議決権所有割合 | |||
| 04/27 | 15:30 | 7949 | 小松ウオール工業 |
| 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 27 日 会社名小松ウオール工業株式会社 代表者名代表取締役社長加納慎也 (コード:7949、東証プライム市場 ) 問合せ先社長室長高野裕輝 (TEL. 0761-21-3234) 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年 6 月 24 日開催の第 49 期定時株主総会の決議 ( 以下 「 原決 議 」といいます。)によりご承認いただき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除 きます。)および執行役員を対象として導入している株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board | |||
| 04/27 | 15:30 | 7949 | 小松ウオール工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付予定 ) 取締役 やまだ 山田 しんいち取締役 新一 ( 現 常務執行役員 営業本部長 ) たかはし 執行役員営業本部長髙橋 かつひで克英 ( 現執行役員営業本部副本部長 ) 2. 異動の理由 業務執行と経営の意思決定・監督機能の分離を進め、取締役会の監督機能を強化し、取締役会の実効 性の向上を図るため。 【ご参考 】 役員体制 (2026 年 6 月 18 日付予定 ) 役員体制につきましては、本株主総会後に開催予定の取締役会において、下記のとおり決議を行う予 定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 代表取締役社長社長執行役員 加納慎也 取締役常務執行役員管理本部長綾由紀夫 取締役 山田新一 社外取締役蜂谷俊雄 社外取締役 古谷まゆみ (2) 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 比嘉正人 社外取締役監査等委員中田浩一 社外取締役監査等委員松山純子 以上 | |||
| 04/27 | 15:30 | 8591 | オリックス |
| 連結子会社オリックス銀行の異動（株式譲渡）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 地東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長下村直人 (4) 事業内容銀行業 (5) 資本金 50,000 百万円 (2026 年 3 月期 ) (6) 設立年月日 2010 年 4 月 1 日 (7) 純資産 175,913 百万円 (2026 年 3 月期 ) (8) 総資産 6,891,663 百万円 (2026 年 3 月期 ) (9) 大株主及び持株比率株式会社大和証券グループ本社 100% 資本関係記載すべき事項はありません。 人的関係当社社外取締役 1 名が当該会社の関係会社で (10) ある株式会社大和証券グループ本社の社外取 上場会社 | |||
| 04/27 | 15:30 | 9621 | 建設技術研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 32,152 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,898 円 (4) 処分総額 93,176,496 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 18,580 株 数並びに 当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 13,572 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、 2023 年 3 月 28 日開催の第 60 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資 財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株 | |||
| 04/27 | 15:30 | 7276 | 小糸製作所 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| す) 氏名新役職・担当現役職・担当 大嶽昌宏代表取締役会長、兼 CEO 代表取締役会長、兼 CEO 加藤充明代表取締役社長、兼 COO 代表取締役社長、兼 COO 内山正巳 小長谷秀治 豊田淳 草川克之 柴田英祐 大嶽孝仁 上原治也 櫻井欣吾 五十嵐チカ 田中里沙 川田善正 代表取締役副社長 生産本部長、静岡工場長、 航空機器事業部長、静岡総務部担当 代表取締役副社長 調達本部長、総務部担当、内部監査室長 代表取締役副社長 国際本部長 専務取締役 コンプライアンス推進室・人事部・ 原価管理部担当 専務取締役 営業本部長 専務取締役 経理本部長、広報室担当 社外取締役 ( 非常勤 ) 〔 三菱 | |||
| 04/27 | 15:30 | 7716 | ナカニシ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,735 円 (3) 処分総額 12,581,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,100 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 27 日 以 上 - 1 - | |||
| 04/27 | 15:30 | 6594 | ニデック |
| 「改善計画・状況報告書（改訂版）」の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」からの脱皮 (2) 社外取締役の機能強化 (3) 投資家・市場に対する誠実さの徹底 24 また、第三者委員会の調査報告書記載のとおり、2011 年頃から 2020 年 6 月にかけ て経営管理監査部に所属する特定の従業員が、当時社長であった永守重信氏の特命を 受けて、会計不正が疑われる事案の調査 ( 以下 「 特命監査 」といいます。)をしてい たことが明らかになりました。ただし、特命監査に関しては、当該従業員が退職済み でヒアリング要請にも応答がなかったとのことであり、第三者委員会の調査報告書に 示された事実以外は明らかにはなりませんでした。 6 不適切な会計処理の概要 2026 年 3 | |||